Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010
DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj 2010 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två protokolljusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter. 12. Beslut om styrelsearvoden. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Beslut om arvode till revisorerna. 15. Beslut om ändring av bolagsordningen. 16. Beslut om att anslutningen av bolagets aktier till VPS skall upphöra. 17. Beslut om nyemission. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 19. Övriga frågor. 20. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Reachin Technologies Aktiebolag fredagen den 21 maj 2010 Bakgrund till styrelsens förslag i p. 15-18 Bolaget har sedan början av 2009 bedrivit viss verksamhet med mycket begränsade resurser i det scenario som vi kallat sparlåga. Inriktningen har varit helt koncentrerad på att presentera vår kompetens inom haptik i kombination med vår patentsökta haptiska handkontroll för spelbranschens tre dominerande aktörer. Presentationer har genomförts med två av dessa under det senaste halvåret och kontakt är på väg att etableras med den tredje. Dessa presentationer har mottagits med intresse men har ännu inte resulterat i något konkret då det handlar om stora organisationer med långa ledtider. Någon skönjbar utveckling i det industriella marknadssegmentet har vi inte heller noterat utan kan konstatera att haptik ännu inte fått kommersiellt fäste i någon större omfattning. Styrelsen kan konstatera att bolagets ekonomiska ställning inte medger ett fortsatt sparlåge scenario och har ingående diskuterat vilka alternativ som står till buds. De alternativ vi nu ställs inför är ordnad nedläggning av verksamheten eller att parkera våra rättigheter till programvara och handkontroll i vad som tidigare refererats till som brevlåde scenario. Styrelsen har valt att föreslå det senare alternativet då vi fortsatt tror att haptik förr eller senare kommer att få ett genombrott varför ett bevarande av de värden som skapats bör bibehållas i aktieägarnas intresse. Detta alternativ innebär att ingen operativ verksamhet kommer att bedrivas annat än att minimalt vidmakthålla bolagets juridiska person, öppethållande av hemsida och infomail adress med sporadisk bevakning, begränsad support till existerande kunder samt en generell bevakning av marknadens utveckling. Efter vissa engångskostnader för nedpackning av verksamheten kommer de löpande kostnaderna (hyra lager, webhotell, VPC/Euroclear, årlig bolagsstämma mm) för det rekommenderade alternativet begränsas till c:a 150 tkr/år. Styrelsen föreslår därför en nyemission om högst 467 tkr i syfte att kunna parkera verksamheten under en period om två till tre år. Aktieägare i bolaget erbjuds i enlighet med detta att teckna två nya aktier per tidigare en innehavd aktie till kursen 0,02 öre. Styrelsens bedömning är att detta på bästa sätt tar tillvara samtliga aktieägares intressen under rådande omständigheter samt att verksamheten har möjlighet att återupptas när marknadssituationen så medger. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (p. 15) Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen 4 Aktiekapital Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor. Förslag till ny lydelse Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000 kronor och högst 800.000 kronor. 5 Antalet aktier
Nuvarande lydelse Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000. Förslag till ny lydelse Antalet aktier skall vara lägst 2.000.000.000 och högst 8.000.000.000. 7 Kallelse Nuvarande lydelse Kallelse skall ske tidigast sex eller senast två veckor före stämman genom brev med posten eller genom kungörelse i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall i stället kallelse ske genom annonsering i Dagens Nyheter. Förslag till ny lydelse Kallelse skall ske tidigast sex eller senast två veckor före stämman genom kungörelse i Postoch Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Förslaget till ny bolagsordning i dess fulla lydelse framgår av bilaga 1. Styrelsens förslag till beslut om att anslutningen av bolagets aktier till VPS skall upphöra (p. 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagets aktier inte längre skall vara anslutna till Norska Verdipapircentralen ASA (VPS). Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden (tidigare VPC) i Sverige. Som en service till norska aktieägare har bolaget även under några år varit anslutet till Norska Verdipapircentralen ASA (VPS). Då denna anslutning är kostsam och inte står i proportion till det sammantagna värdet på de aktier i bolaget som ägs av investerare i Norge föreslår styrelsen att anslutningen till VPS skall upphöra. Information om verkställigheten av beslutet framgår av informationsbrev som bifogas denna kallelse. Styrelsens förslag till beslut om nyemission (p. 17) Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 116.895,6259 SEK fördelat på 1.168.956.259 aktier. Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Följande villkor föreslås gälla för nyemissionen. Aktiekapitalet skall ökas med högst 233.791,2518 SEK genom nyemission av högst 2.337.912.518 aktier. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje (1) aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen skall vara 0,0002 SEK (0,02 öre). Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 28 maj 2010. Aktieteckning skall ske på teckningslista som kan laddas ned på Bolagets hemsida www.reachin.se eller beställas från Bolaget. Teckningsrätter i Euroclears system kommer således inte att användas. Teckning skall ske under perioden 31 maj 11 juni 2010. Betalning skall erläggas kontant senast den 16 juni 2010. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om förlängning av teckningstiden. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar det beslut som framgår av bilaga 2.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (p. 18) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt besluta om nyemission av sammantaget högst 1.000.000.000 aktier. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att skaffa kapital till bolagets rörelse. Stockholm i maj 2010 REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Styrelsen
Reachin Technologies Aktiebolag Org nr 556547-5760 Bilaga 1 B O L A G S O R D N I N G Antagen vid årsstämman den 21 maj 2010 1 Firma Bolagets firma är Reachin Technologies Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 3 Verksamhet Bolaget skall utveckla och kommersialisera hårdvara och mjukvara för tredimensionella datorgränssnitt och utföra konsultationer för implementering av sådan mjuk- och hårdvara samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000 stycken. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen skall bestå av lägst en (1) ledamot och högst fem (5) ledamöter med lägst noll (0) och högst fem (5) suppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter skall minst en suppleant utses. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs en revisor till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
7 Kallelse Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex eller senast två veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 8 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 7. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor samt eventuella revisorssuppleanter. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 9 Anmälan om samt rätt att deltaga i bolagsstämma Rätt att deltaga i bolagsstämma tillkommer aktieägare som anmält sitt deltagande senast den dag som anges i kallelse och som ej får infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman. 10 Fullmaktsinsamling Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551). 11 Räkenskapsår Räkenskapsår skall vara 1 januari 31 december. 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Bilaga 2 Styrelsens förslag till beslut om nyemission Det beslutades om nyemission av aktier. Följande villkor skall gälla för emissionen: 1. Aktiekapitalet skall ökas med högst 233.791,2518 SEK genom nyemission av högst 2.337.912.518 aktier. 2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje (1) existerande aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 3. Teckningskursen skall vara 0,0002 SEK (0,02 öre) per aktie. 4. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara fredagen den 28 maj 2010. 5. Aktieteckning skall ske på teckningslista under perioden 31 maj 11 juni 2010. Styrelsen skall äga rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 6. Betalning skall erläggas kontant senast den 16 juni 2010. 7. Om inte nyemissionen blir fulltecknad med stöd av företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. För det fall styrelsen beslutar om sådan tilldelning skall Bolagets aktieägare äga företräde till tilldelning i förhållande till antal aktier tecknade i nyemissionen. 8. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår. 9. Styrelsens ordförande bemyndigas att vidtaga sådana justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.