1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (ingång från Mannerheimvägen, dörr M4 och från Karamzinsgatan, dörr K4), Finland. Emottagandet av de aktieägare som har anmält sig till stämman inleds klockan 13.00. A. Ärenden som behandlas På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2014 Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår att det på basis av den fastställda balansräkningen för det räkenskapsår som utgick den 31 december 2014 utbetalas en dividend på 1,10 euro per aktie och en tilläggsdividend på 0,20 euro per aktie, det vill säga en sammanräknad dividend på totalt 1.154.877.158,50 euro föreslås att utbetalas. Resten av den återstående vinsten balansräkningen utvisar kvarlämnas i det fria egna kapitalet. Dividend och tilläggsdividend betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen, den 2 april 2015, är antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden och tilläggsdividenden utbetalas den 14 april 2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 10. Beslut om arvoden för medlemmarna i styrelsen
2 (5) Den ordinarie bolagsstämman beslutade den 8 april 2014 att styrelsearvodena är följande: styrelseordförande 75 000 euro per år, vice ordförande 57 000 euro per år och styrelsemedlemmar 40 000 euro per år samt för den styrelsemedlem som fungerar som ordförande för revisions- och riskkommittén 57 000 euro per år i det fall att denna styrelsemedlem inte samtidigt fungerar som styrelsens ordförande eller vice ordförande. Den ordinarie bolagsstämman beslutade den 8 april 2014 att den mötesarvode förblir 600 euro per styrelsemöte. Mötesarvodet har varit det dubbla för styrelseledamöter som bor utanför Finland i Europa och tredubbla för styrelse-ledamöter som bor utanför Europa. Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att styrelsearvodena för den kommande mandatperioden är följande: styrelseordförande 90 000 euro per år, vice ordförande 65 000 euro per år och styrelsemedlemmar 45 000 euro per år samt för den styrelsemedlem som fungerar som ordförande för revisions- och riskkommittén 65 000 euro per år i det fall att denna styrelsemedlem inte samtidigt fungerar som styrelsens ordförande eller vice ordförande. Därtill aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att den mötesarvode för den kommande mandatperioden förblir 600 euro per styrelsemöte. Sammanträdesarvodet betalas för både styrelsens och kommittéernas möten, till dubbelt belopp till de styrelsemedlemmar som bor utanför Finland i Europa och till tredubbelt belopp till de styrelsemedlemmar som bor utanför Europa. Beträffande styrelsemedlemmar som bor i Finland kommer det föreslagna arvodet för varje styrelse- och kommittémöte att dubbleras avseende möten som hålls utanför Finland och tredubblas för möten som hålls utanför Europa. Beträffande styrelse- och kommittémöten som genomförs som en telefonkonferens kommer det föreslagna arvodet att betalas enkelt till samtliga medlemmar. Inga arvoden kommer att utbetalas avseende beslut som fattats utan ett separat möte. Bolagets största aktieägare finska staten, som vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman äger cirka 50,76% av bolagets aktier, har meddelat åt styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas nomineringsorgans förslag, kommer denne att föreslå till den ordinarie bolagsstämman att styrelsemedlemmarnas årsarvoden skulle behållas på nuvarande nivå för den kommande mandatperioden. 11. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att styrelsen omfattar åtta (8) styrelsemedlemmar. 12. Val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter i styrelsen Aktieägarnas nomineringsorgan föreslår att följande personer väljs till styrelsemedlemmar: Sari Baldauf (till ordförande för styrelsen), Kim Ignatius (till vice ordförande för styrelsen), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Petteri Taalas och Jyrki Talvitie samt Eva Hamilton och Tapio Kuula som nya medlemmar. De nya styrelsemedlemkandidaternas personuppgifter finns på Fortum Abp:s internetsidor www.fortum.fi/bolagsstamma. 13. Beslut om revisors arvode
3 (5) På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att revisors arvode utbetalas på basis av faktura som godkänts av bolaget. 14. Val av revisor På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGR-samfundet Deloitte & Touche Ab, som har meddelat CGR Jukka Vattulainen som deras huvudansvariga revisor, återväljs till bolagets revisor och att bolagsstämman ber revisorn uttala sig om fastställandet av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet och styrelsens förslag till utdelning av medel. 15. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan samt denna kallelse till bolagsstämman finns tillgängliga på Fortum Abp:s Internetsidor www.fortum.com/bolagsstamma. Fortum Abp:s bokslut, koncernbokslut verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på www.fortum.com/bolagsstamma senast under vecka 10. Beslutsförslagen till bolagsstämman och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 19 mars 2015 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarföreteckning och som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den 26 mars 2015 klockan 16.00 (finsk tid) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan från och med den 4 februari 2015 göras: a) via Fortums Internetsidor: www.fortum.com/bolagsstamma b) per telefon på numret + 358 10 452 9460 (vardagar kl. 8.00-18.00) c) per fax på numret + 358 10 452 9319; eller d) per brev till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 1, FI-00048 FORTUM. I samband med anmälan bör aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde uppges. Om anmälan sker via webbtjänsten måste aktieägaren uppge de identifikationsuppgifter som tjänsten kräver.
4 (5) Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att den 19 mars 2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 26 mars 2015 klockan 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast vid ovannämnda tidpunkt. Ytterligare information finns på bolagets webbplats på adressen www.fortum.com/bolagsstamma. 3. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Fullmakter bör sändas i original till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 1, FI-00048 FORTUM innan anmälningstiden går ut. 4. Övriga anvisningar och information till mötesdeltagarna Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 i aktiebolagslagen. På möteskallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i Fortum Abp till 888.367.045 aktier som representerar lika många röster. Det är möjligt att komma till Finlandiahuset med spårvagn (linjerna 4, 7 och 10; Finlands nationalmuseums hållplats) samt med de busslinjer som går längs Mannerheimvägen. Aktieägare som anländer med egen bil har möjlighet att på egen bekostnad använda de parkeringsplatser som finns i Tölövikens avgiftsbelagda parkeringshall, Q-Park Finlandia, från vilken det finns en underjordisk gångförbindelse till Finlandiahuset.
5 (5) Esbo den 3 februari 2015 Fortum Abp Styrelsen Ytterligare information: Sirpa-Helena Sormunen, General Counsel, Fortum Abp, Tel. +358 10 452 5350