Ledningsgruppsmöte 2007-10-11 Glenn Berggård Uday Kumar Göran Westerström Karin Bergquist Lars Bernspång Hans Matsson Annelie Hedström Thomas Olofsson 1. Strategisk utveckling av institutionens forskningsöverbyggnad Anställningsnämnden tar upp professorsrekryteringen inom Byggproduktion den 18/10. Vad gäller rekryteringen till Stålbyggnad så är det mötet framflyttat. Anders Ekholm, Lunds tekniska högskola, har besökt institutionen med anledning av Arkitekturprofessuren. 2. Institutionens inre organisation Annelie Hedström är biträdande utbildningsledare på institutionen med särskilt fokus på miljösidan. Charlotta Johansson är föreslagen som ny avdelningschef på Avdelningen för arkitektur och infrastruktur fr.o.m. 1 januari 2008. 3. Administration (inför budget, nya rutiner, prognos 2, handlingsplaner mm) Inför budgeten 2008 föreslås att IT-kostnaderna läggs ut på avdelningarna istället för att ligga inom institutions-oh. IT-kostnaderna uppgår till 1,4 miljoner vilket motsvarar ca 2% på OH:n. Preliminärt kommer vi då att kunna sänka OH:n med cirka 1 %. Mycket pengar finns att spara eftersom debiteringsunderlagen troligen inte stämmer med verkligheten. När ITkostnaderna fördelas på avdelningarna är det enkelt att kontrollera och justera antalet datorer per person etc. Ledningsgruppen är överens om att IT-kostnaderna läggs ut på avdelningarna from 2008. F1031 institutionens personal föreslås använda lokalen gratis. Personal från andra institutioner debiteras. Prognos 2 visar på ett resultat på -906 tkr för institutionen mot budgeterade +3011 tkr, se nedan.
SAMMANSTÄLLNING PROGNOS 2 2007 INST FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD AVDELNING IB eget kapital 2007 Budget 2007 (tkr) Prognos 1 Prognos 2 Budgeterat UB eget kapital 2007 (tkr) ARKITEKTUR OCH INFRASTUKTUR 7 090-150 165-543 6 547 BYGGKONSTRUKTION 2 457 860 645 317 2 774 Byggkonstruktion 2 138 860 645 562 Complab 319 0 0-245 DRIFT OCH UNDERHÅLL INKL JVTC 2 209 854 462-1 395 814 GEOTEKNOLOGI INKL SWEBREC 1 004 1 218 624 94 1 098 ÖVRIG VERKSAMHET 2 012 229-37 621 2 633 Inst gem 3 953 594 721 1 433 Grundutb gem. 1 262 0 100 279 Byggforum Nord 431 0 0 0 Avfallsteknik -2 498 55-368 -548-3 046 VA-teknik -1 136-420 -490-543 -1 679 AVVECKLAD VERKSAMHET -8 417-8 417 Bergteknik -5 878 Geografisk informationsteknik -2 539 Byggnadsmekanik 0 TOTALT SAMHÄLLSBYGGNAD 6 355 3 011 1 859-906 5 449 Drift- och underhålls stora tapp gentemot budget och prognos beror till stor del på att Banverket inte beviljat medel i den omfattning man räknat med. Den nya arbets- och beslutsordningen innebär att prefektens möjligheter till delegering begränsas från den 1/10 2007. Vår rutin för godkännande av inköp över 10 000 kronor via e- post verkar fungera tillfredsställande och är inte alltför krånglig. Det är också viktigt att alla nyrekryteringar förankras hos personalchefen enligt de nya rutinerna. Karin presenterade arbetsgruppens arbete med att ta fram institutionens framgångsfaktorer och aktiviteter för att nå dessa. Handlingsplaner samt uppföljning av verksamhetsuppdragen biläggs detta protokoll. Den 25/10 hålls en beredningsdialog där prorektor m.fl. granskar och diskuterar de dokument som institutionen skickat in. Middagar i samband med disputationer diskuterades och ledningsgruppen är ense om att detta från och med nu är en privat angelägenhet (bekostas inte av institutionen). 4. Strategisk plan för grundutbildningen Institutionen har två utbildningsledare (Lars Bernspång och Annelie Hedström) samt en forskarutbildningssamordnare (Hans Matsson). Varje storavdelning har 1-2 GU-ansvariga: Glenn Berggård (Arkitektur och infrastruktur) Annelie Hedström (Arkitektur och infrastruktur) Martin Nilsson (Byggkonstruktion) Håkan Schunesson (Drift- och underhåll) Jenny Svanberg (Geoteknologi)
Ansvarig för praktiken: Kristina Laurell-Stenlund Vad gäller kursvägledning anser studenterna att det fungerar bra att inriktningsansvariga ger den. Lars informerade om antalet registrerade nybörjare på våra utbildningar enligt bilagt OHmaterial. Annelie presenterade sina tankar kring institutionens miljöinriktning. Kurser inom miljö ges av olika institutioner borde samordnas. Även institutionens kurser bör ses över, kursutbudet är för stort i förhållande till antalet registrerade på kurserna. Annelie arbetar på att förändra miljöinriktningen, vilket i så fall kommer att kunna genomföras tidigast 2009. Man för också diskussioner med Uleåborg om att samarbeta kring en ny miljömaster. Samtliga OH-bilder kring GU finns bilagt protokollet. 5. Forskarutbildningen Hans informerade om de nya reglerna kring forskarutbildningen och hur de påverkats av Bologna (se bilaga). 100 tkr av strategiska medel avsätts 2008 till arbetsgruppen inom forskarutbildningen med syfte att effektivisera forskarutbildningen. 6. Övriga frågor Universitetet håller på att upphandla ett stort ledarutvecklingsprogram. Karin tar fram en lista över de som gått PMI och avdelningscheferna föreslår därefter nya kandidater.
Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Prioritering av resurser till värdeskapande aktiviteter för program- och arenautbildningar på grundnivå och avancerad nivå Måttnivå 2007 2008 Examenskvot för Arena risk och säkerhet 0-intag 2002 0-intag 2003 Examenskvot för Väg och vatten, civ ing 100 % 100 % Examenskvot för Arkitektur, civ ing* - - Examenskvot för Bergmaterial, höx 0 % 0-intag 2006 Examenskvot för Brandingenjör 0-intag 2004 0-intag 2005 Examenskvot för Arbetsledning inom bygg och anläggning, höx 100 % 100 % Examenskvot för Examenskvot för väg och vatten inr jord och bergbyggnad, master (magister) Examenskvot för Samhällsbyggnadsteknik inr teknisk miljövård, master (magister) * Första intag ht 05 0-intag 2005 65 % 80 % 50 % Framgångsfaktor för resultatenheten Engagerade studenter Aktiviteter för att uppnå framgångsfaktorn Aktivitet Ansvarig Tidplan Mer verklighetsanknutna projektuppgifter Lärare/ Utbildningssamordnare 2008 Öka den laborativa verksamheten Lärare/ Utbildningssamordnare 2008
Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Prioritering av resurser till värdeskapande aktiviteter i utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Måttnivå för resultatenheten 2007 2008 Genomströmning på kurser på grundnivå och avancerad nivå 80 % 80 % Examenskvot i utbildning på forskarnivå 53 % 63 % Framgångsfaktor för resultatenheten Externa resurser Aktiviteter för att uppnå framgångsfaktorn Aktivitet Ansvarig Tidplan Knyta till oss adjungerade professorer Avdelningschef Kontinuerligt Entreprenöriella lärare med god forskningsgrund som pedagogiska ledare Måttnivå för resultatenheten 2007 2008 Studentens upplevelse av läraren som pedagogisk ledare Central enkät kommer att utformas Central enkät kommer att utformas Andel lärare som deltagit i utbildning för Entreprenöriella lärare vid Kurs finns ej 15 % utgången av 2008. 2007 Andel lärare med doktorsexamen eller som bedriver konstnärligt 82 % 85 % utvecklingsarbete Andel lärare som deltagit i pedagogiska kurser 40 % 45 % Framgångsfaktor för resultatenheten Verklighetsförankring Aktiviteter för att uppnå framgångsfaktorn Aktivitet Ansvarig Tidplan Studiebesök (utifrån/in) GU-samordnare 2008 Engagera gästlärare GU-samordanre 2008 Verklighetsanknutna projektuppgifter GU-samordnare 2008
Handlingsplan: Forskningsresultat i världsklass Professorer som är framgångsrika forskningsledare Måttnivå för resultatenheten 2007 2008 Forskargruppens sammansättning Måttet ej - definierat Antal licentiatexamen under året uttryckt i examenspoäng 5,5 7,5 -varav hum-sam vetenskapsområde -varav tekniskt vetenskapsormåde Antal doktorsexamen under året uttryckt i examenspoäng -varav hum-sam vetenskapsormråde -varav tekniskt vetenskapsområde 7 8 Framgångsfaktor för resultatenheten Stort kontaktnät inom akademi och samhälle (nationellt och internationellt) Finansiering på lång sikt (stora forskningsprogram) Aktiviteter för att uppnå framgångsfaktorn Aktivitet Ansvarig Tidplan Öka antalet samverkansprojekt, olika finansiärer, olika forskargrupper Avdelningschef/ ämnesföreträdare 2008 Öka engagemanget i stora forskningsprogram Avdelningschef/ ämnesföreträdare 2008
Information om hur Forskarutbildningen har påverkats av Bologna Den 1 juli 2007 konverterades alla poäng till högskolepoäng (hp). Det krävs nu 120 hp för Lic.examen och 240 hp för Dr.examen. Antagning till utb. på forskarnivå ska vid LTU i första hand ske med målet doktorsexamen. Fr o m 1 juli 2007 krävs att prefekten samråder med nämndens ordförande då antagning till Lic.examen önskas (även om det är en stipendiat). Den skriftliga begäran ska finnas med ansökan till utb. på forskarnivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet (120 poäng samt ev. särskild behörighet) för tillträde till fo.utb., skall även därefter anses ha grundläggande behörighet dock längst till sista juni 2015. Fr o m 1 juli 2007 krävs för grundläggande behörighet minst 240 hp, varav minst 60 hp för avancerad nivå. Vid ev. undantag från kravet på grundläggande behörighet ska prefekten lämna ett motiverat förslag till berörd nämnd som har att besluta. Eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier ska ske i samband med antagningen ska stå i individuella studieplanen. Ekvivalering av utländsk utbildning krävs vid bedömning om den sökandes utländska utb. motsvarar behörighetskravet. Prefekten beslutar efter granskning av handlingar via UF-antagningen (äktheten i dokumenten konfirmeras). Fr o m juli 2007 är det beslutat att fo.studerande ska ha två handledare. En huvudhandledare och en biträdande handledare (tidigare rekommenderade nämnderna det). Alla doktorandtjänster måste annonseras, minimikravet är annonsering på LTU:s webbplats. Ansökningstid är tre veckor. Undantag är Industridoktorander, adjunkt anställning vid LTU eller vid antagning av doktorand som påbörjat utb. på forskarnivå vid annat lärosäte.
VERKSAMHETSUPPDRAG FÖR PROGRAM OCH ARENOR Prefekten ansvarar för att de mål i form av måttnivåer som är upptagna i verksamhetsuppdraget för program och arenor enligt nedan uppnås, samt ansvarar för att de aktiviteter som ingår i handlingsplanen för program och arenor genomförs. Utbildningar som frigör och utmanar Profilerade utbildningar med relevant och aktuellt innehåll (avser grund- och avancerad nivå) Måttnivå för program och arenor VU 2007 Utfall 2007-09-30 Prognos 2007-12-31 Arena risk och säkerhet Registrerade nybörjare (st) 20 st 0 0 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 80 % mäts årsvis 82 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) 70 % mäts årsvis 71 % Väg och vatten, civ ing Registrerade nybörjare (st) 35 st 46 st 46 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 120 % mäts årsvis 124 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) 120 % mäts årsvis 106 % Arkitektur, civ ing Registrerade nybörjare (st) 50 st 48 st 48 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 120 % mäts årsvis 95 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) 120 % mäts årsvis 93 % Bergmaterial, höx Registrerade nybörjare (st) 20 st 27 st 27 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 95 % mäts årsvis 0-intag 2006 Kvarvarande studenter efter 2 år (%) - mäts årsvis - Brandingenjör Registrerade nybörjare (st) 30 st 29 st 29 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 97 % mäts årsvis 100 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) 97 % mäts årsvis 0-intag 2005 Arbetsledning inom bygg och anläggning, höx Registrerade nybörjare (st) 20 st 12 st 12 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 90 % mäts årsvis 74 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) - mäts årsvis - Väg och vatten inr jord och bergbyggnad, master (magister) Registrerade nybörjare (st) 5 st 2 st 2 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 100 % mäts årsvis 67 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) - mäts årsvis - Samhällsbyggnadsteknik inr teknisk miljövård, master Registrerade nybörjare (st) 5 st 4 st 4 st Kvarvarande studenter efter 1 år (%) 100 % mäts årsvis 86 % Kvarvarande studenter efter 2 år (%) - mäts årsvis -
Prefektens kommentarer: Institutionen för samhällsbyggnad upplever att våra studenter är mycket nöjda med de utbildningar och den studerandeservice vi erbjuder och därför blir de flesta studenterna kvar och fullföljer sin examen, samtidigt som de uppmanar andra studenter (som inte känner sig lika nöjda) att byta till något av våra program. Institutionens utbildningsprogram har också blivit ett av de populäraste alternativen för studenter på öppen ingång. Vi kan också med glädje konstatera att institutionens kraftfulla och välorganiserade marknadsföring och studentrekrytering åter givit ett utomordentligt resultat. Söktrycket till civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad är det näst högsta i Sverige och då skall vi beakta att vi är och måste vara nationellt rekryterande. KTH som har det största söktrycket är Sveriges mest regionala universitet där merparten av studenterna är från Stockholmsområdet. Den praktiktermin som institutionen arrangerar för samtliga VoV-studenter är unik och röner uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Inget annat universitet i Sverige klarar detta. Institutionen har under snart 30 år inkluderat en sju månader lång praktiktermin där studenterna arbetar professionellt i industriella byggnadsprojekt. Institutionen klarar detta genom våra starka kontakter med byggnadsindustrin och konsultbranschen. En av institutionens strategier är att ha många adjungerade professorer knutna till oss. För närvarande har vi 15 adjungerade professorer och inom kort kommer vi att knyta två nya till oss. Samverkan för utveckling och tillväxt Vidareutveckla strukturer och metoder för samverkan och innovation inom utbildning Måttnivå för program och arenor VU 2007 Utfall 2007-09-30 Prognos 2007-12-31 Andel program/arenor som samverkar med företag/organisation (%) 100 % 100 % 100 % Prefektens kommentarer: Institutionen har mycket goda och nära kontakter med byggnadsbranschen vilket är en förutsättning för att kunna ge våra studenter en relevant och verklighetsanknuten utbildning. Våra studenter är mycket attraktiva och våra utbildningar har mycket högt rennomé. Det är omvittnat att våra utbildning skapar en civilingenjör som är självgående och kan sättas in i projekt omedelbart.
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSUPPDRAG FÖR INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Prefekten ansvarar för att de mål i form av måttnivåer och särskilda uppdrag som är upptagna i resultatenhetens verksamhetsuppdrag uppnås samt ansvarar för att de aktiviteter som ingår i resultatenhetens handlingsplan genomförs. De särskilda uppdragen under 2007-2008 är att: uppnå examensmålet för forskarutbildning, vilket är 17 poäng för 2007 och 19,5 poäng för 2008 Hur många poäng har resultatenheten uppnått 2007-09-30? Hur många poäng räknar resultatenheten med att uppnå under hela 2007? 6 12,5 bedriva en verksamhet i ekonomisk balans som innebär att institutionens eget kapital ska uppgå till lägst 8 mnkr vid utgången av 2008. Institutionens uppdrag är att redovisa ett överskott som sämst uppgår till 3 mnkr. Resultatenhetens prognostiserade resultat 2007? -906 tkr Resultatenhetens kommentarer: Institutionen redovisar för första gången ett negativt resultat. Resultatet avviker kraftigt från budgeterat prognoserat resultat. Underskottet beror främst på lägre produktion av doktorer än förväntat och att större annonserade forskningsprojekt ej infallit. Verksamheten vid Avfallsteknik signalerar åter ett underskott. Detta har sedan tidigare uppmärksammats och kraftfulla åtgärder har sedan några månader satts in för att nå ekonomisk balans. Avdelningen för drift och underhåll signalerar ett stort negativt resultat i förhållande till budget vilket är sorgligt och kommer mycket plötsligt och chockartat för institutionen. Institutionen är mycket överrumplad men en första analys ger att underskottet främst beror på att ett stort projekt från Banverket ej har infallit. Ett antal doktorander vid avdelningen har också gått över tiden, dvs använder mer än fem år för sin doktorsexamen. Avdelningschef Uday Kumar fick med anledning av detta igår uppdraget att inkomma med en skriftlig förklaring och förslag på åtgärder. Mycket tyder på att avdelningen har en för stor personell kostym i förhållande till sina forskningsintäkter. Mycket glädjande i kråksången är att institutionens externa forskning ökat markant under året. De externa medlen uppgår till 81,6 miljoner vilket är över målet. Vidare har våra utbildningsprogram i Väg- och vattenbyggnad och Arkitektur de högsta söktrycket på LTU. Utbildningar som frigör och utmanar Profilerade utbildningar med relevant och aktuellt innehåll (avser endast forskarnivå)
Måttnivå för resultatenheten VU 2007 Utfall 2007-09-30 Prognos 2007-12-31 Registrerade nybörjare i forskarutbildning (antal), inkl 18 st 15 st 20 st antagning till senare del Kvarvarande doktorander efter 1 år (%) 100 % mäts årsvis 93 % Kvarvarande doktorander efter 2 år (%) 85 % mäts årsvis 91 % Resultatenhetens kommentarer: Vi har nått målen vad gäller nyregistreringar av nybörjare i forskarutbildning inklusive antagning till senare del genom att jobba med att öka söktrycket till vår forskarutbildning. Med tanke på institutionens mängd forskarstuderande är det en nödvändighet att fylla på med nya doktorander i samma takt som de tar examen. En framgångsfaktor för institutionen är att det finns en bred arbetsmarknad för de som genomgått vår forskarutbildning, tack vare väl fungerande industrikontakter, vilket underlättar rekryteringen av forskarstuderanden. Målen förväntas uppnås vad gäller kvarvarande doktorander efter 2 år. För måttnivån kvarvarande doktorander efter 1 år bedöms utfallet bli 93 % i jämförelse med det förväntade 100 %. Eftersom forskarstuderande har möjlighet att avbryta studierna redan första året är en målsättning baserad på 100 % inte till fullo realistisk, åtminstone inte i ett längre tidsperspektiv. Forskningsresultat i världsklass Ökad fokusering och prioritering av slagkraftiga och sammanhållna forskningsmiljöer Måttnivå för resultatenheten VU 2007 Utfall 2007-09-30 Prognos 2007-12-31 Externfinansiering (mnkr) * 80 mnkr 47,47 mnkr 82,9 mnkr Externfinansieringsgrad (%) * 54,6 % 57,1 % 57,3 % Externt utsedda excellensmiljöer (antal) 1 st 1 st 1 st * Utfall per 2007-09-30 redovisas med utfallet i tertialbokslutet 2007-08-31. Synlighet av våra forskningsresultat och forskargrupper Måttnivå för resultatenheten VU 2007 Utfall 2007-09-30 Prognos 2007-12-31 Publikationer (antal) 50 st 48 st 50 st Böcker/läroböcker och bokkapitel (antal) 1 st 2 st 2 st Konferensbidrag (antal) 50 st 36 st 40 st Resultatenhetens kommentarer: Externfinansieringen är en av våra absolut viktigaste framgångsfaktorer och en fråga om överlevnad. Projektmedel med krav på medfinansiering och det stora antalet doktorander på
institutionen kräver en hög externfinansiering. Goda relationer med branschen är avgörande för såväl kvaliteten i grund- och forskarutbildningen som möjligheterna till ökade externa anslag. Institutionen har lyckats väl med att göra sina resultat och forskargrupper synliga nationellt och internationellt i vetenskapliga tidskrifter och konferensartiklar. Institutionen har dessutom lyckats nå ut populärvetenskapligt till allmänheten i form av olika reportage i media. Samverkan för utveckling och tillväxt Vidareutveckla strukturer och metoder för samverkan och innovation inom utbildning och forskning. Måttnivå för resultatenheten VU 2007 Utfall 2007-09-30 Prognos 2007-12-31 Uppdragsutbildning (tkr) * 900 tkr 566 tkr x tkr Avknoppningar (antal) 1 st 2 st 2 st Externa doktorander (antal) 25 st 29 st 32 st Adjungerade professorer (antal) 15 st 13 st 14 st * Utfall per 2007-09-30 redovisas med utfallet i tertialbokslutet 2007-08-31. Resultatenhetens kommentarer: Externa doktorander och adjungerade professorer utgör en naturlig del av forskningsmiljön på institutionen vilket ger en samverkan och samordning nationellt och internationellt inom samhällsbyggnadsområdet. Våra forskningsresultat uppmärksammas vida och används och bidrar till samhällsutvecklingen. Gränsöverskridande kultur för kreativitet och nytänkande Tydligt och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap Måttnivå för resultatenheten VU Utfall Prognos 2007 2007-09-30 2007-12-31 Andel medarbetarsamtal (%) 80 % 58 % 85 % Resultatenhetens kommentarer: Som medarbetarsamtal har vi också räknat samtal med doktoranderna vid uppdatering av den individuella studieplanen. En anledning till att vi inte når en 100 procentig andel medarbetarsamtal är att vi inte prioriterat de adjungerade professorerna som tjänstgör i varierande omfattning.