Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Tisdag 2014-05-20 kl 10.00-15.45 Plats Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm Närvarande Anders Östlund ordförande Hélène Biström Lotta Brändström Gustaf Carlström Viveca Dalhammar Anders Egelrud Jörgen Espeling Ingemar Forzelius Gösta Gustavsson Kristina Säfsten Ulrika Jardfelt Anna-Karin Blomdahl vd sekreterare Frånvarande Stefan Håkansson Inledning 27/14 Dagordning 28/14 Protokolljusterare 29/14 Ordföranden förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes. Gösta Gustavsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll från 30/14 föregående möte Justerat, tidigare utsänt, protokoll från styrelsemötet 2014-02-13 anmäldes tidigare utsänt med styrelsehandlingarna till möte 2014-04-04. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Justerat protokoll från det extrainsatta telefonmötet 2014-04-04 anmäldes utsänt med styrelsehandlingarna. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
2 Vd har ordet 31/14 Ekonomi 2012/13 32/14 Penningplaceringar 33/14 Vd:s utsända skriftliga rapport om verksamheten vid kansliet anmäldes utsänd. En ekonomisk rapport för perioden 2013-07-01 2014-04-30 anmäldes utsänd och kommenterades följa budget. Samtliga skatter och avgifter anmäldes betalda. En preliminär rambudget för 2014/15 anmäldes utsänd. Anmäldes utsänd information om aktuell penningplacering. Transformering av 34/14 branschorganisationerna Den 12 maj fattade Svensk Energis årsstämma beslut om att ge föreningens styrelse i uppdrag att utreda hur man kan åstadkomma en utveckling mot att Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme kan enas kring en gemensam värdegrund i centrala energifrågor, bland annat när det gäller en helhetssyn kring energisystemet och synen på kundens egna valmöjligheter. Beslutet är villkorat en samverkan med styrelsen för Svensk Fjärrvärme. Styrelsen ser fördelarna med ett utökat samarbete då organisationerna tillsammans kan få en starkare röst när det gäller att hjälpa politikerna med energisystemet. Det som dock bör uppmärksammas är att föreningen inte ska kompromissa för mycket då risken finns att det blir en utslätad kompromissversion av systemperspektivet. En styrgrupp för att se över hur ett utökat samarbete ska gå till har skapats. Tre stycken representanter från Svensk Fjärrvärmes styrelse ska sitta med i gruppen. Styrelsen var enig om att kvalitet, förankring och värdegrundsfrågor är det som ska genomsyra och styra arbetet i styrgruppen. Gruppens arbete ska även kännetecknas av en öppenhet, både utåt samt mot andra former av samverkan. samverka med Svensk Energis styrelse om en utredning av förutsättningarna för en ökad samverkan mellan föreningarna i enlighet med det utredningsuppdrag de beslutat, inklusive eventuella kompletteringar. utse Anders Egelrud, Fortum, Ingemar Forzelius, Härnösands Energi & Miljö AB och Kristina Säfsten, Övik Energi AB, som representanter i styrgruppen för Svensk Fjärrvärmes styrelse. ge ovanstående diskussion som medskick till utsedda representanter inför deras arbete i styrgruppen.
3 ge vd i uppdrag att undersöka förutsättningarna för styrelsen att delta på Svensk Energis styrelsemöte den 4 september för en gemensam återrapportering från styrgruppens arbete. avvisa begäran om extra årsstämma och att återkomma med svar på inkommen motion i ärendet vid styrelsemötet 1 oktober. Medlemsärende 35/14 Begäran om inträde som medlem i har inkommit från Aneby Miljö & Vatten AB. bevilja Aneby Miljö & Vatten inträde fr. o. m. 2014-07-01. Valberedningens 36/14 riktlinjer Vd och styrelseledamoten Hélène Biström har tillsammans med valberedningen sett över Valberedningens riktlinjer. Styrelsen ansåg att de gjorda ändringarna var bra, men att en del skrivningar behöver formuleras om samt att det behöver läggas till ett syfte om varför valberedningen har de riktlinjer de har. ge vd och Hélène Biström i uppdrag att genomföra de ändringar styrelsen diskuterade. ta upp valberedningens riktlinjer på styrelsemötet igen på styrelsens möte i oktober samt på årsstämman. Program årsmöte 37/14 Vd kommenterade utdelat programförslag för årsmötet i Göteborg i november 2014. Huvudtemat i år är Framtidens hållbara städer. Styrelsen diskuterade även var årsmötet 2015 bör hållas. Styrelsen var enig om att mötet bör hållas i Norrland, att det ska vara enkelt att ta sig dit samt att det ska vara ett intressant ställe dit många vill åka. Luleå nämndes som särskilt intressant att besöka. uppdra åt vd och kansliet att arbeta vidare med årsmötesprogrammet enligt framförda synpunkter på styrelsemötet. uppdra åt vd att kontakta ett lämpligt medlemsföretag i Norrland som uppfyller ovanstående kriterier, i första hand Luleå Energi, för att ställa frågan om att vara årsmötesvärd 2015.
Nästa sammanträde 38/14 4 Hedersmedlem 39/14 nästa ordinarie sammanträde äger rum 2014-10-01 kl. 08.30-16.00 i Jönköping, i samband med Fjärrvärmemässan. ha ett extrainsatt telefonmöte 2014-08-28 kl. 08.30-09.30 Svensk Fjärrvärmes medarbetare Lena Rehn gick i pension 140501 efter att ha varit anställd sedan 1968. Vd föreslog att utnämna Lena Rehn till hedersmedlem under 2014 årsmöte. föreslå årsmötet 2014 att utse Lena Rehn till ny hedersledamot i Svensk Fjärrvärme. Verksamhetsberättelse 40/14 2013/2014 Anmäldes att arbetet med att ta fram en verksamhetsberättelse för innevarande verksamhetsår kommer att behöva startas inom kort. Styrelsen gav förslag om att korta ner den tryckta versionen av verksamhetsberättelsen och hänvisa till Svensk Fjärrvärmes webbsida för mer information. Den skriftliga rapportredogörelsen av verksamheten kommer att bifogas med årsmöteshandlingarna. uppdra åt vd och kansliet att arbeta vidare med verksamhetsberättelsen enligt framförda synpunkter på styrelsemötet. Aktivitetslistan 41/14 Remisser och skrivelser 42/14 Styrelsens aktivitetslista uppdaterades. Besvarade remisser Anmäldes till Miljödepartementet insänd skrivelse med synpunkter på EU-kommissionens förslag till luftpaket, M2014/646/KI. Anmäldes till Näringsdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Energimyndighetens rapport "Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015". Anmäldes till Skatteverket insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi. Anmäldes till Skatteverket insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Skatteverkets allmänna råd om energiskatt på elektrisk kraft enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.
5 Avstått från att besvara Förslag om höjning av vissa avgifter på naturgasområdet Avslutning 43/14 Då inga fler frågor fanns tackade ordföranden för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna-Karin Blomdahl Justeras Anders Östlund Gösta Gustavsson