2 Ekebyhovs slott, kl 13.00 18.00 Peter Carpelan (m), ordf Christina Blom Andersson (kd) Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36 Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) Bertil Bjarnevi (m) Inger Andersen (s) 130-136 Kjell-Erik Börjesson (c) Gunilla Tovatt (mp) 129-134 Krister Skånberg (mp) Ej tjänstgörande ersättare Emma Jakobsson (fp) Mats Palmborg (fp) Lena Malmfors, kommunchef Katinka Wellin, chef för IT- och controllerfunktioner Ann-Cathrine Bergström, kommunexpeditionschef Britt-Marie Hammar, kommunsekreterare Ulric Andersen Britt-Marie Hammar 126-136 Peter Carpelan Ulric Andersen Kommunstyrelsen 2005-10-25 2005-11- 2005-10- Kommunledningsstaben Britt-Marie Hammar
3 Ks 126 Tack Nils Holmén har framfört sitt tack för uppvaktning i samband med pensionering.
4 Ks 127 Dnr 05/KS 246 206 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m 2006-01-01, KFS 20:2 Ärendebeskrivning Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Byggnadsnämnden har 2005-10-05 lämnat förslag till taxeändring. 1. Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fastställs att gälla fr o m 2006-01-01. 2. Ändringen införs i kommunal författningssamling, KFS 20:2.
5 Ks 128 03/KS 139 406 Ändring av taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ärendebeskrivning Miljönämnden har 2005-09-14 hemställt att kommunfullmäktige fastställer miljönämndens förslag till ändring av taxebilaga 1 i kommunens taxa KFS 60:4. 1. Redovisad ändring i taxebilaga 1 i kommunens taxa för miljönämnden prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr om 2006-01-01. 2. Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 60:4
6 Ks 129 Dnr 05/KS 262 706 Trygghetslarm, förslag till ändrad avgift KFS 50:8 Ärendebeskrivning Nämndkontoret social har i tjänsteutlåtande 2005-09-20 upprättat förslag till ändrad avgift för trygghetslarm. Socialnämnden har 2005-09-28 överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) och Krister Skånberg (mp) yrkar avslag med hänvisning till att trygghetslarm ska vara avgiftsfria. Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för trygghetslarm fastställs till 175 kr/månad fr o m 2006-01-01. 2. Ändringen införs i Kommunal Författningssamling, KFS 50:8 Reservation Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen genom Ulric Andersen respektive Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
7 Ks 130 Dnr 05/KS 261 756 Avgift för familjerådgivning, förslag till ändring KFS 50:7 Ärendebeskrivning Socialkontoret har 2005-09-21 upprättat tjänsteutlåtande avseende förslag till ändrad avgift för familjerådgivning. Socialnämnden har 2005-09-28 överlämnat förslaget till kommunstyrelsen. Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar för den borgerliga alliansen m, fp, kd och c samt Ulric Andersen för den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Krister Skånberg yrkar för miljöpartiet de gröna att 1:a besöket ska vara avgiftsfritt och fr o m 2:a besöket 150 kr per besök. På ställd proposition finner ordförande kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 1. Kommunens avgift för familjerådgivning fastställs till 180 kr /besök fr o m 2006-01-01. 2. Ändringen införs i Kommunal författningssamling, KFS 50:7 Reservation Miljöpartiet de grönas kommunstyrelsegrupp genom Krister Skånberg reserverar sig till förmån för eget yrkande.
8 Ks 131 Dnr 05/KS243 206 Renhållningstaxa, KFS 60:7 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog i april renhållningsordning med avfallsplan som ska gälla fr o m 1 januari 2006. Beslutet är överklagat hos Länsrätten och kommunstyrelsen har 2005-08-30 lämnat yttrande. Kommunstyrelsen antog 2005-06-07 entreprenörer för avfallshantering under perioden 2006-01-01 2011-03-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2005-09-27 lämnat förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade taxan 2005-10-04, därefter har en mindre revidering gjorts. Renhållningstaxa för Ekerö kommun, KFS 60:7 antas att gälla fr o m 2006-01-01.
9 Ks 132 Anmälan, beslut enligt delegation a) Handikapprådets arbetsutskotts protokoll 2005-09-02 20-23 b) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2005-09-27 224-240 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2005-10-04 241-253
10 Ks 133 För kännedom a) Dnr 05/KS 191 519 Inbjudan till avtackning av Hans Rode, som övergår till andra uppgifter inom Vägverket. b) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-27 a-o 2005-10-04 a-d c) Dnr 05/KS 44 049 Underrättelse 2005-10-04 om befarat förlust i AB Vårljus.
11 Ks 134 05/KS 3 102 Valärende Val av ledamot i näringslivsrådet t o m 2006-12-31 fyllnadsval efter Peter Östergren (kd) Kd Annika Wibeck, Ledungsvägen 16, 178 38 Ekerö Exp: Annika Wibeck Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren Förtroendemannaregistret Löneavdelningen
12 Ks 135 Dnr 05/KS 282 253 Försäljning av Stockby 4:157 och 4:158 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-18 att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa försäljning av bl a fastigheterna Stockby 4:157 och 4:158. Tekniska kontoret har 2005-10-20 upprättat tjänsteutlåtande. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) yrkar avslag på att försäljning av fastigheterna sker. För den borgerliga alliansen (m), (fp), (kd) och (c) yrkar Lennart Nilsson (m) att de aktuella fastigheterna försäljs. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt den borgerliga alliansens (m), (fp), (kd) och (c) förslag. Beslut 1. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hansson (1/2) och Anette Söderberg (1/2), daterat 2005-10-17 beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:157 till en köpeskilling om 1 900 000 godkännes. 2. Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Fredrik Högling (1/2) och Camilla Högling (1/2), daterat 2005-10-17, beträffande försäljning av fastigheten Stockby 4:158 till en köpeskilling om 1 775 000 kronor godkännes. 3. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan ges i uppdrag att underteckna avtalen. Reservation Den Socialdemokratiska gruppen genom Ulric Andersen reserverar sig mot beslutet. Exp: Tekniska kontoret
13 Ks 136 Dnr 05/KS 162 041 Förslag till drift och investeringsbudget 2006 samt inriktning åren 20078 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-21 om direktiv för nämnder och styrelsens fortsatta arbete med förslag till drift- och investeringsbudget för år 2006 samt inriktning för åren 20078. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för det fortsatta budgetarbetet samt att leda och samordna arbetet. Vidare att ge uppdrag till tekniska kontoret att redovisa och intäktsbedöma objekt som kan vara föremål för försäljning. Chefen för IT-och controllerfunktioner m fl informerade 2005-10-04 kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående budgetarbete. Arbetsutskott överlämnade 2005-10-11 förslaget till drift- och investeringsbudget för 2006 samt inriktning åren 20078 till kommunstyrelsen för slutlig beredning och komplettering av sedvanliga beslutssatser. Central förhandling har genomförts 2005-10-20. Socialdemokraternas säryrkanden utgår från kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Miljöpartiets säryrkanden utgår från budgetram. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram -522 641-542 777-558 877 m, fp, kd och c-förslag: 1 % ytterligare höjning av skolpengen riktad till årskurs 7-9 -700-700 -700 Förslag till budget -523 341-543 477-559 577 s-förslag: Ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV) -1 000-1 000 0
14 Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5 dagar/vecka Strata ett Ungdomscafé, delvis i ungdomars egen regi Kvalitetshöjning avseende verksamhet i öppna fritidsverksamheten för barn 10-12 år, särskild aktivitet för flickor Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för ekeröbarnen, netto skolan kostnader Lägre ersättning till friskolor, kommunens obligatoriekrav 0-500 2 600 Förslag till budget -525 241 mp-förslag: Inrätta pedagogiska ämnesledartjänster i basämnena matte, svenska, engelska som ett led i att höja lärarnas kompetens, tre kvalificerade tjänster Nolltaxa i simskola Resursförstärkning i skolbarnsomsorg, bl a för att få fler skolsköterskor Försöksprojekt Fritidsorganisationer organiserar eftermiddagsverksamhet i skollokaler som gratis hålls tillgängliga kl 14-17. Aktivitetsbidrag och övriga bidrag beräknas täcka rimligt ledararvode Ökad öppethållande av två fritidsgårdar och satsning på ungdomscafé -1 500-90 -750-700 Förslag till budget -525 881 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om -523 341 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -543 477 tkr respektive -559 577 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr 2009 2010 Lokaler Permanet förskola Sandudden, enskilt projekt -250 Nybyggnad Sandudden, 5 avd x Lövhagens enskilda fsk, projektering 1 avd -250
15 Tillbygg. Lövhagen 1 avd Birka enskild fsk projektering, Birka, ombyggnad och tillbyggnad Tillbyggnad kommunal fsk 2+2 avd -250-1 500-3 750-2 250 Summa -2 000-6 250 1. Investeringsbudget för 2006 om -2 000 tkr fastställs. x x 2. Som inriktning för investeringsbudget 2007 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram -258 142-273 104-291 164 m, fp, kd och c: Förslag till budget -258 142-273 104-291 164 s-förslag: Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och ungdomar Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5 dagar/vecka Tillsättning ungdomshandledare, Fyren -600 Förslag till budget -259 942 Mp-förslag: Förstärkning med ungdomskurator på Fyren och ungdomsmottagningen för att minska alkohol- och drogberoende, 2 x 0,5 tjänst Utökade resurser för en familjebehandlartjänst inom socialtjänsten som rådgivare på familjecentralen, minst 50 % Avgiftsfri tillgång till individuella trygghetslarm Återskapande av fältassistenttjänst, två ½- tidstjänster Ändrad avgift familjerådgivning: (1:a besöket familjerådgivning avgiftsfritt, därefter 150 kr/besök) Ökad LSS-ersättning, som försäkringskassans (f n 212 kr/timme) -800
16 Försök med ökad dagverksamhet bla utflykter med liten buss (Adelsöbuss) - 500 Mindre ökning av kostn för ekonomiskt bistånd i förhållande till majoritetens förslag 500 Förslag till budget -260 492 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om -258 142 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -273 104 tkr respektive -291 164 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr m, fp, kd, c, s och mp-förslag: Lokaler Äldreomsorg, utredning utbyggnad särskilt boende Handikappoms.utbyggn gruppbost Inventarier Socialkontoret IT Socialkontoret-verksamhetssystem SocialkontoretIFO-överfallslarm 2009 2010-70 -250-70 -12 000 Summa -770-120 -12 100 1. Investeringsbudget för 2006 om -770 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget 2007 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. x KULTURNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram -28 429-29 176-30 092 M,fp, kd,c-förslag: Förslag till budget -28 429-29 176-30 092
17 s-förslag: Höjning av aktivitetsstödet till barn och ungdomars föreningsliv, från 10 kr till 13 kr (30 % ökning av föreningsstöd) Kommunala lokaler hyresfritt för hela föreningslivet i kommunen -600 Förslag till budget -29 329 mp-förslag: Ökad satsning på musikverksamheten för barn och ungdom i kulturskolan, 1,5 tjänst Modernisering av datorer för allmänheten på biblioteken -750 Förslag till budget -29 229 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om -28 429 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -29 176 tkr respektive -30 092 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr 2009 2010 m, fp,kd, c, s och mp-förslag: Förstudie avseende idrottsanläggningar i kommunen Inventarier Kultur- och fritidslokaler samt anläggningar Konst Konstinköp Konstnärlig utsmyckning vid investeringsobjekt Avslutande och planerade investeringsobjekt -175-75 -450-175 -75-175 -75-175 -75-175 -75 Summa -1 100-550 -550-550 -550 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd, c, s och mp:s förslag.
18 forts kf 136 forts investeringsbudget, kulturnämnden mp-förslag: Idrottsanläggningar i kommunen x x m, fp, kd och c-förslag: Avslag På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen avslagit mp-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om -1 100 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget 2007 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram -1 450-1 500-1 500 Förslag till budget -1 450-1 500-1 550 1. Driftbudget om -1 450 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -1 500 tkr respektive -1 550 tkr gälla. Driftbudget, bostadsanpassning tkr Bostadsanpassning -1 900-2 000-2 000 Förslag till budget -1 900-2 000-2 000 1. Driftbudget om -1 900 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -2 000 tkr respektive -2 000 tkr gälla
19 forts kf 136 Investeringsbudget, tkr 2009 2010 Inventarier och IT Verksamhetsanpassad IT och inventarier Summa 1. Investeringsbudget om tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för åren 2007 och 2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. MILJÖNÄMNDEN Driftbudget, tkr Budgetram -2 350-2 420-2 480 Förslag till budget -2 350-2 420-2 480 1. Driftbudget om -2 350 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -2 420 tkr respektive -2 480 tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget, tkr Budgetram -6 116-6 323-6 026 fp, kd och c -förslag: Minskning med 50 % av heltidsarvoderat oppositionsråd 512 515 517 Förslag till budget -5 604-5 808-5 509 m-förslag: Avslag på fp, kd och c-yrkandet Förslag till budget -6 116-6 323-6 026
20 forts kf 136 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit moderaternas förslag. 1. Driftbudget om -6 116 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -6 323 tkr respektive -6 026 tkr gälla. REVISIONEN Driftbudget, tkr Budgetram -575-600 -615 Noteras att kommunfullmäktiges presidium behandlat förslaget 2005-10-19. KOMMUNSTYRELSEN Driftbudget, tkr Kommunledning Budgetram -60 789-60 128-60 317 m, fp, kd, c och s-förslag: Samverkan med andra kommuner och outsourcing 400 400 400 Uppdrag: Kommunledningsstaben får i utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för dels samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka med andra verksamheter än rent administrativa funktioner samt dels möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Förslag till budget -60 389-59 728-59 917 s-förslag: Besparing för kommunledningen -minskat köp av externa tjänster/konsulter -översyn/avveckling av beställar/utförarorganisationen -allmän översyn av nivån på kommunens overheadkostnad Konsumentrådgivare (i samarbete med närliggande kommun) 4 000
21 Förslag till budget -56 589 Mp-förslag: Satsning på kommunens hemsida bör ske i samarbete med annan/andra kommuner, ger minskad kostnad 2006 Minskning av omställnings- och avvecklingsresurs Minskat personalbehov vid avveckling av beställar-och utförarsystem Styrning och stöd till kommunorganisationen Ökad kostnad för 0,25 tjänst som konsumentrådgivare 500 500 500 1 000 Förslag till budget -58 889 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om 60 389 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20078 skall kommunstyrelsens förslag om 59 728 tkr respektive -59 917 tkr gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och komma med förslag till KS om möjligheter för samverkan med andra kommuner rörande administrativa stödfunktioner. Vidare att samverka rörande andra verksamheter än rent administrativa funktioner och möjligheter till outsourcing (upphandling och entreprenad) av ovanstående funktioner. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, resultatenheter och kommungemensam verksamhet 2009 2010 m, fp, kd och c-förslag: Lokaler Ombyggnad verksamhetslokaler Färentuna förskola Gräsåker förskola Mindre verksamhetsanpassningar**) Gemensamt re-enheter & övriga kommunala verksamheter Förskola-skola 0-4 000-850
22 Äldre- och handikappomsorg Utredning Ljudisolering källarutrymme, Tappströmskolan Arbetsmiljöansvar Ombyggnad Färingsöhemmet Ombyggnad kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Ombyggnad kök, Stenhamraskolan Arbetsmiljöinvesteringar kommunal verksamheter Inventarier Inv i samband med ombyggnad, Gräsåkers förskola Inv i samband med ombyggnad, Färentuna skola Inv i samband med ombyggnad, äldreomsorg Inv i samband med förtätning gruppbostad och kontor Årlig förnyelse förskola-skola Årlig förnyelse äldre- och handikappomsorg Årlig förnyelse, komplettering kulturverksamhet Årlig förnyelse, komplettering vux och gy Kommunhus; stab, nämndkontor, gemensamma utrymmen Reinvestering Ekeröhälsan IT Ärende- och dokumenthanteringssystem Schema/Bemanning Interaktivitet kommunala tjänster (web) Utvecklingsprojekt administration Aktiv utrustning i samband med förvaltningsnät, utbyggnad ITinfrastruktur Uppgradering/reinvestering arbetsstationer re Arbetsstationer vrk omsorg Arbetsstationer vrk skola, förskola IT i undervisningen Proj elevdokumentation Elevhälsa IT-Ladan/datrotek/komvux/Lärcent Server bibliotek+publika datorer Uppgradering/reinvestering arbetsstationer stab-nämndkontor- -150-75 -700-3 000-120 -120-125 -1 200 0-250 -75-750 -600-800 -250-380 -90-475 -1 350-150 -130 x -150-1 000-2 500 0 0-75 -1 200-30 -75-1 150 0-20 -260-950 -15-150 0-1 200-30 -800-40 -950-30 -150 0-1 200-30 -800-485 -1 150-15 -150 0-1 200-350 -60-800 -350-270 -1 100-30
23 socialkontor -340-340 Servers för gemensamma system Reinvest. Server inkl konsolidering av verksamhetssystem Utbyte brandvägg och vpn-lösning Backup lösning Övriga investeringar Diverse trafiksäkerhetsåtgärder Skalskydd, säkerhetsåtg vrk lokaler -250-250 -150-150 -250-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Summa -20 580-12 675-7 600-8 070-7 910 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- yrkandet. 1. Investeringsbudget för 2006 om 20 580 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget 2007-2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Driftbudget, tkr Ekeröhälsan Budgetram -1 800-1 848-1 893 Förslag till budget -1 800-1 848-1 893 1. Driftbudget om -1 800 tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20067 skall kommunstyrelsens förslag om -1 848 tkr respektive -1 893 tkr gälla. Driftbudget, tkr Överförmyndarverksamhet Budgetram -785-805 -823 Förslag till budget -785-805 -823 1. Driftbudget om -785 tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20067 skall kommunstyrelsens förslag om -805 tkr respektive -823 tkr gälla.
24
25 forts kf 136 Driftbudget, tkr Räddningstjänst Budgetram -17 060-15 289-15 089 m, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget -17 060-15 289-15 089 mp-förslag: Reservpost om samordning ej uppnås -1 200 Förslag till budget -18 260-15 289-15 089 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c- förslaget. 1. Driftbudget om -17 060 tkr för 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20067 skall kommunstyrelsens förslag om -15 289 tkr respektive -15 089 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, räddningstjänsten 2009 2010 Fordon Ersättning släckfordon Tappström Jeep Transportbuss Inventarier och maskiner Räddningsutrustning IT Arbetsstationer, verksamhetssystem Rakel -3 000 0 0 Summa -3 550-250 -750-250 -750 1. Investeringsbudget om -3 550 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2007-2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
26 forts kf 136 Driftbudget, tkr Tekniska kontoret Budgetram -6 851-6 659-6 849 Förslag till budget -6 851-6 659-6 849 m,fp,kd och c-förslag: Ytterligare satsning, utöver redan föreslagna, på utemiljön genom ökade skötselanslag till grönområden, allmän platsmark, skolor och förskolors utemiljö samt utemiljön vid handikappomsorgens samt äldreomsorgens särskilda boenden 0 0 0 Förslag till budget -7 351-7 159-7 349 mp-förslag: Ökad satsning på upprustning av badplatser Förslag till beslut -7 151 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp, kd och c:s förslag. 1. Driftbudget om -7 351 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 20067 skall kommunstyrelsens förslag om -7 159 tkr respektive -7 349 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret 2009 2010 M, fp, kd,c och s-förslag: Övrigt Utredningar; alternativ vaenergiteknik Mark/exploatering Årliga projekt Exploateringar diverse Ekebyhovs allé och Ekebyhovsparken-förnyelse Ny-om och tillbyggnad fastigheter Årliga projekt Garantiarbeten Nya projekt Ekebyhovs slott Sundby kvarn Ombyggnad foajé biblioteket Ekerö Tillgänglighet Ekerö -150-250 -150-150 -150-150 -150
27 Larmåtgärder, brand och inbrott Tappströmskolans bollhall Lagen om skydd mot olyckor Solcellsinstallation Konvertering till alternativ energiteknik* Komplettering köksutrustning Kyla i serverrum Utbyte ventilationsagg. (energieff*) Belysning i kommunhuset* Tappströms panncentral* Ekgårdens panncentral* Träkvistaskolan panncentral* Parkering, flyttning av återvinningsstation k-huset Kylanläggning biblioteket -1 150-2 000-150 -2 750-700 0-250 -600 0-250 -1 800-750 -150 0-250 Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggningar Nya projekt Utemiljö Uppgårdskolan Allmänna lekplatser, lekutrustning Utemiljö, kommunal förskolor och skolor Badplatser, ombyggnad av offentliga toaletter Kylmaskiner Ekerö 2 st Kylmaskiner Skå 2 st Kylkondensmaskin, Vikingahallen Utkiken utredning/projektering Strandpromenad Ekerö centrum Upprustning badplatser Tätortsnära natur Särskild satsning på ungdomars spontanidrott, t ex Kulananlägg. Trafikanläggningar Reinvesteringar i gator och vägar Väg Mörby Nya projekt Trafikförbättringsåtg. Ekerövägen -850-350 -1 000-1 000-560 -450-1 200 x -1 000-1 000-450 -1 200-2 100-1 200-2 100-1 200-1 200-3 000-3 000 Summa -14 860-13 250-13 350-4 200-2 500 mp-förslag: Trafikmiljöförbättringar vid Skå IP -150 Förstudie-upprustning av Stenhamra centrum -150 Summa -15 160
28 forts kf 136 ) Ansökan om stöd till energiinvesteringar och konvertering är ingiven till Boverket. Kostnaden redovisas brutto. **) Omförs från kommunstyrelsen till tekniska kontoret sker efter beslut om genomförande. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt m, fp, kd, c och s-förslaget. 1. Investeringsbudget för 2006 om -14 860 tkr fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget 2007-2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Investeringsbudget, tkr Kommunstyrelsen, tekniska kontoret Balansenheten VA 2009 2010 Områdesanknutna anläggningar Diverse mindre områden Nya projekt Skå-Eneby 1:3 m fl Troxhammar by Områdesanknutna anläggningar Nya projekt Stenhamra-Löten vattenledning Rasta-Skytteholm vattenledning Övrigt Servisledningar Garantiarbeten Reinvesteringar i befintliga vaanläggningar Driftövervakningssystem 0-3 000 0 0-2 500-1 500 0 0-3 000 0 0 0 0 0-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-600 -600-600 -600-600 Summa -5 850-6 850-5 850-2 850-2 850 1. Investeringsbudget om -5 850 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget 2007-2010 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
29 forts kf 136 VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE Kommungemensamma avgifter och bidrag driftbudget tkr Budgetram -1 040-1 080-1 120 Förslag till budget -1 040-1 080-1 120 1. Driftbudget om 1 040 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om -1 080 tkr och -1 113 tkr gälla. KS - Gemensamma avräkningskonto Summa 22 360 21 390 20 950 Konstateras att intäkten beräknas till 22 360 tkr för år 2006 och för åren 20078 till 21 390 tkr respektive 20 950 tkr. KS - Budgetmarginal/Omställningsresurs Summa -4 000-5 000-5 000 1. Budgetmarginal/omställningsresurs om -4 000 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för budgetmarginal/omställningsresurs för flerårsplan 20078 ska kommunstyrelsens förslag om 5 000 vardera år gälla.
30 forts kf 136 KS - Utvecklingsprojekt Budgetram -3 500-2 000-2 000 m, fp, kd, c och s-förslag: Åstadkomma högre måluppfyllelse hos elever i årskurs 7-9. Resurserna är avsedda att användas för utveckling av pedagogiska metoder och arbetssätt i syfte att stärka elevernas kunskaper och självkänsla samt att skapa goda förutsättningar för fortsatta studier. Medlen ansöks av respektive skola med bifogad projektplan som återrapporteras till KS -600-600 -600 Satsning på barn inom grundskolan i de lägre åren för att uppnå målen i kärnämnen med betoning på barn med dyslexi 1.Uppdrag: Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Särskild tonårssatsning utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som BuN, SoN och KN gör. 2.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng. En särskild satsning på pedagogiskt och tekniskt stöd samt läromedel till skolan. 3.Uppdrag: Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen bäst ska genomföras. -1 000 000-1 000 000-1 000 000 Summa -5 700-4 200-4 200
31 forts kf 136 1. Medel för utvecklingsprojekt om -5 700 tkr för år 2006 fastställs. 2. Som inriktning för 20078 skall kommunstyrelsens förslag om -4 200 vardera år gälla. Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till driftbudget ges nedanstående uppdrag: 1. Kommunledningsstaben och nämndkontoret får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen inom grundskolan för att nå målen bäst ska genomföras. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur en särskild tonårssatsning, utöver den satsning kulturnämnden gjort med 10 kr samt den särskilda ungdomssatsningen som barn-och ungdomsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör, bäst ska genomföras. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa s k fritidspeng 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att utreda och återkomma till KS med förslag till hur satsningen avseende pedagogiskt stöd samt läromedel till skolan bäst ska genomföras. Exp: Kommunledningsstaben och Kulturnämnden KS - Jämförelsestörande intäkter Budgetram 10 000 12 000 8 000 M, fp, kd och c-förslag: Förslag till budget 10 000 12 000 8 000 s-förslag: Lägre volym av planerad fastighetsförsäljn. -6 000 Förslag till budget -6 000 Noteras att intäkten är en förutsättning för kommunens samlade verksamhetskostnader.
32 forts kf 136 KS Statsbidrag maxtaxa barnomsorgen Summa 13 900 13 900 13 900 Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. KS Statsbidrag personalförstärkning skola -förskola Summa 3 348 0 0 Noteras att intäkten är en förutsättning för förslag till verksamhetskostnad. FINANSIERING 1. Kommunstyrelsens förslag till verksamhetens nettokostnad för år 2006 om 888 068 tkr fastställs. 2. Som inriktning avseende verksamheten och dess nettokostnad för år 2007 och 2008 skall kommunstyrelsens förslag om 920 319 tkr respektive 960 304 tkr gälla. 3. Den kommunala utdebiteringen för år 2006 fastställs till 19,23 per skattekrona. 4. Nämnder och styrelsens verksamheter skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Reservationer Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga. Miljöpartiet de gröna reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt bilaga.
33 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen 2005-10-25 Ulric Andersen Bilaga Socialdemokraternas säryrkanden vad avser kommunens budget för 2006 (tkr) Barn- och ungdomsnämnden (utökning av nämndens budgetram) Ytterligare ökade resurser för riktade insatser i basämnena svenska, engelska och matematik för barn som riskerar att ej nå målen samt för skolornas ansvar för insatser till barn i behov av särskilt stöd - 1 000 Kvalitetshöjning av skolmaten, ett första steg mot 2002 års nivå - 1 000 Ökade resurser för bättre lokalvård/städning av skollokaler - 500 Resurser för kompetenshöjning/förstärkning vad avser studie- och yrkesvägledning (SYV) - 400 Öppethållande på kommunens båda fritidsgårdar 5dgr/vecka - 500 Start av ett Ungdomscafé, delvis i ungdomarnas egen regi - 500 Kvalitetshöjning avseende verksamheten i den öppna fritidsverksamheten för barn 10-12 år, särskild satsning på aktiviteter för flickor - 400 Avgiftsfri simskoleundervisning under sommarhalvåret för, netto skolans kostnader - 200 Lägre ersättning till friskolor, kommunernas obligatoriekrav 2 600 Socialnämnden (utökning av nämndens budgetram) - 1 900 Ytterligare 1 ½ fältassistent till stöd för kommunens barn och unga - 600 Generösare behovsprövning och avgiftsfritt trygghetslarm för kommunens äldre - 400 Personalmedverkan i äldres fritidsverksamheter vid Stockbygården och Kajutan 5dgr/vecka - 400