GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl. 13.00 14.15, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Kerstin Norén prorektor, rektors ställföreträdare Bisittare Margareta Wallin Peterson prorektor (ej 16) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Protokollförare Hanna Dahlberg rektorssekreterare Föredragande Sonja Huldén 1 Eva Nässén 2 Anita Lansvik 3 4 Therése Josefsson 5 Karl-Anders Tjellander 6 Magnus Svedmark 7 Per-Erik Eriksson 8 9 Sally Boyd 10 Göran Liljedahl 11 12 Sally Boyd 13 Kristina Ullgren 14 Anna Lindholm 15 Per-Olof Rehnquist 17 1 M 2519/06 Anmälan om påstådda missförhållanden vid SLUG:s medlemsmöte PM daterad 2006-06-19 upprättad av Sonja Huldén föreligger. att avvisa ärendet då de formella förutsättningarna för att pröva anhållan inte föreligger. 2 2135/06 Ordförande respektive vice ordförande i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Eva Nässén redovisar PM daterad 2006-06-13 upprättad av Henrik Tobin. att utse Hans Hedberg och Eva Nässén till ordförande respektive vice ordförande i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete för perioden 2006-07-01 2009-06-30. 3 G 216 2461/06 Anhållan från institutionen för arbetsvetenskap om att få tillämpa tvågradig betygsskala Anita Lansvik föredrar PM daterad 2006-06-15. att bifalla anhållan från institutionen för arbetsvetenskap om att få tillämpa tvågradig betygsskala på kursen personlig utveckling och ledarskap, 5 poäng. 4 G 8 1590/06 Svar på skrivelse angående synpunkter på kontakter/studier vid universitetet Anita Lansvik föredrar förslag till svar daterat 2006-06-12. att avge svar på skrivelse enligt förslag.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 5 E 311 2457/06 Förlängning av förordnande som adjungerad professor i litterär gestaltning Thérese Josefsson föredrar PM daterad 2006-06- 20. Den nya anställningen omfattar 45 % av heltid och finansieras inom ramen för tilldelningen av medel till författarutbildningen litterär gestaltning. att förlänga förordnande som adjungerad professor i litterär gestaltning för Staffan Söderblom vid författarutbildningen litterär gestaltning, fr.o.m. 2006-07-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-06-30. 6 B 432 4494/05 Begäran om medel ur Stiftelsen Adlerbertska universitetsfonden Karl-Anders Tjellander föredrar PM daterad 2006-06-01. att bevilja konferens- och serviceavdelningen ett bidrag ur Stiftelsen Adlerbertska universitetsfonden om 175 000 kronor för täckande av kostnader under 2005 för arrangemang kring professorsinstallation, doktorspromotion, utdelning av utmärkelsen För nit och redlighet samt pensionärsavtackning. 7 A 1 4726/01 Acta-seriernas grafiska utformning Magnus Svedmark föredrar PM daterad 2006-06-20. att uppdra åt externa relationer att ta fram förslag på grafisk profil för samtliga Acta-serier att Acta-serierna i avvaktan på en grafisk profil skall följa rekommendationerna enligt föreliggande PM (se bilaga). 8 B 1 1800/05 Anhållan om bidrag till The Gothenburg Musicology Conference 2006 Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2006-05- 31. att lämna anhållan om bidrag till The Gothenburg Musicology Conference 2006 utan bifall. 9 B 1 1800/05 Förhyrning av kontorslokal i Stockholm Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2006-06- 21. att universitetet under en försöksperiod om högst ett år skall hyra en kontorslokal på Kungsgatan 56 av Innovationsbron Stockholm till en kostnad av 5 000 kronor/månad att konferens- och serviceavdelningen skall ansvara för den operativa verksamheten i form av planering och bokning av lokalen forts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 att externa relationer skall ansvara för såväl extern som universitetsintern information om lokalen att uppdra åt fastighetsavdelningen att teckna ett hyresavtal om högst ett år med Innovationsbron Stockholm för lokalen att kostnaden för lokalen skall inräknas och budgeteras i lokalkostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen. 10 E 315 4184/04 Överklagande av beslut att lämna anhållan om befordran till professor utan bifall Sally Boyd redovisar PM daterad 2006-05-23, upprättad av Christer Flodin. att avge yttrande enligt föreliggande förslag till Överklagandenämnden för högskolan. 11 E 315 5132/04 Anhållan om befordran till professor i psykologi, med inriktning mot barnklinisk psykologi Göran Liljedahl föredrar PM daterad 2006-06- 16. att befordra Annika Dahlgren Sandberg till professor i psykologi, med inriktning mot barnklinisk psykologi fr.o.m. 2006-07-01. 12 E 311 4423/04 Tillsättning av anställning som professor i humanekologi Göran Liljedahl föredrar PM daterad 2006-06- 16. Anställningen placeras vid avdelningen för humanekologi, School of Global Studies. att anställa Gunilla Almered Olsson som professor i humanekologi fr.o.m. 2007-01-01. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 13 3514/02 Vice ordförande för humanistiska fakultetsnämnden Sally Boyd föredrar ärendet., enligt förslag från humanistiska fakultetsnämnden, att utse Alf Björnberg till prodekanus/vice ordförande i humanistiska fakultetsnämnden för perioden 2006-07-01 2006-12-31. 14 2179/06 Förslag till sammansättning av IT-universitetets fakultetsnämnd Kristina Ullgren föredrar ärendet. Följande personer ingår i IT-universitetets fakultetsnämnd under mandatperioden 2006-07-01 2009-06-30: forts. att utse Ylva Hambraeus Björling till ordförande för mandatperioden 2006-07-01 2009-06-30, samt att för samma mandatperiod utse Per Stenström till vice ordförande.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 Ylva Hambraeus Björling, VD för ITföretagen Anna Börjesson, fil. dr i tillämpad IT, Ericsson Mats Johansson, professor i logistik, I- institutionen vid Chalmers tekniska högskola Berner Lindström, professor i pedagogik, ansvarig för Lärande, kommunikation och IT vid IT-universitetet, IPD, Göteborgs universitet Agneta Ranerup, docent i informatik, universitetslektor vid Tillämpad IT, ITuniversitetet/ Göteborgs universitet Per Stenström, professor i datavetenskap, institutionen för data- och informationsteknik, gästprofessor vid Tilllämpad IT vid IT-universitetet/ Göteborgs universitet 15 A 3 2521/04 Föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium Anna Lindholm föredrar förslag till beslut. Samråd har skett med styrelsen för Stockholms universitet och förslaget är förankrat hos universitetets styrelseordförande. att fastställa föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium enligt föreliggande förslag fr.o.m. 2006-07-01 att till ordförande utse Gunnar Brock, VD för Atlas Copco, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-06- 30. 16 A 1 2780/02 Omfattning av uppdrag som prorektor med särskilt ansvar för universitetets externa relationer PM upprättad av Christian Wendeldahl, daterad 2006-06-19, föreligger. att fastställa omfattningen för Margareta Wallin Petersons uppdrag som prorektor för perioden 2006-07-01 2009-06-30 till 80 % av heltid. 17 B 1 1369/06 Idrottshögskolans framtid ett uppdrag Per-Olof Rehnquist föredrar PM daterad 2006-06-20. att uppdra åt Gunilla Bornmalm Jardelöw att inför universitetsstyrelsens beslut 2006-09-28 analysera förutsättningarna för en eventuell förstärkning av Idrottshögskolan inom Göteborgs universitet; med utgångspunkt i ansökan från den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden bör utredaren särskilt belysa: forts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 var inom Göteborgs universitet kompetens finns med bäring på området idrott och hur kan denna kompetens tillgodogöras inom Idrottshögskolan hur en utbyggd idrottshögskola kan organiseras i nätverksform och vad det skulle innebära för befintliga fakultetsnämnder möjligheterna till extern finansiering från främst Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun hur en ekonomisk förstärkning av kompetensområdet idrott och hälsa kan finansieras inom givna ramar för universitet och utan möjlighet till avräkning inom utbildningsområdet idrott vad ett beslut om oförändrade resurser skulle medföra för verksamheten. att om så bedöms relevant må utredaren även värdera och lämna synpunkter på de två lokalalternativ som är aktuella att utredaren senast 2006-09-10 bör presentera två alternativa beslutsförslag; ett med resursförstärkning och ett utan en sådan. 18 G 11 1612/06 Yttrande till utbildnings- och kulturdepartementet (anmälningsärende) Rektor har 2006-06-08 beslutat att avge yttrande till utbildnings- och kulturdepartementet beträffande förslag till särskilda åtaganden avseende språk, i enlighet med förslag från humanistiska fakultetsnämnden. 19 B 6 2885/02 Uppsägning av avtal (anmälningsärende) Rektor har 2006-05-29, efter föredragning av David Turner, beslutat att säga upp avtal med Kungliga Vetenskapsakademien för Kristinebergs marina forskningsstation och ser fram emot att träffa ett nytt avtal med Kungliga vetenskapsakademien. 20 2179/06 Dekanus för IT-universitetet (anmälningsärende) forts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 Rektor har 2006-06-13 beslutat utse Jan Smith till dekanus för IT-universitetet för perioden 2006-07-01 2009-06-30; då en extern ordförande utses till IT-universitetets fakultetsnämnd (se 14 i prot) så är inte uppdraget som dekanus förenat med ordförandeskap i fakultetsnämnden. 21 A 3 2226/06 Beslut om styrelse vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV (anmälningsärende) Rektor har 2006-06-14, efter föredragning av Hanna Dahlberg, tillsammans med rektor Jan- Eric Sundgren vid Chalmers tekniska högskola, beslutat utse följande personer till styrelsen för GMV för perioden 2006-07-01 2009-06-30: Företrädare för verksamheten Professor Oliver Lindqvist, föreståndare för GMV Professor Åsa Boholm, ställföreträdande föreståndare för GMV Professor Anders Biel Professor Lars Förlin Universitetslektor Lena Gipperth Professor Jan Holmberg Docent Gerd Sällsten Professor Greg Morrison Gruppsuppleanter Forskare Gunnar Körlin Universitetslektor Marie Stenseke Forskarassistent Liane Thuvander Företrädare för yrkeslivet Seniorkonsult Lars Berggrund, Banverket Teamledare Ellen Riise, SCA Personal Care Europaparlamentsledamot Anders Wijkman Ledamot av regionfullmäktige Kristina Jonäng att till ordförande för perioden utse Lars Berggrund Göteborgs universitetets studentkårer (GUS) erbjuds att utse representanter till GMV:s styrelse.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 22 B 6 723/06 Avtal med Stiftelsen Torgny Segerstedts minne (anmälningsärende) Rektor har 2006-06-12 genom undertecknande godkänt avtal med Stiftelsen Torgny Segerstedts minne efter föredragning av Kerstin Norén. 23 B 6 5275/04 Beslut om inrättande av ett för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola gemensamt Center for Public Learning and Understanding of Science (anmälningsärende) Rektor har 2006-06-09, efter föredragning av Margareta Wallin Peterson, tillsammans med rektor Jan-Eric Sundgren vid Chalmers tekniska högskola, beslutat att inrätta ett gemensamt Center for Public Learning and Understanding of Science i Göteborg, med avsikt att centret skall startas officiellt senast i oktober 2006 att centret skall ledas av en styrelse bestående av ca nio personer inklusive en extern ordförande att centrets verksamhet skall regleras i ett särskilt avtal mellan GU och Chalmers, motsvarande det som finns för Göteborgs miljövetenskapliga centrum att en person ur rektorssgruppen från vardera Chalmers och GU skall ingå i den första styrelsen; att utse Margareta Wallin Peterson till ledamot i styrelsen för centret och det delegeras till henne att i samråd med Peter Olsson, Chalmers, besluta om styrelsesammansättningen och utse övriga ledamöter i den första styrelsen för centret Rektor för Chalmers tekniska högskola beslutar att utse vicerektor Peter Olsson till ordinarie ledamot i styrelsen för centrat, och det delegeras till honom att i samråd med Margareta Wallin Peterson besluta om styrelsesammansättningen och utse övriga ledamöter i den första styrelsen för centrat. Jfr rektors beslut 2006-05-02, 7 i prot, samt 2006-04-05, 12 i prot.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 24 G 11 1745/06 Yttrande till utbildnings- och kulturdepartementet (anmälningsärende) Rektor har 2006-06-12 beslutat att avge yttrande till utbildnings- och kulturdepartementet beträffande myndighetens för skolutvecklings rapport Rektorsprogrammet ett nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för rektors funktion. 25 1991/06 Nya ledamöter i styrelsen för Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM (anmälningsärende) Rektor har 2006-04-03, efter föredragning av NCM:s föreståndare Bengt Johansson, beslutat att till nya ledamöter i NCM:s styrelse för tiden t.o.m. 2010-12-31 utse Ulla Johansson Stavros Louca Juni Palmgren Ingrid Pramling Samuelsson Evy Lindqvist att entlediga de tidigare ledamöterna Julius Brzezinski, Barbro Grevholm, Agneta Höglund Sjölander och Iréne Rönnberg. Jfr rektors beslut 1999-03-16, 16 i prot. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Kerstin Norén