LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan medlem Stoor Hans medlem Viklund Raija medlem Ståhlström Susanne ersättare Ajomaa Pertti Hagfors ersättare Nykänen Kimmo Järvinens ersättare ÖVRIGA Sjödahl Ralf ekonomidirektör Kärkkäinen Antti sekreterare FRÅNVARANDE Hagfors Kari Järvinen Paula medlem medlem UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Pertti Lohenoja BEHANDLADE ÄREND. 1-9 Antti Kärkkäinen JUSTERING AV Lovisa 23.04.2010 PROTOKOLLET Gunnel Laukas Jan Backlund PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 2 Revisionsnämnden FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 1 Nämndens ordförande öppnar mötet. Val av sekreterare för mötet. 3 2 Mötets laglighet och beslutförhet 4 3 Lägesrapport över samgångsprocessen och det ekonomiska läget i Lovisa 4 Revisionsnämndens sammanträdestider och sammankallande av nämnden 5 6 5 Justering av revisionsnämndens protokoll 7 6 Service gällande granskning av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2010-2012 8 7 Val av föredragande och sekreterare för nämnden 9 8 Ansvar för uppföljning av servicen 10 9 Revisionsstadga 11
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 3 Revisionsnämnden 1 20.04.2010 Nämndens ordförande öppnar mötet. Val av sekreterare för mötet. 436/00.03/2010 RN 1 : Antti Kärkkäinen fungerar som sekreterare för detta möte. Ordföranden öppnade mötet. Antti Kärkkäinen valdes till sekreterare för detta möte.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 4 Revisionsnämnden 2 20.04.2010 Mötets laglighet och beslutförhet RN 2 Konstateras. Möteskallelsen till detta möte hade sänts både till de ordinarie medlemmar na och till ersättarna. Ordföranden konstaterade att eftersom det är fråga om ett konstituerande möte tillåts också ersättare Susanna Ståhlström, som anlänt till mötet, när varo- och ytt randerätt. Ordfö randen konstaterade att i fortsättningen sänds möteskallel sen ersättarna för kännedom, men till mötet anländer de or dinarie ledamö terna eller ersättaren då den ordinarie ledamoten är förhin drad. Ordföranden konstaterade att de till mötet kallade ekonomidirektör Ralf Sjödahl och sekreterare Antti Kärk käinen beviljas närvaro- och yttran derätt vid detta möte. Ordföranden hörde sig för om nämndeledamöternas bestående jäv. Ledamö terna anmäl de inga beståen de jäv. Möteskallelsen har sänts till mötet 09.04.2010, varför ordföranden konstate rade mötet lagligt samman kallat och beslutfört med avseende på antalet när varande ledamöter.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 5 Revisionsnämnden 3 20.04.2010 Lägesrapport över samgångsprocessen och det ekonomiska läget i Lovisa 422/00.03/2010 RN 3 Ralf Sjödahls lägesrapport för revisionsnämnden. Ekonomidirektör Ralf Sjödahl gav en lägesrapport till revisionsnämnden.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 6 Revisionsnämnden 4 20.04.2010 Revisionsnämndens sammanträdestider och sammankallande av nämnden 423/00.03/2010 RN 4 Enligt 47 i Lovisa stads förvaltningsstadga håller förvaltningsorgan sina sammanträden vid den tidpunkt och på den plats varom det beslutar. Vid sammankallande iakttas 48 och 55 i samma stadga. Revisionsnämnden beslutar om sina sammanträdestider och om samman kallande av möte samt sändandet av möteskallelse. Revisionsnämnden beslöt att den sammanträder i regel onsdag kl. 18.00. Nämnden kommer överens om närmare mötestider vid sitt nästa sammant räde. Ordföranden sänder möteskallelsen cirka en vecka före mötet. Föredrag ningslistan leve reras i samband med möteskallelsen.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 7 Revisionsnämnden 5 20.04.2010 Justering av revisionsnämndens protokoll 424/00.03/2010 RN 5 Enligt 60 i Lovisa stads förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som organet beslutar. Protokollet hålls offentligt framlagt under den tid och på den plats på sätt som därom meddelats minst en dag tidigare. Revisionsnämnden beslutar om sättet för justering och framläggande av protokollet. Revisionsnämden beslöt att detta protokoll justeras fredag 23.4.2010 efter kl. 12.00. Till protokolljusterare valdes Gunnel Laukas och Jan Backlund. Överenskommelse om bestående justeringspraxis flyttades till följande mö te. Protokollet hålls framlagt en vecka efter mötet på stadens anlagstavla på Rådhuset samt publiceras på stadens webbsidor.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 8 Revisionsnämnden 6 20.04.2010 Service gällande granskning av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2010-2012 429/00.03/2010 RN 6 Revisionsnämndens ordförande Lohenoja, ekonomidirektör Sjödahl och sta dens controller Kärkkäinen har utarbetat anbudsförfrågan för granskning av förvaltningen och ekonomin under åren 2010-2012 som motsvarar fullmäk tiges mandattid i enlighet med 72 i kommunallagen. Anbudsförfrågan har varit införd i HILMA, inom utsatt tid 30.3.2010 in lämnades ett anbud, anbudet finns som bilaga. : Nämnden beslutar om den fortsatta behandlingen. Nämnden beslutar föreslå fullmäktige att till Lovisa stads revisionssamfund för mandattiden 2010-2012 väljs Oy Audiator Ab på basis av inlämnat an bud. Nämnden rekommenderar för stadens koncernsamfund att de väljer samma revision ssamfund.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 9 Revisionsnämnden 7 20.04.2010 Val av föredragande och sekreterare för nämnden 430/00.03/2010 RN 7 Lovisa stad har inte ännu fastställt någon revisionsstadga, men enligt Kom munförbundets mallstadga 3 väljer nämnden själv föredragande. Det finns anledning att förmoda att den kommande revisionsstadgan är i enlighet med mallen. Villkor i anbudsförfrågan är skötseln av nämndens uppgifter. Revisionsnämnden beslutar om föredragande och väljer sekreterare åt sig. Revisionsnämnden beslöt att som föredragande fungerar nämndens ordfö rande och som sekreterare en av revisionssamfundet föreslagen person.
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 10 Revisionsnämnden 8 20.04.2010 Ansvar för uppföljning av servicen 431/00.03/2010 RN 8 : Revisonsnämnden kommer överens om ansvaret för uppföljning av service områdena. Revisionsnämnden kom överens om ansvaret för uppföljning av serviceområdena enligt följande: Fritidsnämnden Kulturnämnden Tekniska mämnden Byggnads- och miljönämnden Grundtrygghetsnämnden Bildningsnämnden Bildningsnämndens finskspråkiga sektion Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Landsbygdsnämnden Centralvalnämnden Stadsstyrelsen Personalsektionen Närings- och utvecklingssektionen Raija Viklund Raija Viklund Kari Hagfors Hans Stoor Kimmo Nykänen Gunnel Laukas Gunnel Laukas Gunnel Laukas Pertti Lohenoja Pertti Lohenoja Jan Backlund Jan Backlund Jan Backlund
LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 11 Revisionsnämnden 9 20.04.2010 Revisionsstadga 432/00.03/2010 RN 9 I 3 i Lovisa stads förvaltningsstadga konstateras att förutom genom för valtningsstadgan styrs stadens verksamhet av ett antal instruktioner i förhål lande till vilka förvaltningsstadgan tillämpas i andra hand; revisionsstadgan är en av dem. Bilaga nr 1. Revisionsnämnden utarbetar en revisionsstadga för Lovisa stad i enlighet med Kommunförbundets mall och föreslår att stadsfullmäktige beslutar om ibruktagandet av den. Revisionsnämnden föreslår att stadsfullmäktige godkänner den av Lovisa stads revisionsnämnd utarbetade revisionsstadgan enligt bilaga.