1 (5) Protokoll fört vid Årsmöte 2015-05-11 Justerat 2015-06-08 1 Mötets öppnande Ordförande Lena Ringstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning att kallelse skett i behörig ordning. 3 Godkännande av röstlängd för årsmötet 21 röstberättigade var närvarande av totalt 34 deltagare inklusive styrelsen. att godkänna röstlängden. 4 Val av årsmötesfunktionärer a) Ordförande Beslutsunderlag: Bilaga 1. att till ordförande för årsmötet välja Daniel Forslund, innovationslandstingsråd. Daniel tackade för förtroendet att leda årsmötet. b) Sekreterare Beslutsunderlag: Bilaga 1. att till sekreterare välja Annelie Ström, HSO:s kansli. c) Två protokolljusterare att till protokollsjusterare välja Andreas Knutsson, Stockholms Stamningsförening, och Carola Bengtsson, Endometriosföreningen i Stockholms län. d) Två rösträknare att till rösträknare välja Andreas Knutsson, Stockholms Stamningsförening, och Carola Bengtsson, Endometriosföreningen i Stockholms län...... Daniel Forslund (Fp), innovationslandstingsråd, presenterar sig själv och den nya innovationsberedningen, som inrättats direkt under landstingsstyrelsen och som arbetar för att finna alternativa kontaktvägar för vården......
2 (5) 5 Fastställande av dag- och arbetsordning att fastställa dag- och arbetsordningen. 6 Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående kalenderår Beslutsunderlag: Bilaga 2. Lena Ringstedt berättade lite kort om verksamheten 2014. Sophie Weström föredrog bokslutet. att godkänna den utsända verksamhetsberättelsen. att fastställa den ekonomiska berättelsen/bokslutet. att årets överskott balanseras i ny räkning. 7 Behandling av revisorernas berättelse för föregående kalenderår Beslutsunderlag: Bilaga 3. Revisorernas berättelse var utsänd i förväg men föredrogs kort av Agneta Östman, revisorssuppleant. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. att godkänna revisionsberättelsen 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under föregående verksamhetsår Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet. att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 i enlighet med revisorernas förslag. 9 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år a) 1:e vice Ordförande Valberedningen föreslog Inge-Britt Lundin, Storstockholms Diabetesförening (SSDF), omval. att till 1:a vice ordförande välja Inge-Britt Lundin, SSDF, för två år. b) 2:e vice Ordförande Valberedningen föreslog Lennart Håwestam, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Stockholms läns distrikt (RSMH), omval. att till 2:e vice ordförande välja Lennart Håwestam, RSMH, för två år.
3 (5) c) En ledamot Valberedningen föreslog Ewa Maj Rasmusson Säter, Överviktigas Riksförbund i Stockholm (ÖR), omval att till ledamot välja Ewa Maj Rasmusson Säter, ÖR, för två år. 10 Val av tre ersättare för en tid av ett år Valberedningen föreslog som ersättare Lars Åstrand, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län (AASL), omval. Lena Huss, Ångestföreningen i Storstockholm (ÅSS), omval. Maj-Britt Lind, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), nyval. att som ersättare välja Lars Åstrand, (AASL), Lena Huss, (ÅSS), samt Maj-Britt Lind, (FUB), för ett år. 11 Val av lekmannarevisor för två år Valberedningen föreslog Bo Rundelius, Storstockholms Diabetesförening (SSDF), omval. att välja Bo Rundelius (SSDF) som lekmannarevisor för två år. 12 Val av valberedning Ulla Olsson Engström, (HL) föreslog Anders Gustavsson, Länsföreningen Stockholm HjärtLung (HL) till ny ledamot i valberedningen. Inge-Britt Lundin föreslog omval av Björn Boquist, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Kerstin Tärnholm, Migränföreningen i Stockholms län, samt Bengt Adamsson Länsföreningen Stockholm HjärtLung (HL). att välja Björn Boquist, (sammankallande), Kerstin Tärnholm, och Bengt Adamsson till valberedning. 13 Behandling av motioner och styrelsens förslag a) Motion Beslutsunderlag: Bilaga 5. Motionären föreslår att HSO ska ta fram ett förslag till rättvis fördelningsmodell för landstingets bidrag till intressepolitisk verksamhet samt förslag på hur en omfördelning av bidragen kan genomföras. att bifalla styrelsens förslag att avslå första attsatsen då det inte är HSO:s
4 (5) ansvar att ta fram en fördelningsmodell för bidraget, samt att i övrigt anse motionen vara besvarad 14 Fastställande av styrelsens arvoden Beslutsunderlag: Bilaga 6. att bifalla styrelsens förslag att lämna styrelsens arvoden oförändrade. 15 Årsmötets avslutning Ordföranden avslutade mötet. Lena Ringstedt tackade mötesordföranden Daniel Forslund med lite choklad. Vid protokollet Annelie Ström Justeras Andreas Knutsson Stockholms Stamningsförening Carola Bengtsson Endometriosföreningen i Stockholms
5 (5) Röstlängd ordförandestämma 2015-05-11 (närvarande) Förening Afasiföreningen Astma- och Allergifören. Celiakiföreningen Diabetesföreningen Elöverkänsligas fören. FEB Endometriosföreningen Epilepsiföreningen FUB Hjärnkraft, Valberedningen HjärtLung Hörselskadades distrikt HiSL ILCO Mag- och Tarmföreningen Migränföreningen, Valberedningen Njurförbundet Sthlm Gotl. Reumatikerdistr. Sthlms län RBU RSMH Stamningsföreningen Tandvårdsskadeförbundet Ångestföreningen ÅSS Styrelsen Lena Ringstedt Inge-Britt Lundin Lennart Håwestam Britt Marie Färm Lars Åstrand Lena Huss Namn Eija Räty Judith Berntsson Iréne Jonson Ivar Hjelm Britt-Marie Karlsson Carola Bengtsson Ragnar Helin Maj-Britt Lind Björn Boquist Ulla Olsson Engström Agneta Österman Ivar Hjelm Birgitta Rehnby Kerstin Tärnholm Björn Nilsson Annika Hässler Ewa Wodzynska Carita Mandelin Andreas Knutsson Ann-Marie Lidmark Sven Hallberg 20 personer, 21 röstberättigade Övriga deltagare Bo Rundelius, revisor Karin Aronsson, kansliet Bengt Jansson, kansliet Helén Johansson, kansliet Annelie Ström, kansliet Dilani Sätterström-Brante, kansliet Sophie Weström, kansliet Berit Magaard, Epilepsiföreningen 34 personer, 21 röstberättigade