N.B. The English text is an in-house translation

Relevanta dokument
The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the meeting

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Växjö i april 2019 BALCO GROUP AB (PUBL) Styrelsen

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

Deltagande aktieägare/ Antal aktier/ Antal röster/ Shareholders attending Number of Number of

Protokoll fört vid extra

NB. The English version is an office translation. In case of any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Yngen.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Carl Hugo Parment. On behalf oj the Board oj Directors, Carl Hugo Parment, opened the meeting.

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2019;

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr , i Gnosjö den 4 maj 2017

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Sjöqvist.

4 Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Emil Björkhem. On behalfof the Board of Directors, Emil Bjorkhem, opened the meeting.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marek Tarchalski. The chairman of the board of directors, Mr. Marek Tarchalski, opened the meeting.

N.B. The English text is an in-house translation. Protokoll fört vid årsstämma i NAXS AB (publ), org. nr , den 5 juni 2018 kl. 14.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

Dometic Group AB (publ) Dometic Group AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr , i Malmö den 29 april 2015

Arsstamman oppnades av Kenneth Bengtsson. The annual general meeting was opened by Kenneth Bengtsson.

6 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

Protokoll fört vid årsstämma i Evolution. Minutes kept at the Annual General

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN / OPENING OF THE GENERAL MEETING. Styrelsens ordförande Tommy Trollborg öppnade stämman.

1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of the

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr , i Gnosjö den 15 maj 2019

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

5 Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. It was determined that the Meeting had been duly convened.

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION. För / For. Axactor SE. org. nr / reg. no

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i. Minutes kept at the annual general meeting in

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, och

1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Sjöqvist.

The English text is an unofficial translation.

It was resolved to elect Madeleine Rydberger as chairman of the meeting as well as to keep the minutes of the meeting.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

N.B. English translation is for convenience purposes only

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Ripasso Energy AB (publ), org.nr , i Göteborg den 26 april 2019

N.B. English translation is for convenience purposes only

Protokoll fört vid årsstämma i

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Kallelse till årsstämma 2018 i Vilhelmina Mineral AB, org. nr


Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

N.B. The English teat is an in-house translation.

N.B. The English text is an in-house translation.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för/for Capio AB (publ) (org. nr/reg. No ) Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr , i Halmstad den 25 mars 2015

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( )

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Persson, genom ett kort anförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

The chairman of the Board of Directors, Paul Bergqvist, welcomed the present shareholders and declared the Meeting opened.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AAK AB (publ), org. nr , onsdagen den 17 maj 2017 i Malmö

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

The board of directors in Instalco Intressenter AB (publ) s proposal on change of company name and amendment to the company s articles of association

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Transkript:

N.B. The English text is an in-house translation Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Balco Group AB, 556821-2319, på Kök 11, Honnörsgatan 15 i Växjö, den 21 maj 2019, kl. 15.00 16.00. Minutes kept at the Annual General Meeting of the shareholders of Balco Group AB, 556821-2319, at Kök 11, Honnörsgatan 15 in Växjö, 21 May 2019, 3.00 4.00 p.m. 1 Öppnande av årsstämman / Opening of the Annual General Meeting Styrelsens ordförande, Lennart Kalén, hälsade aktieägare och gäster välkomna och förklarade stämman öppnad. The Chairman of the Board of Directors, Lennart Kalén, welcomed the shareholders and guests and declared the meeting opened. 2 Val av ordförande vid årsstämman / Election of Chairman for the Annual General Meeting Utsågs Lennart Kalén till ordförande vid stämman. Antecknades att advokaten Fredrik Palm ombetts att fullgöra uppgiften att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll. Lennart Kalén was elected Chairman of the meeting. It was noted that attorney Fredrik Palm had been asked to fulfill the task of being secretary of the meeting and be the keeper of today s minutes. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list Beslöts att godkänna den upprättade förteckningen över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1. It was resolved to approve the prepared list of shareholders who, within the prescribed time, had given notice of their participation and that also, in person or by registered proxy, were present at the meeting as the voting list of the meeting, appendix 1.

2 Godkändes att gäster och funktionärer vid stämman som inte var aktieägare hade rätt närvara vid stämman. It was approved that guests and officials who were not shareholders, were entitled to attend the meeting. 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda Godkändes den i kallelsen intagna dagordning för årsstämman. The agenda for the annual general meeting presented in the notice was approved. 5 Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes Beslöts att utse en protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att välja Fredrik Skoglund, representant för Länsförsäkringar fonder, till protokolljusterare. It was resolved to appoint one person to certify the minutes together with the Chairman and that Fredrik Skoglund, representative of Länsförsäkringar fonder, was appointed as person to verify the minutes. 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened Antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019 och publicerad på bolagets webbplats den 12 april 2019. Antecknades vidare att notis om att kallelse hade skett hade varit införd i Dagens industri den 16 april 2019. It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 16 April 2019 and on the Company s website on 12 April 2019. An annoucement that notice had been made had been published in the newspaper Dagens industri on 16 April 2019. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad. The meeting was thereafter declared properly convened.

3 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditors report and the consolidated accounts and the auditor s report on the consolidated accounts Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018. The annual report and the auditor s report as well as the consolidated accounts and the auditor s report on the consolidated accounts for the financial year 2018 were submitted. 8 Anförande av den verkställande direktören och revisorn / Statement by the CEO and the auditor Verkställande direktören, Kenneth Lundahl, höll ett anförande om Balcokoncernens verksamhet under 2018. The CEO, Kenneth Lundahl, held a statement of Balco Group s business during 2018. Auktoriserade revisorn Martin Odqvist, PwC, redogjorde för revisionsarbetet samt föredrog delar av revisionsberättelsen. The certified public accountant Martin Odqvist, PwC, gave a presentation on the audit and presented parts of the auditor s report. Jan-Åke Karlsson, representant för Aktiespararna, tog upp Aktiespararnas fyra kärnfrågor, ställde en fråga angående goodwill samt uttryckte sin uppskattning över Balco som börsbolag. Jan-Åke Karlsson, representative of the Swedish Shareholders Association, raised the four core issues of the Swedish Shareholders Association, asked a question regarding goodwill and expressed his appreciation of Balco as a listed company.

4 9 Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018 / Resolutions regarding (a) adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet, (b) disposition of the Company s profits according to the adopted balance sheet and determination of the record day for dividends, and (c) discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO for the financial year 2018 Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. It was resolved, in accordance with the auditor s recommendation, to adopt the profit and loss account, the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet presented for the financial year 2018. Beslöts vidare att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 med 2 kronor per aktie. Beslöts att avstämningsdagen för utdelning ska vara den 23 maj 2019. It was further resolved that dividend shall be paid for the financial year 2018 with 2 SEK per share. It was resolved to set the record day for the dividend to 23 May 2019. Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2018. It was resolved, in accordance with the auditor s recommendation, to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for their management of the Company for the financial year 2018.

5 10 Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse / The Nomination Committee s statement regarding its proposals for the Annual General Meeting and the Nomination Committee s justified statement regarding their proposal of election of Board members Gabriel Urwitz, valberedningens ordförande, gav en sammanfattning av valberedningens arbete. Gabriel Urwitz, chairman of the Nomination Committee, provided a summary of the work of the Nomination Committee. 11 Beslut om antal styrelseledamöter / Determination of the number of Board members Valberedningens ordförande, Gabriel Urwitz, framlade valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 11-16. The Chairman of the Nominating Committee, Gabriel Urwitz, submitted the proposals of the Nominating Committee regarding the proposal for decisions regarding items 11-16. Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, that the number of members of the Board of Directors elected by the meeting shall be six Board members, without deputies. 12 Beslut om antal revisorer / Determination of the number of auditors Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, that the number of auditors shall be one without any deputy member.

6 13 Beslut om arvode till styrelseledamöter / Determination of remuneration to the Board members Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 190 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande samt 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Beslutet innebär ett totalt styrelsearvode uppgående till 1 690 000 kronor. It was resolved, in accordance with the Nomination Committee s proposal, that remuneration of SEK 500,000 shall be paid to the Chairman of the Board and that remuneration of SEK 190,000 shall be paid to each of the other members of the Board. Furthermore, it was resolved that remuneration of SEK 70,000 shall be paid to the Chairman of the Audit Committee, SEK 40,000 shall be paid to the other members of the Audit Committee, SEK 40,000 shall be paid to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 25,000 shall be paid to the other members of the Remuneration Committee. The resolution implies a total board remuneration of SEK 1,690,000. 14 Beslut om arvode till revisor / Determination of remuneration to the auditor Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, that remuneration of the Company s auditor shall be paid according to the amount invoiced and approved. 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of Board members and chairman Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om (i) omval av styrelseledamöterna Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Åsa Söderström Winberg, (ii) nyval av Mikael Andersson som styrelseledamot, samt (iii) val av Tomas Johansson som styrelseordförande. It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, to (i) re-elect Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg and Åsa Söderström Winberg as Board members, (ii) elect Mikael

7 Andersson as a new Board member, and (iii) elect Tomas Johansson as Chairman of the Board. Antecknades att en redogörelse för den föreslagna styrelseledamotens bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Mikael Andersson presenterade sig själv. It was noted that a presentation of the proposed member of the Board of Directors with respect to his background and other assignments had been available on the Company s website well in advance of the meeting. Mikael Andersson gave a presentation of himself. 16 Val av revisor / Election of auditor Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC hade informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att vara huvudansvarig revisor. It was resolved, in accordance with the proposal of the Nominating Committee, to re-elect the registered public accounting firm PwC AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that PwC had informed the Nominating Committee that the certified public accountant Martin Odqvist will be auditor in charge. 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to senior executives Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 2. It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, on the principles for compensation for the Company s key management.

8 18 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen / Resolution on issue authorisation for the Board of Directors Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av aktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent eller högst 2 142 877 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt. It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions until the next Annual General Meeting, resolve on an issue of shares, with or without preferential rights for the shareholders, against payment in cash, payment in kind or payment through set-off, of shares or share warrants or convertibles referring to such shares, signifying an increase or potential increase of the Company s share capital with a maximum of ten per cent or 2,142,877 shares. The purpose of the authorization and the reasons for a possible deviation from the shareholders preferential rights is that new issues of shares shall be able to occur to finance company acquisitions or to finance further growth in the Company in other ways. Antecknades att beslutet var enhälligt. It was noted that the resolution was unanimously adopted. 19 (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to resolve on acquisition of own shares Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to at one or several occasions during the period until the next Annual General Meeting resolve upon acquisition of own shares, without exceeding a number implying that the Company s total shareholding of own shares corresponds to more than 10 per cent of all shares in the Company at any time.

9 Antecknades att beslutet var enhälligt. It was noted that the resolution was unanimously adopted. 19 (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to resolve on transfer of own shares Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. It was resolved, in accordance with the proposal by the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions during the period until the next Annual General Meeting resolve upon transfer of own shares. Antecknades att beslutet var enhälligt. It was noted that the resolution was unanimously adopted. 20 Stämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting Lennart Kalén, som avgått såsom styrelseordförande, avtackades. Framfördes även tack till avgående styrelseledamoten Percy Calissendorff som inte kunde närvara vid stämman. Lennart Kalén, who has resigned as Chairman of the Board of Directors, was thanked for his services. Also resigning member of the Board of Directors Percy Calissendorff, who could not participate at the meeting, was thanked. Ordföranden framförde några avslutande ord och tackade samt förklarade stämman avslutad. The Chairman of the meeting made some closing remarks, thanked and declared the meeting closed. * * *

10 Vid protokollet / Secretary: Fredrik Palm Justerat / Certified: Lennart Kalén Fredrik Skoglund

Bilaga 2 / Appendix 2 --

Punkt 17: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ledningen, som för närvarande består av nio personer. Syftet med riktlinjerna är att se till att Balco kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledningen ska utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt företagets totala prestation. Fast- och rörlig lön Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation. Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål. Övriga förmåner och pension Koncernen erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas. De ledande befattningshavarna ska vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Pensionsåtaganden tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Avvikelser från riktlinjerna Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I ett sådant fall ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma. Uppsägning och avgångsvederlag För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från Balcos sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Den verkställande direktören är bunden av ett konkurrensförbud som gäller under två år från anställningens upphörande. För övriga ledande befattningshavares anställningar gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till tolv månader. Växjö i april 2019 BALCO GROUP AB (PUBL) Styrelsen

Övriga upplysningar För en beskrivning av Balcos långsiktiga incitamentsprogram beslutat av extra bolagsstämma under 2017 hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2018, not 7. Bolaget har, före noteringen på Nasdaq Stockholm, ingått avtal om rörlig ersättning med en medlem av Balcos koncernledning vilket ger möjlighet till en årlig resultatbaserad ersättning överstigande 50 procent av den fasta årslönen. Avtalet löper tills vidare.