HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(8) Närvarande ledamöter Mathias Ahlsund student Alexander Eriksson student Magnus Jonsson lärare Linda Knudsen student Magnus Larsson ordförande Kenneth Nilsson lärare Jessika Rosenberg T/A-personal Övriga närvarande Martina Johansson sekreterare Anmält förhinder Cecilia Anderberg lärare Maria Åkesson lärare 1. Fastställande av agenda MBL-information inför mötet genomfördes 041213, tyvärr kunde SACO inte närvara. Den fackliga representanten från ST-ATF hade inga synpunkter. 2. Utseende av justeringsperson 3. Fastställande av föregående mötes protokoll Magnus Jonsson utsågs att justera mötets protokoll. Protokollet från 040930-1001 läggs till handlingarna med följande kommentarer till 6 Examinatorer för lå 04/05: Tony Larsson är inte examinator för Examensarbete 20 p eller Degree Project 30 ECTS credits. Astronomins grunder 5 p, examinator är Lars Bååth Kosmologi 5 p, examinator är Lars Bååth Examensarbete för D/E/T/ICT3 10 p, examinator är Thorsteinn Rögnvaldsson Protokoll från beslut fattat per capsulam 041018 angående namnändring av Pedagogisk Mjukvaruutveckling 120 p läggs till handlingarna. 4. Uppföljning av fattade beslut Utbildningsutbud 05/06 föreslog 650 HST till Utbildningsnämnden. Nämnden beslutade att bevilja 600 HST. Rekryteringsinsatser ht 2004 Arbetet på SET med en separat utbildningskatalog för ingenjörsprogrammen har stannat av. 5. Meddelanden Ny kursplan för Ritteknik och CAD 5 p Ritteknik och CAD 5 p som valbar kurs för Mekatronikprogrammet åk 3 fastställd (i efterhand) på delegation 2004-11-17 då SET inte givit beställd kurs enligt den kursplan som fastställdes 2004-05-12. Samverkan med Högskolan i Skövde och Universitetet i Örebro Mycket talar för att samverkan kommer att startas. Forskningspropositionen kommer snart att presenteras. Högskolestyrelsens möte 18/10 Omfördelning av resurser inom högskolan. Högskolestyrelsen ser sektionens strategidokument som positivt och dess innehåll som en bra målsättning för
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 2(8) sektionen. Branschråd första mötet hölls 2/11 Mötet inleddes med en presentation av de närvarande. Fokus låg på rekrytering av studenter. De mindre företagen är mer intresserade av de nya ettåriga programmen än de stora företagen. Nästa möte, 25/1, kommer att handla om det nya programmet Design av mobila tjänster 120 p. Nya kurser vt 2005 Samtliga nya kurser vt 2005 har relativt gott söktryck. Beslut att frysa medel Fredag 10/12 beslutade rektor att frysa högskolans samtliga sparade anslag, detta gäller både grundutbildning och forskning. Den kalkylerade förlusten för år 2004-2006 på sammanlagt 32,5-34,5 miljoner kronor kan klaras med det sparade myndighetskapitalet. Inga ökade anslag Rektor gör bedömningen att inga ökade anslag kommer att beviljas förrän tidigast 2007 eller 2008. Utbildningsuppdraget 2004 Sektionen kommer inte att klara sitt utbildningsuppdrag från Utbildningsnämnden för 2004. Rektor anser att tilldelade medel för icke avklarade HST ska betalas tillbaka. Marknadsföring av Sommaruniversitetet Marknadsföring kommer att riktas mot inlandskommunerna, TV4 tar fram en reklamfilm. Studentkåren agerar bostadsförmedlare. Reklam kommer att spridas via Turistbyråns hemsida och hotellen i staden. Antalet guidade turer kommer att ökas. Rekryteringsgruppen har föreslagit UN att resurser ska avsättas för en samordnare av sommaruniversitetet. Magisterexamen i Mekatronik Albert-Jan Baerveldt har skrivit en ansökan och skickat den till Utbildningsnämnden och Forskningsnämnden för Teknik och Naturvetenskap. Kompetensförsörjning Sektionen behöver ytterligare kvalificerad personal i bland annat informatik, datalogi och datakommunikation. Åldersfördelningen inom sektionen är bra med 14% fyrtiotalister. Sektionen arbetar aktivt med att rekrytera fler kvinnliga doktorander. Utbildningsmässor Högskolan har deltagit i de stora utbildningsmässorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Öppet hus Intresset för Öppet Hus är större än någonsin. Linda Knudsen är sektionens samordnare. Sommaruniversitetet och de korta programmen kommer att lyftas fram under dagen. Kattegattskolan Lärarna på Kattegattskolan hjälper till att marknadsföra El- och nätverks-
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 3(8) entreprenör 40 p. Magnus Larsson kommer att få respons på seminariedagen. Campusområdet Kommunen har planer för campusområdet. Kursvärdering Regelverket säger att studierektor efter varje kurs ska genomföra skriftlig och muntlig värdering av kursen. Studeranderepresentanterna anser inte att detta fungerar då studierektorstimmen oftast är förlagd till lunchtid. Studeranderepresentanterna ser inte att det blir några förändringar efter kursvärderingarna och anser inte att de får någon feedback på desamma. Institutionssekreterarna sammanställer kursvärderingarna. Kopia av sammanställningen skickas till studierektor, labledare, kursansvarig och sektionschef. Förslag framkom om att genomföra terminsvärderingar där man bland annat ser på helheten i utbildningen. En utvärdering efter t ex halva utbildningen hade varit bra. Magnus Larsson återkommer till nästa sektionsstyrelsemöte angående terminsutvärdering. 6. Mötestider vårterminen 2005 sammanträder på följande tider under vårterminen: onsdag 16/2 kl 08.30-12 onsdag 23/3 kl 08.30-12 onsdag 11/5 kl 08.30-17 onsdag 8/6 kl 08.30-12 reservtid 7. Fastställande av kursplaner Sektionschefen fastställer kursplanen för Affärsbyggande 10 p på delegation efter att Jessika Rosenberg diskuterat styrelsens synpunkter med kursansvarig. Matlab med tillämpningar 5 p fastställdes efter redaktionella ändringar. Mobila tjänster och applikationer 5 p (ingår i Informatik 41-60 p) och Interaktiv berättelseteknik 5 p fastställdes. Datorsystem och programvaruteknik 5 p för Utvecklingsingenjörsprogrammet åk 3 godkänns efter komplettering av kurslitteraturen. SET har gjort ändringar i kursplanen för Entreprenörskap 5 p för att samläsning mellan sektionernas studenter ska fungera. Kursplanen fastställs under förutsättning att studierektorerna på berörda program godkänner detta. Tillägg av särskilda förkunskaper och betygsskalor görs till befintliga kursplaner enligt bilaga. Olika gränser för godkänt på samma tentamen En av studeranderepresentanterna meddelade att en del tentor som ges för både ingenjörer och informatiker har olika gränser för vad som räknas som godkänt respektive underkänt.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 4(8) Sektionen tar fram ett tydligt policydokument där det framgår att det är examinatorn som sätter betygsgränserna och att dessa ska vara samma för alla som gör tentamen.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 5(8) 8. Fastställande av kurslitteratur inför lp 3 9. Praxis för ersättning för doktoranders resor till kurser 10. Sammanslagning av EF- och MA-lab Kurslitteratur inför läsperiod 3 fastställs enligt bilaga. Forskarstudenter ersätts för billigaste resform för resor till och från kurser på andra lärosäten. Inget traktamente utgår inom Sverige. Grundutbildningsuppdraget i ämnena matematik, fysik och elektroteknik har minskat successivt under de tre senaste åren p g a en allmän trend i minskat söktryck. Detta har inneburit en reduktion av personal. Antalet personer i en labmiljö (i IDE-sektionens nuvarande organisation) bör vara mellan 20-30 personer. EF- och MA-lab uppnår tillsammans det antalet personer. Det är viktigt att labbet är jämnstort med de övriga labmiljöerna och att det finns goda förutsättningar för att bygga upp forskningsmiljöer. Förslaget är förankrat både på EF- och MA-lab. Eventuellt kommer en ny labledare att tilldelas lite extra tid för att strukturera det nya labbet och starta upp verksamheten. Under våren kommer en utredning att göras för försöka finna en optimal labindelning. EF-lab och MA-lab går samman den 1 januari 2005 till ett nytt gemensamt lab. En ny labledare utses av sektionschefen efter hörande av berörd personal. 11. IDE-sektionens lokaler hösten 2005 Hyresavtalen för hus C, D, E och F är uppsagda f o m 1 juli 2005. Rektor har uppdragit åt lokalansvarig Mats Lyberg att se över högskolans lokalanvändning. Ambitionen är att minska totalt med 6 000 m 2. IDEsektionen har redan idag en hel del tomma rum och i kombination med den tjugoprocentiga minskningen av antalet studentplatser är det fullt rimligt att tre av de fyra husen (C, D, E och F) räcker för sektionens verksamheter. Hus C vån 2-5 motsvarar 1700 m 2. Målet är att bättre anpassa lokalerna (genom viss ombyggnad) för sektionens olika verksamheter och att få en fysisk planering som stimulerar och aktiverar sektionen framöver. Hela processen hanteras genom sektionens lokalgrupp. Lokalerna är i behov av ytskiktsrenovering. Logistik, säkerhet och ventilation är komponenter som beaktas särskilt högt i arbetet med ombyggnationen. Ju större förändringar som görs nu ju högre hyra blir det senare. Studeranderepresentanterna efterlyser fler punkter för WLAN. Datorservicen vill dock avvakta med detta eftersom det inte är helt problemfritt med trådlös kommunikation ännu. Studeranderepresentanterna poängterar att projektrummen är mycket viktiga och att ingenjörer och informatiker borde finnas närmare varandra, t ex på två våningar med trappa emellan. Hans-Erik Eldemark (Innovationsgruppen) och Stella Erlandsson (Enheten för Omvärldskontakter) har anmält intresse av att ha ett rum i nära anslutning till projektrummen för att utöka kontakten med studenterna.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 6(8) Verksamhet förlagd till Nyhem kommer att flyttas till högskolan. IDE-sektionen lämnar hus C och sektionens verksamheter bedrivs fr o m hösten 2005 i husen D, E och F. Samtliga labmiljöer förläggs till hus E och F, lärosalar och projektrum i huvudsak i hus D. Datordrift på bottenplan i hus D. Verksamheten på Nyhem flyttas också över till hus D och E. Administration och gemensamhetsutrymmet Bryggan berörs ej. 12. Kvartalsavstämning med resultatprognos - Grundutbildning anslag - Grundutbildning externa medel - Forskning anslag - Forskning externa medel Grundutbildning anslag Antalet registrerade studenter för 2004 är 100 HST färre än uppdraget. Sektionen kommer att göra ett underskott för grundutbildningen om ca 3,5-4 miljoner kr för år 2004. Resultatprognosen bygger på att sektionen får behålla alla tilldelade anslag men Utbildningsnämnden har ännu inte beslutat om återbetalning av medel. Avtalet med SET för ht 2004 är ännu inte klart. Grundutbildning externa medel Under grundutbildning externa anslag redovisas uppdragsutbildning, Cisco, kompendieförsäljningen och IRIS-konferensen. Forskning anslag Inbetalningar för år 2003 kom våren 2004. Negativt resultat beror på ofinansierad personal personal som skulle varit externfinansierad vars löner fått tas från forskning anslag istället. Förbrukning av sparade medel har också belastat forskning anslag. De nya rutiner som införts inom ekonomihanteringen på sektionen kommer att ge effekt först om 1-2 år. En löpande kontroll av kontering av lönekostnaderna har kommit igång. En av ledamöterna påpekade att det är viktigt med långsiktighet för att sektionen ska kunna föra en bra personalpolitik. Forskning externa medel Det som påverkar resultatet är projekt där avtalstiden gått ut (för närvarande fyra st). Kostnader och intäkter från dessa resultatförs direkt under året. Alla sökta projekt har inte beviljats därav en del av underskottet. 13. Beordrat uppdrag av rektor MBL-förhandling har hållits och IDE respektive SET ska dra ner 7 000 000 kr respektive 3 200 000 kr för år 2005. Sektionschef och ställföreträdande sektionschef har intervjuat samtliga labledare två gånger och kommer att göra det ytterligare en gång. Förslaget till neddragningar kommer att vara klart i slutet av januari. Förhandling kommer att föras med facket innan kretsar och namn släpps. Både de fackliga organisationerna och arbetsgivaren tar hjälp från centralt håll.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 7(8) En av ledamöterna påpekade vikten av bra information till de anställda för att undvika spekulationer och ryktesspridning. 14. Budget 2005 Sektionschefen redogjorde för att bedömningen inför 2005 är att sektionen i bästa fall kan lyckas med en kostnadsreduktion på 3 000 000 kr. Eventuellt kommer budgeten att revideras när övertalighetsprocessen är klar. Grundutbildning anslag I budgeten ingår en gissning om en generell reduktion med 15% av sålda tjänster till andra sektioner. Lönekostnaderna ligger oförändrade i budgeten med tillägg av löneökningar om i genomsnitt 2,3% (staten bidrar med 1,01% för ökade kostnader under 2005). Investeringsbudgeten är halverad jämfört med 2004. Näringslivet sänder signaler om att det finns möjligheter till ökat söktryck till teknikutbildningar till hösten. Grundutbildning externa anslag Budgeten för grundutbildning externt bygger på en prognos från Enheten för omvärldskontakter. Forskning anslag Budgeten för forskning anslag bygger på budgetarna från de ekonomiskt ansvariga för projekten. Ett budgeterat negativt resultat beror på utnyttjande av reserver. En av ledamöterna ifrågasatte huruvida styrelsen tar sitt ansvar om budgeten fastställs med ett underskott. Sektionen kommer att sträva efter att bara använda årets tilldelade resurser under året. Forskning externa anslag Så länge projekten pågår har de ingen inverkan på resultatet. Sektionen är beroende av vissa sökta projekt för att kunna finansiera befintlig personal. Budgeten för 2005 fastställs. Budgeten för forskning anslag tas upp igen på nästa möte 16/2. 15. Inrättande av doktorandtjänst inrättar tjänsten som forskarassistent inom trådlös realtidskommunikation med tidsbegränsning 050101-081231. 16. Övrigt Inga övriga frågor fanns att behandla.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 8(8) Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande Magnus Jonsson, lärarrepresentant