LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

Transkript

1 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl Plats Närvarande LRF, Franzéngatan 6, Stockholm Sofia Karlsson, ordförande Björn Larsson Hans Gradén Helena Richardsson Håkan HåPe Persson Johan Stegard Martin Gustavsson Sofia Kämpe Anna-Lena Holm, sekreterare Efter ett dygns studiebesök på LRFs riksförbund med information om LRFs operativa organisation, ekonomi, samtal med LRFs ordförande Palle Borgström, temapass; Aktiv landsbygd, Hat och hot, Attraktiv och inflytelserik organisation, Hållbar tillväxt och Framgångsrikt företagande avslutades besöket med ett styrelsesammanträde. 45 Välkommen, öppnande Ordförande Sofia Karlsson hälsade välkommen till första sammanträdet med nya styrelsen för LRF Västra Götaland efter regionstämman. Ska bli jätteroligt och spännande jobba med er. Efter ett dygn tillsammans i Stockholm är jag säker på det kommer bli bara. Alla drivs av olika saker, olika men ändå lika. Sammanträdet förklarades för öppnat. Sofia Karlsson lämnade lite praktiskt information som protokoll anses justerade en vecka efter det sänts ut (man har en vecka på sig reagera på om något inte stämmer), mail innan föredragningslistan sänds ut för kunna komplettera föredragningslistan inför kommande sammanträde. 46 Föredragningslistan Föredragningslistan kompletterades med; Inspel riksförbundsrådet, Medskick medlemskontakter, Skogsdag i Essunga, Medverkande informationskväll på Tjörn och Besök mineralmöte. 47 Ekonomi och medlemsantal Aktuell medlemssiffra medlemmar mot medlemmar Önskemål även om motsvarande medlemssiffra för samma tidpunkt föregående år. Anna-Lena Holm Götaland/pr190328_styrelse_VG.docx

2 PROTOKOLL 2(7) Aktuell ekonomi tas upp på sammanträdet i april. 48 Uppföljning verksamhet 2018 och 2019 Sofia Karlsson presenterade kort verksamhetsutvärderingen för 2018 och 2019 års prioriteringar. 49 Fördelning av årsarvoden Regionstämman 2019 beslutade fördela, enligt riksförbundsstyrelsens beslut om maximalt belopp, summan kr i fasta arvoden till regionstyrelsens ledamöter enligt följande; ordförande med kr och kr fördelas inom övriga styrelsen enligt arbetsfördelning. vice ordförande tilldelas kr övriga ledamöter tilldelas kr vardera ersättning utgår för sammanträden med regionstyrelsen ersättning utgår för sammanträden med av styrelsen utsedda utskott ersättning utgår för deltagande i sammanträden och samrådsgrupper med myndigheter, organisationer och företag och som finns med i regionens verksamhetsplan och budget, eller enligt särskilt beslut av presidiet/styrelsen ersättning utgår för fullgörandet av uppdrag som regionstyrelsen eller regionordförande beslutat om, t ex styrgrupper för projekt, politikeruppvaktningar, kommungrupps- och lokalavdelningsmöten där ledamot blivit ombedd deltaga ersättning utgår för representera regionen, dels i kontakten med riksförbundet och med andra regioner/regionförbund, dels med omvärlden i övrigt inom ramen för tilldelat ansvarsområde. 50 Val av vice ordförande efter förslag från Sofia Karlsson utse Håkan HåPe Persson, Töreboda, som vice ordförande för LRF Västra Götaland. Håkan HåPe Persson tackar för förtroendet ha blivit vald som vice ordförande. 51 Firmatecknare ordförande och regionchef var och en äger firmateckningsrätt för belopp upp till kr per transaktion. För belopp därutöver till-

3 PROTOKOLL 3(7) kommer firmateckningsrätt för var och en av dessa i förening med LRFs medlemschef. 52 Val av kassör och sekreterare utse Robert Larsson till regionförbundets kassör och Anna-Lena Holm till sekreterare. 53 Administrativa rutiner Rutiner kring reseräkning, arvoden, faktureringsadress, biljettbokning, styrelseledamots veckoplanering, hur man stämmer av styrelsens e-postlista och Facebookgrupp samt mailsändlistor. Styrelsen beslutar styrelsens ledamöter, revisorerna Morgan Svensson och Knut Indebetou med byte varannan månad samt personalen i LRF Västra Sverige skall ingå på sändlistan vastragotaland.reg.styrelse@lrf.se samt styrelsens ledamöter skall ligga på sändlistor till lokalavdelningsordföranden och kommungruppsordföranden i Västra Götaland samt nedanstående ekonomirutiner gäller för LRF Västra Götaland: Fakturaadress: Lantbrukarnas Ekonomi AB FE FRÖSÖN Referens: Kst 040 (Västra Götaland) Organisationsnummer: Fakturaadressen kan användas för t ex lokal, förtäring och föreläsare. Aktiviteter: Vid alla former av aktiviteter skicka inbjudan/kallelse samt även deltagarförteckning (om ni bjudit på mat eller fika) till Sigrid Sissi Fredberger så de finns som underlag när det dyker upp fakturor. Om namn saknas så räknas maten/fikat som icke avdragsgill och det blir dyrare kostnader för regionerna. Kvitton: Originalkvitton för era egna utlägg häftas ihop med på en reseräkning. Skriv gärna en kommentar på kvittot vad det gäller samt namn om det gäller förtäring, skickas på adressen nedan. Finns inga kvitton så utgår ingen ersättning för egna utlägg.

4 PROTOKOLL 4(7) Arvoden/resor förtroendevalda: Dessa registreras i vårt reseräkningssystem på nätet Payroll. Registrera senast 5:e i varje månad för få ersättning samma månad. OBS! I Västra Götaland har styrelsebeslut tagits på ersättning endast betalas ut om denna skickas in till LRF senaste tre månader efter aktuellt mötesdatum. Resor: Alla resor för förtroendevalda bokas hos BCD Travel eller teamlrf@bcdtravel.se. Viktigt ni uppger: Namn & Kostnadsställe samt kundnummer Ticket MZ Om ni bokar en resa så skicka gärna en kortfad e-post till Sigrid Sissi Fredberger om vad ni åker på så resorna bokförs rätt. Meddela även om det är riks som ska stå för någon kostnad så det inte belastar regionen felaktigt med kostnaden. Information om kostnadsställe som ska belastas brukar finnas på de kallelser/inbjudningar ni får när det kommer från riks. Ekonomiansvarig LRF Västra Sverige Sigrid Sissi Fredberger, Box 114, Skara, eller sigrid.fredberger@lrf.se. Kompletteras med en önskan om personal återkommer med ett förtydligande kring hur man ska se på start och stopptid för aktivitet. samt styrelseledamot skall senast måndagar kl rapportera kommande veckas LRF-engagemang för införande i styrelsekalendern en Att-göra lista innehållande skrivelselogg läggs till styrelsekalendern veckoschemat skickas till regionstyrelsen, personalen och LRF Ungdomens tre ordföranden veckoschemat läggs i nyhetsbrevet. Beslut om hur ofta man ska läsa/följa e-post och styrelsens Facebooksida och på vilket sätt e-post och Facebook ska användas tas under kommande sammanträde i april. 54 Motioner till riksförbundsstämman Diskuterades framtagna förslag till de 14 riksstämmomotioner som regionstämman tog beslut om. sända iväg nedanstående motioner till årets riksförbundsstämma på Sånga-Säby.

5 PROTOKOLL 5(7) - LRF och livsmedelsstrategin - Korrigering av kontrollavgift för slakt - Times up för Roundup - Lika villkor för HVO som för diesel - Tillåt och tillgängliggör fossilfria drivmedel - Insekter Framtidens föda - Ändra grundlagen ta bort ordet miljöskydd - Djurrättsextremister och straffvärde - Intrångsersättningar vid ledningsdragning - Nedmontering av Telia Soneras kopparnät - Avskaffa Minerallagen - Utfodring av vildsvin - Vildsvinsjakt året om - Det svenska lantbruket i skolans kursplaner 55 Styrelseledamot Vänerns Venvårdsförbund utse Håkan HåPe Persson, Töreboda, som ordinarie ledamot i Vänerns Venvårdsförbund. (Kajsa Edbom, Kristinehamn, utsedd som ersättare av LRF Värmland) 56 Val av omsorgs- och djurskyddsansvarig utse Håkan HåPe Persson, Töreboda, som ansvarig för omsorg och djurskydd inom LRF Västra Götaland. 57 LRF Västra Götalands Nätgrupp moderatorer hela styrelsen för LRF Västra Götaland samt Anna-Lena Holm är moderatorer för LRF Västra Götalands Nätgrupp på Facebook Sofia Karlsson och Håkan HåPe Persson fram till kommande sammanträde i april tar hand om godkänna inlägg på sidan. 58 Arbetsordning Diskuterades styrelsens arbetsordning. Beslut tas på kommande sammanträde i april. 59 Arbetsmodell och ansvarsområden Diskuterades styrelsens kommande arbetsmodell och ansvarsområden. Jobba

6 PROTOKOLL 6(7) enskilt eller i utskott. Varje styrelseledamot funderar själv igenom hur man vill jobba i styrelsen. Beslut tas på kommande sammanträde i april. Sofia Karlsson och Håkan HåPe Persson kommer ringa runt till övriga styrelseledamöter och lyssna av hur man vill jobba i styrelsen inför sammanträdet i april. 60 Regionala samverkansuppgifter Diskuterades regionala samverkansuppgifter och ansvarsområden för LRF Västra Götaland. Beslut tas på kommande sammanträde i april. 61 Nytt aktivitetsbidrag för lokalavdelningarna Håkan HåPe Persson informerade ett nytt aktivitetsbidrag för lokalavdelningarna som ska börja gälla fr o m 1 juli ska tas fram av styrelsen. Håkan HåPe Persson och Björn Larsson tillsammans med Sigrid Sissi Fredberger tar fram ett underlag för beslut på sammanträdet i maj. 62 Kommande sammanträdesdatum Diskuterades mötesformer för styrelsen som fysiska sammanträden eller sammanträden över typ Skype samt sammanträdestider. Sammanträdestid kl (kaffe från kl 09.30) Klara styrelsedatum är: - Torsdag 11 april på Quality Hotel i Vänersborg (grupprocess med Ewa Marie Rellman) och fredagen den 12 april i Frändefors tillsammans med personalen - Tisdag 7 maj på Sparbanken Skaraborg, Skara (med motionsgenomgång inför riksförbundsstämman) Sofia Karlsson kommer sända ut förslag på övriga sammanträdesdatum för 2019 över mailen för styrelseledamöterna reagera på. Beslut tas på kommande sammanträde i april. 63 Övriga frågor Inspel riksförbundsrådet Sofia Karlsson önskar omgående inspel på utsänt material inför riksförbundsrådet 2-3 april i Stockholm som hon kommer delta i som ordförande.

7 PROTOKOLL 7(7) Skogsdag Essunga Fråga om deltagande på skogsdag i Essunga utsänd över mailen. Svar önskas till Sofia Karlsson. Medverkan på informationskväll för nya medlemmar på Tjörn Helena Richardsson och Sofia Karlsson deltar. Mineralmöte Sofia Kämpe deltar. Medlemskontakter Uppmaning svara på Clara Hyltbäcks mail ang antal medlemskontakter senaste månaden. LRF jobbar nu med styr- och kontrollkort, en del av detta mäter antalet medlemskontakter. 64 Reflektioner från regionstämman Gicks laget runt med reflektioner från regionstämman i Vara 18 mars. - Förslag lägga utdelningen av stipendier som paus under motionsbehandlingen - Flera hade gått när de sista motionerna behandlades - Går det snabba motionsbehandlingen? - Trevlig ton från Sofia - Talartid 2 minuter från start - Använda total talartid som används inom politiken - Motionstorg 65 Avslutning Sammanträdet avslutades av Sofia Karlsson kl Vid protokollet Justerat Anna-Lena Holm Sofia Karlsson Ordförande