Sid 1 (5). Ärende Anmärkning Föredragand e/dnr 1. Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. 2. Utseende av justerare Styrelsen beslutar att utse Ann-Christin Sundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3. Ordförandeskap för år 2010 Styrelsen beslutar att rektor för Umeå universitet skall vara ordförande och landstingsdirektören för Västerbottens läns landsting skall vara vice ordförande för under år 2010. 4. Föregående sammanträdesprotokoll Föregående sammanträdesprotokoll lades till handlingarna. Bilaga p 4.
Sid 2 (5). 5. Verksamhetsrapport för ALFkommittén år 2009 Styrelsen beslutar att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna samt att uppdra åt sekreteraren att utarbeta ett format för utformningen av verksamhetsrapporter från beredningsorganen. 6. Bokslut för ALF-kommittén år 2009 7. Kommentarer till ALFkommitténs budget för år 2010 Bilaga p 5. Styrelsen beslutar att fastställa bokslut för ALFkommittén i enlighet med bilaga p 6. Styrelsen accepterar ej det förslag till sänkning av de centralt sökbara ALF-medlen med 3,5 % som ALF-kommittén föreslår i budget 2010. Styrelsen beslutar att uppdra åt och att till sammanträdet den 21 maj föreslå åtgärder för att under år 2010 bibehålla volymen på de centralt sökbara medlen.
Sid 3 (5). 8. Strategi för att öka andelen centralt sökbara ALF-medel Styrelsen accepterar ej den föreslagna strategin för att uppnå målsättningen att 35 % av ALFmedeln för forskning skall vara centralt sökbara senast under 2011. Styrelsen beslutar att uppdra åt,, Ann-Christin Sundberg och Katrine Åhlström Riklund att till sammanträdet den 21 maj lämna förslag till direktiv i vilka ALF-kommittén anmodas att åstadkomma en mer kraftfull strategi för att uppnå målsättningen. 9. Verksamhetsuppdrag för Vårdsamkommittén 10. Regionalisering av läkarprogrammet 11. Verksamhetsrapport för TUA-kommittén. Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsuppdrag för VårdSamkommittén i enlighet med bilaga p 9. Ordföranden och informerar om pågående förhandlingar. Styrelsen beslutar att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. Bilaga p 11. Ordförande
Sid 4 (5). 12. Överföring av budgetansvar från ALF- till TUAkommittén 13. Översyn av regelverk för kombinationsanställningar föreslår att budgetansvaret för de resurser som finns avsatta inom ALF/LUA- MI/ för odontologisk materialvetenskap och oral cellbiologi förs över fr.o.m. budget 2011 från ALF- till TUA-kommittén. Styrelsen uppdrar åt och Jack Lysholm att bereda ärendet. Antalet kombinationsanställningar med den kliniska kopplingen till vårdyrken andra än läkar- eller tandläkare har ökat under senare år. Omfattningen av den kliniska kopplingen har inte följt ett enahanda mönster utan för vissa har den angivits som ett antal veckotimmar och för andra som en procentandel av heltidsanställning. beslutar att uppdra åt och Ann Christin Sundberg att utarbeta förslag till enhetligt regelverk för samtliga kombinationsanställningar. Regionaliseringslandstingen skall beredas möjlighet att delta i arbetet. eteraren svarar för att kontaktpersoner utses i resp. landsting. Vid protokollet
Sid 5 (5) Justeras