2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider (S), andre vice ordf. Suzanne Frank (M) Bo Frank (M) Britt-Louise Berntsson (C) Gunnar Nordmark (FP) Bengt Germundsson (KD) Ann-Charlotte Wiesel (M) Monica Widnemark (S) Robert Olesen (S) Anna Fransson (S) Carin Högstedt (V) Peter Skoog Lindman (S) Charlotta Svanberg (S) Ingemar Almqvist (S), Anders Mårtensson (V), Rolf Andersson (FP) och Kjell Jormfeldt (MP) Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Sofie Schentz Magnusson, Emelie Johansson och Joao Minelmio. Justering Justerare Tid och plats Monica Haider (S) Onsdag 23 april kl.09.00 Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Roland Gustbée Monica Haider Paragrafer 76-93
2014-04-16 2 (21) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ 2014-04-16 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags 2014-04-28 nedtagande 2014-05-22 Regionförbundets kansli Underskrift...
2014-04-16 3 (21) Förteckning över styrelsens ärenden den 16 april 2014 76 Fastställande av dagordning 77 Rapporter från externa uppdrag 78 Aktuella frågor för regional utveckling - Regiondirektören informerar 79 Ekonomisk rapport över budget 2014 80 Ekonomiskt läge projektmedel 2014 (1:1) 81 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region 2019 - lägesrapport 82 SKLs synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 skrivelse 83 Regionförbundet efter 2015 84 Energikontor Sydost kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost 85 Nya miljömål för Växjö kommun, reviderat miljöprogram - yttrande 86 Samarbetsnod Älmhult en brygga mellan näringsliv och universitet - projektansökan 87 Funtastic Natural Playground - projektansökan 88 Smart Housing Småland - Resultat 2013 och uppdaterad handlingsplan februari 2014 89 Sydostleden - lägesrapport 90 SYV i förändring - slutrapport 91 Valärenden 92 Anmälningsärenden 93 Länstransportplan 2014-2020 utredningsuppdrag avseende väg 941
2014-04-16 4 (21) 76 Fastställande av dagordning Föreslås att ärende om LTP Väg 941 läggs till dagordningen under punkten övriga frågor, samt att ärende 8 e Strukturfonderna utgår. Att fastställa dagordning för regionstyrelsens sammanträde i enlighet med föreslagna ändringar enligt ovan.
2014-04-16 5 (21) 77 Rapporter från externa uppdrag Vid regionstyrelsens sammanträde den 16 april lämnas rapport från följande externa uppdrag: - Invigning av Sydostleden - Besök hos medlemmarna angående revidering av regional utvecklingsstrategi och bildande av Region Kronoberg. - Sydafrikaprojekt i Ljungby - Klimatkommissionens stämpel till Åsikten i Ljungby (Ljungby kommun) Att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.
2014-04-16 6 (21) 78 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla lämnar följande information vid regionstyrelsens sammanträde den 16 april 2014: - Glasutställningen i Suzhou invigs den 18 maj och håller öppet till den 24 aug. - Tylösandsveckan går av stapeln den 26-28 maj. - Lyft Kronoberg! Tema tillväxt, företagande och jämställdhet den 2 juni. - MAT 2014 4-6 september. - Innovationsdag Småland den 8 oktober. - Regionförbundets regiondagar är i år i Markaryd, Ekebackens Konferenscenter, den 15-16 januari 2015. - Euroregion Baltics sekretariat flyttar tillbaka till Polen den 30 juni. - SKLs Öppna jämförelser om kollektivtrafiken. - SKLs modell för hur svensk skola ska utvecklas. Att notera informationen till protokollet.
2014-04-16 7 (21) 79 Ekonomisk rapport över budget 2014 Dnr 12/0011 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar aktuell lägesrapport över budget 2014. - Processen avseende Budget 2015 har startats. Under januari mars har samtliga medlemmar besökts. Förslag till Budget 2015 avseende Länstrafiken Kronoberg skall redovisas vid medlemsdialogen 2014-03-19. Regionfullmäktige skall fatta beslut om hela budgeten 2014-05-23. - De enda kända avvikelserna för 2014 är ökade kostnader för Krösatåg Nord i samband med entreprenörsbytet 2014-03-01, samt avvecklingskostnader för SmartPak Sverige AB som bedrivit bussgodsverksamhet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 52/14 - Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport 2013-03-18 Att notera ekonomisk rapport över budget 2014 till protokollet.
2014-04-16 8 (21) 80 Ekonomiskt läge projektmedel 2014 (1:1) Dnr 14/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 57/14 - Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) Att notera Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet.
2014-04-16 9 (21) 81 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region 2019 - lägesrapport Dnr 13/0306 s ordförande och ordförande i Regionbildningskommittén lämnar en muntlig rapport i ärendet avseende bildande av Region Kronoberg 2015: - Regionbildningskommittén sammanträder den 16 april och 6 maj. - Förslag till skatteväxling avseende överföring av verksamhet till Region Kronoberg. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 70/14 Att notera information avseende Bildande av Region Kronoberg 2015 till protokollet.
2014-04-16 10 (21) 82 Region Kronoberg - SKLs synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 skrivelse Dnr 13/0306 och 14/0017 Länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Örebro och Östergötlands län har tillskrivit Näringsdepartementet angående synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1. Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning av den skrivelsen lämnat sina synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 till regeringen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 71/14 - Synpunkter utifrån regeringens inriktning kring ansvaret för regionalt tillväxtarbete och länsstyrelsernas framtida roll. - SKL:s skrivelse angående fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 till regeringen Att notera skrivelser från Länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Örebro och Östergötlands län, samt SKL angående fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1.
2014-04-16 11 (21) 83 Regionförbundet efter 2015 Dnr 09/0135 I samband med att Regionförbundet och Landstinget Kronoberg går samman till en gemensam ny regional organisation 1 januari 2015 föreslås en avveckling av Kommunalförbundet Regionförbundets. Vid styrelsens sammanträde den 16 april lämnar Administrativ chef Ulrika J Gustafsson en muntlig föredragning om hur en sådan avvecklingsprocess föreslås genomföras: - Regionbildningskommittén föreslår att länets kommuner och landsting beslutar att kommunalförbundet Regionförbundet initierar en avveckling av förbundet från och med 2015-01-01 genom att Regionförbundet träder i likvidation. - Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 2014-12-31. - Årsredovisning upprättas av regionstyrelsen (landstingsstyrelsen=regionstyrelsen (direktion). - Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision. - Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande och fråga om ansvarsfrihet senast 2015-06-30. - Avveckling av regionförbundet inleds 2015-01-01 genom att Regionförbundet södra Småland träder i likvidation. - (landstingsstyrelsen) utgör likvidator och ansvarar för att hantera avvecklingen. - Likvidator upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar. - Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen eller enligt annan överenskommelse. - Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna. Att notera informationen avseende förslagen beslutsprocess för avveckling av Regionförbundet till protokollet.
2014-04-16 12 (21) 84 Energikontor Sydost kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost Dnr 13/0081 Regionförbundet är medlemmar i föreningen Energikontor Sydost. Vid föreningens årsstämma 2013-05-23 beslutades att uppdra åt regionförbunden att förtydliga kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost i en särskild överenskommelse mellan de tre regionförbunden i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Regionförbundet har varit sammankallande i de gemensamma diskussionerna. Föreslås att Energikontor Sydosts föreningsstyrelse att kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost överlämnas till bolaget Energikontor Sydost. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 65/14 - Tjänsteskrivelse Energikontor Sydost - kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost - Protokoll från föreningens årsstämma 2013-05-23 Att föreslå Energikontor Sydosts föreningsstyrelse att kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost överlämnas till bolaget Energikontor Sydost. sexpediering Energikontor Sydosts föreningsstyrelse Regionförbundet i Kalmar län Region Blekinge
2014-04-16 13 (21) 85 Nya miljömål för Växjö kommun, reviderat miljöprogram - yttrande Dnr 14/0148 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya mål i reviderat miljöprogram för Växjö kommun. Miljöprogram för Växjö kommun antogs 2006 och har sedan reviderats och antagits igen år 2010. Miljöprogrammet revideras varje mandatperiod. Arbetet med att revidera miljöprogrammet inleddes under hösten 2013. Arbetet leds av kommunledningsförvaltningens planeringskontor och sker i bred samverkan inom kommunen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 66/14 - Bilaga 1, Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - fördjupningsdokument - Bilaga 2, Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - Tjänsteskrivelse Synpunkter på nya miljömål för Växjö kommun, reviderat miljöprogram, daterat 2014-03-12 Att avge yttrande över Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram för Växjö kommun, i enlighet med upprättad handling. sexpediering Växjö kommun
2014-04-16 14 (21) 86 Samarbetsnod Älmhult en brygga mellan näringsliv och universitet - projektansökan Dnr 14/0138 Älmhults kommun ansöker om 568 300 kr för rubricerat projekt under perioden 2014-01-08 t.o.m. 2015-01-31. Regionförbundet beviljade i maj 2012 610 000 kr till Linneaus Technical Center (LTC). sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 59/14 - Tjänsteskrivelse, daterad 14-03-06 - Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 14-03-06 Att avslå ansökan om medel till projektet Samarbetsnod Älmhult en brygga mellan näringsliv och universitet. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Älmhults kommun
2014-04-16 15 (21) 87 Funtastic Natural Playground - projektansökan Dnr 14/0134 AB Destination Småland ansöker om 728 760 kr för projektet Funtastic Natural Playground. Projektet är en del av en nationell projektsatsning som VisitSweden står bakom. Inriktningen för projektet är internationell marknads-föring av resmålet Sverige med fokus på camping och stugbyar. Syftet är att öka kännedomen om som resmål och öka turismexporten under vår, sommar och höst. Inom ramen för projektet ämnar projektägaren bidra till omsättningsökning i turism-näringen. Projektets primära målgrupper är besökare från Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna som lockas av upplevelser i den svenska naturen. Projektet ligger väl i linje med handlingsriktningarna inom den regionala utvecklings-planen på området Förnyelse och dynamik och bidrar till genomförandet av Strategi för besöksnäringen 2013-2020. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 61/14 - Tjänsteskrivelse, daterad 14-03-06 - Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 14-03-06 Att bevilja rubricerat projekt 728 760 kr, med fördelningen 242 920 kr år 2014, 242 920 år 2015, och 242 920 kr år 2016. Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering AB Destination Småland
2014-04-16 16 (21) 88 Smart Housing Småland - Resultat 2013 och uppdaterad handlingsplan februari 2014 Dnr 13/0149 Föreslås att regionstyrelsen noterar lägesrapport avseende Smart Housing Småland till protokollet. Föreslås att en föredragning i ärendet lämnas vid ett av regionstyrelsens sammanträden under våren. sunderlag - Smart Housing Småland - Resultat 2013 och uppdaterad handlingsplan februari 2014 Att notera resultat 2013 och uppdaterad handlingsplan februari 2014 för projektet Smart Housing till protokollet. Att bjuda in projektledningen för Smart Housing för en föredragning i ärendet under våren 2014.
2014-04-16 17 (21) 89 Sydostleden - lägesrapport Dnr 11/0230 beslutade i september 2011 ( 193/11) att godkänna EU-ansökan och finansiering för projektet Sydostleden. Projektet närmar sig slutförande och vid regionstyrelsens sammanträde 16 april lämnas en muntlig lägesrapport avseende genomförande av projektet. Projektledare Emelie informerar om följande: - Invigning av Sydostleden. - Finansiärer är Region Skåne och regionförbunden i Kronoberg och Blekinge, Trafikverket Region Syd och EU (Småland och Öarna). - Fysiska åtgärder bl.a. sträckning söder Växjö - Utveckling av varumärket och produkt. - Tema naturgrupp. - Vision - Sydostleden är Sveriges Kungsled på cykel. - Organisation för framtida drift och underhåll uppdrag som ska leda till förslag. - Cykelvägvisning vårt påverkansarbete gentemot Trafikverket Region Syd. - Benchmarking med övriga cykelleder (Ölandsleden, Kattegattleden och Sjuhäradsleden). - Slutkonferens den 14 augusti 2014. - www.sydostleden.se Att notera lägesrapport avseende Sydostleden till protokollet.
2014-04-16 18 (21) 90 SYV i förändring - slutrapport Dnr 11/0243 beslut 213/11 att tillsammans med regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län och Gotlands län inlämna en ansökan till Europeiska Socialfonden för projektet, samt att Regionförbundet utgör projektägare. Projektet beviljades medel från Svenska ESF-rådet i november 2011. Projektledare Sofie Schentz Magnusson inleder med att visa en film för styrelsen som redogör för projektdeltagarnas syn på projektet (SYV studie och yrkesvägledare). Därefter lämnas en information om fortsättningen efter projektets avslut: - Inrättande av SYVråd (en representant från varje kommun ingår). - Kompetensforum har involverat SYV i nätverket inom ramen för Kompetensutvecklingsuppdraget. - Inom ramen för Kompetensutvecklingsstrategin kommer resultatet av projektet att vävas in, även PLUG-in-projektet. Föreslås att styrelsen godkänner slutrapport för Studie- och yrkesvägledning i förändring (SYV-projektet), för överlämnande till Svenska ESF-rådet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 68/14 - Slutrapport Studie- och yrkesvägledning i förändring (SYV-projektet) Att godkänna slutrapport för Studie- och yrkesvägledning i förändring (SYV-projektet), för överlämnande till Svenska ESF-rådet. sexpediering Svenska ESF-rådet
2014-04-16 19 (21) 91 Val Dnr 11/0001 och 14/0005 ska utse följande: - Ombud till bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 7 maj 2014. - Ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott efter Lena Karlsson (C). - Ombud vid årsstämma för Almi Företagspartner Kronoberg AB 28 april 2014. sunderlag - Bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 7 maj kl. 15.00 - Val av ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott efter Lena Karlsson (C) - Årsstämma för Almi Företagspartner Kronoberg AB 28 april kl. 9.30 Att utse Roland Gustbée (M) att representera Regionförbundet vid bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 7 maj 2014. Att utse Britt-Louise Berndtsson (C) till ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott efter Lena Karlsson (C). Att utse Roland Gustbée (M) att representera Regionförbundet vid årsstämma för Almi Företagspartner Kronoberg AB 28 april 2014. sexpediering Företagsfabriken i Kronoberg AB Almi Företagspartner Kronoberg AB
2014-04-16 20 (21) 92 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls vid dagens sammanträde: - Regiondirektörens delegationsbeslut - Arbetsutskottets protokoll 2014-03-26 - Trafiknämndens protokoll 2014-04-02 - Färdtjänsthandläggning delegationsbeslut Att notera anmälningsärendena till protokollet.
2014-04-16 21 (21) 93 Länstransportplan 2014-2020 utredningsuppdrag avseende väg 941 Dnr: 14/0030 Carin Högstedt (V) lyfter fråga om fullmäktiges utredningsuppdrag till regionstyrelsen avseende kostnadsberäkning av väg 941 inför beredning av verksamhetsplan för länstransportplanen 2015. Regiondirektören informerar om beredningen av ärendet. Önskan om utredningsuppdrag är tillskrivet Trafikverket region Syd 2014-04-15 avseende smala vägar, däribland väg 941 inräknas, inklusive preliminär kostnadsberäkning. Trafikverket har meddelat att de är positivt inställda till att genomföra utredningen. Skrivelse till Trafikverket region Syd biläggs protokollet. Att notera information avseende väg 941 till protokollet.