Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Tisdagen den 15.9 2015 kl. 16.15 107 108 109 110 111 112 113 114 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan Tjänstemannabeslut Rapport från arbetsgruppen för ESB-avdelning Budget 2016 Övriga frågor Nästa möte Mötets avslutande Jomala den 10.9.2015 Harry Jansson s ordförande Genom Jim Eriksson förbundsdirektör
Sida 2 Sammanträdestid Tisdagen den 15 september 2015 kl. 16.15-18.50 Sammanträdesplats De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, ordförande Karlsson Rolf, viceordförande Joelsson Annsofi Nordberg Susanne Holmberg-Jansson Annette Öström Jan-Anders Smulter Peggy X X X X X Suppleanter: Nyman Stig-Göran Sarling Isabella Karlsson Annika Johans Helena Eriksson Anders Häggblom Lars Charlotta Solax X Övriga närvarande Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges vice ordf. Gunnel Nordlund-White X Överskötare Lena Karlsson X Ekonom Marywonne Mäkilä X Förbundsdirektör Jim Eriksson X Paragrafer 107-114 Underskrifter Harry Jansson Ordförande Jim Eriksson Föredragande/sekreterare Protokollet justerat Jomala 17.9.2015 kl 10.00 Annette Holmberg-Jansson, protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende Intygar Jomala den 18.9.2015 Jim Eriksson
Sida 3 107 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET Lagligen sammankallat, 14 förvaltningsstadgan. Beslutförhet: styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förslag: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. ----------------------------------------- 108 VAL AV JUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING OCH GODKÄNNANDE/KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Till protokolljusterare valdes Annette Holmberg-Jansson. Protokolljustering äger rum torsdag 17.9 kl 10.00. beslöt enhälligt uppta följande brådskande ärenden: - -------------------------
Sida 4 109 TJÄNSTEMANNABESLUT Bifogas lista på tjänstemannabeslut. Beslut ligger framme för påseende i styrelserummet i samband med mötet. Förbundsdirektörens förslag: tecknar informationen till sin kännedom. Enligt förslag. --------------------------------
Sida 5 110 RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR ESB-AVDELNING Arbetsgruppen hade följande uppdrag: -föra förhandlingar med intresserade medlemskommuner i de frågor som behöver behandlas inför öppnande av ESB-avdelningen. -diskutera med ÅHS om hur ESB-avdelningens behov av sjukskötar- och läkarinsatser ska tillgodoses. -avge ett förslag till förbundsstyrelsen om hur ESB-avdelningen ska byggas upp avseende exempelvis bemanning, kostnader, sjukvårdsinsatser mm Arbetsgruppen kan kalla sakkunniga från medlemskommuner och andra organisationer att delta i mötena. Gruppen avrapporterar löpande sitt arbete till förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen avger rapport enligt bilaga. I rapporten framkommer bl.a följande: -Avdelning Liljan med 10 platser föreslås omvandlas till ESB-avdelning från 1.1.2016. Det är Jomala kommun som omvandlar 10 platsandelar till ESB-platser. Kommunen beslut är ej fattat när detta skrivs (7.9.) -Några av de andra kommunerna uttrycker ett visst intresse för omvandling av platser, men inte lika specifikt som Jomala. -Gruppen anser att en mycket viktig förutsättning för att man inom huset ska kunna bedriva två vårdformer som har många likheter (ESB och INST) är att det finns ett funktionsmätningsinstrument såsom ex.vis RAI, som långt ska vara vägledande för placeringen av klienter på ESB eller INST. - Flertalet kommuner har därtill meddelat intresse för att anlita DGH för demensvård på ESBnivå och gruppen rekommenderar att DGH bildar en avdelning för demensvård på ESB-nivå, men bedömer att detta inte kan göra redan från 1.1.2016. -Gruppen presenterar tre budgetkalkyler som beskriver olika scenarier för verksamheten. Gruppen föreslår för styrelsen att DGHs budget för 2016 utgår från ett scenario där beläggningen är 47 INST-klienter och 10 ESB-klienter. Förbundsdirektörens förslag: tecknar rapporten till sin kännedom. tecknar rapporten till sin kännedom och tackar gruppen för ett väl genomfört arbete. beslutar därtill att rapporten sänds ut till medlemskommunerna som en bilaga till budgetförslaget för 2016. --------------------------------
Sida 6 111 BUDGET 2016 21.5.2015 ska enligt grundavtalet tillställa medlemskommunerna ett preliminärt budgetförslag senast 20 september. Den av förbundsfullmäktige fastställda budgeten ska tillställas medlemskommunerna senast 30 november. Budgetarbetet har inletts i april. Budgeterande personal har tidigare i vår fått ekonomens budgeteringsunderlag. Dessa anvisningar gavs åt förmännen på vård- och ekonomigruppens möte den 6.5: -Gör färdigt en preliminär budget och lämna in till ekonomen så att hon får peta in siffrorna i Abilita och mejsla fram konturerna av en preliminär helhetsbudget för vårt begrundande. Inga texter, bara siffror, behöver lämnas in till ekonomen just nu. -I underlagen som getts ut är den totala personalkostnaden (inkl vikarier) ca 30 000 lägre än i årets budget. -Tillsvidare får vi lov att tänka enbart på INSTITUTIONVERKSAMHET. Vi vet inget mera om ESB just nu. Att det finns någon form av DAGVERKSAMHET nästa år torde dock vara viktigt att beakta i budgeten. -Förhoppningsvis ger förbundsstyrelsen någon form av allmänna direktiv den 21.5. Förslaget till styrelsen blir att vi ska utgå från en beläggning på 52 klienter i snitt 2016. Eventuellt kompletterat med att kommunernas vårddygnspris ska ligga på 215 /vårddygn för INST-vård. (i årets budget ca 219 ). I 2015 års budget beräknas beläggningen vara 56. Just nu ligger vi under det. Om fast anställd personal hålls på samma antal nästa år men beläggningen samtidigt är lägre, är det på vikariesidan man kan spela, dvs vara sparsam och anpassa bemanning till lägre beläggning. Förbundsdirektörens förslag: samtycker till de anvisningar som getts åt budgeterande personal. Diskussion: Enligt de preliminära budgeter som uppgjorts av budgetansvariga skulle vårddygnspriset för ägarkommun vara 217 /vårddygn.
Sida 7 Förbundsdirektören föreslog att förbundsstyrelsen i detta skede accepterar att den preliminära budgeten har ett vårddygnspris för ägarkommun på 217 /vårddygn. Motiveringen är att nuvarande budgetkalkyler i vilket fall som helst behöver justeras under hösten i samband med att eventuellt beslut om öppnande av ESB-avdelning tas. samtycker till de anvisningar som getts åt budgeterande personal med tillägget att ett vårddygnspris på 217 för ägarkommun i detta skede accepteras. ------------------------------------ 20.8.2015: ska enligt grundavtalet tillställa medlemskommunerna ett preliminärt budgetförslag senast 20 september. Den av förbundsfullmäktige fastställda budgeten ska tillställas medlemskommunerna senast 30 november. Eftersom det ännu inte är fastslaget om ESB-avdelning bildas innehåller budgetkalkylen i detta skede öppna frågor vad gäller bemanningen samt kostnader och intäkter. BEMANNING ENLIGT EKONOMENS PREL UTKAST Vårdpersonal/klient inkl avdsk. ssk, närv. fys o sys Solsidan demens (beläggn 11/12) 1,35 1,29 Mattas (beläggn 18/22) 0,94 0,90 Pellas (beläggn 23/23) 0,84 0,81 BELÄGGNING 52/67 Utan fys/sys (2+2 befattn.) Grundavgift: ca 12 000 /platsandel Vårdavgift: ca 66 000 /plats Kommunens avgift för helårsklient är alltså ca 78 000 /klient (budget 2015: 79800 ) Angående personal: -Sjukskötarbefattning hålls vakant i och med att Liljan är stängd. -Ej budgeterat för sjuk- och semestervikarier för Liljans personalpool. - Tillsvidare (dvs i aug 2015) är några sjukskötar- och närvårdarbefattningar tillsatta med vikarier då ordinarie personal slutat under 2015. Skall man tillsätta dessa befattningar eller ska man fortsatta med tidsbegränsade arbetsavtal? - 3 anstaltsbiträden istället för 6-7. Det behövs färre anstaltsbiträden i huset som en följd av att tvättjänster köps in och att närvårdarna utför tvätt av boendes kläder. Finns dock viss osäkerhet om
Sida 8 3 anstaltsbiträden är tillräckligt, dvs om 3 personer hinner utföra städarbete och en viss del tvätt nere i källaren. På grund av omplacering av annan kan viss tilläggsresurs finnas tillgänglig. Bilagor: - Utkast inledande text budget 2016 - Sammanställning preliminär driftsbudget 2016 - Sammanställning preliminär investeringsbudget 2016 Förbundsdirektörens förslag: Budgetens remitteras till förvaltningen och vårdledning för fortsatt beredning. fastställer nästa mötesdatum så att förbundsstyrelsen kan tillställa kommunerna ett budgetförslag den 20 september. Arbetsgruppen för planering av ESB boende bör förse budgetberedningen med en så välgrundad budget för ESB-avdelning som möjligt. Budgetens remitteras till förvaltningen och vårdledningen för fortsatt beredning. anger som direktiv att vårddygnspriset för institutionsvården år 2016 ska ligga på 218 (budget 2015 218 ) Arbetsgruppen för planering av ESB boende bör förse budgetberedningen med en så välgrundad budget för ESB-avdelning som möjligt. håller möte den 15 september kl 16.15. Mötet ägnas i sin helhet åt budgeten. Ledamot Holmberg-Jansson lämnade mötet kl 17.45 -----------------------------------------------
Sida 9 : Det budgetförslag som presenteras för styrelsen utgår från att en ESB-avdelning med 10 platser startar sin verksamhet från 1.1.2016. DGHs totala beläggning antas på årsbasis vara 57 klienter i snitt, fördelat på 47 INST-klienter och 10 ESB-klienter. De kostnader som kommunerna betalar för ett vårddygn per klient differentieras på tre nivåer i budgeten. Kostnadsskillnaderna uppstår främst som en följd av skillnader i bemanning. ESB-Liljan 166 /dygn Institutionsvård på Pellas och Mattas 186 /dygn Institutionsvård på demensavdelningen Solsidan 253 /dygn I dessa vårddygnspriser ingår den såkallade grundavgiften, som uppbärs för varje platsandel. Grundavgiften är ca 33 /dygn/plats. Kommunens årskostnad för en klient beräknas därmed vara 68 000 eller 92 500 på INST-nivån och ca 60 500 på ESB-nivån. I dessa belopp ingår grundavgifterna. En platsandel som är obrukad hela året kostar ca 12 000 i grundavgift för ägaren. I detta budgetförslag är beläggningen alltså något högre än dagens 50 klienter; 47 INST-klienter + 10 ESB-klienter, dvs totalt 57 boende. Den här modellen utgår från tanken att Jomala visserligen flyttar över ett antal klienter från INST till ESB men att även ett antal nya boende från Jomala-bygden flyttar till ESB-avdelningen. Övriga kommunernas utnyttjande av institutionsplatserna ligger på ungefär samma nivå. Vårddygnspriset på INST-avdelningarna Pellas och Mattas är klart lägre än i nuläget, vilket antas motverka ägarnas tendens att minska anlitandet av DGH. Den grundavgift som införs från 1.1.2016 antas också i någon mån motverka tendensen att inte anlita DGH, eftersom merkostnaden för att anlita DGH jämfört med att inte anlita DGH blir mindre.
Sida 10 Budgetförslag: Modellen utgår från en beläggning på 57 klienter (47 INST+ 10 ESB). Platser Beläggning Kommunens vårddygnspris (budget) INSTITUTION Pellas och Mattas INSTITUTION demens Solsidan 45 35 186 12 12 253 ESB 10 10 166 67 57 Framtida inriktning (ej 1.1.2016): Utgående dels från behovet att tänka nytt, dels från ägarkommunernas efterfrågan, har ledningsgruppen och ESB-arbetsgruppen tagit fram en modell där demensvård på ESB-nivå ingår. Prissättningen för olika vårdnivåer differentieras. En preliminär budgetkalkyl ser ut enligt följande. Notera att full beläggning ingår i kalkylen. Platser Beläggning Kommunens vårddygnspris (budget) INSTITUTION Vanlig institutionsvård 33 33 204 Pellas 23 + Mattas 10 Solsidan demens 12 12 287 ESB Liljan ESB-vanlig 10 10 165 Mattas flyglar ESBdemens 12 12 191 67 67 För detta upplägg gäller bl.a: -Förverkligande från 1.1.2016 är orealistiskt. -Kommunerna måste tillställas en förfrågan om hur många av sina INST-platser de vill omvandla till ESB-demens. För att Mattas bägge flyglar ska passa krävs att totalt 12 platser omvandlas till ESB-demens. Att bilda en ESB-demensavdelning bör antagligen finnas i utsikt för andra halvan av 2016 eller början av år 2017.
Sida 11 -Vårddygnspriserna differentieras, så att Solsidans demensavdelning och övrig institutionsvård har olika vårddygnspriser. En motivering är att Solsidans demensavdelning har så mycket högre bemanning att differentiering är befogad. -Tillgång till ett adekvat vårdtyngdsmätningsinstrument (tex RAI) blir mycket viktigt då man har 4 olika vårdnivåer i samma hus och med differentierad prissättning. Vid placeringen av en klient kan kommunens ekonomiska intresse dra klienten åt ett håll, medan klientens vårdbehov kan peka åt ett annat håll. Preliminär tidtabell budgetbehandling: 15.9 I budgetbehandling 17.9-14.10 Remisstid för kommuner To 22.10 II budgetbehandling November, Förbundsfullmäktige budgetbehandling Den av förbundsfullmäktige fastställda budgeten ska tillställas medlemskommunerna senast 30 november. Förbundsdirektörens förslag: begär medlemskommunernas utlåtande på bifogade budgetförslag. Kommunerna ombeds inkomma med utlåtanden senast onsdag 14 oktober 2015. Jomala kommun ombes att snarast möjligt via beslut av vederbörligt organ omvandla 10 av kommunens nuvarande 25 institutionsplatser till ESB-platser. Diskussion: I diskussionen framkom att styrelsen ser ett behov av att se över bemanningen på kanslisidan. Ordförande sammanfattade den förda diskussionen enligt följande: ger förvaltningen i uppdrag att förbereda en indragning av kanslisekreterartjänsten med hänvisning till minskad beläggning och till att personalen även på övriga avdelningar har justerats ner. Förslaget understöddes av samtliga ledamöter.
Sida 12 begär medlemskommunernas utlåtande på bifogade budgetförslag. Kommunerna ombeds inkomma med utlåtanden senast onsdag 14 oktober 2015 Jomala kommun ombes att snarast möjligt via beslut av vederbörligt organ omvandla 10 av kommunens nuvarande 25 institutionsplatser till ESB-platser. ger förvaltningen i uppdrag att förbereda en indragning av kanslisekreterartjänsten med hänvisning till minskad beläggning och till att personalen även på övriga avdelningar har justerats ner. Som bilaga till budgetförslaget tillställs kommunerna rapporten från arbetsgruppen som planerat öppning av ESB-avdelning (se 110). -------------------------------------------
Sida 13 112 ÖVRIGA FRÅGOR Beläggningen och metoder att öka den Föredras muntligt. Förslag om historik för De gamlas hem Se bifogat brev från tidigare anställd. Förbundsdirektörens förlag: tecknar informationen till sin kännedom. Enligt förslag. -------------------------------------------- 113 NÄSTA MÖTE Nästa möte hålls torsdag 22.10 klockan 16.15. Mötet ska ägnas åt budgetbehandling II. Finns behov av behandling av andra ärenden innan dess, hålls skilt styrelsemöte. 114 MÖTETS AVSLUTANDE Mötet avslutades kl 18.50 ----------------------------------------------------------
Sida 14 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 108-114 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: 107 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: för De Gamlas Hem Godbyvägen 486 22150 Jomala Paragrafer: 107 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
Sida 15