Protokoll Ordinarie stämma 2012 Protokoll fört vid ordinarie stämma, 28 mars 2012 kl. 18.35-21.52 i Brf Kungsklippan i Stockholm på Piperska Muren, Scheelegatan, Stockholm. 1. Stämman öppnas Stämman öppnades av föreningens ordförande Staffan Ljungdahl, som också hälsade Göran Olsson, SBC, välkommen till mötet. 2. Val av stämmoordförande Beslutades att välja Göran Olsson, SBC till ordförande för stämman. En medlem, Sten-Åke Tärnlund, reserverade sig mot valet av ordförande. 3. Val av protokollförare Ordföranden anmälde att han valt Wilhelm Tesch som protokollförare för stämman. 4. Godkännande av röstlängd Anmäldes att förteckning över närvarande medlemmar upprättats. Befanns att stämman bestod av åttiosju (87) röstberättigade varav fyra (4) via fullmakt. Beslutades att fastställa röstlängden. 5. Fastställande av dagordningen Beslutades att fastställa dagordningen. En medlem, Sten-Åke Tärnlund, begärde ljudupptagning av stämman. Beslutades att inte bifalla begäran. 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Niko Björkman och Jan Ruda valdes till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 7. Fråga om kallelse behörigen skett Stämman beslutades vara utlyst i behörig ordning. 8. Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning 2011 lades med godkännande till handlingarna. Styrelsen ska som ett förtydligande redogöra för ökningen av Förvaltningsarvoden enligt redovisningens sid. 17 not 2 9. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 1(5)
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning. 11. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att det görs en planmässig avsättning till fonden för yttre underhåll med 1 500 000 kronor, att det görs ett avlyft av 661 598 kronor ur fonden för yttre underhåll för faktiska kostnader gällande periodiskt, planerat underhåll och att det återstående underskottet 1 688 227 kronor överförs till dispositionsfonden, som därefter uppgår till -9 162 236 kronor. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 13. Beslut om arvoden Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska erhålla arvode på tillsammans 3,3 gånger basbeloppet (44.000 kr för 2012), att fördelas inom styrelsen, samt ett arvode på 350 kr per person och bevistat styrelsemöte, att intern revisor ska erhålla arvode på 0,25 x basbeloppet samt 350 kr i arvode för bevistat styrelsemöte och att suppleant för intern revisor ska erhålla arvode på 0,1 x basbeloppet och att extern revisor arvoderas enligt räkning. att valberedningens ledamöter ska erhålla ett arvode per person på 0,1 x basbeloppet samt 350 kronor per bevistat möte. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutade på valberedningens förslag att välja följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ordinarie styrelseledamöter Iwa Carlén Kungsholmsgatan 11 Nyval 2 år 2014 Eva-Lena Jansson Kungsholmsgatan 9 Nyval 2 år 2014 Lilian Rosell Kungsklippan 14 -- 2013 Indra Sharma Kungsbro Strand 19 Nyval 2 år 2014 Reino Svensson Kungsbro Strand 17 -- 2013 Wilhelm Tesch Kungsbro Strand 17 Fylln/nyval 2013 Angie Åström Kungsbro Strand 19 Fylln/nyval 2013 Suppleanter Mattias Larsson Kungsholmsgatan 11 Nyval 2 år 2014 Frida Moritz Kungsholmsgatan 11 Nyval 1 år 2013 Mi Ydring Kungsholmsgatan 13 Nyval 2 år 2014 2(5)
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter Stämman beslutade på valberedningens förslag att välja följande revisorer samt att inte välja någon revisorssuppleant: Intern revisor Göran Nirdén Kungsbro Strand 25 Nyval 1 år 2013 Extern revisor Certe Revision AB, Stockholm Omval 1 år 2013. 16. Val av valberedning Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av Annalena Lundgren, Niko Björkman, Staffan Ljungdahl och Kristin Jacobson och att sammankallande utses inom gruppen. 17. Val av representant till SBC:s fullmäktige Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse representant vid SBC:s fullmäktige. 18. Propositioner Proposition nr 1: Förslag till stadgeändring gällande Ändrad fördelningsnyckel, kostnad för bredband och TV Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att föreningens stadgar 18, Avgifter till föreningen, kompletteras med ett fjärde stycke med texten I årsavgiften ingående ersättning för gruppanslutningskostnad för TV och för bredband kan beräknas till lika stor andel för samtliga lägenheter. Detta är första läsningen. Propositionen ska tas upp på ytterligare en stämma där det krävs ¾-dels majoritet för att den ska godkännas. Denna extra stämma ska hållas senast under juni 2012. För att kunna ändra debiteringen enligt propositionen ska beslutet vara registrerat hos Bolagsverket. 19. Motioner 01 Ändrad fördelningsnyckel, kostnad för bredband, TV 02 Ändrad fördelningsnyckel, kostnad för bredband 03 Stadgeändring, 1 Föreningens firma och f.f 3(5)
04 Stadgeändring, 7 Kallelse till ordinarie stämma 05 Stadgeändring, 7 Andra meddelanden Vid denna tidpunkt på mötet, c:a 20.50 föreslog valberedningen skriftligen att ordföranden skulle föreslå mötet en tidsbegränsning för muntliga inlägg från medlemmarna till 1 (en) minut vardera. Mötet biföll förslaget. 06 Stadgeändring 13 Begränsning av antal mandatperioder 07 Stadgeändring, 16 Väsentlig förändring i fast egendom 08 Informationshantering, gamla och rörelsehindrade 09 Informationshantering, Motioner 10 Informationshantering, Utskick av kallelser 11 Informationshantering, planering 12 Medlemmar ges större insyn i ekonomiska frågor Stämman beslutade efter begärd votering (35 röster för och 30 emot) enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 13 Redovisning av styrelseprotokoll och månadsbokslut 14 Återinträde i HSB 15 Återinträde i HSB Stämman beslutade efter begärd votering (43 röster för och 21 emot) enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 16 Behålla föreningslokalen på Kungsholmsgatan 17 Lediga affärslokaler skall erbjudas alla medlemmar Motionären drog tillbaka motionen och krävde inget beslut efter beskedet från styrelsen att medlemmars intresse om förhyrning av föreningens hyreslokaler kan anmälas till föreningens expedition. 4(5)
18 Utredning av värmedistribution 19 Förbud mot gasolgrill på balkong och terrass 20 Information om utrymning och förfarande vid brand 21 Förbud mot rökning på balkong 20 Övriga frågor Bengt Lundquist önskade en teknisk och ekonomisk redovisning för iordningställandet av lokalen på Kungsbro Strand 19C. Efter muntlig redovisning av styrelsens ordförande och skriftlig redogörelse från internrevisorn lät sig BL nöja och uttryckte också sitt stora tack för svaren. 21 Stämman avslutas Mötesordföranden förklarade stämman avslutad klockan 21.52. Vid protokollet: Wilhelm Tesch Justeras: Göran Olsson Jan Ruda Niko Björkman 5(5)