Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ)



Relevanta dokument
Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Protokoll B1/2016 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) måndagen den 18 april 2016 kl. 10.

Tid: Fredagen den 22 april 2016 kl Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A.

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

\AA. Protokoll fört vid årsstamma 1 Intrum Justitia AB (pubi), org. nr , den 24 april 2013 kl i Stockholm. 1 Stämmans öppnande

Bolagsordning för Videum AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Kallelse till årsstämma

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016

Öppnade styrelsens ordförande, Lars-Erik Nilsson, dagens stämma.

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

Förslag till dagordning för årsstämma i Anoto Group AB (publ) 9 juni 2016

Protokoll fört vid årsstämma med aktieäg aten i Sveaskog AB (publ), org nr , tisdagen den 26 april Bonnierhuset, Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHH SVENSKA HYRESHUS AB (PUBL) Aktieägarna i SHH Svenska Hyreshus AB (publ), ( Bolaget ) kallas härmed till

Pressmeddelande

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Aktieägarna i. Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2016, klockan 15.00,

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Hakon Invest AB. Bolagsordning

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Axis AB: Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Styrelsens ordförande Trudy Ratio hälsade aktieägare och gäster välkomna och förklarade stämman öppnad.

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.

Brf. Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Bolagsstyrningsrapport 2015

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm Riksdagens centralkansli Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Pressmeddelande TLOMMS=== = ============================================ píçåâüçäã= T=~éêáäI=OMMS=

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Aktieägarna i. Inregistrering sker från klockan

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 30 jan 2011 mellan kl

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Metria AB

W T S C P a r t n e r s S w e d e n A B ( p u b l )

Kallelse till årsstämma i Wedins

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Treschow. Det antecknades att det uppdragits åt Carl Olof Blomqvist att föra protokoll

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Transkript:

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ) Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156 Tid: 28 den april 2016, kl. 11.00 Plats: Gamla Arkitekturhögskolan, A House Stockholm, Uggleviksgatan 2 B, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman anordnas ett seminarium där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Akademiska Hus AB, Koncernstab Juridik, Carolin Åberg Sjöqvist, Box 483, 401 27 Göteborg och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare

2 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse, b) bolagsstyrningsrapport, c) hållbarhetsredovisning, d) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, e) revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Akademiska Hus Aktiebolag med dotterföretag. b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Akademiska Hus Aktiebolag med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 15. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer 16. Beslut om antalet styrelseledamöter 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

3 18. Beslut om antalet revisorer 19. Val av revisor 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande

4 Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Eva-Britt Gustafsson väljs till ordförande vidstämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 2 290 006 970 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. - till aktieägaren utdelas kronor 1 290 000 000 kronor - överförs till ny räkning kronor 1 000 006 970 kronor Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 604,22 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 12 maj 2016. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade den 28 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 15. Arvoden Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 290 000 kronor till styrelsens ordförande och med 140 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom finans- och revisionsutskott ska arvode om 20 000 kronor utgå till utskottets ordförande och ledamot och för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 10 000 kronor utgå till utskottets ordförande och ledamöter. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

5 16. Antalet styrelseledamöter Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8) st. 17. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägaren föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter. Anitra Steen, nyval Britta Burreau, omval Olle Ehrlén, omval Kristina Ekengren, nyval Ingela Lindh, omval Gunnar Svedberg, omval Pia Sandvik, omval Ingemar Ziegler, omval Aktieägaren föreslår att Anitra Steen ska väljas till ordförande i styrelsen. 18. Antalet revisorer Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett. 19. Revisor Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig. Övrig information Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Stampgatan 14, Göteborg, från och med den 31 mars 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.akademiskahus.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.akademiskahus.se. Göteborg den 30 mars Akademiska Hus Aktiebolag STYRELSEN

6 Bilaga 1 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare