Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist Anders Gustafsson Gunnel Ekelund ordförande medlem ersättare Frånvarande: Lennart Isaksson Dan Nordman Barbro Gustafsson Kaj Jansson Anne-Christine Silander Gunilla Blomroos Inbjudna: Matias Waller 16-18 Rune Andersson 16 Hans Lavonius 16-18 Föredragande: rektor Agneta Eriksson-Granskog Mariehamn den 12 februari 2004 Henning Lindström Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare Jeanette Blomqvist Justerare
Sidan 2 av 6 12 Mötets öppnande 13 Konstaterande av närvarolistan och beslutförhet Godkännande av agendan Förslag till beslut: Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. 14 Val av protokolljusterare Föreslås att Jeanette Blomqvist är protokolljusterare. 15 Verksamhetsberättelse 2003 Bakgrund: Bilaga med texter till verksamhetsberättelsen för 2003 bifogas (Bilaga 1). Efter behandling i styrelsen lämnas berättelsen för grafisk utformning med bilder till tryckning. Styrelsen behandlar verksamhetsberättelsen för 2003. Rektor och ledningsgrupp fick i uppdrag att färdigställa och trycka verksamhetsberättelsen för 2003.
Sidan 3 av 6 Konstaterades att verksamhetsberättelsen skall sändas ut till högskolor och högskolebibliotek samt att sammandrag på engelska läggs till i nästa verksamhetsberättelse. 16 Ny läroplan för programmet för elektroteknik Bilaga: Läroplan (Bilaga 2) och Läroplansgrunder (Bilaga 3). Programansvariga presenterar läroplanen. Styrelsen godkänner läroplanen. 17 Kvalitetsledningssystem Bakgrund: Högskolans kvalitetsledningssystem skall iordningställas i första hand så att kraven för de sjöfartsinriktade programmen tillgodoses (kvalitetsledningssystem krävs för auditering) och efter det så att hela verksamheten beskrivs på ett ändamålsenligt sätt. Kvalitetsansvarig Hans Lavonius presenterar det grundläggande arbetet (Bilaga 4). Styrelsen omfattar förslaget till kapitelindelning och godkänner förslaget till godkännandeinstanser. 18 Strategidiskussion: Samarbete mellan programmen Diskussionspunkter: gemensamma studerandeprojekt och examensarbeten gemensamma kurser
Sidan 4 av 6 valfria kurser högskolans målsättningar på längre sikt gällande profilering och samverkan lokaliteter som stöder samarbete nya examina gemensamma forskningsprojekt Diskussion: Gällande samarbete mellan högskolans utbildningsprogram framhölls att vi har goda möjligheter till samarbete mellan högskolans program. Inom Institutionen för Sjöfart och Teknik finns idag och finns utvecklingsmöjligheter gällande samarbete. Maskinteknik och Elektroteknik har ett nära samarbete och därmed relativt stora samordningsvinster. Det samma gäller Sjöfart och Maskinteknik som har gemensamma sjösäkerhetskurser, ledarskapskurser och simulatorkurser förutom högskolans allmänna kurser. Under högskolans första verksamhetsår sjösattes ett projekt med gemensamma simulatorövningar där båda simulatorerna används i verklighetsnära relativt omfattande krisövningar. Elektroteknik och IT har även inlett ett närmare samarbete under 2003 med fler gemensamma ämnen. Även en utveckling av inriktningen datateknik som leder till ingenjör YH med fördjupning inom såväl mjukvaruutveckling som automationsteknik börjar ta form. För Sjöfart och Elektroteknik finns goda möjligheter till ett närmare samarbete och utveckling av kurserna inom elektroteknikområdet inom sjökaptensutbildningen. Motsvarande gäller för Sjöfart och IT. Vid institutionen för Ekonomi, Turism och Vård finns möjligheten att utveckla mer samarbete mellan Vård och FEK och Vård och HR vid sidan av det nuvarande som till stor del består av de högskoleallmänna kurserna. Inom ramen för Leonardoprojektet Tryggt hav samarbetar Sjöfart och Vård och inom ramen för ett logistikprojekt samarbetar FEK och Sjöfart. HR deltar i samma sjösäkerhetskurser som Sjöfart, Maskinteknik och Elektroteknik. Som nya examina vid högskolan framhölls påbyggnadsexamina såsom en praktiskt inriktad masterexamen, en påbyggnadsexamen för dem som avlagt sjöinriktade YH-examina innehållande juridik, ekonomi, logistik och fördjupad teknologi. Vidare framhölls behov av påbyggnadsexamina inom vårdområdet inom psykiatri och och geriatrisk vård och socionomutbildning (YH). Den sistnämnda skulle vara en lämplig utbildning för den grupp som gått sociala linjen vid yrkesskolan som varit populär i många år bland åländska ungdomar. En ytterligare uppgift för högskolan kan vara att erbjuda en påbyggnadsutbildning lämplig för dem som studerat utanför Åland och vill
Sidan 5 av 6 återvända hem. En sådan utbildning kan fungera som en sluss hem och att via högskolan få god kontakt med näringslivet/arbetslivet. I utbildningsavtalet framhålls även möjligheten att högskolan skulle få utökad examensrätt för ämnen/utbildningar där det i första hand är Öppna högskolan som står för kursutbudet. Den möjligheten skulle skilja sig från nuvarande utbildningar genom att den studerande avlägger kurser i egen takt/när tillfälle ges men ändå kan samla kurser till en yrkeshögskoleexamen vid vår högskola. Gemensamma forskningsprojekt ses som en möjlighet till ytterligare samarbete mellan programmen. 19 Anhållan om deltidspension Bilaga: (Bilaga 5). Rune Anderssons anhållan beviljas. 20 Styrelsemötestider under läsåret I enlighet med tidigare behandling hålls möten Fredagen den 12 mars kl. 13-16 Fredagen den 16 april kl. 13-16 Fredagen den 14 maj kl. 13-16 Fredagen den 11 juni kl. 13-16
Sidan 6 av 6 21 Övriga ärenden - Skrivelse från Ålands landskapsstyrelse Dnr: U32/04/1/3 - För kännedom är Josefine Lindblom sjöfartsansvarig vid högskolan 16.2.2004-31.12.2005.