Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Thule Group AB (publ)

Relevanta dokument
INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2016, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 19 maj 2016

Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2016

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 4 maj 2011

Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ)

Resurs Holding AB:s valberednings motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseval vid årsstämman 2019

Resurs Holding AB:s valberednings motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseval vid årsstämman 2018

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER TILL STYRELSEN I MSC GROUP AKTIEBOLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 10 MAJ 2016

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Bolagsstyrningsrapport 2015

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Styrelse. JAAN KABER Styrelseordförande. ANDERS WEHTJE Styrelseledamot. JENS ENGWALL Styrelseledamot. EVA GIDLÖF Styrelseledamot

Förslag till dagordning för årsstämma i Anoto Group AB (publ) 9 juni 2016

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Bolagsordning för Videum AB

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010

Tid: Fredagen den 22 april 2016 kl Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr /

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2016

Aktieägarna i. Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2016, klockan 15.00,

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

2 Medlemmar STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn.

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Pressmeddelande

BOLAGSPOLICY. Dokumentet är bindande och ska i likhet med styrdokumenten bolagsordning och ägardirektiv antas på bolagens bolagsstämma.

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB VOLVO (publ)

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2009

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Swedbank AB Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A.

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: UTTALANDE

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Recipharm AB förslag till styrelse vid årsstämman den 28 april 2016

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHH SVENSKA HYRESHUS AB (PUBL) Aktieägarna i SHH Svenska Hyreshus AB (publ), ( Bolaget ) kallas härmed till

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö torsdagen den 28 april 2016

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 27 maj 2016

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 21 maj 2015

Förslag till ny nämndorganisation (centrala facknämnder budgetuppdrag 2015) Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0206

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: BESLUT

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2018

STADGAR FÖR STIFTELSEN BAROMETERN. 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Barometern.

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 MARS 2016 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Hantera beredningen av regionuppdragen inom ramen för processen i Socialdemokraterna i Västsverige partidistrikt i samverkan.

Kommittédirektiv. Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Dir.

\AA. Protokoll fört vid årsstamma 1 Intrum Justitia AB (pubi), org. nr , den 24 april 2013 kl i Stockholm. 1 Stämmans öppnande

SFIR. Svenska Föreningen för Immaterialrätt

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Regionstyrelsens arbetsutskott 52-75

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Kallelse till extra bolagsstämma i SSAB

Esbo stad Protokoll 29. Fullmäktige Sida 1 / 1

Protokoll B1/2016 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) måndagen den 18 april 2016 kl. 10.

Kallelse till årsstämma

Stadgar. Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund. Antagna Senast ändrade Organisationsnummer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid New York University.

Instruktion för valberedningen

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Transkript:

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Thule Group AB (publ) Valberedningen har inför årsstämman 2016 hållit två protokollförda möten, båda vid vilka samtliga ledamöter i valberedningen varit närvarande. Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens och styrelsens ordförandes arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar. Valberedningen har vidare tagit del av revisionskommitténs förslag beträffande val av revisor. Utvärderingen av styrelsen visar bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens med gediget branschkunnande och kunskap om bl.a. konsumentvaror, förändringsarbete, internationella förhållanden och marknader. Kunskapen om och förståelsen för bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är mycket god bland styrelsens ledamöter. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Det sätt på vilket ordförandeskapet sköts anses säkerställa en öppen och konstruktiv dialog i styrelsen samt ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelse, utskott och VD. Sammantaget har valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat mycket väl. Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande omfattning med sju ledamöter är ändamålsenlig med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet, utmaningar och marknadsgeografiska spridning. Valberedningen föreslår därför omval av de nuvarande ledamöterna Stefan Jacobsson, Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner och David Samuelson samt nyval av Heléne Mellquist. Åke Skeppner har avböjt omval. Vidare föreslås att Stefan Jacobsson omväljs som styrelsens ordförande. Heléne Mellquist är född 1964 och är civilekonom från Göteborgs universitet och har även gått IFL Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program. Heléne Mellquist har tidigare varit VD samt CFO i TransAtlantic AB samt haft ett flertal ledande positioner inom Volvokoncernen. Heléne Mellquist är styrelseledamot i föreningen Svensk Sjöfart, TransAtlantic AB och Opus Group AB (publ).

Valberedningen har inför lämnandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Utöver ovanstående aspekter har valberedningen också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet, bakgrund och könsfördelning, samt styrelsens löpande behov av såväl förnyelse som kontinuitet. Valberedningen gör bl.a. mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov samt att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen gör bedömningen att Heléne Mellquist med sin industriella erfarenhet kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att hon är mycket väl lämpad som ledamot i bolagets styrelse. Valberedningen anser således att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, utgör en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav bolagets verksamhet kommer att ställa. Samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare med undantag för Hans Eckerström och David Samuelson till följd av deras roller inom NC Advisory AB som rådgivare till Nordic Capitals fonder. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt kommer att bestå av sju ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses. Tre av de sju föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 42.8 % av antalet ledamöter och en ökning av antalet kvinnor med en. Könsfördelningen i den av Thule Groups valberedning föreslagna styrelsen är således mycket god och uppfyller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om 40 % för större bolag 2020.

Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav): Stefan Jacobsson Född: 1952 Styrelseledamot och ordförande sedan 2011. Innehav: 143 989 aktier och 364 582 teckningsoptioner Styrelseordförande i Woody Bygghandel AB och HAFA AB och styrelseledamot i Etac AB, Nobia AB och Stefan Jacobsson Consulting AB. Tidigare VD för PUMA AG Rudolf Dassler Sport, Tretorn AB och Abu Garcia Aktiebolag och arbetande styrelseordförande i Nybron Flooring International Corporation, styrelseordförande i Bauwerk AG, Teak Luxembourg S.A., Cherry Luxembourg S.A. och Intersport AB. Bengt Baron Född: 1962 Styrelseledamot sedan 2011. Innehav: 42 297 aktier Kandidatexamen i företagsekonomi, University of California at Berkeley och masterexamen i företagsekonomi, University of California at Berkeley. Styrelseordförande i MIPS AB och styrelseledamot i 5653 Sweden AB. Tidigare VD för Cloetta AB, VD för Leaf International B.V. och styrelseledamot i EQ Oy, Nordnet AB och Sverige-Amerika Stiftelsen.

Hans Eckerström Född: 1972 Styrelseledamot sedan 2009 (styrelseledamot i ett tidigare moderbolag till Thulekoncernen 2007 2009). Innehav: Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola och civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Anställd av NC Advisory AB. Tidigare managementkonsult på Arthur D. Little och tidigare partner NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i Nordic Outsourcing Services AB, NRS Holding AB och Nipigon Invest Svenska AB. Tidigare styrelseordförande i Aditro Holding AB, Brink International AB, NC Outdoor VI AB och NC Outdoor VII AB. Tidigare styrelseledamot i Cloetta AB och Nefab Packaging AB. Lilian Fossum Biner Född: 1962 Styrelseledamot sedan 2011. Innehav: 39 997 aktier Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Vice President Human Resources på Aktiebolaget Electrolux. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ), Nobia AB, Oriflame Cosmetics S.A., Givaudan S.A. och a-connect AG. Tidigare CFO och vice VD i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Cloetta AB, RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Holmen Aktiebolag och Melon Fashion Group OJSC.

David Samuelson Född: 1982 Styrelseledamot sedan 2012. Innehav: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. ESADE i Barcelona, Spanien. Managementkonsult på McKinsey & Company, Director på NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i BGT Holding AB, Ellos Group Holding AB, NC Outdoor VI AB, NC Outdoor VII AB, Resurs Holding AB och Brink International AB. Tidigare styrelseledamot i Munters Topholding AB och Nordic Fashion Group AB. Liv Forhaug Född: 1970 Styrelseledamot sedan 2014. Innehav: 1 100 aktier Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. CSO (Chief Strategy Officer) ICA Gruppen AB och styrelseledamot i Skutvik Invest AB. Tidigare styrelseledamot i Hemtex Aktiebolag, konsult och partner på McKinsey & Company.

Heléne Mellquist Född: 1964 Styrelseledamot föreslagen för nyval. Innehav: - Civilekonom från Göteborgs universitet och IFL Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program. Verkställande direktör BizDrive AB. Styrelseledamot i föreningen Svensk Sjöfart, TransAtlantic AB och Opus Group AB (publ). Tidigare VD och CFO i TransAtlantic AB samt ett flertal ledande positioner inom Volvo-koncernen. Malmö i mars 2016 Valberedningen i Thule Group AB (publ)