KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (dörr M1 från Mannerheimvägen och dörr K1 från Karamzinsstranden). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar inleds kl. 12.00. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2014 - Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning samt bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer De utdelningsbara medlen i Ahlstrom Abp:s balansräkning den 31 december 2014 är 405.671.194,25 euro. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att i dividend för räkenskapsåret 2014 utdelas 0,30 euro per aktie. Dividenden utdelas till aktieägare som på avstämningsdagen den 30 mars 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden betalas den 8 april 2015. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen ytterligare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om donationer för högst 60.000 euro till ändamål som styrelsen närmare besluter om.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att ersättningen till styrelseledamöterna förblir oförändrad. Styrelseordföranden erhåller ett arvode om 84.000 euro per år, styrelsens viceordförande ett arvode om 63.000 euro per år, revisonsutskottets ordförande ett arvode om 63.000 euro per år och de övriga styrelseledamöterna ett arvode om 42.000 euro per år. Utöver detta föreslås att ett arvode om 1.500 euro per sammanträde erläggs till styrelseledamöter bosatta utomlands för deltagande i styrelsemöten. Vidare föreslås att ersättningen för deltagande i sammanträden inom styrelsens permanenta utskott och aktieägarnas nomineringsorgan är 1.500 euro per sammanträde. Reseutgifter ersätts i enlighet med bolagets resereglemente. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att antalet styrelseledamöter är sju. 12. Val av styrelseledamöter Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo och Panu Routila omväljs till styrelsen. Esa Ikäheimonen, som har varit styrelseledamot sedan 2011 och Daniel Meyer, styrelseledamot sedan 2013, har meddelat att de inte längre står till förfogande då den nya styrelsen väljs. Av denna orsak föreslås att till nya styrelseledamöter väljs Alexander Ehrnrooth (f. 1974), Johannes Gullichsen (f. 1964) och Jan Inborr (f. 1948). EM, MBA Alexander Ehrnrooth är VD för Virala Oy Ab och Vimpu Intressenter Ab. Han är vice styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp, styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp och Munksjö Oyj samt styrelseordförande i Aleba Corporation och Belgrano Idiomas Oy. Ingenjör, MBA Johannes Gullichsen är styrelseledamot i Antti Ahlström Perilliset Oy, vice styrelseordförande i Walter Ahlströms stiftelse och företagare. Han har haft ledande befattningar i värdepappersföretaget RAM Partners Oy och eq Bank Ab samt varit styrelseledamot i Ahlström Capital Oy, RAM Partners Oy samt RAM Partners Alternative Strategies plc. Diplomekonom Jan Inborr är styrelseordförande i Antti Ahlström Perilliset Oy och styrelseledamot i Enics AG, och han har också varit styrelseordförande i Enics AG under perioden 2004 2009. Han har tidigare varit styrelseledamot i Vacon Oyj 2002 2015 och styrelseordförande 2004 2011. Han har varit vice VD i Ahlstromkoncernen 1994 2000 och har haft flera olika ledande befattningar i Ahlstromkoncernen 1972 2000. Han har också varit styrelseledamot i Ahlstrom Abp 2001 2010 och VD i Ahlström Capital Oy 2001 2008.
Alla de föreslagna personerna är oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare utom Panu Routila, som inte är oberoende av bolagets betydande indirekta aktieägare Ahlström Capital Oy, där han är VD. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Vimpu Intressenter AB där han är VD och styrelseledamot. Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet och de har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Panu Routila till styrelseordförande och Jan Inborr till viceordförande. De föreslagna personernas CV:n finns till påseende på bolagets internetsida (www.ahlstrom.com). 13. Beslut om revisorns arvode Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att revisorns arvode betalas enligt godkänd räkning. 14. Val av revisor Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att till revisor omväljs PricewaterhouseCoopers Oy, som har meddelat att de utsett CGR Kaj Wasenius till huvudansvarig revisor. 15. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor: Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4.000.000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpstillfället gällande börskurs. Vid förvärv av egna aktier tillämpas NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s bestämmelser. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas äganderätt. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4.000.000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som
aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående avyttring av egna aktier. Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. 16. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och aktieägarnas nomineringsorgan som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Ahlstrom Abp:s internetsidor www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovannämnda internetsidor senast den 3 mars 2015. Förslag av styrelsen och aktieägarnas nomineringsorgan samt bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor från och med den 9 april 2015. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 mars 2015 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 23 mars 2015 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: - på bolagets internetsidor www.ahlstrom.com/yhtiokokous - per e-post yhtiokokous@ahlstrom.com, - per brev till adressen Ahlstrom Abp, Bolagsstämma, PB 329, 00100 Helsingfors, - per telefax till numret 010 888 4789 eller
- per telefon under kontorstid till numret 010 888 4726 I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ahlstrom Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på de ovannämnda internetsidorna. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Om ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att vara registrerad i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 mars 2015 kan aktieägaren i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisningar begära att aktieägaren senast den 23 mars 2015 kl. 10.00 tillfälligt införs i bolagets aktieägarförteckning för deltagandet i bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier anses ha anmält sig till bolagsstämman ifall aktieägaren tillfälligt har införts i bolagets aktieägarförteckning enligt vad som sagts ovan. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på de ovannämnda internetsidorna. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse den 29 januari 2015 uppgick det totala antalet aktier i Ahlstrom Abp till 46.670.608 aktier, vilka berättigar till sammanlagt
46.670.608 röster. Efter bolagsstämman serveras kaffe i Finlandiahusets foajé. Helsingfors, den 29 januari 2015 AHLSTROM ABP Styrelsen