1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Relevanta dokument
1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Protokoll fört vid årsstämma i

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.


Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Hans Larsson.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Jens Nystrand att föra protokollet.

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

1 (7) Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

Förslag till dagordning samt beslutsförslag vid årsstämma i. AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

ø+-çø s1. s2. s3. s5. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 19 augusti 2016

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Transkript:

Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 26 augusti 2019 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. 2 Anders Börjesson utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Ordföranden uppdrog åt Peter Schön att föra dagens protokoll. 3 Bifogad förteckning över närvarande aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman (Bilaga 3). 4 Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning. 5 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Wuolikainen, representant för fjärde AP-fonden. 6 Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad. 7 Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 april 2018 31 mars 2019 framlades (Bilaga 7). Huvudansvarig revisor Håkan Reising, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision. Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2018/2019. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 25-29 i

2 bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 11 protokollerade styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte. Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott. Ersättningsutskottet fattar beslut om ledande befattningshavares löner och villkor samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2018/2019 haft ett protokollerat möte. Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2018/2019 haft tre möten, där genomförd revision följts upp. 8 Verkställande direktören, Pontus Boman, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2018/2019 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2019/2020, 1 april - 30 juni 2019 samt svarade på frågor från stämmodeltagare. 9 a) Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen. 9 b) Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens samt av bolagets revisorer tillstyrkta förslag att: till aktieägarna utdela kontant 3,00 SEK per aktie 81 MSEK och till balanserade vinstmedel överföra 1 189 MSEK Avstämningsdagen fastställdes till den 28 augusti 2019. 9 c) Stämman beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2018-31 mars 2019. 10 Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Caroline Sjösten, Swedbank Robur fonder, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens sammansättning och arbete.

3 11 Stämman beslöt att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter. 12 Stämman beslöt att ställa 1 975 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 600 000 SEK till styrelsens ordförande samt 275 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt att följande tilläggsarvoden skall utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 50 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 50 000 SEK till ordförande. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 13 Till styrelseledamöter omvaldes: Henrik Hedelius Malin Nordesjö Louise Undén Till styrelseledamöter nyvaldes: Fredrik Börjesson Alexander Wennergren Helm Jörgen Wigh Till styrelsens ordförande nyvaldes Jörgen Wigh. 14 Stämman beslöt att för tiden till och med årsstämman 2020 omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer. KPMG AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Håkan Reising som huvudansvarig revisor.

4 15 Framlades valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning m.m. inför årsstämma. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens framlagda förslag (bilaga 15). 16 Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen. Stämman beslöt att bifalla styrelsens framlagda förslag till dessa riktlinjer (Bilaga 16). 17 Framlades styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner. Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (bilaga 17). 18 Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bifalla styrelsens framlagda förslag till detta bemyndigande (Bilaga 18). 19 Ordföranden avslutade stämman. (Signaturer på nästföljande sida)

5 Vid protokollet Peter Schön Justeras: Anders Börjesson Thomas Wuolikainen