Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-12-07 Tid: Fredag den 14 december, kl. 13:00 (Obs tid!) Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 10.30 i lilla konferensrummet Gruppmöte Socialdemokraterna 12.00 i samlingssalen Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Ely-Ann Lillsebbas, enhetschef, och Peder Ale n, tf arbetsledare, informerar om socialpsykiatrin, neuropsykiatrin och de aktiviteter som pågår inom verksamheterna 3. Internbudget 2013 VON 2012/36 4. Taxa för hemsjukvård 2013 VON 2012/37 5. Anmälningsärenden VON 2012/2 6. Information från vård- och omsorgschefen 7. Övriga frågor Martina Johansson ordförande Helena Håkansson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.
Tjänsteskrivelse Vård och Omsorgsnämnden Dnr VON 2012/36 2012-12-06 Vård och Omsorg Kajsa Fisk Tel. 0156-521 15 Kajsa.fisk@trosa.se Internbudget 2013 Förslag till beslut att godkänna budgetförslaget för Vård och omsorgsnämnden 2013, samt investeringsbudget för år 2013 att godkänna framarbetad attestlista Sammanfattning Enligt bilaga har Vård och omsorgschefen presenterat budget 2013, samt investeringsbudget 2013. Alla enhetschefer har deltagit i framarbetandet av budgetförslaget. Nämndens förslag bygger på nu kända förhållandena inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. I förslaget ligger en medräknad ramjustering på - 542 tkr som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen, och en utökning av ram på 554 tkr som gjorts med anledning av en nystartad verksamhet för barn över 12 år s.k. korttidstillsyn (LSS) på Tomtaklintskolan. Nämnden har även fått en utökad buffert med 1 000 tkr samt en utökad investeringsbudget med 200 tkr. I övrigt tyder demografin idag på att en återbetalning till central buffert kommer att vara nödvändig för äldreomsorgen med 567 tkr samt att ersättning för ökade LSS-kostnader bör bli ca 1 800 tkr. Utöver detta ligger rationaliseringar inkluderade med 937 tkr i ram. I förslaget ingår en buffert med totalt 2,5 miljoner kronor. Kajsa Fisk Vård- och Omsorgschef Fredrik Jehrén Ekonom
Vård- och omsorg Budget 2013 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Prognos 2012-08 Avv inkl central buffert inkl central buffert LSS -33 144-29 182-29 324-28 106 1 077 VO exkl LSS -100 191-105 178-107 537-110 467-5 289 Varav Hemtjänst -13 321-12 716-13 181 4% -15 843-3 127 Särskilt boende -52 305-52 629-53 283 1% -55 923-3 294 Hälso- och sjukvårdsenheten -13 256-13 386-13 546 1% -13 386 0 Arbetsmarknadsenheten -2 523-3 192-3 109-3% -3 082 110 Övrig verksamhet -17 286-21 755-21 918 1% -22 233-478 Buffert -1 500-1 500-2 500 0 1 500 Summa Vård och Omsorg -133 335-134 360-136 861 2% -138 572-4 212
Vård- och omsorg Budget 2013 Ny organisationsstruktur Kostnad Intäkt Netto Äldresomsorg -90 009 17 221-72 788 varav Hemtjänst** -13 350 1 150-12 200 varav Särskilt boende -64 131 8 719-55 412 Hälso- och sjukvård * -15 115 83-15 032 Stöd och Service -43 350 10 593-32 757 varav LSS** -29 917 7 759-22 158 varav Arbetsmarknadsenheten*** -8 182 2 828-5 354 Myndighetskontor**** -10 624 364-10 260 Gemensam ledning & stöd -3 523 0-3 523 Buffert -2 500 0-2 500 Summa Vård och Omsorg -165 121 28 260-136 861 *Inklusive Tekniska hjälpmedel **Exklusive biståndshandläggning, ledning, stödfunktioner m.m. Endast egen regi. ***Exklusive interna poster inom VO **** Även köpta tjänster ex. inom hemtjänst och LSS
Investeringsbudget inventarier (tkr) Budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier, mm 500 700 700 700 TOT 500 700 700 700
Trosa kommun ATTESTLISTA 2013 VON 2012-12-07 Ingen i kommunen får attestera sina egna kostnader. I övrigt hänvisas till kommunens attestreglemente med anvisningar. Generell attesträtt för Vård & Omsorgsnämndens objekt gäller för Vård & Omsorgschef. Gemensam ledning och stöd Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 50014 VON Adm Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 50014 8100 VON Adm-chefslön Kommunchef Personalchef 65957 Anhörigstöd Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 65958 Stimulanspengar Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 65000 Vård- o omsorgsnämnd Ordf Vård & omsorgsnämnden V. ordf Vård & Omsorgsnämnden Äldreomsorg Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 65510 Hemtjänst pengfinansierad Hemtjänstchef Områdeschef Äldreomsorg 65530 Hemtjänst anslagsfinansierad Hemtjänstchef Områdeschef Äldreomsorg 65530 8100 Hemtjänst anslagsfinansierad - chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65410 Trosagården Enhetschef Trosagården Områdeschef Äldreomsorg 65410 8100 Trosagården-chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65710 Färdtjänst Kollektivtrafiksamordnare Områdeschef Äldreomsorg 65540 Daglig verksamhet äldre Enhetschef Ängsgården Områdeschef Äldreomsorg 65910 Ängsgården Enhetschef Ängsgården Områdeschef Äldreomsorg 65910 8100 Ängsgården-chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65210 Häradsgården Enhetschef Häradsgården Områdeschef Äldreomsorg 65210 8100 Häradsgården-chefslön Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65200 ÄO Admin Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65200 8100 ÄO Admin -chefslön Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 65010 Särskilt boende anslagsfinansierat Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65550 Trygghetsboende Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 65820 Trygghetslarm Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef 67010 Måltid ÄO Områdeschef Äldreomsorg Vård & Omsorgschef Hälso- & Sjukvård Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 65920 Hälso- & sjvenheten Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef 65953 Tekniska hjälpmedel Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef 65921 Administration Hälso- & sjukvård Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef Stöd & service Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 65935 Bitr VO adm Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 13200 Arbetsmarknad Enhetschef AME Vård & omsorgschef 13210 Särsk anst st/jobbgaranti ungd Enhetschef AME Vård & omsorgschef 13220 Lönebidragsanställda Enhetschef AME Vård & omsorgschef 13225 Utvecklingsanställning Enhetschef AME Vård & omsorgschef 13230 Offentligt skyddat arbete Enhetschef AME Vård & omsorgschef 13240 Ungdomspraktik Enhetschef AME Vård & omsorgschef 13250 Daglig verksamhet Enhetschef AME Vård & omsorgschef 65939 SOL-beslut LSS LSS-chef 2 LSS-chef 1 65941 Ledsagarservice LSS-chef 2 LSS-chef 1 65946 Bo särs serv barn LSS-chef 2 LSS-chef 1 65947 Bo särs serv vuxna LSS-chef 2 LSS-chef 1 65950 Socialpsykiatrin-boendestöd LSS-chef 2 LSS-chef 1 65959 Boendestöd neuropsykiatri (SoL) LSS-chef 2 LSS-chef 1 65961 Daglig vsh LSS BoA LSS-chef 2 LSS-chef 1 65940 Personlig ass LSS-chef 1 LSS-chef 2 65942 Bitr kontaktperson LSS-chef 1 LSS-chef 2 65943 Avlösarservice LSS-chef 1 LSS-chef 2 65944 Kort vist utanf hemmet LSS-chef 1 LSS-chef 2 65945 Kort vist skolungd LSS-chef 1 LSS-chef 2 65948 Daglig verks vuxna LSS-chef 1 LSS-chef 2 65949 LASS inkl adm LSS-chef 1 LSS-chef 2 65954 Personligt stöd/i avv på LASS LSS-chef 1 LSS-chef 2
66121 Kontaktpersoner SoL LSS-chef 1 LSS-chef 2 Myndighetskontor Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 65110 Särskilt boende peng Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65520 Hemtjänstpeng Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65931 Klinikfärdiga Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65970 Myndighetskontor VO Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65970 8100 Myndighetskontor VO - chefslön Vård & Omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 65971 Biståndshandläggare Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65955 Socialpsykiatrin-dagverksamhet Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65960 Daglig vsh LSS köp Myndighetschef Vård & Omsorgschef 65962 Boende vuxna LSS köp Myndighetschef Vård & Omsorgschef 66120 Socialpsykiatri extern Myndighetschef Vård & Omsorgschef Investeringar Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 49416 Investeringar sängar & hjälpmedel Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 49418 Inventarier VO Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård 49420 VON investeringar oförutsett Vård & omsorgschef Områdeschef Hälso- & Sjukvård Vård & Omsorgschef Myndighetschef LSS-chef 1 LSS-chef 2 Enhetschef AME Områdeschef Hälso- & Sjukvård Områdeschef Äldreomsorg Hemtjänstchef Enhetschef Trosagården Enhetschef Häradsgården Enhetschef Ängsgården Kajsa Fisk Per-Uno Nilsson Susanne Björnsson Ely-Ann Lillsebbas Cristina Forssander Lena Gernandt Mia Kihlstrand Ely-Ann Lillsebbas Emelie Littorin Marie EngströmJohansson Lena Skålberg
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2012/37 2012-11-30 Vård och omsorgskontoret Kajsa Fisk Tel. 0156-52115 Fax. 0156-523 18 kajsa.fisk@trosa.se Taxa för Hemsjukvård 2013 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att fastställa en avgift på 156 kronor per månad för brukare inskriven i hemsjukvård. att fastställa en avgift på 156 kronor per besök för brukare ej inskriven i hemsjukvård. Sammanfattning Sedan 1 januari 2010 ansvarar kommunen för hemsjukvård på primärvårdsnivå. Kommunen har även rätt att ta ut en avgift och ansvarar för fastställandet av denna. Avgiften är indexreglerad sedan 2010. Avgiften indexregleras årligen enligt följande beräkning: 1/12 x 0,042 av prisbasbeloppet. För 2013 ger det enligt prisbasbeloppet (44500kr) att avgiften blir 156 kr. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 jan 2013. Ärende Sedan 1 januari 2010 ansvarar kommunen för hemsjukvård på primärvårdsnivå vilket tidigare låg under landstinget. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning. Kommunen har rätt att ta ut en avgift och ansvarar även för fastställandet av hemsjukvårdsavgifter. Avgift för hemsjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxa). För år 2012 är avgiften 150 kronor per månad för brukare inskriven i hemsjukvård. Avgiften för brukare ej inskriven i hemsjukvård är även den 150 kronor men då per besök.
Vård & Omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften årligen enligt följande beräkning: 1/12 x 0,042 av prisbasbeloppet. För 2013 är prisbasbeloppet fastställt till 44500kr vilket innebär att avgiften blir 156 kr. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 jan 2013. Kajsa Fisk Fredrik Jehrén Produktionschef Ekonom Bilagor Avgifter för Hemsjukvård
AVGIFTER FÖR HEMSJUKVÅRD Gäller från 1 januari 2013 Kommunal hemsjukvård och hemrehabilitering beräknas inom det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen. Det innebär att avgiften ingår i maxtaxesystemet. Landstingets högkostnadsskydd gäller inte. Befrielse från avgift Uppföljande verksamhet: o Hälso- och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning o Om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personalkategorier o Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre Behandling enligt smittskyddslagen Avgift gäller: 1. Inskriven i Hemsjukvård långvarigt behov Avgiften för hemsjukvård 2013 är 156 kronor per månad för person som är inskriven i hemsjukvården. Månaden anses påbörjad om insats påbörjats innan den 15:e. Avgiften för ovanstående kan dock aldrig bli högre än det framräknade avgiftsutrymmet. Det framgår av avgiftsunderlag om avgiften reducerats med hänsyn till förbehållsbeloppet. Den enskilde är skyldig att årligen inkomma med inkomst och bostadskostnadsuppgift till Vård- och omsorg i Trosa kommun. Uppgifterna ligger till grund för beräkning och fastställande av vilken avgift den enskilde ska betala för erhållen vård. Vård- och omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet. 2. Planerat hembesök på primärvårdsnivå från 18 år/ Ej inskriven i Hemsjukvård kortvarigt behov Avgiften för hemsjukvård 2013 är 156 kronor per besök. Vård- och omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet. Har du inte tillräckliga medel för dina personliga behov kan du ansöka om jämkning av avgiften enligt Tillämpningsföreskrifter Avgifter inom Vård och Omsorg. I övrigt gäller Tillämpningsföreskrifter Avgifter inom Vård och Omsorg. Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Vård- och omsorgsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum 2012-12-14 Von 2012/2 Övriga anmälningsärenden Kommunfullmäktige 2012-11-07, 79 79, Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2012 för Trosa kommun. 81 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel. (Dnr VON 2012/28) 91, Anmälan av icke verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kommunstyrelsen 2012-10-24 94, Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2012 för Trosa kommun. Beslutar bl.a. att 312 tkr ur den centrala bufferten återförs från vårdoch omsorgsnämnden. Pensionärsrådet 2012-11-21 Sammanträdesprotokoll. Revisionsrapport äldreomsorgen, augusti 2012 PwC har granskat äldreomsorgen i Trosa kommun. Svar önskas av vård- och omsorgsnämnden senast 2013-02-10. (Dnr VON 2012/32) Socialstyrelsen 2012-11-14 Beslut att Trosa kommun tilldelas 133 273 kr för att genomföra utbildning till värdegrundsledare eller till personal som har en funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. (Dnr VON 2012/34) Gemensamma nämnden för Vård Omsorg och Hjälpmedel i Sörmland (VOHJS) Kallelse till VOHJS nämnden den 7 december 2012.