Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 1 Protokoll för styrelsemöte Svenska Basset Fauve Klubben Datum o tidpunkt: Plats/telemöte: Typ av möte (Styrelsemöte, AU, arbetsmöte, annat möte 2013-02-26 kl 20:00 Telemöte Styrelsemöte Närvarande: Närvaro Anteckningar/anmärkning/notering: Ja Nej Ordför/AG Drev: Roberto Gonzalo x Vice ordförande:katarina Ecklein x Kassör: Kenneth Kullinger x Sekreterare: Annika Skogsman x Ledmot/AK: Susanna Jangeroth x Ledmot: Ulf Andersson x Suppl 1: Kurt Johansen x Suppl 2: Peter Häggström x Adjung: 1. Mötets öppnande och val av justerare Mötet öppnad av: Roberto Gonzalo öppnade mötet. Val av justerare: Ulf Andersson valdes till justeringsman. Val av sekreterare - 2. Synpunkter föregående protokoll (formuleringar, saknas, mm) Protokollpunkt: Synpunkter: Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes. 3. Faktainformation (utan behov av åtg/beslut/avdömningar)och anmälan nya ärenden till 6. Befattning/arbetsgrupp: Faktainformation utan behov av åtgärder, beslut eller avdömningar samt anmäla frågor/ärenden: T.ex. Ekonomiskt läge/försäljning/utskick/protokolläget/ antal Inkomna och avgående skrivelser/antal reg hundar, parningar, valpar/utställningsresultat/ drevprovsresultat/ övriga prov o tävlingsresultat/ besökare hemsidan/ tidningar. Kassören Kassa: -184,60 Plusgiro: 27 036,60 Bankkonto: 22 797,55 Summa: 49 649,55 (uppdaterat 2013-02-26) För närvarande saknas inbetalning från 77 HU och 6 FA vilket motsvarar 11 850 kr i kundfordringar Sekreteraren - Avelskommittén - AG Drev/Jakt - Webbmastern Sanna Jagås kommer att börja bekanta sig med hemsidan för att kunna vara delaktig i arbetet med fauvebladet och hemsidan. Övrig ledmot/suppl/adjung - Vice ordförande Ordförande Genomgång av årsmöteshandlingar och motioner sker under 6.
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 2 4. Beslut fattade mellan möten (Främst AU) Datum: Ärende: Beslut: Beslutsprocess (Deltagare, mötesform, ev mailutbyte): 2013-01- 18 Förvaltningsberättelse färdigställd av KK Godkänd av AU 5. Uppföljning uppgifter/projekt/ärenden 5a. Uppgift Stående uppgifter/projekt/ärenden Åtgärder/Beslut: Lägesinformation: Nya beslut/åtgärder/ Vad, (ev varför, hur o var), avdömningar: när och vem: Utgivning av nästa Fauveblad Det finns mycket material till Beslut: Nästa tidning skall ges Arbetsgrupp (tidningsredaktion nästa tidning. ut 15 juni-13. Manusstopp 1 bildas av frivilliga? Diskussion kring sponsorer. maj -13. Det gamla Gäller datumen? Förslag skall tas fram till nästa helsidesannonspriset ersätts Annonspriset? styrelsemöte kring priser för med halvsides i nya annonsering. tidningsformatet. Kvartsannons blir kostnaden halva halvsidesannonsen. BB nr 2 Manusstopp 15/5 för utgivning i juni. Underlag till BB nr 1 inlämnad. Innehåll till BB nr 2? Fauvebladet Bassetbladet Hemsidan Uppdaterad med information. Presentation av den nya styrelsen: Annika Annika inväntar foto av Susanna Jangeroth. SJ skall skicka foto. KE skickar den text hon har till ASK för hemsidan. Ett grattis skall läggas upp till Elisabeth Strömberg och Shiroblam First Slip för 7:deplatsen på SKK s Årets hund. Påminnelse skall också läggas ut om erläggande av medlemsavgift för 2013. PR 5b. Utdelad (datum) 2011 Särskilda utdelade uppgifter/projekt/ärenden Åtgärder/Beslut: Lägesinformation: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem: Revidering RAS. Klart till SKK:s Karin Drotz har gett hösten : Avelskommittén. till muntlig klartecken via telefon Robban. Nya beslut/åtgärder/ avdömningar (Vad, när, vem):
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 3 2011 Delta vid förfrågan i revidering drevprovsregler. AG Drev. Behov av ändring på hemsidan avseende krav för valp/parningsannonsering (se Robbans förslag) Intet nytt. Inväntar kallelse/inbjudan/direktiv. Punkten bortagen i nästa dagordning? SJ och KJ kommer skriva ihop vilka regler som skall gälla för vår valphänvisning utifrån RASförändring. AU fattar sedan beslut om denna. Bildande av AG utställ o exteriör Motion 3 o 4 avseende stadgeändringar: Klart Motion 5, utveckla samarb SBaK: Roberto Gonzalo Beslutades att vi avvaktar tills vidare. Motion 8, motion om drevprov till SBaK: Inställt pga avsaknad av intresserade bland medlemmar. Punkten bortagen i nästa dagordning? Klart Inväntar Ordförandekonferens 2013. Punkten kvarstår i nästa dagordning? Ej genomförd. Då drevprovsansvariga i SBaK integrerade våra önskemål i sina anvisningar till säsongen -2013 är därmed motionen verkställd. Information till medlemmar finns i Fauvebladet. Är uppgiften löst? Punkten bortagen i nästa dagordning? Genomföra Drevkampen : Uträkning pågår. Har någon annan i styrelsen eller avelskommittén fått dreprovsresultat/protokoll? Skall vara klart till årsmötet. Aktivitetshelg Marma: Genomförd. Uppgiften löst. Deltaga i jakmässor. Minst 1 Uppgiften löst (Tullgarn) 120508 ggr: Inga fler mässor. Delaktig/närvaro i SBaK:s olika arbeten/möten: Utses efterhand. 2013-03-16 17 SBaK Avelskonferens. Kurt anmäld. KJ har fått bekräftelse Intro drevprov: AG Drev/jakt Uppgiften löst. Genomförd i: Uppland 28 okt. Dalarna 4 nov.
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 4 120813 120813 120917 120917 Kompetensutv ledamöter och funktionärer arbetsgrupper: Efter hand vid behov. Avelsboken har beställas till samtliga i styrelsen som inte har läst den. ASK har beställt 5 st böcker via SKK. Konferens -12-08, Hundens jaktlust och jakthundar. RG, KJ, KK, deltagit. Kontakta SKK och beställa samtliga resultat utställning med Basset Fauve sedan 1993. Arbetsgruppen RAS behöver stöd med detta. Beslut: KE kontaktar SKK för att få ut dessa resultatlistor. Översättning av hemsidan till andra språk. Anders Bjurström håller på att kolla läget med Liselotte Sellén Bore avseende den franska versionen. Beslut: Inväntar den franska översättningen. SBaK Jaktavelspris Styrelsen uppdrar till AG Drev att tillskriva SBaK med förslag ändring statuterna Jaktavelspris. Beslut: Frågan bordlades till detta 2013 Behov att hitta lämplig ort och lokal. Beslut: ASK och RG kollar upp Eskilstuna eller Strängnäs. Annika Skogsman löser ut 1211 Domarväskan på Stora Stockholm. Ingen väska fanns att tillgå. Beslut: ASK kollar med Christina Järveback om denna. Hälsorapportering 20130115 Från uppfödarna? Från hundägare? Behov av komplett sammanställning för utskick Västra Götaland i slutet av nov Peter, Ulf, Kenneth, Annika och Susanna har fått. Vem ska ha den 5e Ev komplettering av beställningen beslutas vid nästa styrelse Katarina önskar en! Är fakturan betald? Uppgiften löst. Hur inhämta resultat i framtiden? Alla översättningar klara. Utlagda på hemsidan Arbete ej startat pga arbetet med RAS Möteslokal klar. Saknas ordförande? Alla som skulle ha ett ex. har fått det. Fakturan betald. Frågan bordlägges till nästa styrelse Ärendet bordlägges till nästa års blir i Strängnäs. Idagsläget ingen klar årsmötesordförande. Då behovet inte finns av någon domarväska för fauveklubben så uppgiften utgår. SJ informerar om den hälsorapportering som inkommit ifrån uppfödarna skall åter till uppfödarna. Den information som
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 5 20130115 20130115 20130115 till uppfödare enligt motion och för utläggning som statistik på hemsidan. Beslut: Avelskommittén går igenom motionerna som ligger till grund/hälsoredovisningarna. Ev kommande beslut fattas av AU. Regionsansvariga Uppdatera namnlistan? Användning av regioner? Beslut: RG mailar alla regionsansvariga att styrelsen har valt att lägga denna sida på is. Arbetsmöte i Brokind i februari Beslut: Genomförs 20130209 Avveckling av PG-kontot Vi har inte behov av både BG och PG konto. Avveckling av PG spar både arbete och pengar. Beslut: Vi avslutar PG senast vid årets slut. Berörda informerade. Kontaktlistan dold på hemsidan. Genomförd. Vid vilket års slut? inkommit ifrån hundägarna skall läggas ut på hemsidan. PG-kontot avslutas dec 2013. All hänvisning på hemsidan skall tas bort. Uppdatering av 20130115 adressuppgift i Jaktjournalen Gammal uppgift på valpförmedlare i senaste numret av Jaktjournalen. Beslut: Annika Skogsman kontaktar Jaktjournalen. 20130115 Nästkommande styrelse får se över vilken info som skall gå ut till jakttidningarna ang avelsråd och valphänvisade. SJ vill ej stå som valpförmedlare. Rasförmedlare? Underlag särskilda domaranvisningar. Mail från SKK avseende Svar till SKK är gjord. Info skall ut till medlemmarna eventuell uppmärksamhet på Medlemmarna bör informeras. på hemsidan. deformerade bröstkorgar och för korta bröstben, Beslut: RG svarar att övriga risker är för hög mankhöjd, ej för felställda framställ. 6. Nya ärenden/skrivelser/uppgifter/förfrågningar mm Ärende/skrivelse/ Innehåll/ärendebeskrivning: uppgift/förfrågningar /avvikelser mm: styrelsemöte): Åtgärder/Beslut: Vad, (ev varför, hur o var), när och vem (Överförs ev till p 5 inför nästa SBaK CS beslut om Påstås strida mot SKK KK tar kontakt med SBaK och SKK ang det att inte godkänna regelverk. sena svaret vi fått ifrån SBaK och hur vi ska stadgeändring hantera detta inför årsmötet. avseende fullmakter. Den nya styrelsen efter årsmötet får fortsätta att arbeta med frågan.
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 6 Genomgång av årsmöteshandlingar utom motioner. -Verksamhetsberättelser -Ekonomiska redovisningar -Verksamhetsplan -Budget 2013 -Motion 1 Genomgångna och godkända inför årsmötet. Genomgång av Genomgångna och godkända inför årsmötet. motioner -Motion 2 Erfarenheter och Vad har varit bra, Bra resultat, god stämning. feedback på Vad har varit mindre bra? Negativt, långa möten. Ibland dåligt styrelsens arbete det Vad kan utvecklas? förberedda. gångna året? Utveckla dagordningen färgmässigt. Medlemsavgift 2014 Motion till årsmötet? Besluta att höja medlemsavgiften 2014 till 200 kr för huvudmedlem. Övrigt Överlämning av Annika skall överlämna den gamla arbetshandlingar från klubbdatorn samt orginalhandlingar till den avgående ledamöter. nya sekreteraren.
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 7 7. Kalender /2013 (röd text=nytt) (röd mark=viktigt) Veckonr Datum Tid Aktivitet/verksamhet. Deltagare, ansvarig, noteringar 310 9/3 Års Strängnäs 311 16-17/3 SKK Avelskonferens 312 313 Utgivning av BB nr 2 314, apr 315 316 317 318, maj Manusstopp Fauvebladet? 319 320 15/5 Manusstopp Bassetbladet nr 2, 2013. Utgivning sista veckan i juni 321 322, jun 323 324 Utgivning Fauvebladet 325 326 Utgivning av BB nr 2 327, juli 328 329 330 331, aug 332 333 15/8 Manusstopp Bassetbladet nr 3, 2013. Utgivning sista veckan i septi 334 21/8 Premiär trän av harhund mm 335 1/9 Drevprovssäsongen startar för RR hundar 336, sep 337 338 339 340, okt 1/10 Drevprovsäsongen startar för klövviltshundar Utgivning av BB nr 3 341 342 343 344, nov 1/11 Manusstopp BB nr 4, 2013. Utgivning till jul 345 346 347 348 349, dec 350 351 Utgivning av BB nr 4 352 401, jan 402 403 404 405 31/1 Drevprovsäsongen slut för klövviltshundar
Svenska Basset Fauve Klubben 2013-02-26 Sid 8 8. Mötets avslutande 8a Nästa möte Datum Kl Typ av möte Mötesform/syfte/plats Övrigt 2013-02-09 13:00 Årsmöte Strängnäs 8b Sammanfattning och avslutning (viktigaste besluten och tidpunkter) Ordförande redovisade kortfattat de viktigaste besluten och tidpunkterna, tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl Ort och Datum: 2013-02-26 Mötessekreterare: Annika Skogsman Mötesordförande: Roberto Gonzalo Justerare: Ulf Andersson