2014-08-21 Ärendeförteckning 34 Sammanträdets öppnande... 2 34a Val av protokollsjusterare... 2 34b Godkännande av dagordning... 2 34c Godkännande av föregående protokoll... 2 34d Kvarstående ärenden, styrelselogg... 2 35 Informationer, rapporter och diskussioner... 3 36 Övriga frågor och nästa sammanträde... 5 37 Avslutning... 5
2014-08-21 1 Tid Kl 10.00-13:30 Plats Nyströmska Villan, Sidsjö vattenverk Ledamöter Jan Norberg Mats Lundahl Liza-Maria Norlin Birgitta Skoglund Dick Lindkvist Tony Andersson v ordförande Frånvarande Mats-Johan Adner ordförande ledamöter Anita Bdioui Personalrepresentanter Lars Lövgren, Lars-Erik Löfdahl, SKAF Vision Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Björn ter Bruggen, VD Administrativ- och ekonomichef Produktionschef Jurist Övriga närvarande Protokollet omfattar 34-37 Justeras Jan Norberg v ordförande Mats Lundahl Justerare Ewa Thorén Sekreterare
2014-08-21 2 34 Sammanträdets öppnande Vice ordföranden förklarar mötet öppnat. 34a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats Lundahl. 34b Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning. 34c Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-05-22. 34d Kvarstående ärenden, styrelselogg Styrelsen beslutar att ärendet MSVAB 2.0 ska läggas till på styrelseloggen.
2014-08-21 3 35 Informationer, rapporter och diskussioner A. Affärsplan 2014-2017, revidering inför 2015, se kapitel 7 Micael Löfqvist informerar om att affärsplanen är gemensam för MittSverige Vatten-gruppen. Inför budget 2015 revideras den ursprungliga affärsplanen 2014-2017. Micael Löfqvist informerar vidare om den föreslagna revideringen under kapitel 9.1 Budgetramar 2015. Revideringen är gjord utifrån vad som ryms inom respektive anläggningsbolags föreslagna intäktshöjning. Affärsplanen 2014-2017 med dess totala revideringar inför budget 2015 kommer att behandlas på styrelsemötet i november. B. REKO Micael Löfqvist informerar om att efter beslut kommer renhållning ingå i Stockholm Vatten AB. Trenden i VA-branschen är att fler VA-verksamheter går mot att både hantera VA och renhållning. Micael Löfqvist informerar vidare om att Sundsvall Energi AB fått i uppdrag av Stadsbacken AB:s styrelse att tydligare belysa för och nackdelar med tillhörighet för REKO, MittSverige Vatten-gruppen eller Sundsvall Energi AB, innan beslut kan fattas. Ärendet kommer tidigast behandlas i Sundsvalls kommunfullmäktige vid årsskiftet. Ärendet med REKO:s tillhörighet har tidigare hanterats vid MSVAB:s styrelsemöte 2013-08-23, var efter det översändes till respektive ägare i Sundsvall, Timrå och Nordanstig för ställningstagande.
2014-08-21 4 C. Servicecenter Micael Löfqvist informerar om det beslutade genomförande projektet Servicecenter i Sundsvalls kommun. Projektet innebär att centralisera frekventa administrativa tjänster i Sundsvalls kommunkoncern, med målet att spara 15-20 %. Micael Löfqvist informerar vidare om att en nulägesanalys är genomförd inom områdena HR, Ekonomi, IT och Upphandling. En analys pågår av insänt material. För närvarande pågår även utredning av lokal och typ av organisation för Servicecentret. Projektet innefattar tjänster inom HR, Ekonomi och IT och ska vara genomfört till juni 2015. D. Svenskt Vatten information Liza-Maria Norlin informerar om att det händer mycket i regeringskansliet som berör vattenfrågorna. Svenskt Vatten är en aktiv part i dessa utredningar. Utredningarna berör dricksvatten, organisation, kemikaliepolitik och riksintressen. Det kan dock konstateras att finansieringsfrågan inte belyses. Liza-Maria Norlin informerar vidare att Svenskt Vatten har en ny VD från 15 maj, Anna Linusson, som kommer närmast från en tjänst som VD för Håll Sverige Rent. I september kommer Svenskt Vattens styrelse delta på Världsvattenkonferensen i Lissabon. Liza-Maria Norlin återkommer med rapportering vid MSVAB:s styrelsemöte i november. Synpunkterna vad Svenskt Vatten bör lägga fokus på, som kom fram vid det gemensamma möte med styrelserna i Roslagsvatten och Gästrike Vatten vid Vattenstämman, har framförts av Liza- Maria Norlin. Det kan konstateras att det är mindre omfattning på den juristkompetens som Svenskt Vatten kan erbjuda idag, men att vissa förändringar har gjorts för att möta det behov som medlemmarna har. För att säkerställa att alla medlemmar ska få återkoppling på sina frågeställningar ges nu en möjlighet att via Svenskt Vattens hemsida boka telefontid med Svenskt Vattens jurist för juridisk rådgivning.
2014-08-21 5 Liza-Maria Norlin lyfter även att Svenskt Vatten har tagit fram en webb-utbildning för politiker. Utbildningen består av 7 moduler och ett slutprov. Det tar cirka 90 minuter att gå igenom utbildningen. Micael Löfqvist informerar om att en träff har genomförts med Svenskt Vatten inför Vattenstämman 2015. Sypunkter framfördes att flytta på årsstämman till förmiddagen dag 2, samt presentationen av kommande års värdkommun. Jan Norberg lyfter att det är viktigt att tillse att det finns specifika seminarier för politikerna med möjlighet till diskussion under Vattenstämman. 36 Övriga frågor och nästa sammanträde Inga övriga frågor noteras Nästa styrelsemöte 17 september 2014 kl 13.00 Plats: MittSverige Vattens kontor 37 Avslutning Vice ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.