att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna.

Transkript

1 JIV MEDIA SKANE ?r Kommunfullmäktige Ängelholm Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sven-Ingvar Borgquist Ordförande e u Mikael Lindem AV-chef Postadress: Box HÄSSLEHOLM Besöksadress: Telefon: Bäckhagsvägen HÄSSLEHOLM E-post: kontakt@avmediaskane.se

2 JIV MEDIA SKANE A!Nl [}((Q) M l PROTOKOLL Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne Sammanträdesdag: Plats och tid: Onsdag den 5 mars 2014 VIlan, Kristianstad, ki Närvarade: Ersättare: Sven-Ingvar Borgquist Ordf. Johan Berglund Tommy Cedervall Mats Ernstsson Ingegerd Bergfors Helene Hall Björn Zorec Joachim Fors Olle Nilsson Ingmar Bernthsson Christer Grankvist Ängelholm Hässleholm Klippan Os by Simrishamn Tomeliila Örkelljunga Hässleholm Klippan Os by Simrishamn Revisorer: Verksamhetschef: Lars Hörbo (under 1-4 samt 7-8) Christer Håkansson Margareta Göransson Gun Paulsson Mikael Linden Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision)...-- sekreterare: ~... i. ~.J.W Mikael Linden Ordförande: Justerare:.. ~~ - ~~v~:~:.<. ~!:-::.. Tommy Cedervall

3 JIV MEDIA SKANE 2 1. Upprop Ordföranden hälsade alla 17 välkomna till dagens direktionsmöte och särskilt till Tommy Cedervall som åter är ledamot i förbundet efter Madelaine Atlas. Därefter förrättades upprop. 2. Val av justerare Tommy Cedervall ifrån Klippan valdes till att justera dagen protokoll. 3. Överlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 Valda revisorer Margareta Göransson, Gun Paulsson och Krister Håkansson samt revisorskonsult Lars Hörbo är närvarande under sa m ma nträdet. Inleddes med att verksamhetschefen Mikael Linden redovisade och kommenterade budgetuppföljningen för år Därefter var det Kommunalförbundets revisor Lars Hörbo som redovisade och kommenterar bokslutet för Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelsen och var och en hade läst igenom densamma före mötet. (Bilaga 1) (Bilaga 2) (Bilaga 3) Direktionen beslutar: att anta bokslut och verksamhetsberättelse för år att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till medlemskommunerna. 4. Revisionsberättelse En av kommunalförbundets valda revisorer Margareta Göransson, Osby, läste upp revisionsberättelsen. (Bilaga 4) Direktionen beslutar: att överlämna revisionsberättelsen till medlemskommunerna, med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

4 JIV MEDIA SKANE 3 s. Arets resultat Direktionen beslutar: att lägga årets resultat kronor till kapitalet. 6. Revisionskonsult för år 2014 Direktionen beslutar: att under år 2014 anta Lars Hörbo som kommunalförbundets revisionskonsult. 7. Nästa möte: Direktionens nästa möte, måndagen den 12 maj, skall ske som vanligt i samband med ett studiebesök. Mikael har tänkt sig ett besök i vårt västra grannland Danmark. Mikael har också tänkt sig att stänga AV Media den dagen för att all personal skall få träffa direktionen, med andra ord genomför vi studiebesöket som en teambuildning. Direktionen beslutar: att ge Mikael Linden i samråd med arbetsutskottet i uppdrag att utforma programmet. s. Övriga ärenden: Mikael gav information om det visionsarbete som påbörjats på AV Media Skåne i november månad. Syftet är att belysa alla delar av vår verksamhet och skapa en vision och mål för verksamheten mot Det handlar också om att som man säger "Kill your darlings", att ta bort produkter och tjänster som ej efterfrågas. I april vid AU-mötet kommer AU att delta i visionsarbetet. Vi har sedan årsskiftet ny leverantör utav drift och support för vårt!t System. IXX Partner AB ifrån Ängelholm. Allt är bättre än tidigare, hög kompetens i alla avseenden på personalen ifrån IXX. IT utrustningen och vårt system har nu nollställt allt för att IXX skall kunna ta fullt ansvar. Vi kommer att få bättre kvalitet på vårt!t-system men också till en billigare driftskostnad. Som exempel: vårt serverrum är nu ganska tomt på grund av att vi har ny utrustning och den används optimalt. IXX tror att vi kommer att spara mellan 2000 Kr Kr bara i elkostnader per månad, tack vare att de plockat bort mycket utrustning.

5 JIV MEDIA SKANE 4 Ledamöterna ifrån Simrishamn Ingegerd och Christer samt Mikael informerade om läget i Simrishamns kommun. Vi har nu Creaza som licens för alla anslutna kommuner och skolor t. o. m. l augusti Långsiktigheten viktig för våra pedagoger, de skall känna att det är lönt att lära sig verktygen så att det inte plötsligt plockas bort. Den 11 februari genomförde vi Teacher 's night med inriktning NO för lärare i grundskolan samt förskolepersonal. Eftermiddagen och kvällen genomfördes i ett samarbete mellan oss, UR och Kreativum i Karlshamn, på plats hos Kreativum. 100 pedagoger deltog. Bara positiva omdömen ifrån deltagarna. ''Tänk om all fortbilldning var planerad på detta viset". Vi konstaterade också via statistiksammanställningen för 2013 att ut- (Bilaga s: låningen alltjämt är hög. Vi kommer att skicka ut sammanställningen per skola till ledamöterna i direktionen och till kommunerna (förvaltningscheferna för skolan och utvecklingsledarna). Viktig information angående statistiken kommer att medföl ja vid utskicket: Man kan inte rakt av jämföra den strömmande statistiken för år 2013 med föregående år då man 2013 mäter på ett nytt sätt fick man en prick för varje tittning per avsnitt, fr.o.m får man en prick per film oavsett hur många avsnitt som finns i filmen. Trots detta har den strömmande utlåningen ökat Hade man mätt på gamla viset hade den strömmande utlåningen varit avsevärt högre. 9. Övriga ärenden Ingegerd Bergefors kommenterade visionsarbetet med att hon tycker att det är rätt väg att AV Media Skåne lägger mer fokus på pedagogiskt stöd och kompetensutveckling för pedagogerna i kommunerna. Tommy Cedervall kommenterade och ställde frågan om skillnaden mellan medlemskommunerna och avtalskommunerna. skillnaden är att avtalskommunerna inte har ledamöter i direktionen. Ingemar ifrån Osby kommun kommenterade statistiken utifrån att han tyckte att det såg bra ut för Osby men hur ser det ut för respektive skola, se punkt om utskick ovan. Mikael kommenterade också hur kommunernas skolförvaltningar analyserar statistiken och utifrån det genomför dialog med rektorerna. Kommunerna vill ju naturligtvis ha valuta för sin medlemsavgift. Detta är en fråga som Mikael har på agendan när han träffar förvaltningscheferna. Sven-Ingvar Borgquist ordföranden tackade för dagens möte och avslutade detsamma.

6 ?7J -. 1 'LS1 tc~3~.s,;q.~() Kommunalförbundet AV Medla Skåne Budgetuppföljning 2013 period 1-12 Riktvärde 100% Bliaga 1 INTÄKTER Konto Namn Budget 2013 Ut1all December Ut1all i% Avvikelse l Kr Prognos Avvikelse i Kr 3011 Avg. medlemskom , ,6 100,01% 0, ,6 0, Avg. andra kom ,1 3108,1 103,95% 118, ,1 118, ltunes kort 10,0 30,2 302,00% 20,2 30,0 20, Avtal övr. aktörer 80,0 75,9 94,88% 4 l 76,0-4,0 Summa intressentintäkter 7 942, ,8 101,69% 134, ,7 134,5 3111,1.11 Teknisk service (egen verkstad) 1,0 0,0 0,00% -1,0 0,0-1, Teknisk service (från andra verks t ) 6,0 0,0 0,00% -8,0 0,0-8,0 Teknisk service 9,0 0,0 0,00% -9,0 0,0-9, Förmedl. av AV-utrustning 790, ,9 347,08% 1 951, , ,0 Förmedling AV-utrustning 790, ,9 347,08% 1 951,i 2 700, , Läromedelsmässan 240,0 278,5 116,04% 38,5 278,5 38, Kurser och konferenser 38,0 22,1 58,16% ,0-18, Kurser och konferenser 12% 2,0 0,9 45,00% -11 1,0-1,0 Kurser, mässor och kon f. 280,0 301,5 107,68% 21,5 299,5 19, Försäljning läromedel 0,1 0,0 0,00% -0 l 0,1 0, Förkomna böcker 6% 0,5 2,7 540,00% 2,2 2,5 2, Försäljning läromedel 6% 0,5 0,5 100,00% 0,0 0,5 0,0 Läromedel 1,1 3,2 290,91% 2,1 3,1 2,0 3111,7.70 Försäljning videoproduktlon 19,9 10,4 52,26%.g 5 3,9-16,0 3113,7_70 Försäljning videoproduktion 6/% moms 0,1 0,0 0,00% -0! 0,1 0,0 VIdeoproduktlon 20,0 10,4 52,00% -9,6 4,0-16, Intäkter av tillvalstjänster 100,0 0,0 0,0 Tillvalstjänster 100,0 0,0 0,00% 100 o 0,0-100, Uthyrning av AV-utrustning 10,0 9,2 92,00% O g 7,5-2,5 Uthyrning av AV-utrustning 10 9,2 92,00% -0,8 7,5-2, Försäljning av porto m.m. 0,3 1,0 333,33% 0,7 1,0 0, Öresutjämning 0,1 0,1 100,00% 0,0 0,1 0, Ovriga l ntäkter 4,6 0,0 0,00% -46 0,0-4,6 ÖVriga Intäkter 5,0 1,1 22,00% -3,9 1,1-3,9 SUMMA INTÄKTER 9157, ,1 121,70% 1 986, , ,6

7 KOSTNADER Konto Namn Budget 2013 Utfall December Utfall i o/o Avvikelse i Kr Prognos Avvikelse l Kr 61 LO Kontorsmaterial 14,0 5,9 42,14% 8,1 6,0-8, Telefon 50,0 31,5 63,00% 18,5 36,0-14, Postbefodran 24,0 27,8 115,83% -3,8 29,0 5, Kopieringskostnad 58,0 54,6 94,14% 3,4 58,0 0, Övrig administraltion 104,0 114,7 110,29% ,0 11,0 Administration 250,0 234,5 93,80% 15,5 244,0-6, Marknadsföring/representation 100,0 66,8 66,80% 33,2 80,0-20,0 Marknadsföring/representatlon 100,0 66,8 66,80% 33,2 80,0-20, Lokalhyra/el, vatten mm 355,0 347,8 97,97% 7,2 340,0-15, Övriga lokalkostnader 48,0 111,4 232,08% -63 -l 56,4 8, Bevakning 67,0 92,1 137,46% 25 l 92,1 25,1 Lokalkostnader 470,0 551,3 117,30% -81,3 488,5 18, Inköp tilllager (förs. Av-utrustning) 750, ,0 367,20% o 2 750, , Kostnader egen verkstad 0,1 1,0 1000,00% -0 g 1,0 0, Kostnader hos annan verkstad 8,0 0,9 11,25% 7,1 1,0-7, Böcker 0,1 5,2 5200,00% ,2 5, Förändring lager 0,1 0,0 0,00% 0,1 0,0-0, Kundförluster 0,1 0,0 0,00% 0,1 0,0-0,1 Kostnader Förmed l AV-utrustning 758,4 2761,1 364,07% , , , Mediainköp Undervisningsfilm 1 315, ,3 118,96% ,0 0, Mediainköp Böcker 80,0 89,9 112,38% -9 g 80,0 0, Mediainköp Data, Multimedia 5,0 2,5 50,00% 2,5 3,0-2, Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning 25,0 1,6 6,40% 23,4 5,0-20,0 Mediainköp 1 425, ,3 116,37% -233, ,0-22, Förbrukning Undervisningsfilm 60,0 22,5 37,50% 37,5 25,0-35, Förbrukning Böcker 16,0 8,2 51,25% 7,8 8,0-8, Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 4,0 0,0 0,00% 4,0 0,5-3, Förbrukning Verkstad/Försäljning 1,0 1,5 150,00% ,0 1, Förbrukning Övrigt 7,0 6,6 94,29% 0.4 7,0 0, Förbrukning Videoproduktion 5,0 0,7 14,00% 4,3 1,0-4,0 Förbrukning 93,0 39,5 42,47% 53,5 43,5-49, Kostnader Läromedelsmässan 140,0 112,5 80,36% 27,5 112,5-27, Kostnader kurser och konferenser 30,0 18,1 60,33% 11,9 20,0-10,0 Kurser, mässor och konf. 170,0 130,6 76,82% 39,4 132,5-37, Kostnader förs. Läromedel 1,0 0,0 0,00% 1,0 0,0-1,0 Läromedel 1,0 0,0 0,00% 1,0 0,0-1, Mediainköp tillvalstjänster ,4 244,0 Tillvaltjänster ,4 270,44% -153,4 244,0 154, Distribution Drivmedel 55,0 63,8 116,00% ,0 4, Distribution Rep och underhåll 25,0 63,7 254,80% ,0 44, Distribution Skatt och försäkring 23,0 20,5 89,13% 2,5 21,0-2, Distribution Övrigt 2,0 4,6 230,00% ,0 3,0 Distribution 105,0 152,6 145,33% -47,6 154,0 49, Försäkringar 46,0 43,6 94,78% 2,4 44,0-2,0 Försäkringar 46 43,6 94,78% 2,4 44-2, Förbrukningsinventarier 30,0 10,1 33,67% 19,9 10,0-20,0 Förbrukningsinventarier 30 t0,1 33,67% 19, , Korttidsinventarier -3 år. 60,0 18,8 31,33% 41,2 55,0-5, Inventarier teknikutveckling IT etc. 180,0 85,3 47,39% 94,7 180,0 0,0 Varaktiga inventarier < 3 år 240,0 104,1 43,38% 135,9 235,0-5,0 SUMMA KOSTNADER 3 778, ,9 158,69% , , ,3 'l

8 Kostnader- personal, politiker Konto Namn Budget 2013 Utfall December Utfall i% Avvikelse l Kr Prognos Avvikelse i Kr 7210 Personal löner 2 970, ,9 92,42% 225, ,0-170, Personal sociala avgifter 950,0 892,1 93,91% 57,9 780,0-170, Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen 70,0 73,8 105,43% lb 70,0 0, Förändringar semester lönaskuld 0,1-84, ,00% 84,5 0,1 0, Förändringar sac. Avg. löneskuld' 0,1-26, ,00% 26,6 0,1 0, KPA-försäkring 8,8 0,0 0,00% 8,8 8,8 0, Pensionsutb. KPA 270,0 124,1 45,96% 145,9 250,0-20, AMF-försäkring 15,0 0,4 2,67% 14,6 12,0-3, Nedsättning av arbetgivaravgift 0,0 0,0 ######### 0,0 0,0 0, Erhållna bidrag personal -140,0-132,2 94,43% -7 d -120,0 20,0 Löner personal 4144, ,2 86,68% 551, ,0-343, Personalens traktamenten, skattefria 5,0 0,5 10,00% 4,5 1,0-4, Personalens traktamenten, sk. pliktig 5,0 3,8 76,00% 1,2 5,0 0, Skattefria Uti traktamenten 1,0 8,2 820,00% ,2 7, Resor, skattefria 18,0 22,3 123,89% A3 20,0 2, Resor, skattepliktiga ,6 106,00% o a 9,0-1, Hotell, biljett och övriga resekostnader 22,0 69,4 315,45% ,0 52,0 Reskostnader personal 61,0 114,8 188,20% -53,8 117,2 56, Kompetensutveckling 53,0 57,2 107,92% ,0 5, Friskvård 16,0 27,8 173,75% Il 8 24,0 8, Övriga kostnader 17,0 18,7 110,00% l 7 15,0-2,0 Övriga personalkostnader ,7 120,58% , ,60 Arvoden politiker 75,0 87,0 116,00% ,0 0, Resor skattefria politiker 14,0 22,3 159,29% ,0-3, Resor skatteplitktiga politiker 8,0 10,5 131,25% 25 4,5-3, Sociala avgifter politiker 25,0 24,1 96,40% 0,9 25,0 0, Övriga kostnader politiker 3.0 4,7 156,67%.J ,0 Kostnader politiker 125,0 148,6 118,88% ,5-4, Personalförstärkningar konsultarv. Etc. 6,0 26,8 446,67% ,9 2,9 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. 6 26,8 446,67% -20,8 8,9 2,9 0, Extern kompetens IT 515,0 639,8 124,23% ,0 110, Datakommunikation 114,0 116,5 102,19% ,0 6, Revision 20,0 22,8 114,00% ,8-19, Övriga externa kostnader 1,0-0,4-40,00% 1,4 o.o -1,0 Externa tjänster, IT, rev mm 650,0 778,7 119,80% -128,7 745,8 95, Avskrivning: Lokaler 23,0 23,1 100,43% o l 23,0 0, Avskrivning: Fiberkabel 44,0 44,0 100,00% 0,0 44,0 0, Avskrivning: Digital utrustning 40,0 122,8 307,00% -82,8 30,5-9, Avskrivning: Bilar 61,0 57,9 94,92% 3,1 57,1-3,9 Avskrivningar 168,0 247,8 147,50% 3,1 154,6-13,4 KOSTNADER PERSONAL O POLITIKER 5 240, ,6 95,66% 310, ,0-195,0 Sammanfattning: Budget Utfall 1% Avikelser Prognos Intäkter: % 1 986, , ,6 Kostnader: % l to ,3 Resultat före finansnetto % o Finansiella intäkter o kostnader ARETS RESUL TAT r;~-- / "--

9 J~ 1 l C l Q. CL. --- _J BOKSLUT för Kommunalförbundet A V MEDIA SKÅNE

10 RESUL laträkning 1(5) Rörelsens Intäkter Not Avgifter Förmedling AV-utrustning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader AV-utrustning till förmedling Varor och tjänster för verksamheten Övriga kostnader Personal- och styrelse Summa kostnader Resultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter Räntekostnader -303 ARETS RESUL TAT

11 BALANSRÄKNING 2(5) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Lokalanpassning 4 Bilar, installationer och övr inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager av Av-utrustning o reservdelar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upplupna intäkter o förutbet kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR

12 3(5) Eget kapital och skulder Not Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Arets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostnader o förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) ) Tillgång i P-stiftelsen Pensionsreserv enl KPA

13 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 4(5) Not 1 Avgifter Avgifter från kommunerna Avgifter övriga aktörer Not 2 Personal- och styrelse Löner och andra ersättningar Sociala avgifter, personal Pensionskostnader Arvoden Social avgifter, politiker Övriga personalkostnader Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: Lokalanpassning Bilar och transportmedel Övriga inventarier l nstallationer 10% 17% 20-25% 10% 10% 17% 20% 10% Not 4 Lokalanpassning J Avser ombyggnad av hyrda lokaler för verksamheten Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Nedskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

14 (5) Not 5 Bilar, installationer och övriga inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Nedskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangeringar Arets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Uppl kostnader o förutbet intäkter. ) Avgifter från kommunerna avs kommande år Upplupna kostnader i övrigt o

15 1/._) JIV MEDIA SKANE VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 2013 Inledning Kommunalförbundet som nu bedrivit sin verksamhet under sexton år i Hässleholm ser under de senaste tre-fyra åren hur verksamheten utvecklats avseende digital teknik. I hög fart har kommunerna ökat införandet av IT i skoloma (en-en satsningar, Ipad satsningar projektorer och interaktiva tavlor). Vår verksamhet har vuxit och ökat i omfattning, beroende på att fler skolor i olika kommuner anslutit sig. Vi ser också fler hotbilder mot vår verksamhet i och med att tillgängligheten ökar på alla områden med den digitala utvecklingen. Vi måste ha en bättre kontroll på omvärlden för att hänga med och snabbare förändra vår verksamhet för att vara "up to date" gentemot våra kunder. Målet för A V Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel. A V Media Skåne skall utgöra en pedagogisk och A V -teknisk resurs för pedagoger och elever samt ha en hög kompetens inom dessa områden. Vi gör skillnad för pedagogerna. Medlemskommuner och avtal. Medlemskommunerna i Kommunalförbundet A V Media Skåne är som tidigare: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun hela grundskola organisationen i Eslövs kommun, fyra skolor i Svalövs kommun, två skolor i Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg har köpt tjänster enligt särskilda avtal. Vi har många förfrågningar ifrån skolor som idag ej är knuta till någon annan mediecentral. Ekonomiska ramar Under året har avgiften för medlemskommunerna, liksom föregående år, utgjort 0,50 promille av skatter och avgifter. Avgifter från kommunerna uppgick under året till kr ( kr under 2012). Övriga intäkter under året var: kr ( kr under 2012). Verksamheten Vår verksamhet har under 2013 förändrats i ett avseende, videoproduktionen har upphört för egen del. Vi samverkar i detta avseende med Film I Skåne där ett flertal filmpedagoger, till ett rimligt pris kan såväl filma själva som utbilda både elever och pedagoger i konsten att filma. Vi har under året fortsatt med att genomlysa vår verksamhet i flera olika delar utifrån kostnadsaspekten. Resultatet är att vi har omfördelat c,a Kr till kärnverksamheten för inköp utav mer film och böcker samt inköp av "länslicensen Creaza". Vidare har mer pengar lagts på personalens kompetensutveckling genom att vi deltar mycket mer i olika sammanhang såsom filmkonferenser, andra konferenser, mässor samt möten m.m. för att få kontroll på omvärlden.

16 JIV MEDIA SKANE Viktiga händelser under året BETT i London 2013 Vi var fyra medarbetare som åkte över till mässan och den kompetensutveckling som vi gavs där. BETT är Europas största mässa för IT i skolan på alla nivåer. Trendspaning, bl. a. såg vi Creaza. Läromedelsmässa 2013 Onsdag den 6 mars 2013 arrangerade A V Media Skåne återigen, onsdag v. l O Läromedelsmässa. Mässan inleddes med förläsningen ''Nya verktyg för lärande" med Joachim Thornström (Skapare av skolväskan och Skolappar.nu, han fick Guldäpplejuryns särskilda pris 2010). 220 pedagoger kom och njöt av hans föreläsning. Avslutningsföreläsare var Edward Jensinger med "Lustfyllt lärande på riktigt". (Rektor på Pauli gymnasium som blev utsett till Årets skolbibliotek 2010) 35 pedagoger var anmälda till avslutningen. 41 utställare och seminariehållare presenterade sina nyheter och tjänster under 4 h i mässhallen. Besökarna hade möjlighet att delta i 16 olika intressanta seminarier under eftermiddagen. Allt- föreläsning, inträde, utställning, fika samt seminarier- bjöd utställarna besökarna på. Även vi på AV Media Skåne marknadsförde våra tjänster. Som vanligt var mässan lokaliserad till Yllan Mäss & konferenscenter i Kristianstad. Ca 900 besökare välkomnades vid entren av 6 elever från Hotell- och turistprogrammet, Österängskolan, Kristianstad. De 6 värdinnorna hjälpte besökarna, som ett led i sin utbildning, bl. a att fylla i och ta på namnskyltar samt besvara eventuella frågor besökarna hade. Nätverksmöten I mars hölls första nätverksmötet utav två under året. Nätverksmöte för utvecklingsledama, motsv. befattningar samt!t-personal (H-tekniker,!T-pedagoger, IKT-pedagoger, H assistenter). Inbjudna till UR i Stockholm mars I två dagar var vi inbjudan för att ta del utav UR:s nyheter för det kommande året. Vi var fyra medarbetare som åkte. Dessutom fick vi en egen pratstund med UR:s VD Erik Fichtelius. säkerhetsanalys I maj månad genomfördes IT säkerhetsanalys utav vårt IT -system och utav 15 punkter som kontrollerades var det anmärkningar på 14 punkter. Analysen ledde fram till en dialog mellan oss, vår IT konsult och företaget som genomförde analysen. Efter detta fattades beslut om att genomför en direkupphandling utav IT supporten. ALF-Möte i Skåne september Vi var värdar för årets ALF-möte som genomfördes på stiftsgården i Höör. ALF=Föreningen för Sveriges A V Media chefer och ledare. Under mötet spanade vi på olika trender samt utbytte erfarenheter mellan mediecentralema. Mikael sitter i ALF föreningens styrelse. ( ( /

17 JIV MEDIA SKANE BUN i Hässleholm Efter inbjudan ifrån oss forlade BUN i Hässleholm ett utav sina möten hos oss den 24 oktober. Vi fick då möjligheten till att ge information och rundvandring på plats i våra lokaler. Det var mycket uppskattat utav BUN nämndsledamöterna. Hört utav flera ledamöter "Nu är jag verkligen uppdaterad" om A V Media. Vi ser gärna att fler kommuner följer efter. IKT -Arena Klippan 15 november Denna dag stängde vi och alla medarbetare deltog i Klippan. Dels for egen uppdatering/kompetensutveckling, vad händer där ute i verkligheten och dels for att vi också gav information om A V Media Skånes mediekatalog vid flera tillfållen under dagen. Filmkonferens i Kalmar november Verksamhetschefen plus de två filminköparna deltog på filmbolagens konferens där alla kommande filmnyheter presenterades och tittades på. A U och Direktionsmöten Under året har fyra AU-möten och fyra direktionsmöten genomförts. Årets studiebesök forlades till Ängelholm där vi tog del utav kommunens IT satsning (en-en). Visionsarbete I slutet av året påbötjade vi ett visionsarbete som skall vara klart under våren Syftet med visionsarbetet är att vi skall ha rätt utbud av produkter & tjänster. Vi skall se till att "Kill your darlings" samt att vi tekniskt och pedagogiskt ligger i framkant. I nästa steg kommer verksamhetsplanen att anpassas och genom utveckling av måldokumentet i sig, kommer vi att få till en kvalitativ uppföljning utifrån uppsatta mål. J Tryckta läromedel Under året har vi utökat vårt utbud både skönlitterärt ( 44 boklådor+ l O Bok och Media) och faktalitterärt ( 40 temalådor). Vi har också uppdaterat många tidigare producerade lådor. Inom skönlitteratur har vi köpt in böcker av var titel, for att möjliggöra klassuppsättningslån. Faktalitteratur använder vi i våra temalådor. Det kan vara blandade titlar om ett ämne t ex Vatten. Det kan också vara 20 exemplar av samma titel. I vår bokningskatalog har vi "kopplat" samman temalådorna med DVD/CD sortimentet så att pedagogerna lättare ska kunna boka hela paket. När vi tillverkar nya bok- och temalådor, forsöker vi skapa 2-3 likadana exemplar. Pedagogträffar/kurser under mars. Bokprat med Karna 25 april. Creaza 21 maj. Creaza 4 juni. Creaza 15 aug. Creaza i Laholm 2 sept. Creaza i Hörby z:1.1 deltagare l 7 deltagare 27 deltagare 26 deltagare 21 deltagare 14 deltagare

18 JIV MEDIA SKANE Sep-Okt 26 sept. Creaza i Simrishamn inställt Workshop i webbpublicering O deltagare 11 deltagare 17 okt. 6 nov. 7 nov. 4 dec. LEGO Mindstorms EV3 Bokprat med Kama Creaza i Svalöv Creaza i Klippan - inställt O deltagare 47 deltagare 7 deltagare 6 anmälda TOTAL T 217 deltagare Alfamax har under året haft flera preliminärt inbokade kurstillfållen. Ansökningarna har dock varit för få så de har ställt in. Försäljning & Service Vi är klara med upphandlingsunderlaget och skall under våren 2014 annonsera i TendSign. Vi har sålt för Kr. Utlåningluthyrning I takt med den tekniska utvecklingen i skoloma blir utlåningen av teknik allt mindre. Uppdateringar inom IT -området Under hösten genomfördes upphandling av driften av vårt IT system. Ny leverantör är lxx Partner AB ifrån Ängelholm. En bedömning ger vid handen att vi kommer att halvera kostnaden för driften under ett år.. J Strömmande video och ljud Alltjämt fler och fler som strömmar hem film och ljud. Vi har gjort filminköp för l Kr under året. Tillvalstjänster Vi har under året köpt in Creaza som en A V Medialicens vilket innebär att alla pedagoger och elever har tillgång till Creaza. Sociala medier Vi har under året genomfört en kortare utbildning i sociala medier för all personal. Målet var att alla skulle få förståelse för hur man använder olika sociala medier beroende på vilket syfte vi har med kommunikationen. Vi ser att det är viktigt att synas i många olika medier för att föra ut vårt budskap. Vi finns på Twitter, Facebook, vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Hässleholm Mikael Linden Verksamhetschef Sven-Ingvar Borgquist Ordförande

19 REVISIONSBERÄ TTELSE för kommunalförbundet AV Media Skåne Undertecknade revisorer, utsedda att granska kommunalförbundet A V Media Skånes räkenskaper och förvaltning under 2013, får efter fullgjort uppdrag avge följande yttrande: Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Vi har vid granskningen biträtts av företagskonsult Lars Hörbo, som till oss avgivit granskningsrapport. V år granskning ger ingen anledning till anmärkning varför vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för Kristianstad den 5 mars J ~L v1~ v M?l1feta Göransson

20 ... b t la UL T statistik för streaming och utlån 2013 '- Kommun Stream Apparat Tillbehc Boklådor Bok&band CD Rom Daisy 16 mm Kunsk. Ljud Museifö Mediaguic Temalåda UR vide UROVD VHS DVD Summa Bromölla o o B åstad o o o 20 7 o Hässleholm o Klippan 7019 o o o Os by o 28 9 o Perstorp o o o o 1 o o Simrishamn 9163 o o o o 2 4 o Tornelilla B o o o As torp 9425 o o Ängelholm o Örkelljunga o o 12 o 31 9 o ö Göinge o o o o Eslöv o o o o Hörby o o o o 3 5 o Höör o o o o 2 22 o Kristianstad o Kävlinge 978 o o 1 o o o o o o o o o o 6 o Laholm o o o Landskrona 99 o o o o 1 o o o o o o o o 5 o Sjöbo 421 o o o o o o o o o o o o 5 o o statfanstorp 783 o o 6 o o o o o s o o 7 o Svalöv o o o o Sölvesborg 1490 o o o o o o o o 16 o o o o 13 o SUMMA l Sammanställt av Martin Sarkar ~