Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.



Relevanta dokument
Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A.

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr

Hakon Invest AB. Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

PUNKT 7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED

Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

Kallelse till extra bolagsstämma i SSAB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 MARS 2016 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

W T S C P a r t n e r s S w e d e n A B ( p u b l )

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB

Bolagsordning för Videum AB

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) BOLAGSORDNING

Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Öppnade styrelsens ordförande, Lars-Erik Nilsson, dagens stämma.

SHELTON PETROLEUM AB

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHH SVENSKA HYRESHUS AB (PUBL) Aktieägarna i SHH Svenska Hyreshus AB (publ), ( Bolaget ) kallas härmed till

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

B O L A G S O R D N I N G

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Förslag till dagordning för årsstämma i Anoto Group AB (publ) 9 juni 2016

Kallelse till årsstämma

Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ)

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the meeting

Kallelse till extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

10. Bolagsordning för Västervik Biogas AB ändring Dnr 2016/

Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN)

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och. Miljö Ekeby AB. Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

STADGAR FÖR STIFTELSEN BAROMETERN. 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Barometern.

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr antagen vid årsstämman den 28 april Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer ) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

Utlåtande 2011:176 RI (Dnr /2011) Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB Förslag från Stockholms Stadshus AB

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

Reviderad bolagsordning för Destination Eskilstuna AB

BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr Antagen vid extra bolagsstämmaårsstämman den 18 mars april 2016

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Stadgar uppdaterad Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

Handlingar inför extra bolagsstämma i. WYA HOLDING AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni Ärende 2

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Årsstämma i Worldwide Brand Management 2006

Styrelsens för Brunnaindustripartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)

Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017

Tid: Fredagen den 22 april 2016 kl Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

Protokoll B1/2016 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) måndagen den 18 april 2016 kl. 10.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

STADGAR. Sammanträdesdatum xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

B O L A G S O R D N I N G

Bolagsstyrningsrapport 2015

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Aktieägarna i. Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2016, klockan 15.00,

Transkript:

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108, ( Bolaget ) föreslår att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande: 1. Föreslås att Bolagets säte ändras från Österåkers kommun, Stockholms län till Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagsordningens 2 får därmed följande lydelse: Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. 2. Vidare föreslås att möjligheten att utge preferensaktier tas bort från Bolagets bolagsordning, varigenom endast aktier skall kunna ges ut i två serier; serie A och serie B. Vidare föreslås att företrädesrätten vid ökning av aktiekapitalet ändras med anledning av bortagandet av möjligheten att utge preferensaktier. Bolagsordningens 6 får därmed följande lydelse: Aktier av två slag får ges ut: A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst. I övrigt medför A-aktier och B-aktier lika rättigheter. A-aktier och B-aktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare till aktier av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är A-aktier eller B-aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller B skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 3. Vidare föreslås att bestämmelsen om anmälan om deltagande vid stämma ändras angående antal biträden som får delta på stämma, varigenom ett nytt andra stycke tillkommer i bolagsordningens 10, vilken därmed får följande lydelse: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 1501693-v1\STODMS 1

stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 4. Föreslås även en teknisk ändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av ändring av tillämplig lag. Bolagsordningens nuvarande 15 får därmed följande lydelse: Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 aktiebolagslagen (2005:551). 5. Slutligen föreslås att bolagsordningens 12-14 tas bort med anledning av bortagandet av möjligheten att ge ut preferensaktier. Samtidigt föreslås en förändring av numreringen av efterföljande bestämmelser om avstämningsförbehåll och omvandling av aktie av serie A varigenom dessa får numrering 12 respektive 13. Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 13.1. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 1501693-v1\STODMS 2

Bilaga 13.1 BOLAGSORDNING För AVTECH Sweden AB (publ) Org. nr. 556568-3108 1 FIRMA Bolagets firma är AVTECH Sweden AB (publ). 2 SÄTE Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. 3 VERKSAMHET Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling av hård- och mjukvara för persondatorer, utveckling och försäljning av produkter inom värmeteknik, konsulterande verksamhet inom flygområdet, köp och försäljning av teknisk utrustning inom flyg och data, köp och försäljning av elektronisk utrustning främst inom teleteknik, konsulterande och egen verksamhet avseende köp och försäljning av aktier, räntebärande kapitalmarknadsinstrument, valuta och derivata därav samt idka all annan därmed förenlig verksamhet. 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 5 ANTAL AKTIER Antalet aktier skall vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000. 6 AKTIESLAG OCH AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIEKAPITALET Aktier av två slag får ges ut: A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst. I övrigt medför A-aktier och B-aktier lika rättigheter. A-aktier och B-aktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare till aktier av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är A-aktier eller B-aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller B skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontanteller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon 1501693-v1\STODMS 3

inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 7 STYRELSE OCH REVISORER Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag. 8 RÄKENSKAPSÅR Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till och med 31 december. 9 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. 10 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. 11 BOLAGSSTÄMMA Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag. 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor. 12. Val styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 1501693-v1\STODMS 4

12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 aktiebolagslagen (2005:551). 13 OMVANDLING AV AKTIE AV SERIE A Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. I framställan skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen skall senast under februari månad varje år behandla framställning som gjorts om omvandling under det senast tilländalupna räkenskapsåret Styrelsen äger dock, där styrelsen finner det lämpligt, rätt att behandla begäran om omvandling vid tidigare tillfälle än vad som nu sagts. Omvandling som behandlats av styrelsen skall genast anmälas för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats samt antecknats i avstämningsregistret. Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 7 juni 2016 1501693-v1\STODMS 5