Styrning för långsiktig konkurrenskraft

Transkript

1 Ansvar och styrning Styrning för långsiktig konkurrenskraft Bolagsstyrning, inklusive ersättningar sid Riskhantering sid Hållbarhet sid Verkställande direktör (vd) Läs mer om s bolagsstyrning på Information om s ägarstruktur återfinns på sidan Förvaltningsberättelse

2 Ansvar och styrning Så här styrs Valberedning - Valberedning Årsstämma Årsstämma - - Externa revisorer Styrelse - - Ersättningsutskott Styrelsens ordförande Styrelse vd vice vd Revisionsutskott Internrevision Staber Styrelsens ordförande Affärsgruppschefer GHC* Personal Care Europe Tissue Europe Americas Asia Pacific Packaging Europe * Global Hygiene Categorys (GHC) uppgift är att driva innovation, varumärkesstrategier samt teknisk utveckling för koncernens samlade hygienverksamheter. Forest Products Revisionsutskott - Internrevision Externa revisorer Interna regelverk bland annat - Ersättningsutskott Externa regelverk bland annat Förvaltningsberättelse 37

3 Ansvar och styrning Arbetet under året Årsstämma Stämmans beslut - - Valberedning Valberedningens sammansättning inför årsstämma Styrelse Styrelsens arbete Sammansättning av de största aktieägarna, valberedningen 2011 (andel röster) AB Industrivärden 29,3 Handelsbankens pensionsstiftelse m fl 13,8 SEB Fonder 5,3 Skandia Liv 3,7 Alecta 2,3 % Styrelse och utskott Utskott Pär Boman /7 Närvaro Styrelse Invald Beroende 1) Revisions- Ersättnings- Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott Rolf Börjesson 2003 x 9/9 2/2 Sören Gyll 1997 x 8/9 5/6 Jan Johansson /9 Leif Johansson 2006 x 9/9 2/2 Sverker Martin-Löf, ordf x ordf. 9/9 6/6 2/2 Anders Nyrén 2001 ordf. 8/9 6/6 Barbara Milian Thorlafsson /9 1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning. = Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden. = Vd i, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt till bolagets större aktieägare, AB Industrivärden. = Beroende i förhållande till bolagsledningen. 38 Förvaltningsberättelse

4 Ansvar och styrning - Utvärdering av styrelsens arbete Revisionsutskottet - - Ersättningsutskottet Internrevision Externa revisorer Styrelsens och utskottens möten JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott Förvaltningsberättelse 39

5 Ansvar och styrning Ersättningar, ledning och styrelse Riktlinjer Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare Rörlig ersättning och strategiska mål - Ersättning till styrelsen - - LTI Jämförelseföretag, andelar Hygienföretag, 40 % Förpackningsföretag, 30 % Skogsföretag, 30 % Möjlig maximal ersättning, sammansättning Fast lön Short Term Incentive Long Term Incentive Utfall rörliga ersättningar MSEK % Utfall MSEK Utfall % av fast lön 40 Förvaltningsberättelse

6 Ansvar och styrning Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen Finansiell rapportering till styrelsen - - Extern finansiell rapportering Riskhantering Kontrollaktiviteter och uppföljning Arbetet under Förvaltningsberättelse 41

7 Ansvar och styrning Valda av årsstämman Sverker Martin-Löf (1943) Tekn lic, Fil dr hc Ordförande i styrelsen sedan 2002, tidigare vd och koncernchef i. Styrelse ordförande i Industrivärden, SSAB och Skanska. Vice ordförande i Ericsson. Styrelseledamot i Handelsbanken. Invald: 1986 A-aktier: B-aktier: Oberoende av bolaget och bolags ledningen. Pär Boman (1961) Ingenjör och ekonomexamen Vd, koncernchef och styrelseledamot i Handelsbanken. Invald: 2010 A-aktier: Oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Rolf Börjesson (1942) Civ ing Styrelseordförande i Ahlsell AB. Styrelseledamot i Avery Dennison och Huhtamäki Oyj. Invald: 2003 B-aktier: Oberoende av bolaget, bolagsledningen och s större ägare. Sören Gyll (1940) Tekn dr hc Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Invald: 1997 B-aktier: Oberoende av bolaget, bolagsledningen och s större ägare. Jan Johansson (1954) Jur kand Vd och koncernchef i. Styrelseledamot i Handelsbanken. Invald: 2008 B-aktier: Leif Johansson (1951) Civ ing Vd i AB Volvo och koncernchef. Styrelse ledamot i AB Volvo, Bristol-Myers Squibb Company samt Svenskt Näringsliv. Ledamot i Kungliga Ingenjörs vetenskapsakademien (IVA). Invald: 2006 B-aktier: Oberoende av bolaget, bolagsledningen och s större ägare. Anders Nyrén (1954) Civ ek, MBA Vd i AB Industrivärden och koncernchef. Styrelseordförande i Sandvik och vice ordförande i Handelsbanken. Styrelseledamot i Ericsson, Ernström gruppen, Industrivärden, SSAB och Volvo. Ordförande i Aktiemarknads bolagens Före ning och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Invald: 2001 B-aktier: Oberoende av bolaget och bolagsledningen. Barbara Milian Thoralfsson (1959) MBA, BA Styrelseledamot i Electrolux AB, Fleming Invest AS, Norfolier AS och Telenor ASA. Invald: 2006 B-aktier: Oberoende av bolaget, bolagsledningen och s större ägare. Utsedda av de anställda Suppleanter Harriet Sjöberg (1946) Unionen-ordförande Hygiene Products AB, Göteborg. Medlem av PTK. Utsedd: 2001 B-aktier: Lars Jonsson (1956) Ordförande Pappers avd 167 vid Graphic Sundsvall AB, Östrands massa fabrik, Timrå. Medlem av LO. Utsedd: 2005 Örjan Svensson (1963) Huvudskyddsombud vid Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet. Medlem av LO. Utsedd: 2005 B-aktier: 75 Thomas Wiklund (1955) Skiftgående produktionsledare tillika ordförande för Ledarna på Munksunds pappersbruk. Medlem av PTK Utsedd: 2009 Bert-Ivar Pettersson (1955) Arbetsledare vid Graphic Sundsvall AB, Ortvikens pappersbruk, Sundsvall. Medlem av PTK. Utsedd: 2005 Anders Engqvist (1958) Maskinoperatör vid Packaging Sweden AB, Värnamo. Medlem av LO. Utsedd: 2005 Heders ordförande Bo Rydin Civ ek, Ek dr hc, Tekn dr hc Revisorer PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig: Anders Lundin, Auktoriserad revisor. Styrelsens sekreterare Anders Nyberg (1951) Jur kand Chef koncernstab Corporate Legal Affairs, chefsjurist. B-aktier: Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december Förvaltningsberättelse

8 Ansvar och styrning Jan Johansson (1954) Vd och koncernchef Jur kand Anställd sedan 2007 B-aktier: Lennart Persson (1947) CFO och vice vd Chef koncernstab Finance Företagsekonom Anställd sedan 1987 B-aktier: Christoph Michalski (1966) Chef Global Hygiene Category (fr.o.m. 31 mars 2011) Civ ek Anställd sedan 2007 B-aktier: Thomas Wulkan (1961) Chef Personal Care Europe Företagsekonom Anställd sedan 2000 Mats Berencreutz (1954) Chef Tissue Europe Civ ing Anställd sedan 1981 B-aktier: Michael Cronin (1958) Chef Packaging Europe Marknadsföringsexamen Anställd sedan 2010 Ulf Larsson (1962) Chef Forest Products Jägmästare Anställd sedan 1992 B-aktier: Sune Lundin (1951) Chef Americas Civ ing Anställd sedan 2008 B-aktier: Ulf Söderström (1964) Chef Asia Pacific (fr.o.m. 31 mars 2011) Företagsekonom, MBA Anställd sedan 2009 B-aktier: Gordana Landén (1964) Chef koncernstab Corporate Human Resources Fil kand Anställd sedan 2008 B-aktier: Anders Nyberg (1951) Chef koncernstab Corporate Legal Affairs, chefsjurist Jur kand Anställd sedan 1988 B-aktier: Robert Sjöström (1964) Chef koncernstab Business Development and Strategy (fr.o.m. 31 mars 2011) Civ ek, MBA Anställd sedan 2009 B-aktier: Kersti Strandqvist (1963) Chef koncernstab Corporate Sustainability Civ ing, Tekn lic Anställd sedan 1997 B-aktier: 297 Camilla Weiner (1968) Chef koncernstab Corporate Communications Civ ek Anställd sedan 2010 Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december Förvaltningsberättelse 43