GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga) Närv. Beslutande Dan-Johan Dahlblom, ordf X 1. Linda Fellman (GL) Gun-Britt Lyngander, viceordf - 2. Ulf Johansson (GL) Alfons Henriksson X 3. Gunnel Henriksson (GL) Marianne Häggblom X 1. Madeleine Sjögren (Lib) Anders J Jansson X 2. Conny Sahlin (Lib) Ramona Jansson-Eker X 3. Nils Olof Sundblom (Lib) Ronald Källström X Helena Martinsson X Jenny Stara X Namn Närv. Funktion Övriga Ingvar Björling X KST-ordf Kjell Berndtsson - KST-viceordf Camilla Andersson - KST-ledamot Gerd Bergman - KST-ledamot Gunnel Nordlund-White X KST-ledamot Mathias Styrström X Kommundirektör Paragrafer 38-45 Underskrifter Geta 25.06.2014 Dan-Johan Dahlblom KFGE-ordf, mötesordförande Mathias Styrström Kommundirektör, mötessekreterare Protokolljustering Geta 25.06.2014 Ramona Jansson-Eker Alfons Henriksson Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare
2/10 GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE 4/25.06.2014 kl 19:00, GETA KOMMUNKANSLI I GETA SKOLA KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA Ärenden: 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 39 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 40 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 41 LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 42 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 43 BOKSLUT 2013 44 BUDGETDIREKTIV 2015 45 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Sammanträdeskallelsen inkl föredragningslistan har anslagits på kommunens anslagstavla 18.6.2014. Protokollet justeras 25.06.2014 och hålls därefter till allmänt påseende mån-tor kl 9:00-15:00. Geta 18.6.2014 Dan-Johan Dahlblom, kfge ordf Enligt uppdrag Mathias Styrström, k.dir
Kommunfullmäktige 38-40 25.06.2014 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KFGE 38 KomL 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan 6-8, 13-15 och 19. 3/10 Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före sammanträdet kungöras på kommunens anslagstavla och på hemsidan samt sändas till varje fullmäktigeledamot separat, första ersättarna från varje lista för ledamöterna i fullmäktige, styrelsens ordförande, viceordförande samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet. Konstateras: Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per e-post och papperspost onsdagen 18 juni, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat. Namnupprop visar att åtta ordinarie ledamöter och inga ersättare är närvarande, varpå sammanträdet med hänsyn till antalet närvarande torde kunna konstateras beslutfört. Kommunfullmäktige konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE KFGE 39 Ledamöterna Ramona Jansson-Eker och Alfons Henriksson utses till protokolljusterare. Protokolljustering sker omedelbart efter mötets avslutande, på Geta kommunkansli i Geta skola. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN KFGE 40 Förslag: Kommunfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan.
4/10 Kommunfullmäktige 41 Kommunstyrelsen 87 25.06.2014 02.06.2014 LAGLIGHET I FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN Kst 87 Enligt 49 kommunallagen för landskapet Åland skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Förslag: Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktigesammanträde nr 3 per 14.5.2014 27-37 tillkommit i laga ordning, och antecknar i övrigt protokollet till kännedom. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och beslutens verkställighet redogörs inför kommunfullmäktige vid nästkommande fullmäktigesammanträde. KFGE 41
Kommunfullmäktige 42, bilaga 25.06.2014 TILLKÄNNAGIVANDE OCH INFORMATIONSÄRENDE KFGE 42 Förslag: Tillkännagivanden från kommunstyrelsens sammanträde nr 6 år 2014, enligt bilaga, antecknas kommunfullmäktige till kännedom. 5/10
6/10 Kommunfullmäktige 43, bilaga Kommunstyrelsen 88 Kommunstyrelsen 69 25.06.2014 2.6.2014 5.5.2014 BOKSLUT 2013 Kst 69 I enlighet med kommunallagen 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. I enlighet med kommunallagen 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. I föreliggande utkast till bokslut jämte balansbok landar årsresultatet på 334.805 euro, vilket är väsentligt bättre än det ursprungligen budgeterade överskottet om 251.499 euro (slutg budget 233.099). RESULTATRÄKNING GETA KOMMUN BOKSLUT 2012 BUDGET 2013 URSPR BOKSLUT 2013 SLUTG BOKSLUT 2013 INTÄKTER Totalt 312 051 303 286 305 986 304 849 KOSTNADER Totalt -2 653 382-2 785 213-2 806 313-2 689 852 VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -2 341 331-2 481 927-2 500 327-2 385 003 SKATTEINKOMSTER 1 155 438 1 088 000 1 088 000 1 081 881 LANDSKAPSANDELAR 1 639 006 1 779 513 1 779 513 1 777 511 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt -3 957-3 900-3 900-7 434 ÅRSBIDRAG 449 156 381 685 363 285 466 955 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt -144 870-130 186-130 186-132 150 Totalt 304 286 251 499 233 099 334 805 Nyckeltal för balansräkningen 2013 2012 2011 2010 Soliditetsgrad, % 70 % 68 % 62 % 49 % Finansiella tillgångar /invånare -537-947 -635-1 867 Kassabetalningar -2 807 683-2 843 343-3 257 586 Kassadagar 77 56 25 Relativ skuldsättningsgrad, % 27 % 27 % 36 % 60 % Lånestock 31.12.2013, -507 305-531 109-653 497-1 474 457 Lån, /invånare -1 015-1 073-1 328-3 104 invånarantal 31.12. 500 495 492 475 Ifall räkenskapsperiodens överskott om 334.805 euro ackumuleras med tidigare års sammanlagda överskott om 689.220 euro, uppvisar balansräkningen ett sammanlagt överskott om 1.024.025 euro. Förslag: Kommunstyrelsen - Godkänner bokslut och balansbok för år 2013 enligt bilaga. - Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.
7/10 - Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att tillsammans underteckna och avge bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga. - Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern driftsnettonivå: o Allmän social verksamhet: -445 euro o Byggnadstillsyn, -2.345 euro o Trafikleder och allmänna områden, -4.447 euro o Avfallshantering: -6.170 euro (underskridning) o Vatten och avlopp: -8.914 euro o Brand- och räddningsnämnden: -1.498 euro o Lantbruksnämnden: -127 euro - Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto: o Staket och robotgräsklippare: -1 617 euro o Vägförbättring vestergeta centrum: -4.962 euro - Konstaterar att kommunens sammanlagda, såväl verksamhetssom investeringskostnader, såväl brutto som netto, trots ovanstående överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna budgetramarna. Kst 88 Det av Geta kommunstyrelse 69/5.05.2014 godkända bokslutet för år 2013 slutgranskades av revisorerna 22.05.2014. I samband därmed avgavs revisionsanteckning, -berättelse och rapport enligt bilaga. Bokslutets sida 8, 9 samt 46 har uppdaterats i samband med revisionen. Därutöver har rekommendation framförts för justering på sida 48. Förslag: Kommunstyrelsen tar revisorernas anteckningar, berättelse och rapport rörande bokslut 2013 till kännedom, vidtar åtgärder i enlighet därmed, samt föreslår därutöver inför kommunfullmäktige: - att revisionsberättelse tas till kännedom och fogas till balansboken - att överskridningsrätter beviljas enligt följande: per uppgiftsområde på extern driftsnettonivå (euro): o Allmän social verksamhet: -445 euro o Byggnadstillsyn, -2.345 euro o Trafikleder och allmänna områden, -4.447 euro o Avfallshantering: -6.170 euro (underskridning) o Vatten och avlopp: -8.914 euro o Brand- och räddningsnämnden: -1.498 euro o Lantbruksnämnden: -127 euro - att överskridningsrätter beviljas enligt följande: per investeringsprojekt på nettonivå (euro): o Kommunledning: -5 455 o Daghemmet Kotten: -10 680 o Kommunens vägnät: -14 962 o Avloppsprojekt: -3 500 - att bokslut och balansbok för år 2013 fastställs enligt bilaga - att överskottet om 334 805 euro ackumuleras med tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om 1 024 025 euro - att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
8/10 Konstateras: Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013. KFGE 43 Enligt förslag och ansvarsfrihet beviljas för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 2013.
9/10 Kommunfullmäktige 44, bilaga Kommunstyrelsen 89 25.06.2014 2.6.2014 BUDGETDIREKTIV 2015 Kst 89 Upptas till diskussion frågan om budgetdirektiv för år 2015. Kommunstyrelsen diskuterar visioner, mål och strategier inför upprättandet av budgetdirektiv för år 2015, och ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till direktiv baserat på diskussionerna. Förslag: KFGE 44 Enligt bilaga där verksamhetsbidraget föreslås vara -2 522 205 för budget 2015. Föreslås även att budgetdirektiven tillkännages inför kommunfullmäktige. Enligt förslag med tillägget att ledningsgruppens budgetmöte sker innan slutet av augusti. Enligt förslag med tillägg om att kommunens fastigheter bör ges uppvärmningssystem baserade på annat än fossila bränslen.
10/10 Kommunfullmäktige 45 25.06.2014 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING KFGE 45 Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktigesammanträde nr 4/2014 förklaras avslutat klockan 20:15. Besvärsanvisningen bifogas protokollet.