Verksamhetsberättelse 2015 för Lokalt Ledd Utveckling Halland Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulrika Rylin, Tvååker Vice ordförande: Anna Winther, Källsjö Tore Holmefalk, Glommen Övriga ledamöter: Ewa Klang, Varberg Niclas Erlandsson, Region Halland Ola Nilsson, Halmstad Cecilia Roos, Laholm Thure Sandén, Kungsbacka Per Persson, Region Halland Birgitta Årzén, Hylte Bo Westman, Hyltebruk Jan Johansson, Glommen Malin Ekwall, Tiraholm Olle Kristensson, Falkenberg Rose-Marie Eriksson, Fjärås Anders Kinch, Steninge Susanne Thorsson, Köinge Kjell-Åke Källén, Kullhult Liselott Abel, Sörby Martin Ahlström, Trälshult Martin Haraldsson, Falkenberg Per Granvik, Åskloster Ulrika Algothsson, Ålstorp Sylvia Waara, Båstad Revisor Jan-Ove Bengtsson, Falkenberg Auktoriserad revisor Ersättare: Marianne Thorsson, Ullared Godkänd revisor Valberedning Carl Jonsson, Heberg Elisabeth Otterdahl Lennart Ohlsson, Hylte Ersättare: Kristina Karlsson, Kungsbacka Margit Bik, Halmstad Roland Gottfridsson, Laholm
Bildandet av föreningen och vidare möten Lokalt Ledd Utveckling Halland höll sitt bildandemöte den 23 mars i Heberg, Falkenberg. Ulrika Rylin, Tvååker, valdes om som ordförande. LAG-gruppen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret: 23 mars (konstituerande), 10 juni, 7 september, 19 oktober och 2 december. Arbetsutskottet har berett ärende till LAG-mötena och har sammanträtt 7 gånger: den 27 april, tillsammans med interimsstyrelsen, 7 maj (möte med HFPO: Tommy Lang och SIC: Mats Ingemarsson), 28-29 maj konferens AU, 25 juni, 24 augusti, 5 oktober och 18 november. Sammanfattande har mötena handlat om att förbereda inför programperioden 2014-2020, då startplanerna av Lokalt Ledd Utveckling återkommande senarelagts av Jordbruksverket. Claes Gauffin har haft en fast adjungering i styrelsen efter sommaren. En beredningsgrupp fiske har inrättats och har haft sitt första möte i december. Lokalt Ledd Utveckling Halland fick startbesked under året. Strategin Ett rikare Halland genom lokala initiativ, skickades in av interimsstyrelsen i början av året. Den 21 april erhöll Lokalt Ledd Utveckling Halland besked om att strategin var prioriterad av Jordbruksverket (SJV). Därefter har mycket arbete med att komplettera strategin lagts ned. Den 23 november var Lokalt Ledd Utveckling Halland ett av de två första områdena i Sverige att erhålla startbesked. Detta innebär 66 434 177 kronor till verksamhetsområdet i programperioden 2014-2020. En tredjedel av dessa medel är medfinansiering från Region Halland och därigenom Hallands kommuner. Lokalt Ledd Utveckling Halland är ett av åtta områden att få förmånen att arbeta med fyra olika fonder, och har den tredje största budgeten i Sverige. Kvalitetsarbete Lokalt Ledd Utveckling Halland har stora ambitioner att arbeta förstärkt med internt och externt lärande under programperioden. Kontoret har påbörjat att arbeta fram ett koncept för detta som ska arbetas vidare med och testas under 2016. Mats Holmquist från Högskolan i Halmstad har även erhållit en del forskningsmedel för detta ändamål vilket innebär att detta arbete kan intensifieras under 2016. Tyvärr blev de medel som verksamhetskontoret sökt hos Vinnova för detta ändamål avslagna. Även ett utbildningskoncept för projektägare och projektledare har påbörjats.
Regionala och nationella nätverk. Lokalt Ledd Utveckling Halland sätter ett stort värde i att delta och hämta kunskap från regionala och nationella nätverk. De nätverksträffar som Lokalt Ledd Utveckling Halland återkommande deltar i är landsbygdsnätverkets, LUS, södra leaderområdenas regionträffar och andra möjligheter till nätverk regionalt och internationellt. Europa direkt arrangerar HIN möten där LLUH deltar. Kontoret har även deltagit på olika möten som Länsstyrelsen kallat till för att förbereda Landsbygdsprogrammet i Halland 2014-2020. Marion Eckardt är invald i LUS (Lokal Utveckling Sverige) styrelse och har i detta arbete även uppdraget att vara LUS representant i ELARD (European Leader Association for Rural Development). Marion representerar Sverige också i Subgroup on Leader/CLLD som en del av det europeiska landsbygsnätverkets aktiviteter. Ulrika Rylin är utsedd till att representera Leader i Övervakningskommittén för Lokalt Ledd Utveckling inom Regional- och Socialfonden. Informationsinsatser En informationsstrategi har utformats och ligger till grund för informationsarbetet. Under året lanserades Lokalt Ledd Utveckling Halland på facebook. I samband med startbeskedet förstärktes informationsinsatserna. Hemsidan lanserades och ett nyhetsbrev har utformats och skickats ut via e-post i samband med startbeskedet, med kortfattad information om vad beskedet innebär. Stort fokus har varit på nätverksaktiviteter på lokal och regional nivå för att knyta kontakter, stärka relationer med tjänstemän och beslutsfattare samt hitta fler samverkanspartner i Halland och göra Leader Ledd Utveckling Halland mer känt i verksamhetsområdet. Verksamhetskontoret Personal, andra avtal och kontorslokaler övertogs från Leader Halland per den 1 oktober 2015. Idag har föreningen tre anställda. Marion Eckardt, verksamhetsledare, Sven-Anders Svensson, projekthandläggare och ekonomiansvarig samt Håkan Eriksson, projektledare som varit föräldraledig på heltid under 2015. Personalen har under året framför allt arbetat med att komplettera strategi så att Lokalt Ledd Utveckling Halland kan få ett startbesked av SJV.
Slutord 2015 har varit ett år som handlat om uppstart. Under första delen av året var det mycket strategiarbete, då mycket handlade om att svara på de krav som SJV ställer. Under de sista månaderna har Lokalt Ledd Utveckling Halland tagit över verksamhetskontoret från Leader Halland och därmed har även informationsarbetet kunnat öka. Att erhålla ett startbesked var mycket viktigt, men verksamheten förväntas starta med mer intensitet i februari 2016, när det blir möjligt att ansöka om stöd hos Lokalt Ledd Utveckling Halland. LAG vill tacka alla medlemmar och andra berörda parter för gott samarbete under det gångna året och ser fram mot kommande år! LAG (Local Action Group) Lokalt Ledd Utveckling Halland 2015
Bilaga 1 Måluppfyllelse av indikatorer i verksamhetsplan 2015 Indikator i Verksamhetsplan 2015 Uppnått under 2015 Inom starta leaderområde: Inom LAG-möten: - Ansökan om Förberedandestöd 2 skickas till Jordbruksverket. - Samtliga ansökningar inskickade och beviljade - Ansökan om medfinansiering skickas till Region Halland. - Ansökan om att få starta Leaderområde skickas till Jordbruksverket. Inom LAG-möten: - 4 arbetsutskott. - 4 LAG-möten: varav ett konstituerande och ett med tyngdpunkt på utbildning och strategiska beslut. Inom Kvalitetsmanagement: - 1 utbildning för LAG om Leadermetoden, inlämnad strategi, arbetssätt i Halland. - Former för att förenkla för projekten ska tas fram. - Medel för lärande utvärdering ska sökas. - 1 utbildningspaket för projektägare ska tas fram. Inom Utåtriktad information: Inom LAG-möten: - Samtliga möten mer än uppfyllda, AU har haft 7 möten och LAG 5. Eftersom start flyttats bakåt i tiden har samtliga möten handlat om strategiska beslut och utbildningar. Inom Kvalitetsmanagement: - LAG har fått ta del av utbildningar och har fattat strategiska beslut om arbetssätt - Förenklingar har ännu inte startats, eftersom det inte varit möjligt att söka stöd under 2015. - Medel har sökts men tyvärr avslagits för lärande utvärdering från Vinnova. Ändå kommer vi att arbeta vidare med konceptet. - Utbildningspaket för projektägare har påbörjats Inom Utåtriktad information:
- Grafisk profil tas fram för logga, hemsida, broschyr, sociala medier m.m. - Informationsmöten för nya målgrupper. - Informationsstrategi har tagits fram - Grafisk profil har tagits fram - Informationsarbete mot nya målgrupper har ännu inte påbörjats då det har saknats information från Jordbruksverket
Ekonomisk redovisning 2015 Lokalt Ledd Utveckling Halland Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed Årsredovisning 2015 INBETALNINGAR Perioden Finansiering *S:a finansiering 584 498 *S:a övr intäkter -2 **S:A INBETALNINGAR 584 496 UTBETALNINGAR Schablonkostnader *S:a schablonkostnader -47 239 Direkta faktiska kostnade *S:a direkta faktiska kos -20 657 Personal *S:a personal -289 560 Löneomkostnader *S:a Löneomkostnader -138 384 **S:A RÖRELSEKOSTNAD -495 839 *** R E S U L T A T 88 657
Balansräkning 2015 TILLGÅNGAR IB Perioden Utg saldo Fordringar Kundfordringar 0,00 5 185,00 5 185,00 Kortfristiga fordringar 0,00 45 076,63 45 076,63 Förutbetalda kostnader 0,00 22 499,00 22 499,00 Fordringar övriga 0,00 527 052,92 527 052,92 *S:a fordringar 0,00 599 813,55 599 813,55 Kassa och bank Bankkonto 83469 030860183 0,00 1 092 811,79 1 092 811,79 Placeringskonto 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 *S:a kassa och bank 0,00 13 092 811,79 13 092 811,79 **S:a omsättn tillgångar 0,00 13 692 625,34 13 692 625,34 *** S:A TILLGÅNGAR 0,00 13 692 625,34 13 692 625,34 EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 0,00 854,00 854,00 Leverantörsskulder 0,00-24 646,00-24 646,00 Ombokning personalkostnad 0,00-909,50-909,50 Personalskatt 0,00-36 206,00-36 206,00 Sociala avgifter 0,00-37 516,00-37 516,00 Särskild löneskatt 0,00-9 034,73-9 034,73 Projektstöd 166 121,98 166 121,98 Medfin. Region Halland 0,00-13 619 828,73-13 619 828,73 LUS 0,00-42 803,19-42 803,19 *S:a kortfristiga skulder 0,00-13 603 968,17-13 603 968,17 Eget Kapital/Årets resultat Eget kapital 0,00 0,00 0,00 Redovisat resultat 0,00-88 657,17-88 657,17 *** EGET KAP/AVS/SKULDER 0,00-13 692 625,34-13 692 625,34 *** Kapitalförändring 0,00 0,00 0,00