LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.30 17.00 Plats Närvarande Övriga Förhinder Sparbanken Skaraborg, Samlingssalen, Skara Sofia Karlsson, ordförande Ronny Johansson, vice ordförande Stefan Brunander Ingrid Pettersson Monica Didriksson Elin Johansson Katarina Johnsson Carl-Fredrik Svederberg Ruben Enochsson Peter Tagesson Anna-Lena Holm, sekreterare Jan Landström Svante Kaijser 50 Välkommen, öppnande Ordförande Sofia Karlsson hälsade samtliga varmt välkomna samt meddelade Svante Kaijser var förhindrad närvara pga sjukdom. Sammanträdet förklarades för öppnat. 51 Föredragningslistan Punkten om strategi för Facebook och mail flyttas till kommande sammanträde den 20 juni eftersom föredragande Svante Kaijser var förhindrad närvara. Föredragningslistan kompletterades och godkändes. 52 Föregående protokoll Protokollet från föregående sammanträde 31 mars (3/2016) gicks igenom och godkändes. 53 Ekonomiskt läge Utfall per 30 april 2016 är 4 324 000 kr mot budget på 4 770 000 kr (budget helår 14 153 000 kr i linjeanslag från riksförbundet). Tillkommer gör överskottet från 2015 på 828 000 kr. Jämförelse med första tertialet 2015: Utfall 4 907 000 kr mot 5 386 000 kr i periodiserad budget. Skillnaden i utfall hänförs helt till personalkostnader. Anna-Lena Holm H:\dokument\Västra Götaland\pr160517_styrelse_VG.docx
PROTOKOLL 2(5) 54 Medlemsläge Aktuell medlemssiffra är 23 637. 1 343 färre medlemmar än 151231. Konstaterades medlemssiffran är högre än motsvarande tidpunkt förra året. Medlemsundersökningen Nöjd medlem 2016 som kommer presenteras månadsskiftet maj/juni diskuterades. 55 Uppföljning ordförandekonferenser/kommungruppslyft Diskuterades och summerades ordförandeträffarna/kommungruppslyftet under vecka 19. - Bra resultat överlag i inlämnade utvärderingar - Något färre deltagare än tidigare - Otydlig kallelse - Önskemål om uppsamlingshit för dom som inte kunde vara med - Budskapet om vecka 39 nådde inte fram praktiska delar - Kommungrupperna behöver understöd av styrelsen inför vecka 39 - Planeringen i kommungrupperna återstår uppföljning viktig - Lyftes kommungrupperna? - Rätt tidpunkt - svårt för flera delta dagtid - Telefonmöte för inspel? - Synpunkter på olämpliga lokaler och dålig mat - Telefonkontakt med kommungrupperna senast vecka 35 inför aktiviteterna vecka 39 - Sammanfning av träffarna i nyhetsbrevet - Förslag/tips/planerade aktiviteter inför vecka 39 på hemsidan - Utskottet medlem och kommunikation ansvarar i styrelsen för aktiviteterna i kommungrupperna vecka 39 - Huvudsyfte målet fokus framåt sammanfning från träffarna skrivs i nyhetsbrevet inte genomföra något uppsamlingshit för dom som ej hade möjlighet närvara en flik skapas på hemsidan med exempel etc inför vecka 39. 56 Policy Gås igenom LRF Västra Götalands olika policys som tidigare har diskuterats på styrelsens Facebook-sida. Diskussion om sända en skrivelse till riks ang Roten (medlemssystemet) måste möjliggöra medlemmar och förtroendevalda som så önskar kan få möjlighet välja mellan postala utskick eller utskick över mailen. Diskussion om förtydligande av texten i bondeomsorgspolicyn.
PROTOKOLL 3(5) godkänna nedanstående framtagna förslag för LRF Västra Götalands policys (bilaga 1) - Arvodesreglemente - Extern representation - Uppvaktningspolicy - Sponsringsriktlinje - Riktlinjer för upphandling av konferenser - Kommunikationsstrategi med bilaga arbetsordning med riktlinjer för engagemang i mässor, festivaler och likande evenemang - Utskickspolicy principer för nyttjande av LRFs medlemsregister - Handlingsplan för arbete rörande offentlig upphandling av mat - Arbetssätt med politikerkontakter - Bondeomsorgspolicy skrivelse upprättas till LRF riks ang Roten (medlemssystemet) omgående vidareutvecklas så det möjliggör, för den medlem som så önskar, aktivt välja bort postala utskick för istället ta emot sin LRFkommunikation via mail Stefan Brunander får i uppdrag titta på ev omformulering av bondeomsorgspolicyn för få den tydligare antagna policys läggas ut på hemsidan. 57 Kontakt med riksdagsledamöter under sommaren Diskuterades kontakter med riksdagsledamöterna under sommaren och ev framtagande av diskussionsunderlag. Ev träff med riksdagsledamöter i Stockholm planeras innan sommaruppehållet. kontakt ska tas under sommaren med riksdagsledamöter, men det bör avvaktas till dess livsmedelsstrategin lagts fram framlagt förslag på ansvarsfördelning godkändes (bilaga 2) Carl-Fredrik Svederberg vårdar kontakterna med Allians-partierna i Skaraborg Monica Didriksson ansvarar för kontakten med övriga partier i Skaraborg utskottet politik och villkor tar sig an frågan om hur kontakter med övriga riksdagsledamöter för resterande delar av Västra Götaland skall göras. 58 Hålla koll på listan Kompletteringar av uppdrag har rapporterats in. Listan godkändes (bilaga 3).
PROTOKOLL 4(5) 59 Skaraborgs Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse Diskuterades ledamöter i styrelsen för Skaraborgs Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse för perioden 2016-2017. omvälja ordinarie ledamöter med suppleanter i styrelsen för Skaraborgs Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse för åren 2016-2017 samt förtroendevald revisor Ordinarie Jesper Eggertsen, Wilsons väg 6, Axvall Per-Anders Freyhult, Prästgården, Tibro Kurt Setterberg, Brunsbogatan 12, Skara Sten Catoni, Istrum Backgården, Axvall Mats Larsson, Stallberg 4, Vara Suppleanter Tauno Turtinen, Långgatan 18, Axvall Monica Didriksson, Äskekärrs gård 4, Töreboda Håkan Persson, Håsentorps gård, Töreboda Revisor Bengt-Åke Svensson, Längjum Östbäck 2, Vara inför nästa val om två år se över sammansättningen i styrelsen. 60 Skrivelser från regionstämman godkänna framtagna förslag på skrivelser från regionstämman (bilaga 4) och sända iväg dessa. 61 Förberedelser inför process LRF VG 2.0 Diskuterades förberedande process inför LRF VG 2.0 den 20 juni för vi skall mena samma sak med vissa ord: Vad menar vi när vi t ex pratar om mål, syfte, verksamhetsmål och värderingar? En diskussion hölls där det mesta återstår göra, men samsyn råder kring arbetet den 20 juni inledningsvis bör lägga tyngdpunkten vid identifiera strategiska målsättningar för LRF Västra Götaland år 2021 samt kring vilken den strategiska dimensionen är.
PROTOKOLL 5(5) 62 Övriga frågor Nyhetsbrevet Diskuterades tidpunkt för utskick. Önskemål om tidigare utskick från några. Uppmaning om inkomma med material i tid. Även uppmaning till styrelseledamöterna om meddela vilka uppdrag man har kommande veckor. LRF Västra Götalands nätgrupp på Facebook Medskick till Svante Kaijser göra om gruppen från hemlig till sluten grupp. Vad ska LRF vara för skogsägarna Diskuterades förslag från Peter Tagesson om LRF Västra Götalands roll för skogsägarna som påverkansarbete, utveckling, utbildning, medlemsraber och medlemsinformation. Rutiner om hur nyvalda tas om hand i styrelsen Tas upp vid kommande sammanträde den 20 juni. 63 Avslutning Sammanträdet avslutades till lunch för sedan fortsätta med motionsgenomgång tillsammans med övriga fullmäktige från Västra Götaland till riksförbundsstämman på Sånga-Säby 24-25 maj. Utöver styrelsen deltog Carl-Johan Persson, Eva-Lena Andersson, Fredrik Larsson och Martin Gustavsson, fullmäktige för LRF Västra Götaland samt Gunilla Nordberg, Gröna näringen och Stefan Lennartsson, Falköpings mejeri. Sofia Karlsson avslutade motionsgenomgången med tacka för bra förberedelser inför genomgången av handlingarna till riksförbundsstämman. Vid protokollet Anna-Lena Holm Justerat Sofia Karlsson Ordförande