SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(13) Plats och tid Gamla stadshuset 2016-04-28 kl 08.30 16.00 ajourneras för lunch 12.30-14.00 Gamla stadshuset 2016-04-29 kl 08.30 13.00 ande Ledamöter Jan Bohman ordförande (S) Mari Jonsson ledamot (S) Agneta Nyvall ledamot (M) Ann-Cathrin Löfvenhamn ledamot (SD) Tjänstgörande ersättare Kenneth Persson ers. Elina Brodén (MP) ersättare (S) Övriga närvarande Anita Nordström ersättare (S) Leif Lindström ersättare (V) Karin Örjes ersättare (C) Stefan Andersson Sven Fernlund-Skagerud ersättare adjungerad deltagare (SD) (MP) Tjänstemän Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Ann-Cathrin Löfvenhamn Gamla stadshuset, Nämndservice 2016-05-02 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 8 16 Johan Ohrzén Ordförande Justerande Jan Bohman Ann-Cathrin Löfvenhamn Organ 2016-04-28--29 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag, Budgetberedning Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2016-05-03 Datum för anslags nedtagande Gamla stadshuset, Nämndservice Johan Ohrzén 2016-05-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(13) Deltagande förtroendevalda Ulrik Bergman (M) 2:e vice ordf. Sebastian Nilsson (V) 1:e vice ordf. Monica Lundin (L) 2:e vice ordf. Kerstin Rahm (S) ordförande Ronny Beyer (S) ordförande Germund Åcerclinth (V) 1:e vice ordf. Lars Reyier (C) 2:e vice ordf. Ola Brossberg (S) ordförande Rikard Rudolfsson (V) ordförande Marianne Hagfeldt (M) 2:e vice ordf. Lars-Erik Skoglund (OFA) 1: e vice ordf. Sören Hellberg (C) 2:e vice ordf. Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och bildningsnämnden Barn- och bildningsnämnden Miljönämnden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden Deltagande tjänstemän Åsa Granat Jörg Bassek Charlotta Olsson Anna Andersson Lars Walter Anika Murphy Håkan Eriksson Sofie Wiklund Patric Hammar Linda Nilsson Joakim Gustafsson Jeanette Kling Åsa Grans Catherine Säll Franzén Johan Ohrzén Kommundirektör Sektorschef verksamhetsstöd Sektorschef samhällsbyggnadssektorn Sektorschef sociala sektorn Sektorschef bildningssektorn Ekonomichef Budgetsamordnare Politisk sekreterare Kultur- och fritidschef Plan- och markchef Stadsmiljöchef Sektorsekonom samhällsbyggnad Sektorsekonom sociala sektorn Sektorsekonom bildningssektorn Nämndsekreterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(13) Innehållsförteckning 8 Arbetsmarknads- och socialnämnden / dnr 2016/615... 4 9 Barn- och bildningsnämnden / dnr 2016/615... 5 10 Miljönämnden / dnr 2016/615... 6 11 Byggnadsnämnden / dnr 2016/615... 7 12 Fritidsnämnden / dnr 2016/615... 8 13 Kulturnämnden / dnr 2016/615... 9 14 Omsorgsnämnden / dnr 2016/615... 10 15 Kommunstyrelsen inklusive Räddningstjänsten Dala Mitt / dnr 2016/615... 11 16 Sammanfattande diskussion av nämndsdialogdagar / dnr 2016/615... 13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(13) 8 Arbetsmarknads- och socialnämnden / dnr 2016/615 Information om arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden Kenneth Persson (S) presenterar nuläget för nämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under år 2015 ställts inför en rad utmaningar som hanterats. För ökat antal flyktingar och ensamkommande barn har man iordningställt mottagningsenhet, evakueringsboenden och EKB-enhet samt kommunala boendeplatser. För hemlöshet och samsjuklighet har en kartläggning och samverkan påbörjats. I personalfrågan pågår ett aktivt rekryteringsarbete. Inför åren 2017-2019 arbetar man bland annat med att få fler i egen försörjning, utveckling av vuxenutbildningen samt ett fortsatt högt prognostiserat antal flyktingar och ensamkommande barn. Det råder dock en osäkerhet kring statliga arbetsmarknadsåtgärder. Tillsammans med socialen har man utarbetat en strategi för arbetet mot våld i nära relationer. Regelförändringar externt gör att man förväntar sig ökade kostnader på cirka 9 miljoner kronor för 2017 års budget. Dessa poster är etableringsreform, spelmissbruk och anhörigbehandling. Volymökningar som medför ökade behov beräknas öka med 25 miljoner kronor i verksamheterna. - Arbetsmarknad 4,2 miljoner kronor - Vuxenutbildning 7,1 miljoner kronor - Mottagningsenheten 1,2 miljoner kronor - Försörjningsstöd 9,0 miljoner kronor - Barn- och ungdomsenhet 3,6 miljoner kronor På de planerade effektiviseringarna förväntas 13,4 miljoner kronor sparas in. Det lämnar ett underskott i driften på 20,7 miljoner kronor i budgeten för år 2017. sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-26 Arbetsmarknads- och socialnämnden Lars Walter sektorschef bildningssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(13) 9 Barn- och bildningsnämnden / dnr 2016/615 Information om barn- och bildningsnämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Inom verksamheten för barn- och bildningsnämnden har utmaningarna år 2015 framför allt varit de nationella behörighetskrav och legitimationskrav som ställs på personalen, brister på plats inom förskola och skola samt ett ökat antal barn/elever som är i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen kräver också att det finns modersmålslärare tillgängliga för elever vilket inneburit problem att tillgodose kravet. Satsningar som beslutats handlar om kompetensförsörjning, Framtidens skola, mottagning för nyanlända och översyn av elevhälsan, både central och lokal. Volymförändringar med ökade behov i barn- och bildningsnämndens verksamhet. - Förskola och pedagogisk omsorg 23,8 miljoner kronor - Grundskola 22,1 miljoner kronor - Gymnasieskola 12,0 miljoner kronor - Elevhälsa 11,3 miljoner kronor - Övrigt 8,0 miljoner kronor Utöver det tillkommer prisförändringar gällande måltids- och lokalkostnader och uppräkning och satsningar på löner för 14,9 miljoner kronor. Budgetbehovet år 2017 utöver tidigare fastställd ram är 91,3 miljoner kronor. Tillsammans med effektiviseringar och statsbidrag uppgår behovet för nämnden till 80,3 miljoner kronor. De investeringar som nämnden planerar perioden 2017-2020 är årliga reinvesteringar, inventarier, Framtidens skola och nya förskolor. sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-26 Barn- och bildningsnämnden Lars Walter sektorschef bildningssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(13) 10 Miljönämnden / dnr 2016/615 Information om miljönämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Miljönämndens ordförande Kerstin Rahm (S) och sektorschef Charlotta Olsson föredrar för nämndens förutsättningar i budgetberedningen. Under 2015 tog nämnden fram en miljöplan, behovsutredning och tillsynsplan påbörjades. Vidare prioriterades anmälan och ansökningar inom hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel och strandskydd. Miljökontorets ärende- och verksamhetssystem ECOS kommer under 2017 uppgraderas till en ny version vilket kommer att vara resurskrävande. Projektet var från början planerat till 2016 men har blivit framflyttat. Inga investeringar är planerade inom åren 2017-2020. Driftbudgeten förväntas vara i balans under budgetförutsättningarna. - Kommunbidrag 8 200 000 kronor - Intäkter 3 390 000 kronor Total 11 590 000 kronor - Kostnad politisk verksamhet 737 000 kronor - Kostnader miljökontoret 10 767 000 kronor - Kapitalkostnader 86 000 kronor Total 11 590 000 kronor sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-26 Miljönämnden Charlotta Olsson sektorschef samhällsbyggnadssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(13) 11 Byggnadsnämnden / dnr 2016/615 Information om byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Utmaningar för byggnadsnämnden under 2015 har varit plan- och bygglovsverksamheten som påverkas av det stora intresset att bygga och bosätta sig i Borlänge. Framtagandet av detaljplaner som motsvarar efterfrågan har varit en utmaning. Man också övergått till digitala rutiner kring bygglovshanteringen. Det finns en risk i kvalitetsförändringar i verksamheten för de lagstadgade tidsramar som gäller bygglovsärenden, 10-veckorsregeln, inte kan hållas vid stor ökning av ärenden. Inga kända investeringsbehov finns under perioden 2017-2020, då IT-stödet tas ur driftbudgeten. Driftbudgeten förväntas vara i balans under år 2017. - Kommunbidrag 10 645 000 kronor - Intäkter 9 299 000 kronor Total 19 944 000 kronor - Kostnad politisk verksamhet 951 000 kronor - Kostnader bygg, karta, fysisk planering 18 533 000 kronor - Kapitalkostnader 460 000 kronor Total 19 944 000 kronor sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-26 Byggnadsnämnden Charlotta Olsson sektorschef samhällsbyggnadssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(13) 12 Fritidsnämnden / dnr 2016/615 Information om fritidsnämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Fritidsnämndens ordförande Ola Brossberg (S) berättar om nämndens utmaningar under 2015. De har varit arenafrågan för elitlag, övertagande av fritidsanläggningar, Cozmoz Arenas organisation och utveckling samt översyn av fältgruppens organisation och uppdrag. Fritidsnämnden har beslutat om en rad målsättningar för verksamheten. - Upprätthålla och stärka den ideella kraften - Utveckla digital kommunikation och information - Identifiera nya behov, lokalt och globalt - Jämställt och jämlikt fritidsliv I och med befolkningsökningen i åldrarna 0-25 år ökar behoven i verksamheten då denna grupp brukar anläggningar i stor grad, därtill finns ett ökat nyttjande av fritidsanläggningar. Fler anläggningar kommer ingå i den kommunala driften under 2017, till exempel badmintonhallen och Kvarnsvedens idrottsplats. Dessa volymförändringar kommer kräva personaländringar. Den ökade efterfrågan på fritidsaktiviteter, både spontana och organiserade aktiviteter, och de allt högre kraven på arenor medför större kostnader. Man har också bemanningssvårigheter på fritidsgårdar i kommunen. Investeringsbehoven är högre än vad driftbudgeten klarar av på lång sikt. Nämndens investeringsram uppgår till 3,25 miljoner kronor per år under 2017-2019, förutom de 7 miljoner som är avsedda för elljusspår år 2019. Fritidsnämnden har utökat behov av driftbudget på 1,8 miljoner kronor för övertagande av anläggningar genom underhålls- och personalkostnader. sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-26 Fritidsnämnden Charlotta Olsson sektorschef samhällsbyggnadssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(13) 13 Kulturnämnden / dnr 2016/615 Information om kulturnämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Kulturnämnden har under 2015 arbetat med kulturhusfrågan där en utredning pågår i brett samarbete och även musikskolan som ingår i nämndens ansvar. Situationen med Gammelgården har man också jobbat med genom samverkan och kommunikation. Enligt beslutade nämndplanen arbetar man med att upprätthålla den ideella kraften med utbildningar och föreningsträffar. Nämnden har också ansvaret över kommunens bibliotek där man vill stärka och utveckla det som en kulturell möteplats för alla. Det ökade antalet besökare hos biblioteket och musikskolans långa köer till kurser gör att det finns volymändringar i verksamheten. Men de oförändrade föreningsbidragen försvårar utvecklingen av den ideella kraften. Investeringar 2017-2019 är på 300 000 kronor per år plus 1 miljon kronor under 2017 för biblioteket. Kulturnämndens driftbudget förväntas hållas inom tilldelad ram. sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-26 Kulturnämnden Charlotta Olsson sektorschef samhällsbyggnadssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(13) 14 Omsorgsnämnden / dnr 2016/615 Information om omsorgsnämndens verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Sektorschefen Anna Andersson och ordförande Anita Nordström (S) föredrar för omsorgsnämndens verksamhet och ekonomiska läge. Utmaningarna under 2015 har varit individen och individens behov i fokus och det förändrade arbetssättet det medfört med nya resursfördelningsmodellen. Verksamheten har arbetat med att minska både lång- och korttidsjukfrånvaro samt införandet av heltid som en rättighet för anställda samt att få bort ofrivilligt delade turer. En uttalad satsning i nämnden är påbörjandet av två äldreboenden inom mandatperioden. Andra beslutade målsättningar och satsningar är boendeplaner för LSS och socialpsykiatrin och kostnader som staten tagit som vältrats över till kommunen. Inom äldreomsorgen ökar volymerna med psykiskoch demensproblematik. Boendeplan för äldre antogs 2014 och arbete pågår för att införliva alla aktiviteter enligt tidplan. Plan för psykiatrin ska upprättas hösten 2016. Volym-, kvalitets- och prisförändringar i driftbudgeten beräknas till 67,8 miljoner kronor. De effektiviserande åtgärder som arbetats fram minskar behovet till 55,1 miljoner för år 2017. Vilket innebär att de totala behoven uppgår till 1 019,5 miljoner kronor, jämfört med beslutad ram enligt strategisk plan på 964,4 miljoner kronor. sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-27 Omsorgsnämnden Anna Andersson sektorschef sociala sektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(13) 15 Kommunstyrelsen inklusive Räddningstjänsten Dala Mitt / dnr 2016/615 Information om kommunstyrelsens och Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhet och ekonomiska läge godkänns. Räddningstjänsten Dala Mitt inleder med att berätta om sina utmaningar under 2015 med omprioriteringar i brandskyddet, ny schemaläggning för brandmän som arbetar fler timmar med olycksförebyggande. Även har man samarbetat med Falu kommun med förebyggande av brand- och fallolyckor. Under skid-vm i Falun förstärkte man organisationen med resurser. Räddningstjänsten Dala Mitt beräknas ha en driftbudget i balans för år 2017 under förutsättning att de får en uppräkning av budget på 2,4 %. Samhällsbyggnadssektorns del av kommunstyrelsen utgörs av plan- och markkontoret och näringslivskontoret. Under 2015 har det jobbats för att ha en tillräcklig planberedskap för ett ökat byggande och markberedskap för näringslivetableringar. Näringslivsenheten arbetar för en attraktionskraft och stärka Borlänges profilområden. ade satsningar innehåller förutom ökat bostadsbyggande och attraktionskraft också bredbandsutbyggnad och utvecklandet av västra Borlänge. Samhällsbyggnadssektorn minskar investeringsbehovet jämfört med strategiska planen under 2017 på stadsmiljö, fast en ökning under 2017-2018 på exploateringen. Sektorn räknar med att driftbudgeten hålls i balans med tilldelade medel. Inom verksamhetsstöd har under 2015 prioriterat kollektivtrafik, fastighetsfrågor, IT-säkerhet och gode män. ade satsningar är ett utvecklande av medborgarservice en väg in, planerade satsningar innehåller säkerhet och social hållbarhet. Investeringar för verksamhetsstöd 2017-2018 är planerade högre än ramen som är beslutad i strategisk plan, 3,6 miljoner kronor för 2017 och 90,2 miljoner 2018. De stora investeringarna ligger främst hos kommunfastigheter för skolbyggnationer. Totalt sett behöver sektorn för verksamhetsstöd förstärkningar av kommunbidrag på 13,8 miljoner kronor utöver tilldelad ram i strategisk plan.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(13) Forts. 15 sunderlag - Presentation ekonomikontoret 2016-04-27 Kommunstyrelsen Jörg Bassek sektorschef verksamhetsstöd Charlotta Olsson sektorschef samhällsbyggnadssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(13) 16 Sammanfattande diskussion av nämndsdialogdagar / dnr 2016/615 Kommundirektören får i uppdrag att till budgetberedningen den 11 maj: 1. Presentera ett underlag för beslut om drift- och investeringsbudget 2017-2019. 2. Förtydliga ekonomiska konsekvenser för effektiviseringar inom verksamheterna för nämnderna kommunstyrelsen, barn- och bildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden. 3. Presentera en uppdaterad befolkningsprognos, som även redogör otydligheter kring flyktingar som saknar personnummer. 4. Redovisa nyanländas väg, glappet, till etablering i samhället och redogöra för kostnader för kommunen. Kommundirektören får i uppdrag att: 1. Redovisa bredbandsutbyggand på kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetsamordnare Håkan Eriksson berättar om förändringar i skatteprognosen som förväntas öka från 2015 till 2016 med 4,5 %, och 5,2 % till 2017. Därefter en ökning med cirka 3 % per år fram till år 2020. Kommundirektören Sektorschefer Ekonomichef