Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma



Relevanta dokument
Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

kallelse till årsstämma 2018

kallelse till årsstämma 2019

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ),

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 17. Stämmans avslutande.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Kallelse till Bilias årsstämma

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014.

Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande 5/2015

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Kallelse till årsstämma i Axactor AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Inträdeskort Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i SAS AB

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Handlingar inför Årsstämma i

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 29 mars 2014.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

PRESSINFORMATION 311S

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Årsstämma i HQ AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari

Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr /

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

i Bringwell AB (publ), , den 28

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL)

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till årsstämma

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Litium AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015.

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

INVISIO Communications kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2016 I AXFOOD AKTIEBOLAG

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE Solna Per telefon Per fax Via Fabeges hemsida

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013

Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR HANCAP AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma 2019

Transkript:

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 15 april 2016 klockan 10.00 i konferenslokalen Birch, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 april 2016, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden till bolaget senast den 11 april 2016. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid anmälan. Antalet biträden får vara högst två. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre, dock maximalt fem års, giltighetstid har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma/bolagsst amma-2016.

Förvaltarregistrerade aktier Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 9 april 2016 begära det hos sin förvaltare. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnade. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. 8. Beslut: a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag. 11. Beslut om nyemission av stamaktier. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier. 13. Stämmans avslutande. Beslutsförslag från styrelsen Punkt 2 Val av ordförande vid stämman Årsstämman föreslås utse advokat Anders Janson till ordförande vid årsstämman. Punkt 8 b Vinstutdelning Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie. Totalt kan med beaktande av

preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 12 nedan, vinstutdelning på preferensaktier komma att betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 496 712 120 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås den 4 maj 2016, den 5 augusti 2016, den 4 november 2016 och den 3 februari 2017. Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2016, den 10 augusti 2016, den 9 november 2016 och den 8 februari 2017. Styrelsen föreslår vidare att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 1,75 kronor per stamaktie. Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna betalas med ett belopp om 5 044 767 000 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelningen på stamaktierna. Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar att samtliga preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 12 nedan, högst 6 000 000 nya preferensaktier, ska ge rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Punkt 9 Fastställande av arvode Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor (år 2015: 400 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera (år 2015: 250 000 kronor). Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen. Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 10 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, val av styrelseordförande samt val av revisor

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Leif Norburg, Pål Ahlsén, Staffan Jufors och Igor Rogulj till styrelseledamöter samt att välja Roger Akelius till styrelseledamot. Det föreslås att Leif Norburg ska omväljas till styrelsens ordförande. För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Stina Carlson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Punkten 11 Beslut om nyemission av stamaktier Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med 28 827 240 kronor genom nyemission av 48 045 400 stamaktier. Som avstämningsdag föreslås den 22 april 2016 och teckning av aktierna ska ske under perioden den 22 april 6 maj 2016. De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 84 kronor per aktie. De befintliga stamaktiernas kvotvärde uppgår till 0,6 kronor. Överkursen 4 006 986 360 kronor ska överföras till bolagets överkursfond. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare till stamaktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Betalning kan förutom genom kontant betalning ske genom kvittning av fordran hos bolaget om styrelsen finner det lämpligt. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Punkten 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 6 000 000 preferensaktier. Övrigt Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor, Svärdvägen 3A, Danderyd och på bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstamma/bolagsst amma-2016. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman. Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan. Stockholm i mars 2016 Akelius Residential Property AB (publ) Styrelsen Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.