2012-04-03 LAV KOMMUNALFÖRBUNDET MEDIA SKÅNE www.avmediaskane.se Kommunfullmäktige Ängelholms kommun Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Håkan Karlberg AV-chef Postadress Telefon Fax E-post Box 177 0451-38 85 80 0451-893 93 kontaktgavmediaskane.se 281 22 HÄSSLEHOLM 0451-38 85 82 hakangavmediaskane.se Besöksadress 0709-71 99 60
1 Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE PROTOKOLL Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne Sammanträdesdag: Plats och tid: Onsdagen den 7 mars 2012 Yllan, Kristianstad, k1.14.00-15.00 Närvarade: Ersättare: Elisabeth Stenberg Michalski Uno Johansson Johan Berglund Madeleine Atlas Ingegerd Bergfors Hel6le Hall Reino Persson Björn Zorec Tommy Aspegren 011e Nilsson Christer Grankvist Bromölla, Vice ord. Båstad Hässleholm Klippan Simrishamn Tomelilla Åstorp Örkelljunga Östra Göinge Klippan Simrishamn Revisorer: Tjänstemän: Lars Hörbo (under 1-5 samt 7-10) Christer Håkansson Margareta Göransson Gun Paulsson Håkan Karlberg Personalföreträdare: Martin Sarkar (SKTF) Utses att justera: Björn Zorec Sekreterare: Håkan Karlberg Vice ordförande:. g Elisabeth Stenberg Michalski Justerare: ' ec;.. Björn Zoröc
2 Direktionssammanträdet inleds med att Fredriq Adolfsson, som är produktutbildare och pedagog, informerar om teknik i dagens och morgondagens klassrum. 1. Upprop Vice ordförande hälsar välkommen. Därefter förrättas upprop. 2. Val av justerare Björn Zorec väljes till justerare. 3. Överlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 Valda revisorer Margareta Göransson, Gun Paulsson och Krister Håkansson samt revisorskonsult Lars Hörbo är närvarande under sammanträdet. Kommunalförbundets revisor Lars Hörbo och AV-chef Håkan Karlberg, redovisar och kommenterar bokslutet för 2011. (Bilaga 1-2 resp. 3-4) Direktionen beslutar: att anta bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011. att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 till medlemskommunerna. 4. Revisionsberättelse En av kommunalförbundets valda revisorer Margareta Göransson, Osby, läser upp revisionsberättelsen. (Bilaga 5) Direktionen beslutar: att överlämna revisionsberättelsen till medlemskommunerna, med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
1 3 5. Årets resultat AV-chef Håkan Karlberg redovisar årets resultat. Direktionen beslutar: att disponera årets underskott 81 862 kronor, ur eget kapital. 6. Revisionskonsult för år 2012 Direktionen beslutar: att under år 2012 anta Lars Hörbo som kommunalförbundets revisionskonsult. 7. Fyllnadsval Val av ledamot i arbetsutskottet innevarande mandatperiod. Direktionen beslutar: att välja Björn Zorec, Örkelljunga, till ledamot av arbetsutskottet under innevarande mandatperiod. 8. Val av ny ordförande för innevarande mandatperiod: Tommy Cedervall har bett om och av Kommunfullmäktige i Klippans kommun blivit befriad från uppdraget som ordinarie direktionsledamot i direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne. Direktionen beslutar: att välja Sven-Ingvar Borgquist, Ängelholm, till ordförande för Kommunalförbundet AV Media Skåne under innevarande mandatperiod.
f 4 9. Nästa möte: Direktionens nästa möte, måndagen den 14 maj, skall ske som vanligt i samband med ett studiebesök i någon av våra kommuner. Beringskolan i Örkelljunga utsågs till resmål för vårt studiebesök. Direktionen beslutar: att ge Håkan Karlberg och arbetsutskottet i uppdrag att utforma programmet. 10. Övriga ärenden: Elisabeth Stenberg Michalski informerar om dagsläget i rekryteringsprocessen av ny AV-chef.
Bilaga 1. BOKSLUT 2011-12-31 för Kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE - j- 7 MraknWX-htt; - AV MEDIA SKÅNE www.avmediaskarre
1 RESULTATRÄKNING 1(5) Rörelsens Intäkter Not 2011 2010 Avgifter 1 7 620 693 7 357 424 Förmedling AV-utrustning 1 106 729 579 886 Övriga intäkter 382 060 385 252 Summa intäkter 9 109 482 8 322 562 Rörelsens kostnader AV-utrustning till förmedling -999 256-542 840 Varor och tjänster för verksamheten -1 622 134-1 385 323 Övriga kostnader -2 228 981-1 904 380 Personal- och styrelse 2-4 182 300-4 177 781 Summa kostnader -9 032 671-8 010 324 Resultat före avskrivningar 76 811 312 238 Avskrivningar 3-192178 -192178 Resultat efter avskrivningar -115 367 120 060 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter 33 521 292 Räntekostnader -16 0 ÅRETS RESULTAT -81 862 120 352
k BALANSRÄKNING Tillgångar Not 2011-12-31 2010-12-31 2(5) Anläggningstillgångar Lokalanpassning 4 92 061 115 076 Bilar, installationer och övr inventarier 5 436 366 605 529 Summa anläggningstillgångar 528 427 720 605 Omsättningstillgångar Varulager Lager av Av-utrustning o reservdelar 91 578 86 161 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 6 599 853 4 944 034 Upplupna intäkter o förutbet kostnader 225 765 324 212 6 825 618 5 268 246 Kassa och bank 6 5 664 256 6 209 910 Summa omsättningstillgångar 12 581 452 11 564 317 SUMMA TILLGÅNGAR 13 109 879 12 284 922
3(5) Eget kapital och skulder Not 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång 6 5 666 034 5 545 682 Årets resultat - 81 862 120 352 Summa eget kapital 5 584 172 5 666 034 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 1 132 370 351 065 Övriga skulder 1 138 987 1 136 127 Uppl kostnader o förutbet intäkter 7 5 254 350 5 131 696 Summa kortfristiga skulder 7 525 707 6 618 888 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 109 879 12 284 922 Tillgång i P-stiftelsen 3 296 902 3 513 638 Pensionsreserv enl KPA 2 212 622 2 025 293
1 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 4(5) Not 1 Avgifter 2011 2010 Avgifter från kommunerna 4 758 128 4 651 142 Avgifter övriga aktörer 2 862 565 2 706 282 7 620 693 7 357 424 Not 2 Personal- och styrelse Löner och andra ersättningar 2 830 932 2 787 514 Sociala avgifter, personal 851 627 897 466 Pensionskostnader 313 727 332 525 Arvoden 100 245 73 931 Social avgifter, politiker 32 499 24 165 Övriga personalkostnader 53 270 62 180 4 182 300 4 177 781 Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: Lokalanpassning 10% 10% Bilar och transportmedel 17% 17% Övriga inventarier 20% 20% Installationer 10% 10% Not 4 Lokalanpassning Avser ombyggnad av hyrda lokaler för verksamheten Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 230 151 230 151 Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 230 151 230 151 Ingående ackumulerade avskrivningar 115 075 92 060 Årets avskrivning 23 015 23 015 Utgående ackumulerade avskrivningar 138 090 115 075 Utgående redovisat värde 92 061 115 076
1-) ) 5(5) 2 011 2 010 Not 5 Bilar, installationer och övriga inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 430 968 1 430 968 Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 430 968 1 430 968 Ingående ackumulerade avskrivningar 825 439 656 276 Försäljning - - Årets avskrivning 169 163 169 163 Utgående ackumulerade avskrivningar 994 602 825 439 Utgående redovisat värde 436 366 605 529 Not 6 Justering av 2010 års redovisning. Korrigeringar har i efterhand bokförts i 2010 års redovisning Detta påverkar ingående balanserna på Kundfordringar, Kassa och bank samt Leverantörsskulder. Vidare påverkas 2010 års resultat negativt med 4 412 kr. Justeringen av resultatet har skett i kolumnen för 2010 på raden "Eget kapital vid årets ingång" Not 7 Uppl kostnader o förutbet intäkter Avgifter från kommunerna avs 2011 4 743 076 4 758 125 Upplupna kostnader i övrigt 511 274 373 571 5 254 350 5 131 696
Kommunalförbundet AV Media Skåne BOKSLUT 2011 UPPFÖLJNING period 1-12 Riktvärde 100% Bilaga 2. INTÄKTER Konto Namn Budget 2011 Utfall i % ANN ikelser 3011 Avg. medlemskom. 4 758,1 4 758,1 100,00% 0,0 3021 Avg. andra kom. 2 573,1 2 812,4 109,30% 239,3 3171 Avtal övr. aktörer 34,8 50,2 144,25% 15,4 Summa intressentintäkter 7 366,0 7 620,7 103,46% 254,7 3111.1.11 Teknisk service (egen verkstad) 6,0 4,3 71,67% -1,7 3111 1 12 Teknisk service (från andra verkst.) 6,0 6,9 115,00% 0,9 Teknisk service 12,0 11,2 93,33% 3111.1.13 Förmedl. av AV-utrustning 400,0 1 106,7 276,68% 706,7 Förmedling AV-utrustning 400,0 1 106,7 276,68% 706,7 3111.4.41 Läromedelsmässan 190,0 204,5 107,63% 14,5 3111.4.43 Kurser och konferenser 90,0 80,9 89,89% -9.1 3112.4.43 Kurser och konferenser 12% 0,0 15,1 ######### 15,1 Kurser, mässor och konf. 280,0 300,5 107,32% 20,5 3111.5.52 Försäljning läromedel 0,5 0,8 160,00% 0,3 3113.5.52 Försäljning läromedel 6% 2,5 1,9 76,00% -0,6 Läromedel 3,0 2,7 90,00% -0 3 3111,7.70 Försäljning videoproduktion 40,0 52,1 130,25% 12,1 3113,7.70 Försäljning videoproduktion 6/% moms 0,0 0,0 g/4~4 0,0 Videoproduktion 40,0 52,1 130,25% 12,1 3111.8.80 Intäkter av tillvalstjänster 0,0 0,0 Tillvalstjänster 0,0 0,0 #14414###/#t 0,0 3141 Uthyrning av AV-utrustning 12,0 6,1 50,83% Uthyrning av AV-utrustning 12 6,1 50,83% 3520 Försäljning av porto m.m. 0,3 0,1 33,33% -0,2 3740 Öresutjämning 0,4 0,1 25,00% -0 3 3131 Övriga Intäkter 2,3 7,1 308,70% 4,8 Övriga Intäkter 3,0 7,3 243,33% 4,3 SUMMA INTÄKTER 8 116,0 9 107,3 112,21% 991,3 KOSTNADER Konto Namn Budget Utfall i % Avvikelser 6110 Kontorsmaterial 18,0 13,3 73,89% 4,7 6214 Telefon och fax 47,0 47,5 101,06% -0,5 6250 Postbefodran 25,0 31,2 124,80% -6,2 6520 Kopieringskostnad 60,0 53,8 89,67% 6,2 6521 Övrig administraltion 105,0 101,2 96,38% 3,8 Administration 255,0 247,0 96,86% 8,0 5900 Marknadsföring/representation 50,0 64,3 128,60% -14,3 Marknadsföring/representation 50,0 64,3 128,60% -14. 3 5010 Lokalhyra/el, vatten mm 310,0 406,7 131,19% -96 7 5090 Övriga lokalkostnader 50,0 70,8 141,60% -20.8 6370 Bevakning 65,0 76,4 117,54% -11 4 Lokalkostnader 425,0 553,9 130,33%,, _, '--
4010.1.13 Inköp till lager (förs. Av-utrustning) 360,0 999,3 277,58% 4010.1.11 Kostnader egen verkstad 2,0 0,1 5,00% 1,9 4010.1.12 Kostnader hos annan verkstad 6,0 12,0 200,00% 4960.1 Förändring lager 0,0 5,4 1#1444#1444#/# 6350 Kundförluster 0,0 0,0 t/######## 0,0 Kostnader Förmedl AV-utrustning 368,0 1016,8 276,30% 4310.2.21 Mediainköp Undervisningsfilm 941,0 1 139,6 121,11% 4310.2.23 Mediainköp Böcker 51,0 67,6 132,55% 4310.2.24 Mediainköp Data, Multimedia 5,0 0,3 6,00% 4,7 4310.2.25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning 25,0 55,1 220,40% Mediainköp 1 022,0 1 262,6 123,54% 4320.3.31 Förbrukning Undervisningsfilm 54,0 82,1 152,04% 4320.3.33 Förbrukning Böcker 12,0 28,1 234,17% 4320.3.35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 6,0 1,4 23,33% 4,6 4320.3.36 Förbrukning Verkstad/Försäljning 1,0 1,6 160,00% 4320.3.37 Förbrukning Övrigt 9,0 8,4 93,33% 0,6 4010.7.70 Förbrukning Videoproduktion 8,0 1,7 21,25% 6,3 Förbrukning 90,0 123,3 137,00% 4010.4.41 Kostnader Läromedelsmässan 121,0 98,2 81,16% 22,8 4010.4.43 Kostnader kurser och konferenser 55,0 41,8 76,00% 13,2 Kurser, mässor och konf. 176,0 140,0 79,55% 36,0 4010.5.52 Kostnader förs. Läromedel 2,5 1,9 76,00% 0,6 Läromedel 2,5 1,9 76,00% 0,6 4310.8.80 Mediainköp tillvalstjänster 0 35 Tillvaltjänster 0 35 ######### 5611 Distribution Drivmedel 50,0 58,3 116,60% 5613 Distribution Rep och underhåll 20,0 27,0 135,00% 5612 Distribution Skatt och försäkring 20,0 17,9 89,50% 2,1 5619 Distribution Övrigt 3,0 0,0 0,00% 3,0 Distribution 93,0 103,2 110,97% 6310 Försäkringar 44,0 0,0 0,00% 44,0 Försäkringar 44 0 0,00% 44,0 5410 Förbrukningsinventarier 20,0 39,9 199,50% Förbrukningsinventarier 20 39,9 199,50% 5411 Korttidsinventarier -3 år. 55,0 69,7 126,73% 5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. 190,0 457,2 240,63% Varaktiga inventarier < 3 år 245,0 526,9 215,06% SUMMA KOSTNADER 2 790,5 4 114,8 147,46% Kostnader - personal, politiker Konto Namn Budget Utfall i %kvvikelser 7210 Personal löner 2 721,0 2 680,5 98,51% 40,5 7510 Personal sociala avgifter 1 225,0 893,8 72,96% 331,2 7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen 60,0 56,7 94,50% 3,3 7290 Förändringar semester löneskuld * 0,1 39,5 39500,00% 7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* 0,1 41,2 41200,00% 7410 KPA-försäkring 8,8 0,0 0,00% 8,8 7460 Pensionsutb. KPA 235,0 257,0 109,36% 7570 AMF-försäkring 12,0-9,7-80,83% 21,7 7514 Nedsättning av arbetgivaravgift 0,0 0,0 0,0 Löner personal 4 262,0 3 959,0 92,89% 303,0
7321 Personalens traktamenten, skattefria 2,0 2,3 115,00% u 3 7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig 3,0 19,4 646,67% -16 4 7331 Resor, skattefria 14,0 21,5 153,57% - 7 5 7332 Resor, skattepliktiga 9,0 11,7 130,00% - 2 7 5800 Hotet, biljett och övriga resekostnader 16,0 20,8 130,00% -4. 8 Reskostnader personal 44,0 75,7 172,05% - 31 7 7610 Kompetensutveckling 40,0 21,4 53,50% 18,6 7620 Friskvård 14,0 14,1 100,71% -0 1 7699 Övriga kostnader 15,0 17,7 118,00% -2,7 Övriga personalkostnader 69 53,2 77,10% 15,8 7220.6.60 Arvoden politiker 70,0 100,2 143,14% - 3 0 2 7331.6.60 Resor skattefria politiker 10,0 13,7 137,00% - 3 7 7332.6.60 Resor skatteplitktiga politiker 6,0 7,7 128,33% -1.7 7510.6.60 Sociala avgifter politiker 23,0 31,1 135,22% - 8 1 6411.6.60 Övriga kostnader politiker 6,0 1,6 26,67% 4,4 Kostnader politiker 115,0 154,3 134,17% 4'1 3 6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. 6,0 8,6 143,33% - 2.6 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. 6 8,6 143,33% - 2,6. 6540 Extern kompetens IT 453,0 503,8 111,21% - 50 8 6230 Datakommunikation 110,0 140,0 127,27% - 30 0 6421 Revision 20,0 17,4 87,00% 2,6 6590 Övriga externa kostnader 0,0 0,9 #4#4#1~ - 0.9 Externa tjänster, IT, rev mm 583,0 662,1 113,57% - 79 1 7836 Avskrivning: Lokaler 23,5 23,0 97,87% 0,5 7833 Avskrivning: Fiberkabel 44,0 44,0 100,00% 0,0 7831 Avskrivning: Digital utrustning 121,0 67,2 55,54% 53,8 7834 Avskrivning: Bilar 57,5 58,0 100,87% -0 5 Avskrivningar 246,0 192,2 78,13% c. KOSTNADER PERSONAL 0 POLITIKER 5 325,0 5 105,1 95,87% 165,6 Sammanfattning: Budget Utfall i % Avikelser Intäkter: 8 116 9 107 112% 991,3 Kostnader: 8 116 9 220 114% ' 158,7 Resultat före finansnetto -113-14% 150 0 Finansiella intäkter o kostnader ÅRETS RESULTAT
D Kommunalförbundet Bilaga 3. AV MEDIA SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Rakgrund AV Media Skånes verksamhet har under femton år bedrivits som ett kommunalförbund, bildat av 12 medlemskommuner. Verksamheten leds politiskt av en direktion, i vilken varje medlemskommun har en representant samt en ersättare. Arbetsutskottet består av ordf, vice ordf. och en ledamot. Medlemskommuner Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Dessutom har Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun samt ett flertal skolor i Eslövs kommun, två skolor i Svalövs kommun, en skola i Kävlinge kommun samt Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg, köpt tjänster enligt särskilda avtal. Ekonomiska ramar Under året har avgiften för medlemskommunerna, liksom föregående år, utgjort 0,50 promille av skatter och avgifter. Avgifter från kommunerna uppgick under året till 7 620 693 kr (7 357 424 kr under 2010). Övriga intäkter under året var: 1 488 789 kr (965 138 kr under 2010). Verksamheten AV Media Skåne har under 2011 arbetat med AV-läromedel, tryckta läromedel, kurser m.m. för medlems- och avtalskommunerna. Verksamheten har varit uppdelad i verksamhetsgrenarna: "Ljud & Bild", "Försäljning & Service", "Tryckta läromedel", "Video- & Multimediaproduktion", "Skol- & kompetensutveckling", "Uthyrning" och "Distribution". Huvudmålet är och har varit att utgöra en resurs för medlems- och avtalskommunerna inom ovan angivna områden. Viktiga händelser under året Ny mandatperiod Våra medlemskommuner utsåg sina representanter i direktion, för mandatperioden 2011 2014. Direktionen valde vid sitt första sammanträde: Tommy Cedervall, Klippans kommun till ordförande, Elisabeth Stenberg Michalski, Bromölla kommun till vice ordförande och Sven-Ingvar Borgquist, Ängelholms kommun till ledamot i arbetsutskottet.
y' f 2 Läromedelsmässa 2011 Onsdag den 9 mars 2011 arrangerade AV Media Skåne, för första gången läromedelsmässan under endast en dag. Utställarna önskade hålla mässan till en dag, för att de skulle hinna med 2 orter till, samma vecka. Ytterligare en nyhet var att vi inledde mässan med en förläsning. I år var det Lotta Abrahamsson, som i sin förläsning "Tänk om" pratade om elever som inte passade in i "den vanliga mallen". Lotta har stor erfarenhet av Aspergers syndrom och ADHD. 31 utställare presenterade sina nyheter och tjänster. Besökarna hade möjlighet att delta i 12 olika intressanta seminarier under eftermiddagen. Allt föreläsning, inträde, utställning, fika samt seminarier bjöd utställarna besökarna på. Även vi på AV Media Skåne marknadsförde våra tjänster. Som vanligt var mässan lokaliserad till Yllan Mäss & konferenscenter i Kristianstad. Ca 800 besökare hittade dit. Information för förtroendevalda Vid direktionsmötet på Yllan i Kristianstad, informerade Martin Sarkar och Håkan Karlberg om de senaste distributionsformerna av läromedel från AV Media Skåne. Studiebesök Direktionen förlade sitt sammanträde den 16 maj till Åbyskolan i Klippan. Innan sammanträdet fick ledamöterna information om NA-programmet och samarbetet som bedrivs med forskare i kemi vid Lunds universitet. Verksamhets/utvecklingsplan Den fyraåriga Verksamhets- och utvecklingsplanen med budgetunderlag, har under året reviderats. Utvecklingsplanen präglas som tidigare av att verksamheten anpassas till ny kunskap och teknik och skall genom utveckling av måldokumentet i sig, ge goda möjligheter till uppföljning utifrån uppsatta mål. Tryckta läromedel Under året har vi kompletterat och utökat vårt utbud både skönlitterärt och faktalitterärt. Inom skönlitteratur har vi försökt köpa in 20-25 böcker av var titel, för att möjliggöra klassuppsättningslån. Faktalitteraturen använder vi i våra temalådor. Då har vi köpt in 1-2 böcker per titel och lagt samman dessa med böcker som rör samma ämne, t ex Natur för förskolan. Ur vårt DVD och CD sortiment har vi sedan letat upp artiklar som rör samma ämne och lagt även dessa i temalådan. När vi tillverkar nya bok- och temalådor, försöker vi skapa 2-3 likadana exemplar. Under våren och hösten, fick vi respektive termins barn- och ungdomsböcker från BTJ. När böckerna togs bort från utställningen, fick vi använda dem i vår utlåning. Det blev många nya boklådor till utlåning. Pedagogträffar/kurser under 2011 19 jan Bågen, Alfamax 20 deltagare 3 feb WebMath 15 deltagare 16 feb Dansen i skolan 10 deltagare (Inställt) 3 mars Natur & Kultur 50 deltagare
3 30 mar 10-13 maj 19 maj 25 maj 31 aug 28 sept 11-14 okt 26 okt 10 nov Bokprat med Karna Nyström Pilen 1-5, Alfamax Film i skolan, FilmCentrum Bågen, Alfamax Film i skolan, FilmCentrum Svenska-djur, ConDidact Pilen 1-5, Alfamax Bokprat med Karna Nyström Bågen, Alfamax TOTALT 308 deltagare 25 deltagare 18 deltagare 20 deltagare (Inställt) 20 deltagare 27 deltagare 13 deltagare 21 deltagare 49 deltagare 20 deltagare Försäljning & Service Omkring halvårsskiftet avvecklade vi vår egen verkstad. Vi fortsätter dock att ge denna service via en extern verkstad. Genom att bredda sortimentet och nu också satsa på bl.a. läsplattor och interaktiva tavlor, har vi lyckats öka vår försäljningsvolym markant. Teknikinformation Vi har ökat vår kompetens och ger nu också information i att pedagogiskt använda ipad och andra läsplattor. Teknisk utveckling Vi har under året fortsatt att investera i diverse digital teknik för att själv lagra, men också erbjuda skolorna möjlighet att låna programmen i diverse digitala format. Uthyrning Ny utrustning bl.a. läsplattor och videokameror i HD-kvalite har inköpts, för att tillgodose skolornas behov av teknisk utrustning. Denna typ av utrustning, som inte används så ofta på enskild skola, kan med fördel finnas tillgänglig hos oss. Uppdateringar inom dataområdet Under verksamhetsåret fortsatte vi att uppgradera i serverrummet. Detta som en anpassning till det nya boknings- och beställningssystemet. Under året har också fortlöpande komplettering, uppdatering och utbyte av datautrustning genomförts. Strömmande video och ljud Under höstterminen 2007 inledde vi vår distribution av ljud och video via Internet. Programmen finns lagrade hos oss på servrar och beställs via katalogfunktionen på vår hemsida. Leveransen sker med s.k. "streaming"-teknik. Från början var det i första hand UR:s produktion. Nu köper vi så mycket som möjligt av utbudet med denna rättighet, också från andra producenter. Dessa inköp har under det gångna året ökat betydligt. Kostnaden för rättigheten till "strömmande" är mycket högre än motsvarande rättighet till DVD-skivor. Funktionen "strömmande" finns tillgänglig också för elever via lärarens inloggning.
(4 4 Media komplettering Att öka utbudet av filmer med strömmande rättigheter är viktigt med tanke på den ökade användningen av denna tjänst. Vi satsade därför på att köpa loss rättigheter till filmer, som allaredan finns hos oss på VHS och DVD. Denna uppgradering är kostsam och tar på resurserna för att köpa in bl.a. nyproducerade utbildningsfilmer. Tillvalstjänster Under verksamhetsåret inledde vi en ny verksamhet som vi kallar "tillvalstjänster". Det fungerar så att vi erbjuder kommunerna möjlighet att teckna licensavtal om tillvalstjänster. Där AVM första året försöker erbjuda en test av läromedlet. Kommunerna har då en möjlighet att bilda sig en uppfattning om läromedlet. Andra året fördelas kostnaden på respektive kommun som vill ta del av tjänsten. Kommunerna har på detta sätt en möjlighet att ta ställning till behovet av detta läromedel. Hemsidan Under året fortsatte vi utveckla vår hemsida. Sidan utgör nu sedan några år basen i vår informationsverksamhet och produceras av personal på AV Media Skåne (www.avmediaskane.se ). Övrigt Verksamheten har under året utvecklats och våra användare har visat stort intresse för våra tjänster. Den internet baserade distributionsformen via "streaming" används flitigt och uppgår nu till cirka 70% av den totala utlåningen. Möjligheten att via Internet söka i vår katalog och att beställa ur vårt utbud av läromedel, har av lärarna utnyttjats allt mer under det gångna året. Telefonbeställningar och rådgivning via telefon och i samband med personliga besök är fortfarande en viktig service till våra lärare. För att underlätta lärarnas planering av undervisningen, lägger vi allt mer resurser på att skapa läromedelspaket av aktuella program och böcker etc. Paketen innehåller bl.a. olika teman. AV Media Skånes uppgift är att med gemensamma resurser, på ett kostnadseffektivt sätt för kommunerna, tillgodose ett rikt och likvärdigt utbud av läromedel till eleverna. Verksamheten är om möjligt ännu viktigare i dessa tider av ekonomisk stagnation. Vi har fått många positiva reaktioner från våra användare, främst från lärarkollektivet ute i kommunerna. Det är dock oerhört viktigt att vi inte slår oss till ro, utan fortsätter med en god service och är lyhörda för den utveckling som sker inom vårt verksamhetsområde. Hässleholm 2011-02-27. Håkan Karlberg AV-chef - 7/1.7.,( Elisabeth Stenberg Michalski Vice ordförande
Bilaga 4 Utläningsstatistik per kommun 2011 Apparater Bok- Bok & CD- 16mm övrigt Ljud Musei- Media Tema- UR- UR- Förlags- Förlags- Stre- Summa Totalt Totalt Totalt lada Band Rom film föremål guide lada video DVD video DVD aming 2011 2010 2009 2008 Bromölla 1 121 179 5 2 9 45 9 0 35 41 1029 279 1130 3842 6727 1430 2876 2767 Bastad 14 86 13 9 1 7 43 29 1 40 23 388 140 908 6137 7839 5198 3828 2833 Eslöv 0 100 32 4 0 4 54 9 0 24 12 504 128 881 4916 6668 4374 2734 2043 Hässleholm 54 523 169 53 105 50 391 68 3 207 121 4199 1193 6311 16773 30220 20846 15188 13317 Hörby 0 70 57 1 2 0 5 4 0 15 9 92 91 304 5874 6524 4360 2854 1924 Höör 0 54 21 2 0 7 26 15 0 31 11 252 127 625 5579 6750 4320 2208 1531 Klippan 0 111 50 5 0 7 55 16 0 32 39 929 223 1281 5628 8376 5503 4674 3723 Kristianstad 6 210 101 47 53 11 385 69 2 130 106 2299 509 3479 29837 37244 22724 16325 13998 Kävlinge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 280 317 75 Laholm 13 115 58 24 12 26 48 22 0 34 19 713 204 1022 7059 9369 6143 4324 3698 Osby 49 72 19 8 9 9 75 5 1 27 45 764 215 1071 7007 9376 6927 5496 4280 Perstorp 5 60 28 0 0 0 3 2 1 4 1 172 83 370 3761 4490 3448 2570 2119 Simrishamn 0 68 24 2 0 2 37 13 2 22 13 990 162 927 5953 8215 4674 3630 3437 Svalöv 3 44 19 2 0 4 6 4 2 48 1 109 19 264 1715 2240 1345 607 Sölvesborg 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 1 67 13 74 697 874 851 464 Tomelilla 0 62 32 5 0 10 32 7 1 39 8 279 101 536 6292 7404 2922 1818 1664 Åstorp 1 86 10 2 41 3 22 18 0 46 32 707 254 1120 6931 9273 5928 4850 4259 Ängelholm 5 69 18 17 4 4 122 19 4 46 32 894 506 1637 14094 17471 12512 7294 6024 Örkelljunga 3 24 3 0 19 3 26 8 0 27 31 717 197 826 4319 6203 4147 2788 2247 Östra Göinge 1 53 5 8 9 7 58 17 0 33 33 420 239 861 7751 9495 7375 5475 4159 S:a kommuner 155 1928 838 194 257 163 1454 334 17 841 578 15524 4683 23664 144445 195075 127802 90003 74023 Friskolor 4 49 5 5 5 2 32 13 0 24 17 712 98 748 5427 7141 4558 2859 2709 Landsting 4 0 0 0 4 0 0 43 0 0 7 0 6 0 64 14 26 51 Studieförbund 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 9 28 0 69 123 67 126 Statliga org 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 10 21 1 39 654 729 600 617 119 Folkhögskolor 0 13 2 1 0 1 1 0 1 5 0 99 23 117 523 786 887 495 395 Övriga 58 16 19 2 7 38 0 0 0 9 0 10 19 168 745 1091 1319 2199 1164 Summa Övr. 73 79 26 8 16 41 35 56 1 39 31 870 150 1106 7349 9880 7501 6263 4564 Totalt 228 2007 864 202 273 204 1489 390 18 880 609 16394 4833 25231 151794_ 208016 135303 96266 78587 Martin Sarkar 2012-02-25
Bilaga 5 REVISIONSBERÄTTELSE för kommunalförbundet AV Media Skåne 2011. Undertecknade revisorer, utsedda att granska kommunalförbundet AV Media Skånes räkenskaper och förvaltning under 2011, fär efter fullgjort uppdrag avge följande yttrande: Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Vi har vid granskningen biträtts av företagskonsult Lars Hörbo som till oss avgivit granskningsrapport. Vår granskning ger ingen anledning till anmärkning varför vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2011. Kristianstad den 7 mars 2012 Gun Paulsson. - - Christer Håkansson Margareta Göransson