1(24) Plats och tid Pedagogen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Beslutande Ledamöter Lars Ohlsson (S), ordförande Anna Dahlén (V) Christina Holmgren (L) Övriga närvarande Samuel Lundström, verksamhetschef för- och grundskola Mikael Rombe, verksamhetschef utbildningscentrum Christina Bergman, verksamhetschef stöd 0-20 56 Gunilla Schmidt, ekonom Justerare Christina Holmgren (L) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli Underskrifter Sekreterare Paragrafer 55-72 Martina Bergh Ordförande Lars Ohlsson Justerare Christina Holmgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned 2016-12-16 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift Martina Bergh
2(24) Ärendelista 55 Dnr 77 Dagens ärenden... 3 56 Dnr 2016-000040 Informationer... 4 57 Dnr 2016-000192 Månadsbokslut per den 31 oktober 2016... 5 58 Dnr 2016-000191 Verksamhetsplan 2017... 6 59 Dnr 2016-000078 Kurser/Konferenser... 7 60 Dnr 2016-000416 Ansökan om namnändring från särvux till lärvux... 8 61 Dnr 2016-000436 Sammanträdesplan 2017... 9 62 Dnr 2016-000444 Remiss - Skolverkets allmänna råd med kommentar om måluppfyllelse i förskolan... 11 63 Dnr 2016-000453 Läsårstider 2017/2018... 12 64 Dnr 2016-000454 Utbildningsutbud för gymnasieskolan ht 2017... 14 65 Dnr 2016-000455 Interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola 2017... 16 66 Dnr 2016-000456 Bidragsbelopp till enskilda huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola år 2017... 17 67 Dnr 2016-000457 Interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2017... 18 68 Dnr 2016-000458 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2017... 19 69 Dnr 2016-000459 Inackorderingstillägg 2017... 20 70 Dnr 2016-000194 Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019... 22 71 Dnr 2016-000482 Utbildningsnämndens budget på programnivå 2017... 23 72 Dnr 2016-000488 Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete för utbildningscentrum... 24
3(24) 55 Dnr 77 Dagens ärenden Beslut Arbetsutskottet fastställer dagordningen med följande förändringar: Ärendet Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 utgår. Ärendet Budget på programnivå 2017 tillkommer. Ärende Strategisk plan för Tannbergsskolans utveckling 2014-2024 utgår Ärende Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete för utbildningscentrum tillkommer.
4(24) 56 Dnr 2016-000040 Informationer Beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationerna. Verksamhetschefer ger aktuell information inom följande områden: Förskoleplatser Grundskolan Gymnasieskolan Verksamhetsområde 0-20
5(24) 57 Dnr 2016-000192 Månadsbokslut per den 31 oktober 2016 Beslut Arbetsutskottet tar del av månadsbokslut per den 31 oktober 2016. Månadsbokslut för utbildningsnämnden per den 31 oktober 2016 visar att nämnden har en ekonomi i balans. Det är förbrukat 82,5 % av budget, riktvärdet är 83,3 %. Program Budget Bokfört Återstår Förbrukat i % 01 Nämnd- och styrelsevht 500 000 401 529 98 471 80,3% 30 Förskola 69 997 000 54 420 855 15 576 145 77,7% 31 Fritidshem 12 374 000 8 244 474 4 129 526 66,6% 32 Grundskola 104 531 000 87 655 145 16 875 855 83,9% 33 Grundsärskola 5 245 000 4 753 240 491 760 90,6% 34 Gymnasieskola 62 526 000 54 282 475 8 243 525 86,8% 35 Gymnasiesärskola 3 062 000 2 322 522 739 478 75,8% 36 Grundlägg vuxenutbildning 887 000 557 142 329 858 62,8% 37 Gymnasial vuxenutbildn 5 125 000 3 973 123 1 151 878 77,5% 38 Särskola för vuxna 902 000 774 728 127 272 85,9% 39 Svenska för invandrare 2 164 000 1 752 646 411 354 81,0% 42 Högskoleutbildning 859 000 652 848 206 152 76,0% 74 Bostadsverksamhet 956 000 837 657 118 343 87,6% 80 Gemensam verksamhet 2 198 000 1 556 488 641 512 70,8% 85 Måltidsverksamhet 12 996 000 12 398 842 597 158 95,4% Summa 284 322 000 234 583 712 49 738 288 82,5%
6(24) 58 Dnr 2016-000191 Verksamhetsplan 2017 Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2017, daterad 2016-11- 16. Utbildningsnämnden ska utifrån kommunfullmäktige fastslagna mål ta fram en verksamhetsplan för 2017. Verksamheten redovisar förslag till verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2017. Beslutsunderlag Verksamhetsplan 2017, daterad 2016-11-16 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
7(24) 59 Dnr 2016-000078 Kurser/Konferenser Beslut Ärendet föranleder inte något beslut.
8(24) 60 Dnr 2016-000416 Ansökan om namnändring från särvux till lärvux Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar namnet Lärvux, för Tannbergsskolans Särskilda utbildning för vuxna. Begreppet Sär förknippas av många individer som något särskilt, vid sidan om, annorlunda. Många av individerna i Särvux framtida målgrupp, främst de som nu går på grund- och gymnasiesärskolan, vill inte förknippas med eller erkänna sig som en del av en verksamhet som innefattar begreppet Sär. Detta tenderar att hindra skolan från att nå grupper av presumtiva studerande med behov av den utbildning som verksamheten erbjuder. I den nya skollagen som beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 ersätts Särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda med särskild utbildning för vuxna. Förkortningen Särvux förs inte som begrepp i den nya skollagen men får användas i andra sammanhang då begreppet Särvux är väl inarbetat. Diskussionen kring att byta namn på Särvux har pågått länge inom bland annat Särvuxpedagogernas Riksorganisation, där man vid rikskonferensen 2010 meddelade medlemmarna att man nu registrerat namnet Lärvux hos PRV och att detta fritt nu kan användas av Särvux-verksamheter runt om i landet. Flera kommuner har redan tagit steget och bytt namn till Lärvux (Stockholm, Mora, Skövde m.fl.) Namnet Lärvux fokuserar på lärande istället för särande, något som stämmer väl överens med både styrdokumenten samt den nuvarande och framtida verksamheten i Lycksele. Beslutet skickas till Rektor Verksamhetschef
9(24) 61 Dnr 2016-000436 Sammanträdesplan 2017 Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fastställer redovisade sammanträdesdagar för 2017. Följande sammanträdesplan föreslås för Utbildningsnämnden och arbetsutskottet år 2017: Arbetsutskottets Samverkansgrupp Nämndens sammanträde på förvaltningsnivå sammanträde kl 08.00 kl 13.00 kl 08.00 To 9 februari To 16 februari To 23 februari 1) To 23 mars To 30 mars To 6 april 2) To 4 maj To 11 maj To 18 maj 3) To 24 augusti To 31 augusti To 14 september 4) To 12 oktober To 19 oktober To 26 oktober 5) To 16 november To 23 november To 7 december 6)
10(24) 1) 23 februari: Nämndens verksamhetsberättelse 2016. Val till övriga politikeruppdrag. Normer och värden för utbildningsnämndens verksamhetsområden. Dialog skolorganisation i praktiken. Sjuktal. 2) 6 april: Eventuell omfördelning av investeringsbudget 2017. Verksamhetsförändringar 2018. Studiebesök förskola. 3) 18 maj: Ekonomiprognos per den 30 april. Nyckeltal. 4) 14 september: Verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden per den 31 augusti 2017. Utbildningsnämndens verksamhetsmål och budget på programnivå 2017. Investeringsbudget 2018. Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2016-2018 och eventuella Taxor för 2018. 5) 26 oktober: Ekonomiuppföljning per den 30 september 2017. Nyckeltal. Systematiskt kvalitetsarbete. 6) 7 december: Interkommunala avgifter 2018. Uppföljning och utvärdering av kommunövergripande mål. Ekonomiuppföljning per den 30 november. Sammanträdesplan 2018. Läsårstider 2018/2019. Inackorderingstillägg 2018. Utbildningsutbud gymnasiet ht 2018. Budget på programnivå 2018 samt verksamhetsplan för 2018.
11(24) 62 Dnr 2016-000444 Remiss - Skolverkets allmänna råd med kommentar om måluppfyllelse i förskolan Beslut Arbetsutskottet avstår från att lämna remissvar. Lycksele kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets allmänna råd med kommentar om måluppfyllelse i förskolan, dnr 6.1. 2-2016:614. Beslutsunderlag Remiss: Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan 2016-10-28 Beslutet skickas till Skolverket
12(24) 63 Dnr 2016-000453 Läsårstider 2017/2018 Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fastställer läsårstider för 2017/2018. Skolåret Höstterminen 2017: må 21 augusti 2017 to 21 december 2017 Vårterminen 2018: må 8 januari 2018 fr 8 juni 2018 84 dgr 94 dgr Lärarnas arbetsår Må 14 augusti 2017 to 21 december 2017 To 4 januari 2018 fr 15 juni 2018 93 dgr 101 dgr Lärarnas kompetensutvecklings- och planeringsdagar Må 14 augusti 2017 fr 18 augusti 2017 5 dgr Må 30 oktober 2017 to 2 november 2017 4 dgr To 4 januari 2018 fr 5 januari 2018 2 dgr Må 11 juni 2018 Fr 15 juni 2018 5 dgr Summa 16 dagar Elevens lovdagar* Må 30 oktober 2017 fr 3 november 2017 (höstlov v.44) 5 dgr Må 5 mars 2018 fr 8 mars 2018 (sportlov v.10) 5 dgr Ti 3 april 2018 fr 6 april 2018 (påsklov v.14) 4 dgr Måndag 30 april 2018 1 dag Fredag 11 maj 2018 1 dag Summa 16 dagar Förskolornas och fritidshemmens* stängningsdagar Med anledning av personalens utvecklings- och planeringsdagar (Fritidshemmen endast stängt en gång per termin) Må 28 augusti 2017 Fr 24 november 2017 (Även fritidshemmen) Må 5 februari 2018 (Även fritidshemmen) Fr 25 maj 2018
13(24) Förslaget till läsårstider för 2017/2018 har tagits fram av en arbetsgrupp. Förslaget har gått ut till rektorer och förskolechefer för synpunkter, innan det skickats vidare för behandling i. Förutom inhämtande av synpunkter från rektorer och förskolechefer, har arbetsgruppen till stora delar utgått från de beslutade läsårstiderna för 2016/2017, varför förslaget är mycket snarlikt, undantaget lovdagar i samband med vårterminens röda dagar. Det har även tagit i beaktning de inom Region Västerbotten fastställda rekommendationerna om tidpunkt för start av höstterminen 2017, samt rekommendationer om utlägg av höst-, sport- och påsklov. Slutet av vårterminen 2018 ligger i detta förslag tidigare än i Region Västerbottens förslag, utifrån inkomna synpunkter på lämpligt datum för skolavslutningen. Ett alternativt förslag, för att följa Region Västerbottens rekommendation, vilket kan tas i beaktning vid fortsatt behandling av ärendet och facklig samverkan. Vårterminen 2018 startar två dagar senare både för lärare och elever. Det innebär att elevernas vårtermin sträcker sig från onsdag 10 januari tisdag 12 juni 2018. Detta medför en förändring även i lärarnas arbetsår, som då istället blir måndag 8 januari 2018 tisdag 19 juni 2018. Görs en sådan förändring följs också det förslag till överenskommelse som fattats inom Region Västerbotten, med vårterminsavslut v.24, istället för v.23 om skolavslutningen äger rum fredag 8 juni. Beslutet skickas till Utbildningsnämndens kansli Verksamhetschefer Rektorer
14(24) 64 Dnr 2016-000454 Utbildningsutbud för gymnasieskolan ht 2017 Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fastslår följande organisation, program och platsantal ht 2017: Bygg- och anläggnings- Fordons- och transport- Restaurang och livsmedelsprogrammet (BA) 26 programmet (FT) 25 programmet (RL) 10 Skolförlagda platser 24 Skolförlagda platser 24 Skolförlagda platser 8 Lärlingsplatser 2 Lärlingsplatser 1 Lärlingsplatser 2 IMPROAB 2 IMPROFT 2 IMPRORL 1 IMYRKBA 1 IMYRKFT 1 IMYRKRL 1 Barn- och fritids- Handels- och administrations- Samhällsvetenskapsprogrammet (BF) 17 programmet (HA) 18 programmet (SA) 24 Skolförlagda platser 15 Skolförlagda platser 16 Lärlingsplatser 2 Lärlingsplatser 2 IMPROBF 2 IMPROHA 2 IMYRKBF 3 IMYRKHA 2 El- och energi- Industritekniska- Teknikprogrammet (EE) 17 programmet (IN) 18 programmet (TE) 28 Skolförlagda platser 16 Skolförlagda platser 16 Lärlingsplastser 1 Lärlingsplatser 2 IMPROEE 2 IMPROIN 1 IMYRKEE 1 IMYRKIN 1 Ekonomi- Naturvetenskaps- Vård och omsorgsprogrammet (EK) 17 programmet (NA) 24 programmet (VO) 24 Estetiska programmet IMPROVO 2 Musik (ESMUS) 12 IMYRKVO 1 IMPRO = Programinriktat individuellt val IMYRK = Yrkesintroduktion
15(24) Verksamhetschef Utbildningscentrum redovisar utbildningsutbudet för gymnasieskolan ht 2017. Beslutet skickas till Verksamhetschef
16(24) 65 Dnr 2016-000455 Interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola 2017 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden. Kostnadsberäkningen baseras på Region Västerbottens riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län. Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår inte i den interkommunala ersättningen utan prövas individuellt. Beslutet skickas till Ekonomi Verksamhetschef
17(24) 66 Dnr 2016-000456 Bidragsbelopp till enskilda huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och träningsskola år 2017 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden. Regler för bidrag till enskild verksamhet gäller från och med 2010. De baseras på att lika villkor ska gälla för kommunal och enskild verksamhet. I bidragsbeloppen ingår 6 % moms. Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödinsatser ingår inte i bidragsbeloppen utan prövas individuellt. Beslutet skickas till Ekonomi Verksamhetschef
18(24) 67 Dnr 2016-000457 Interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2017 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden. Interkommunal ersättning beräknas utifrån skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor utifrån Skollagen 16 kap. 53-55. Reglerna baseras på att lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor, undantaget att fristående skolor får 6 % kompensation för mervärdesskatt. Interkommunal ersättning för 2017 grundas på kommunens budget för 2017. Beräkningen baseras på senast kända elevtal och demografi kommande år. Utöver grundbeloppet ska hemkommunen i vissa fall och efter en individuell bedömning också betala ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Beslutet skickas till Ekonomi Verksamhetschef
19(24) 68 Dnr 2016-000458 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2017 Beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden. Bidrag till enskilda huvudmän för fristående skolor beräknas utifrån Skollagen 16 kap. 53-55. Reglerna baseras på att lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor. Bidragets belopp för 2016 grundas på kommunens budget för 2016. I bidragsbeloppet till fristående skolor ingår kompensation för mervärdes-skatt med 6 %. Beräkningen baseras på senast kända elevtal och demografi kommande år. Utöver grundbeloppet ska hemkommunen i vissa fall och efter en individuell bedömning också betala ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Beslutet skickas till Ekonomi Verksamhetschef
20(24) 69 Dnr 2016-000459 Inackorderingstillägg 2017 Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fastställer inackorderingstillägg 2017. För att elev ska beviljas inackorderingstillägg gäller att avståndet mellan hem och skola ska vara minst 50 km eller att restiden uppgår till minst två timmar per dag. Eleven får inte vara äldre än 20 år (man kan beviljas inackorderingstillägg till och med vårterminen det år man fyller 20 år). Elever som antas som andrahandssökande till Nationella idrottsutbildningar (NIU) i idrotter som inte erbjuds på NIU-nivå inom samverkansområdet 1) ska erhålla inackorderingstillägg. Elever som antas som andrahandssökande till gymnasieutbildningar utanför samverkansområdet, med undantag för NIU-utbildning enligt ovan, ska inte erhålla inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget betalas ut från september till och med maj och kan endast sökas för innevarande läsår. Inackorderingstillägg utbetalas retroaktivt med högst en månad från den månad då ansökan inkom till kommunen. Obs! Inackorderingstillägg och resetillägg (busskort) för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Inackorderingstillägget per månad ska uppgå till minst 1/30 av gällande prisbasbelopp. År 2016 är prisbasbeloppet fastställt till 44 800 kr vilket betyder att lägsta inackorderingstillägg är 1 494 kr per månad. Avstånd Ht 2016 År 2017 Minst 50 km mellan hem och skola eller (1 484 kr) 1494kr att restiden uppgår till minst två per dag
21(24) 1) Samverkansområde: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, gymnasieskolan Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele Beslutet skickas till Ekonomi Verksamhetschef
22(24) 70 Dnr 2016-000194 Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 Beslut Ärendet utgår.
23(24) 71 Dnr 2016-000482 Utbildningsnämndens budget på programnivå 2017 Beslut Arbetsutskottet tar del av informationen och överlämnar budget på programnivå 2017 till utbildningsnämnden utan eget förslag. Enligt Lycksele kommuns fastställda budgetprocess ska respektive nämnd anta budget på programnivå innan december månads slut som därefter ska återrapporteras till Kommunfullmäktige första sammanträdet påföljande år. Utbildningsnämnden ska för den egna verksamheten fastställa budget på programnivå 2017. Ekonom redogör för arbetet med budget på programnivå 2017.
24(24) 72 Dnr 2016-000488 Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete för utbildningscentrum Beslut Arbetsutskottet tar del av informationen och överlämnar ärendet till utbildningsnämnden. Verksamhetschef Utbildningscentrum redogör för arbetet med kvalitetsredovisningar från skolenhet 1-5 Utbildningscentrum.