Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2019-06-03 1 (1) Sida 132 Dnr KS/2019:143 s årsredovisning Sammanfattning Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 Revisionsberättelse 2018 Revisionsrapport SVÖ 2018 Beslut 1 Arbetsutskottet har tagit del av samordningsförbundets årsredovisning 2018. Beslutet skickas till Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Revisorerna Till Styrelsen i Fullmäktige i Region Östergötland, Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Revisionsberättelse för år 2018 Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i, org nr 222000-1750, för verksamhetsåret 2018. Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) *) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Motala den 17 april 2019 a 47 14 47titi Ragnhild Wärn Ordfiirande utsedd av Motala kommun Anna-Lena Sörenson Utsedd av Region Östergötland Utsedd av Vadstena kommun lwa Söderström Utsedd av Boxhohns kommun Utsedd av Mjölby kommun Gunilla Mikaelsson Utsedd av Ödeshögs kommun Pernilla Rehnberg Auktoriserad revisor Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
n Incrg 3V KS \-1 årse:vis-?" 3 31 cilnip, 1],r 2018 Revisionsrapport KPMG AB 2019-04-17 Antal sidor: 6 C) 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2018 2019-04-17 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte 2 3. Sammanfattning 2 4. Kommentarer till förvaltningsberättelsen 3 4.1 Samordningsförbundets uppgift och målsättningar 3 4.2 Bokslut 2018 4 5. Kommentarer till resultaträkningen 4 6. Kommentarer till balansräkningen 5 6.1 Anläggningstillgångar 5 6.2 Omsättningstillgångar 5 6.3 Eget kapital 5 6.4 Skulder 5 6.5 Ansvarsförbindelser 6 7 Övrigt 6
Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2018 2019-04-17 1. Inledning 2. Syfte KPMG har på uppdrag av Samordningsförbundets valda revisorer granskat bokslut och årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018. Rapportens syfte är att utgöra underlag för revisorernas uttalanden i samband med fullmäktiges behandling av årsredovisningen. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med Samordningsförbundets mål för ekonomi och verksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om Samordningsförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed. 3. Sammanfattning Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi har vid vår granskning inte funnit något som tyder på att Samordningsförbundets årsredovisning strider mot god redovisningssed eller tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Samordningsförbundets resultat för 2018 uppgår till 194 tkr, avvikelsen mot budget är 1 154 tkr. Årsredovisningen visar att måluppfyllelsen överensstämmer med beslutad verksamhetsplan för 2018. Regelbundna verksamhets- och budgetuppföljningar har skett under året. Rapportering i enlighet med internkontrollplanen har skett vid varje möte i styrelsen. Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig. sida 2
Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2018 4. Kommentarer till förvaltningsberättelsen 4.1 Samordningsförbundets uppgift och målsättningar Av Samordningsförbundets förbundsordning framgår följande: 2019-04-17 "Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna." De övergripande verksamhetsmålen är: - Att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat: att 50% av deltagarna efter avslutad insats ska ha ökat sina förutsättningar till egen försörjning och ökad livskvalitet. - Att arbeta utifrån integrerad samverkan som innebär att arbetssättet är lärande och utvecklar arbetet i de reguljära verksamheterna hos huvudmännen. Samordningsförbundet fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag utan fungerar som ett kompletterande stöd. Förväntat resultat: att nya kunskaper och metoder tas tillvara. De finansiella målen är: - Förbundets kostnader skall under 2017-2019 inte överstiga intäkterna. - Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar är reglerade i lag. Enligt lagstiftningen bidrar Staten med 50%, Regionen och kommunerna skall bidra med 25% vardera. För 2018 har Samordningsförbundet erhållit 18,4 Mkr från huvudmännen. För att uppnå budgetramen 19,4 Mkr tillskjuter Samordningsförbundet 1 Mkr från eget kapital. Måluppfyllelse Samordningsförbundet har uppnått de övergripande verksamhetsmålen, då 49% på ett tydligt sätt ökat sina förutsättningar till egen försörjning och att de strukturinriktade insatserna genomsyrar verksamhetsdelarna och har fått större utrymme. De finansiella målen bedöms vara uppnådda. Samordningsförbundet beslutade att utöka budgetramen med eget kapital, 1 000 tkr. Verksamhetens kostnader under 2018 har rymts inom budget. sida 3
Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2018 2019-04-17 4.2 Bokslut 2018 Förvaltningsberättelsen skall vara styrelsens översikt över och analys av utvecklingen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall enligt lagen innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål som beslutats d v s om målen för en god ekonomisk hushållning uppnåtts. Avstämning av balanskravet finns inte, dock framgår det av årsredovisningen att Samordningsförbundet beräknar att klara balanskravet, eftersom intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamhetsberättelsen har en enhetlig och bra struktur. Arbetet med att ta fram mätbara målsättningar för verksamheten bör fortsätta att finnas med på Samordningsförbundets agenda, eftersom verksamheten hela tiden är i förändring. Konkreta och mätbara mål är en förutsättning för att kunna utvärdera verksamheten. 5. Kommentarer till resultaträkningen Det redovisade resultatet för räkenskapsåret uppgår till 194 tkr (-414 tkr). Det budgeterade helårsresultatet uppgår till +1-0 kr. Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 18 440 tkr (19 620 tkr), en minskning med 1 180 tkr jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 18 246 tkr (20 034 tkr), en minskning med 1 788 tkr jämfört med föregående år. I beloppet 18 440 tkr ingår förutom anslagen från huvudmännen utgående faktureringar uppgående till 16 tkr. Kontoanalyser har utförts av ett antal konton. Förklaringar har lämnats till avvikelser. Verksamhet Utfall per 31 dec 2018 Årsbudget Avvikelse Kansli 1 204 1 200-4 Nätverket 4 618 4 800 182 Vägen till arbete 6 275 6 600 325 Digitaliseringscenter 3 181 3 900 719 Fontänhus 1 408 1 400-8 Utbildning 507 500-7 Utveckling/struktur 1 053 1 000-53 SUMMA 18 246 19 400 1 154 Tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 18 424 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av anslaget, Region Östergötland med 25% och kommunerna med resterande 25%. Samordningsförbundet har beslutat att tillföra 1 000 tkr av det egna kapitalet, vilket innebär en total budgetram om 19 400 tkr. sida 4
6. Kommentarer till balansräkningen 6.1 Anläggningstillgångar 6.1.1 Inventarier Inga anskaffningar har skett under året. 6.2 Omsättningstillgångar 6.2.1 Övriga kortfristiga fordringar Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2018 2019-04-17 Fordran redovisas med 281 tkr, avser momsfordran, 180 tkr, dubbelbetalning av faktura 9 tkr och tillgodohavande på skattekontot 92 tkr. Insatskapital i kooperativet Grenverket, 500 kr ingår i balansposten. 6.2.2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter redovisas med 103 tkr och avser förskottsbetalad hyra, 48 tkr, förutbetald leasing 5 tkr och upplupna intäkter 50 tkr (kreditfaktura från Grenverket). 6.2.3 Kassa och bank Redovisat banksaldo, 2 821 tkr, har stämts av mot underlag från Swedbank. 6.3 Eget kapital Förbundets egna kapital uppgår till 2 383 tkr per 31 december 2018. 6.4 Skulder 6.4.1 Leverantörsskulder Per rapportdag redovisas leverantörsskulder med 316 tkr. Samtliga skulder har avstämts mot fakturor och är reglerade. Fakturorna har granskats vad gäller periodisering. 6.4.2 Övriga kortfristiga skulder Balansposten, 101 tkr, omfattar personalens källskatt 43 tkr och sociala avgifter 43 tkr, vilka betalats i januari 2019. Särskild löneskatt på pensionskostnader ingår i posten med 12 tkr. 6.4.3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Balansposten omfattar upplupna kostnader 406 tkr, som är hänförliga till perioden. sida 5
Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2018 2019-04-17 Specifikation Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter Övriga interimsskulder SUMMA Belopp 145 tkr 261 tkr 406 tkr Övriga interimsskulder omfattar bl a kostnader för beräknad pensionskostnad, beräknat arvode för redovisning och revision samt kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret. Periodiseringskontroll har skett av posterna. 6.5 Ansvarsförbindelser I Samordningsförbundet finns inga ansvarsförbindelser. 7 Övrigt I samband med granskningen noterades att inrapportering till pensionsgivare inte skett för de två nyanställda medarbetarna vid Samordningsförbundet. I bokslutet har preliminära pensionskostnader beräknats och skuldförts. KPMG AB Elisabeth Carelind Auktoriserad revisor sida 6
Org.nr 222000 1750 Årsredovisning 2018 Beslutad av styrelsen 2019-03-28
Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 3 1.2 Om förbundet... 4 1.2.1 Organisation... 4 1.2.2 Historik... 4 1.2.3 Lagrum... 4 1.2.4 Uppdrag... 4 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter... 4 1.2.6 Verksamhetsidé och vision...4 1.3 Beskrivning av verksamheten.. 4 1.3.1 Målgrupper....4 1.3.2 Insatser....5 1.4 Måluppfyllelse och resultat... 6 1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser... 6 1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturinriktade insatser... 7 1.5 Styrelsens arbete under året... 7 1.6 Ekonomiskt utfall för året 8 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning... 8 RESULTATRÄKNING... 9 BALANSRÄKNING... 10 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR... 11 NOTER... 11 STYRELSENS BESLUT... 13
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse för resultat och verksamhet samt för ekonomiskt utfall för perioden 2018-01-01 2018-12-31. 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret Det ekonomiska resultatet för år 2018 är 194 tkr. Budgetramen för år 2018 var 19 400 tkr. Totalt har 550 deltagare fått del av insatser under året, vilket motsvarar budgeterat antal. Under år 2018 har förbundet fortsatt att genomföra såväl breda som riktade utbildningar för förbundets medlemmar. Sammanlagt har 1124 individer deltagit i utbildningar under året. De insatser som förbundet finansierar utgör en gemensam resursplattform. Uppsatta mål och förväntade resultat på struktur- och individnivå följs upp övergripande. Deltagare förväntas genom insatserna få bättre förutsättningar att nå egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. De strukturinriktade insatserna förväntas generera ny kunskap och bidra till metodutveckling i ordinarie verksamhet. Resultatet för året visar att målen är uppfyllda. Förbundets verksamhet följs upp med hjälp av SUS. SUS är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Av totalt 550 deltagare, är 423 registrerade på personnivå. Registreringen på personnivå ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Könsfördelningen i deltagargruppen är fortsatt jämn även detta år (213 kvinnor och 210 män). Sett till ålder, hade knappt hälften av deltagarna vid tiden för inskrivning i insats ännu inte fyllt 30 år. Vad gäller utbildningsbakgrund, saknade 48 procent, det vill säga 205 av 423 deltagare, gymnasiekompetens vid inskrivning i insats. Under året har 238 deltagare avslutats, 117 av dessa har gått vidare till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. En betydande del av resterande deltagare är fortsatt aktuella för rehabilitering. Till rehabilitering räknas här också praktik och motsvarande insatser. Utvecklingen av förbundets verksamhet har under året varit fokuserad mot: Fortsatt satsning på utveckling av arbetet med samordnad individuell plan, SIP. Med hjälp av förbundets resurser erbjuds medlemmarna stöd i att planera och genomföra SIP-möten. Utökad satsning på individuellt stöd genom tillsättning av ytterligare resurs inom ramen för insatsen Individuellt stöd i arbete, ISA. Fortsatt satsning på mer samarbete med de andra samordningsförbunden i länet. Främja rörlighet över kommungränserna i västra länsdelen genom att möjliggöra så att deltagare i alla kommuner får del av de förbundsfinansierade insatserna. Fortsatt satsning på kompetensutveckling/utbildning för förbundets medlemmar. Budgetförutsättningarna för år 2018 kom att innebära en fortsatt nedtrappning av budgetram, vilket sker till följd av den nya fördelningsnyckel som staten tillämpar. Förbundets budgetram har minskat med i snitt tioprocentenheter per år under en treårsperiod. Fördelningsnyckeln bygger på en grundtilldelning i kombination med försörjningsmått och invånarantal.
1.2 Om förbundet 1.2.1 Organisation är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. 1.2.2 Historik bildades den 1 januari 2015. 1.2.3 Lagrum verkar enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som förbundets medlemmar har beslutat om. Lagen syftar till att ge lokala aktörer bättre förutsättningar för samverkan inom rehabiliteringsområdet samt att underlätta en effektiv resursanvändning och bidra till utveckling av gemensamma insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering. följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 1.2.4 Uppdrag De insatser som förbundet finansierar syftar till att komplettera medlemmarnas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av medlemmarna. Samordningsförbunden stödjer och finansierar också insatser som ska bidra till att förbättra den interorganisatoriska samverkan mellan medlemmarna. Det sistnämnda kan exempelvis handla om kompetensutveckling eller kunskapsutbyte genom olika former av utbildningsinsatser. 1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 18 424 tkr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har bidragit med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Beslutad budgetram för år 2018 var 19 400 tkr. 1.2.6 Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering runt medborgare i behov av samordnad rehabilitering. ska arbeta för utveckling och etablering av samverkansformer som är hållbara över tid och som bidrar till förbättring av välfärden i stort. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetenser och med fokus på att stärka den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhällslivet. 1.3 Beskrivning av verksamheten 1.3.1 Målgrupper har följande målgrupper:
Unga vuxna i åldern 16 30 år med offentlig försörjning och i behov av samordnade insatser, där personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är prioriterade. Personer med psykisk ohälsa i åldern 16 64 år. Långtidssjukskrivna i behov av samordnade insatser. Nyanlända där samordnade insatser kan öka förutsättningarna för integration i samhället. Inventering av behov görs löpande under året, där de enskildas behov påverkar utvecklingen av insatsformerna. Insatserna är inte projektrelaterade, utan kan mer beskrivas som gemensamma resursplattformar med förankringar i de fem kommunerna. Följande behovsområden har identifierats i utvecklingen av insatser: Insatser med långsiktigt individuellt stöd (ex. utveckling av SIP och ISA). Lönearbete med hög anpassningsgrad. Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna. Förstegsverksamheter, där den enskilde kan pröva sina möjligheter att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering. 1.3.2 Insatser Insatserna redovisas enligt modellen för uppföljning i SUS. Individinriktade insatser Typ av insats Insats Förebyggande Fontänhuset Förberedande Försteget i Boxholm Klockargårdsängen Hestia i Mjölby Natursteget i Motala Rehab mot ISA - individuellt stöd arbete/utbildning till arbete Processledare lokalt Teori och praktik Växtvägar 2 Digitaliseringscenter Bärbäck Skänninge ÖS-Ödeshög Annan inriktning SIP Vägen till företag Strukturinriktade insatser Typ av insats Insats Utbildning till Utbildning personal Dialog o Nätverket västra kommunikation Utveckling-struktur Kultur-sysselsättning
1.4 Måluppfyllelse och resultat Kostnadsfördelning Kostnadsfördelningen inom aktuell budgetram har en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Förbundets ändamålsparagraf beskriver att förbundet även har ett uppdrag med fokus på strukturinriktade insatser. Därtill tillkommer kostnad för administration vilken motsvarar budgetposten för kansli. Administration 6 % Strukturinriktade insatser 11 % Individinriktade insatser 83 % 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Fakta Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell anpassning med samhällets samlade kompetenser och resurser. Förväntade resultat är ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. Resultat Individinriktade insatser som registrerats på personnivå Antal deltagare Totalt Kvinna Man Helåret 2018 423 213 210 Påbörjade 2018 290 156 134 Avslutade 2018 238 118 120 Aktuella 2018-12-31 170 84 86 Kommentar: 350 unika deltagare, 175 kvinnor och 175 män (en person kan ta del av mer än en insats). Individinriktade volyminsatser Insats Deltagare SIP 76* Fontänhuset 105 Vägen till företag 22 Totalt 203 *SIP mäts i antal genomförda SIP-möten Av sammanlagt 550 deltagare (SIP-möten ej inräknat), har 423 registrerats på personnivå. Under året har 238 deltagare avslutats, 117 av dessa, vilket motsvarar 49 procent, har gått vidare till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. En betydande del av resterande deltagare som har avslutats, är fortsatt aktuella för rehabilitering. Till rehabilitering räknas här också praktik och motsvarande insatser. Motala Fontänhus verksamhet medräknas också i ovanstående registrering, deras verksamhet syftar till att ge personer med psykisk ohälsa ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet och deltagande i samhällslivet. Vägen till företag avser Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands kurser för utrikes födda som avser starta och driva företag i Sverige. Måluppfyllelse Målet bedöms vara uppfyllt då 49 procent av deltagarna på ett tydligt sätt har ökat sina förutsättningar till egen försörjning.
Utvecklingsområden Av resultatet kan två utvecklingsområden identifieras: Att resultat och erfarenheter från finansierade insatser sprids och tillvaratas på ett bättre och mer systematiskt sätt i ordinarie verksamhet. Att med befintliga resurser kunna erbjuda fler individer samordnad rehabilitering. 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturinriktade insatser Fakta De strukturinriktade insatserna syftar till att skapa en bättre integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i ordinarie verksamhet hos förbundets medlemmar. Resultat Strukturinriktade insatser Insats Tillfällen Nätverket västra 16 Kultur-sysselsättning 45 Utbildning 1124* Utveckling-struktur 15 *Utbildning mäts i antal deltagare De strukturinriktade insatserna avser arbetet i Nätverket västra, planering och utveckling av förstegsverksamheten i Skänninge, de utbildningsinsatser som förbundet har genomfört samt det länsövergripande arbetet med utvecklings- och strukturfrågor. Till utvecklings- och strukturfrågor räknas bland annat Projekt- och utvecklingsteamet som arbetar med ESF-frågor/utvecklingsmedel. De strukturinriktade insatserna mäts i antal tillfällen, med undantag för utbildningsinsatserna vilka mäts i antal deltagare. Måluppfyllelse Utbildning-väst och Kultur-sysselsättning överträffar budgeterad volym. Nätverket västra och Utveckling-struktur ligger något i underkant. Sammantaget bedöms de strukturinriktade insatserna motsvara budgeterat antal. Utvecklingsområden Av resultatet kan följande utvecklingsområden identifieras: Att utveckla fler samverkansformer som är hållbara över tid. Att på ett kostnadseffektivt sätt möta de kompetensbehov som finns hos förbundets medlemmar. 1.5 Styrelsens arbete under året Anna Johansson ordförande Mjölby kommun Agneta Niklasson vice ordförande Region Östergötland Ann-Marie Flink ledamot Boxholms kommun Annelie Liljedahl ledamot Motala kommun Lars Ekström ledamot Vadstena kommun Ove Bäck ledamot Ödeshögs kommun Anna Ydrevik ledamot Försäkringskassan Stefan Höög ledamot Arbetsförmedlingen Irene Karlsson ersättare Mjölby kommun
Annette Ohlsson ersättare Region Östergötland Nils-Ingvar Graan ersättare Motala kommun Sören Norrby ersättare Boxholms kommun Margit Berggren ersättare Vadstena kommun Mattias Schwerdt ersättare Försäkringskassan Per Engdahl ersättare Arbetsförmedlingen Johan Kollberg ersättare Ödeshögs kommun Under året har det hållits sju styrelsemöten. Revisionen har stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats fyra gånger under året och därutöver har förbundschef/förbundsansvarig och verksamhetsutvecklare haft en kontinuerlig dialog med samtliga parter kring verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Medlemssamråd har arrangerats gemensamt för samtliga förbund i Östergötland 2018-05-04 och 2018-10-12. Kansliet består av Madeleine Öberg, förbundschef, och Jakob Rönnqvist, förbundsansvarig. Stöd kring bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt. 1.6 Ekonomiskt utfall för året 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 2018-01-01-2018-12-31 Verksamhet Budget Utfall Kansli 1.0 1 200 000 1 203 708 Nätverket västra 2.4.1 4 800 000 4 618 123 Försteg 4.0 6 600 000 6 274 360 Digitaliseringscenter 4.2 3 900 000 3 180 975 Fontänhus 6.1 1 400 000 1 408 337 Utbildning 11.1 500 000 507 259 Utveckling-struktur 11.7 1 000 000 1 053 223 Totalt 19 400 000 18 245 985 I budget för år 2018 fattade styrelsen beslut om att tillföra 1 000 tkr från egna medel, vilket gav en budgetram på 19 400 tkr. Årets resultat är 194 tkr.
Org.nr 222000-1750 Resultaträkning Not 2018-01-01-2018-12-31 2017-01-01-2017-12-31 Belopp i kr Verksamhetens intäkter 1 18 440 409 19 620 327 Verksamhetens kostnader 2, 3-18 245 985-20 033 892 Avskrivningar 4 0 0 Verksamhetens nettokostnader 194 424-413 565 Finansiella intäkter 0 18 Finansiella kostnader -1-32 Resultat före extraordinära poster -1-14 Årets resultat 194 423-413 579
Org.nr 222000-1750 Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 5 0 0 Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar 6 281 124 237 822 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 103 208 68 601 Kassa och bank 2 821 456 2 367 274 Summa omsättningstillgångar 3 205 789 2 673 698 SUMMA TILLGÅNGAR 3 205 789 2 673 698 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 2 188 612 2 602 190 Årets resultat 194 423-413 579 Summa eget kapital 2 383 035 2 188 612 Skulder Leverantörsskulder 315 912 53 473 Kortfristiga skulder 100 902 41 057 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 405 940 390 556 822 754 485 086 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 205 789 2 673 698 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 222000-1750 Tilläggsupplysningar Belopp i kr Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. NOTER Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag 2018 2017 Region Östergötland 4 606 000 4 900 000 Försäkringskassan 9 212 000 9 800 000 Motala Kommun 2 261 546 2 405 900 Vadstena Kommun 386 904 411 600 Ödeshög Kommun 276 360 294 000 Mjölby Kommun 1 400 224 1 489 600 Boxholms Kommun 280 966 298 900 Övriga intäkter 16 409 20 327 Summa verksamhetens intäkter 18 440 409 19 620 327 Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017 Kansli 1 203 708 962 360 Utv, strukturfrågor 1 053 223 584 674 Utbildning 507 259 488 104 Hälsopott 0 30 000 Navigator 0 193 848 Nätverket, västra 4 618 123 2 904 406 ISA-Västra 0 1 864 928 Vägen till arbete 6 274 360 5 540 845 Digitaliseringscenter 3 180 975 5 725 967 Rörlighet Västra 0 234 260 Fontänhuset 1 408 337 1 504 500 Summa verksamhetens kostnader 18 245 985 20 033 892
Org.nr 222000-1750 Not 3 Löner och ersättningar 2018 2017 Styrelsen 0 0 Övriga anställda 1 091 645 611 873 Sociala kostnader 409 869 230 891 Varav pensionskostnader 54 665 31 995 Summa löner och ersättningar 1 556 179 874 759 Not 4 Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier Datorer 5 år 3 år Not 5 Maskiner och inventarier 2018-12-31 2017-12-31 Ingående anskaffningsvärden 215 782 215 782 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 215 782 215 782 Ingående avskrivningar -215 782-215 782 Utgående ackumulerade avskrivningar -215 782-215 782 Utgående redovisat värde 0 0 Not 6 Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31 Mervärdeskattefordringar 179 864 195 303 Övriga kortfristiga fordringar 101 260 42 019 281 124 237 322 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31 Upplupna personalrelaterade kostnader 195 509 180 539 Övriga interimsskulder 210 431 210 017 405 940 390 556