Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ)

Transkript

1 Bilaga 3 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i SSAB AB (publ) Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Anders G Carlberg, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg och nyval av Annika Lundius, Jan Johansson och Martin Lindqvist. Vidare föreslås att Sverker Martin-Löf omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt kommer att bestå av nio ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de anställdas representanter, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Inga suppleanter ska utses. Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Styrelsens har med anledning av främst det stora företagsförvärvet i Nordamerika 2007 under de senaste åren haft ett särskilt fokus på strategiska frågor. Under de närmaste åren är det styrelsens ambition att ägna mer tid åt frågor av operationell karaktär. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Styrelseledamöterna har också i ordförandens frånvaro utvärderat ordförandeskapet. Här framkom att ledamöterna anser att uppdraget sköts på ett mycket förtjänstfullt sätt som säkerställer en öppen och konstruktiv dialog i vilken de för bolaget viktigaste frågorna lyfts fram. Ordförandens sätt att arbeta borgar också för ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelsen, kommittéerna och VD. Sammantaget har således Valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat mycket väl. Valberedning har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande bemanning med nio ledamöter är ändamålsenlig, dels med tanke på bolagets marknadsgeografiska spridning och dels med hänsyn till bolagets relativt komplicerade fokus på nischprodukter och därmed sammanhängande tjänstekoncept.

2 Carl Bennet och Marianne Nivert har avböjt omval och Olof Faxander har lämnat posten som verkställande direktör i bolaget. Således bör tre styrelseplatser ersättas och det är därför viktigt att övriga ledamöter kvarstår för att säkerställa kontinuiteten i styrelsearbetet. Arbetet med att identifiera kandidater för nyval har utmynnat i stark preferens för två personer, Annika Lundius och Jan Johansson (se närmare presentation nedan), som båda bedöms ha den kunskap och erfarenhet som kan utgöra värdefulla bidrag till det framtida styrelsearbetet. Härutöver föreslås att bolagets nye verkställande direktör Martin Lindqvist ska ersätta Olof Faxander i styrelsen. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, styrelsens löpande behov av förnyelse samt styrelsens könsfördelning. Vid en samlad bedömning, bland annat mot bakgrund av den utvärdering av styrelsen som vidtagits, anser valberedningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, utgör en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav) i vilken också valberedningens bedömning av respektive kandidats oberoende gentemot bolaget och större ägare framgår: Sverker Martin-Löf Född: 1943 Styrelseledamot och ordförande sedan 2003 Innehav: aktier Tekn lic, dr hc. Styrelseordförande i Industrivärden, SCA och Skanska. Vice ordförande i Ericsson. Styrelseledamot i Handelsbanken. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i SCA. Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare.

3 Anders G Carlberg Född: 1943 Styrelseledamot sedan 1986 Innehav: aktier Civ ek. Styrelseordförande i Höganäs. Styrelseledamot i bl.a. Axel Johnson, Mekonomen, Beijer Alma, Sapa, Sweco och Säkl. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Nobel Industrier, J.S. Saba och Axel Johnson International samt vvd i SSAB. Martin Lindqvist Född: 1962 Innehav: aktier Civ ek. VD och koncernchef i SSAB sedan Anställd i SSAB sedan Tidigare bl.a. Affärsområdeschef för SSAB EMEA, Ekonomi och Finansdirektör i SSAB AB, Ekonomichef i SSAB Strip Products samt Chefscontroller i NCC. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget. Annika Lundius Född: 1951 Innehav: 0 aktier Jur. kand. vvd i Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i Storebrand ASA. Tidigare bl.a. Rättschef och Finansråd i Finansdepartementet och VD i Försäkringsförbundet och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation. Jan Johansson

4 Född: 1954 Innehav: 0 aktier Jur. kand. VD och koncernchef i SCA. Styrelseledamot i SCA och Handelsbanken. Tidigare VD och koncernchef i Boliden AB samt ledningsbefattningar i bl.a. Vattenfall och Shell-koncernen. Anders Nyrén Född: 1954 Styrelseledamot sedan 2003 Innehav: aktier Civ ek, MBA. VD och koncernchef i Industrivärden. Ordförande i Sandvik. Vice ordförande i Handelsbanken. Styrelseledamot i Ericsson, Ernström-gruppen, Industrivärden, SCA, Volvo och Handelshögskolan. Tidigare bl.a. vvd i Skanska. Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Matti Sundberg Född: 1942 Styrelseledamot sedan 2004 Innehav: aktier Bergsråd, ekon.mag., ekon. och fil.dr.hc. Styrelseordförande i Chempolis Oy och Finska skidförbundet. Styrelseledamot i bl.a. Boliden, Skanska och FIS. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Valmet/Metso och Ovako Steel. John Tulloch Född: 1947 Styrelseledamot sedan 2009

5 Innehav: aktier Bachelor of Agricultural Science (majored in Agricultural Economics) och Master of Science. Tidigare bl.a. Executive Vice President, Steel & Chief Commercial Officer i IPSCO och Executive Vice President i SSAB och President Division IPSCO. Bolaget har informerat valberedningen om att John Tulloch har ett konsultavtal med SSAB s amerikanska dotterbolag enligt vilket han anlitas för rådgivning beträffande nordamerikanska bransch- och kundfrågor. Konsultuppdraget är icke-operativt till sin karaktär och står inte i konflikt med hans uppdrag som styrelseledamot. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare men ej oberoende i förhållande till bolaget. Lars Westerberg Född: 1948 Styrelseledamot sedan 2006 Innehav: aktier Civ.ing. och civ ek. Styrelseordförande i Autoliv, Husqvarna och Vattenfall. Styrelseledamot i Volvo och Sandvik. Tidigare bl.a. VD och koncernchef i Autoliv och Gränges.