Kommunstyrelsen 2015-04-27 1 (6) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:269 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 Kommunstyrelsen Översyn av bolagskoncernens struktur och sammansättning Förslag till beslut 1. Logistikverksamheten - flyg, kombiterminal, logistikpark och Gredby - samlas i en gemensam organisation med inriktning att bilda dotterbolag under Eskilstuna Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunföretag AB får i uppdrag att under hösten 2015 utreda förutsättningarna för bildandet av ett separat bolag under Eskilstuna kommunföretag AB genom framtagande av affärsplan inklusive finansiering. 2. Torshälla fastighets ABs fastigheter ska fusioneras med Eskilstuna Kommunfastigheter AB alternativt ska Torshälla fastighets ABs bolagsinkråm överlåtas till Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Torshälla fastighets behålls som bifirma (företagsnamn) och ska aktivt utåt användas som profilering och starkt varumärke. Eskilstuna Kommunfastigheter AB ges i uppdrag att utarbeta sammanslagningsplan och genomföra sammanslagningen i samråd med Eskilstuna Kommunföretag AB. 3. Eskilstuna Bad AB ska fusioneras med Eskilstuna Kommunfastigheter AB alternativt ska Eskilstuna Bad ABs bolagsinkråm överlåtas till Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB ges i uppdrag att utarbeta sammanslagningsplan och genomföra sammanslagningen i samråd med Eskilstuna Kommunföretag AB. 4. Eskilstuna Kommunföretag AB ges i uppdrag att utreda var näringslivsfastigheterna ska placeras inom koncernen. Utredningen ska analysera om näringslivsfastigheterna ska tillhöra logistikverksamheten eller kvarstå i Eskilstuna Kommunfastigheter AB. 5. Eskilstuna Kommunföretag AB ges i uppdrag att stärka administrativ samverkan enligt föreslagen inriktning. 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under hösten se över de bolag som inte ingår i koncernen Eskilstuna Kommunföretag. Översynen ska belysa struktur, bolagsinnehåll och placering av bolag.
Eskilstuna kommun 2015-04-27 / 2 (6) 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Eskilstuna kommun kan stärka styrning och synergier mellan näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret och Munktell Science park för att utveckla näringslivspolitiken ytterligare. Ärendebeskrivning Syftet med översynen har varit att se över hur vi kan organisera kommunföretagskoncernen på bästa sätt. Varje bolag ska vara en stark positiv kraft i Eskilstunas fortsatta utveckling med invånarnas och företagens behov och efterfrågan och stadens utveckling i fokus. Verksamhets- och styrningsmässiga synergier ska tas tillvara och moderbolaget ska svara för organisering av ett effektivt stöd inom koncernen och styrning, som möter ägarens krav. Kommunföretagskoncernen ska tillsammans skapa en långsiktigt hållbar koncernstruktur rustad för framtiden, som tillsammans med kommunen ska möta Eskilstunabornas behov och Eskilstunas utveckling. Huvudområden i utredningsdirektivet Följande områden var huvudområden för översynen av bolagskoncernens struktur och sammansättning. Organisering av koncernstrukturen Tydliggörande av moderbolagets styrande, uppföljande och stödjande roll Organisering som tar tillvara administrativa synergier inom koncernen och med kommunen. Förutom ovanstående huvudområden innehöll direktivet även följande frågor att och områden att se över: Parkeringsverksamhet, Logistik, Utvecklingsbolag/exploatering, Eskilstuna kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighets AB, Eskilstuna Energi och miljö AB tillvara ta kompetensen. Eskilstuna kommunföretag ABs styrande, uppföljande och stödjande roll PwC beskriver resan som koncernbolaget har gått från att vara en rangerbangård till att bli kommunstyrelsens förlänga arm. De rekommenderar ett fortsatt arbete mot att bolagskoncernen verkar som "kommunstyrelsens förlängda arm". Ett arbete som kan innebära förändring i t ex hur styrelseplatser besätts. När det gäller styrningsfrågan är det PwCs uppfattning att ett stärkande av moderbolagets roll samt ett tydligare ägarfokus vore att minska de direkta och detaljerade ägardirektiven till dotterbolagen utan lägga tyngdpunkten i ägardirektiven till moderbolaget och bygga upp dessa på ett sådant sätt att
Eskilstuna kommun 2015-04-27 / 3 (6) moderbolaget får mandat att utfärda direktiv så att dotterbolagen styrs i enlighet med ägarens önskemål. Ett annat sätt att stärka moderbolagets roll är att medlemmar i moderbolagets styrelse på sikt även fungerar som ordförande i dotterbolagens styrelser och därigenom har möjlighet att implementera ägarens intentioner. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att de i detta sammanhang företräder moderbolaget, ägaren, i dotterbolagets styrelse och ej tvärt om. Organisering av koncernstrukturen Pwc skriver i rapporten att under moderbolaget skulle man kunna bilda fyra underkoncerner. Uppdelningen skulle kunna ske utifrån de affärslogiker som identifierats och som även har sin grund i de politiska prioriteringar som gjorts. De affärslogiker som identifierats är följande: Energi & miljö, fastigheter, sysselsättning/näringslivspolitik samt attraktivt Eskilstuna. I den första skulle den verksamhet som finns inom Eskilstuna Energi och Miljö samlas. I den andra skulle verksamheten som idag finns inom Eskilstuna Kommunfastigheter (Kfast) rymmas. Inom detta bolag finns idag ett flertal verksamheter som alla har det gemensamt att de är förknippade med fastigheter. Det skulle kunna vara allmännyttiga bostäder i Eskilstuna, allmännyttiga bostäder i Torshälla, byggande av fastigheter i kommunen, verksamhetsfastigheter i Eskilstuna, verksamhetsfastigheter i Torshälla, parkeringsverksamheten, logistikverksamheten och näringslivsfastigheter. Frågan om de två sista verksamheterna hemvist behandlas senare i denna studie. I den tredje gruppen skulle Logistiksatsningen, Näringslivsfastigheter samt Eskilstuna Jernmanufaktur/Munktell Science Park hamna. I den fjärde skulle Parken Zoo, Eskilstuna Bad och Destination Eskilstuna kunna ingå. Fastigheter Fastighetskoncernen har en omfattande verksamhet. Hur kan den säkra en effektiv organisation i framtiden, när det gäller förvaltning, upprustning, nybyggnation. Etablering av ett byggbolag Ett särskilt byggbolag behöver inte etableras för att klara det ökade bostadsbyggandet. Byggnation ska även fortsättningsvis ske inom kommunala fastighetsbolaget. Eskilstuna kommunfastigheter har bildat en enhet inom bolaget med fokus nybyggnation. Resurser behöver tillföras för kraftsamling. Likaså bör kommunal förvaltningen se till att resurser tillsätts för att möte önskemål om öka byggnation. Konkurrensen om resurserna inom byggnation är stark då många kommuner behöver öka bostadsbyggandet. Nybyggnation behöver vara en stående fråga på dagordningen för såväl ledning som styrelse. Torshälla Fastighets AB För att säkra en effektiv organisation när det gäller förvaltning, upprustning och nybyggnation, bör kompetenser kring detta samordnas. Genom att lägga samman
Eskilstuna kommun 2015-04-27 / 4 (6) alla fastigheter i ett bolag och dela upp dem i olika affärsområden säkras kompetens kring varje del. En koncentration av resurser både vad gäller personella och ekonomiska krävs för att klara målet om nybyggnation av 200 lägenheter per år samtidigt som förvaltning av befintliga ska fortgå. En sammanläggning av Eskilstuna kommunfastigheter AB och Torshälla fastighets AB uppskattas leda till en besparing om 2-4 mkr som kan användas till profilering av Torshälla, Eskilstuna samt ge ett bidrag till nybyggnation. Namnet Torshälla Fastighets ska vara kvar som bifirma och användas för profilering och stärka varumärket av fastigheterna belägna i Torshälla. Bolaget ska ha en fortsatt lokal närvaro i Torshälla och bidra till att stärka utvecklingen av Torshälla. Näringslivsfastigheter Placeringen av näringslivsfastigheter i koncernen behöver utredas vidare. Näringslivsfastigheter kan antingen läggas in i ett logistikbolag eller kvarstå som affärsområde inom Eskilstuna kommunfastigheter AB. Detta utifrån såväl affärslogik med näringslivsfastigheterna som kan sorteras in i kategorin stärka sysselsättning/näringslivspolitik samt att det kan möjliggöra ett positivt resultat för ett logistikbolag. Moderbolaget Eskilstuna kommunföretag bör få i uppdrag att utreda var näringslivsfastigheterna ska placeras inom koncernen. Logistik Logistikområden hör hemma under sysselsättning och näringslivspolitik eftersom det handlar om att skapa jobb och attrahera nya företag till Eskilstuna. Mycket tid och pengar är nedlagt i kommunkoncernens satsning på logistik. Logistik omfattar flygplatsen, Eskilstuna logistik park, Eskilstuna kombiterminal och Gredby. Logistiksatsningen inom Eskilstuna kommun har drivits som ett projekt med många personer inblandade från såväl förvaltningen som bolagssfären. Projektet har letts av en ledningsgrupp av tjänstemän och styrgrupp med politisk representation. En ny samordnad organisation bör skapas för att lämna uppbyggnadsfasen och gå vidare mot etablering och försäljning. PwCs samlade bedömning är att de rekommenderar aktiebolag som associationsform och att det tas fram en samlad affärsplan för logistiksatsningen; ELP, EKT, flygplats och Gredby. Vidare bör finansieringen av bolaget ses över eftersom det kortsiktigt riskerar att bolaget inte kommer att generera vinst. Det är av största vikt att tydlighet skapas t ex genom upprättande av avtal med näringslivsheten. Likaså att en affärsmodell tas fram som t ex för bolaget innehåller provisionsbaserad ersättning och försäljning. Eskilstuna kommunföretag bör ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i första hand bilda ett separat bolag under kommunföretag. Parkeringsverksamhet Slutsatsen här utifrån affärslogik är att fortsätta att driva parkeringsverksamheten inom förvaltningsorganisationen. Önskas ett ökat fokus på parkeringsverksamheten så kan den särskiljas från övriga förvaltningen.
Eskilstuna kommun 2015-04-27 / 5 (6) Utvecklingsbolag/exploatering Ett eventuellt bildande av ett utvecklingsbolag har inte utretts och det finns därför i nuläget inga förslag. Eskilstuna Energi och miljö AB tillvara ta kompetensen. VDarna i koncernens bolag har fått svara på frågor om inom vilka områden de kan samverka. Svaren har återkopplats och diskuterats på ett VDmöte. Arbetet med att identifiera eventuella synergier bör fullföljas under hösten. Administrativa synergier inom koncernen och med kommunen. Bolagskoncernen har under en lång tid samordnat vissa administrativa funktioner. Mest omfattande samverkan finns inom IT området där Eskilstuna Energi och Miljö och numera ESEM tillhandahåller teknik, resurser och kompetens till merparten av koncernens bolag. Även löneadministration är sedan ett antal år samordnad hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Inom ekonomiområdet finns samordning även om den inte omfattar samtliga bolag. För att stärka i första hand de mindre bolagen, med framförallt minskad sårbarhet och höjd kvalitet som mål, kommer enligt förslag löne- och ekonomiadministrationen att samordnas genom att en central funktion bildas i moderbolaget, Eskilstuna Kommunföretag. Tanken är även att administration för eventuella tillkommande bolag, exempelvis ett Eskilstuna Logistik AB, ska hanteras av den centrala enheten. Inom andra administrativa områden, exempelvis HR, arbetsmiljö mfl, föreslås ökad samverkan genom i första hand förstärkning av de resurser och den kompetens som finns i de större bolagen och då företrädesvis hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Av rapporten framgår även ett förslag till fusion mellan moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB och dotterbolaget Torshälla Fastighets AB. Gemensam administration, styrelse, VD, stab etc, beräknas innebära en årlig besparing mellan 2 och 4 mkr. Utredning kring andra möjliga samordningsområden fortgår, exempelvis kommunkoncerngemensam upphandlingsfunktion och kravverksamhet. Övriga frågor Parken Zoo har inte utretts specifik eftersom det i ägardirektiv 2015 finns ett uppdrag att genomföra försäljning av bolaget. Försäljningsprocess har påbörjats. Bad AB har inte utretts. I ägardirektiven 2015 framgår att badverksamheten ska flyttas till annat koncernbolag och därefter ska Eskilstuna Bad AB läggas ned. Bad AB föreslås fusioneras med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Plan för genomförande arbetas fram och genomförs. Destination Eskilstuna AB är nystartat kommunalt bolag och har ej specifikt utretts.
Eskilstuna kommun 2015-04-27 / 6 (6) Munktell Sciencepark (Eskilstuna Jernmanufaktur AB) har inte varit med utredningen men medskick har gjorts i intervjuer. Medskicken har handlat om tydlighet och måluppfyllnad. Kommunen äger också, utöver Eskilstuna kommunföretag koncernen, flera mindre bolag. Dessa har inte ingått i översynen, men bör under hösten ses över. Övrigt PwC har av Eskilstuna Kommunföretag AB fått i uppdrag att som en förstudie genomföra en översyn av vissa frågor relaterade till Eskilstuna Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Övriga bolag som ägs av Eskilstuna kommun har inte ingått i studien. Slutrapporten från PWC bifogas i bilaga till ärendet. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Förslaget innehåller ett förtydligande i styrning och moderbolagets roll, renodling av bolagskoncernens struktur genom bl a samordning av fastighetsbolag samt tillvaratagande av administrativ samordning som minskar sårbarhet och stärker kvalitet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Ann-Sofi Salomon Finanschef Beslutet skickas till: