TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-26 Dnr Ärende 2013/0069-606 Bun 20 Delårsbokslut per den 28 februari 2013 2012/0185-606 Bun 21 Disposition av det balanserade resultatet 2013/0094-601 Bun 22 Verksamhetsansvar för skolhälsovården 23 Rapport avseende förslag till ny skolskjutsorganisation för Tanums kommun 2013/0070-623 Bun 2013/0033-600 Bun 24 Anmälan om delegationsbeslut 25 Redovisning av verksamhetsbesök 2013/0058-380 Bun 26 Förslag att delta i projekt Skatepark i Munkedals kommun 2013/0089-267 Bun 27 Tennisbanor Grebbestad 28 Information 29 Avtackning av Bengt Mattson Justering(sign)
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(14) Plats och tid Bullarsalen, Tanumshede 08:30 Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Öyvind Höiberg, ekonom Underskrifter Sekreterare... 20-29 /Karin Gabrielsson/ Ordförande...... /Bengt Mattsson / Justeringsman... /Susanne Jansson/ BEVIS OM ANSLAG Barn- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2013-03-26 Anslaget uppsatt 2013-04-09 Anslaget nedtages 2013-05-02 Protokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen, Tanumshede Underskrift. /Anna-Karin Larsson/
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(14) Bun 20 2013/0069-606 Bun Delårsbokslut per den 28 februari 2013 Ekonom Öyvind Höiberg presenterar delårsbokslutet. feb-13 feb-12 Intäkter 4 418 4 620 Kostnader -49 770-48 452 Resultat -45 352-43 832 Kommunbidrag 44 256 43 522 Förändring eget kapital -1 097-310 Budget ökar med 1,7 procent, nettokostnaderna ökar med ca 3,5 procent mellan åren. Intäkterna minskar med 4,4 procent och orsaken är minskade statsbidrag inom kommunala vuxenutbildningen. Vid avräkning per februari har antalet prestationer inom gymnasiet minskat mot budgetförutsättningarna och barn- och utbildningsnämnden beräknar lämna tillbaks 1 mkr till kommunstyrelsen vid årets slut. Prognos över beräknat årsresultat: Barn- och utbildningsnämnden har ett positivt balanserat resultat på 6,4 mkr. Nämnden har för närvarande inte tagit ställning till eventuell överföring av verksamheternas över- och underskott samt beslut om eventuella särskilda satsningar för verksamhetsåret 2013. Förvaltningens rekomendation är att de ekonomiska styrprinciperna skall gälla och att de balanserade resultaten överförs till verksamheterna. Efter två månader görs följande iakttagelser: förskolan har fått ett ekonomiskt tillskott för ny/tillbyggnation i Grebbestad. Detta kommer inte att ske under 2013 varav 660 tkr skall återföras till kommunstyrelsen i samband med bokslutet. Nämnden har beslutat om särskild utredning inför upphandling av skolskjutsar. Tillsammans med generella kostnadsökningar inom Västtrafik, kommer ett underskott att redovisas med ca 400 tkr. Gymnasiet har ett minskat elevantal. Kostnadsminskning inom den egna gymnasieskolan kommer sannolikt inte att motsvara elevantalsminskningen vilket kan resultera i fortsatt underskott. Köp av gymnasieplatser utanför kommunen redovisar också underskott då kostnadspåslagen är högre än budgeterat. Tanumshedes rektorsområde redovisade i bokslutet ett
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(14) strukturellt underskott inom grundskolan. Farhågor finns att detta underskott kvarstår även under 2013. En försiktig bedömning är att nämnden redovisar en ekonomi i balans vid årets slut. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och översända det till kommunstyrelsen och att uppdra åt förvaltningsledningen att vidta åtgärder så att ekonomin kommer i balans på Tanums gymnasieskola och Tanumskolan.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(14) Bun 21 2012/0185-606 Bun Disposition av det balanserade resultatet Förvaltningschef Lennart Christensson presenterade förslag till särskilda satsningar för 2013 enligt nedan. 1. Administrativt stöd för rektorer och övriga chefer 600 tkr Vid analys av den genomförda arbetsmiljö- och hälsoenkäten framkom, i synnerhet från rektorerna, ett behov av att kunna renodla det pedagogiska ledarskapet. Mycket av tiden äts upp av fastighetsfrågor, miljö- och hälsofrågor, lokalvård etc. Den tid då rektorerna kan vara i klassrum och arbetslag för att följa upp och leda det pedagogiska arbetet blir därför begränsad. Därigenom blir också möjligheten för rektor att leda verksamheten mot högre måluppfyllelse begränsad. Satsningen innebär att en central tjänst inrättas för ett år som tar över vissa administrativa uppgifter från cheferna. 2. Översyn av skolskjutsorganisationen samt nytt IT-baserat system 500 tkr Kostnader för konsultinsats för optimering av skolskjutsarna och IT- baserat system för administration av dessa. Under 2013 innebär detta en nettokostnad oavsett om optimeringsförslaget genomförs eller ej. Om förslaget genomförs innebär den en möjlig årlig besparing på 2 600 tkr. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: att avsätta 600 tkr till administrativt stöd för rektorer och övriga chefer, att en utvärdering av det administrativa stödet görs efter ett år och att avsätta 500 tkr till översyn av skolskjutsorganisationen samt nytt ITbaserat system
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(14) Bun 22 2013/0094-601 Bun Verksamhetsansvar för skolhälsovården Skolhälsovården lyder under Hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Enligt denna ska vårdgivaren (i detta fall barn- och utbildningsnämnden) utse verksamhetschef. Verksamhetschefen behöver ej vara hälso- och sjukvårdsutbildad, men måste uppdra ledningsuppgifter till medicinskt kunnig i verksamheten. Vem som är verksamhetschef och vem som har medicinskt ledningsansvar skall rapporteras till Socialstyrelsen. Nämndens uppgift är också att följa upp och utvärdera målen i skolhälsovården. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och elevhälsans chef, Sten-Gunnar Axelsson, är verksamhetschef för skolhälsovården i Tanums kommun.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(14) Bun 23 2013/0070-623 Bun Rapport avseende förslag till ny skolskjutsorganisation för Tanums kommun Företaget Optiplan har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen efter en optimering av rutterna tagit fram en rapport som innehåller förslag till ny skolskjutsorganisation, bilaga. Nämnden diskuterade speciellt de nya reglerna för hur långt eleverna skall gå innan de är berättigade till skolskjuts. Eftersom arbetsutskottet kommer att fatta beslut i ärendet yttrade nämnden som sin viljeyttring att i samband med framtagande av nytt skolskjutsreglemente skall inskrivas att i samband med implementeringen av ruttoptimeringen bevaka att avståndsreglerna inte får orimliga konsekvenser för enskilda elever. Beredningsförslag att uppdra åt förvaltningschefen att arbeta vidare med förslaget till ny skolskjutsorganisation och att uppdra åt förvaltningschefen att inhämta kommunstyrelsens synpunkter på förslaget. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut i frågan.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(14) Bun 24 2013/0033-600 Bun Anmälan om delegationsbeslut Löpnr Ärendenr DiarienrBun Respektive delegat beslutar Beslutsdatum FC 12:11 13:1 2013/0065-606 Ändrad kreditgräns under perioden 130227-130304 för fritidssamordnare. 2013-02-2 Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förklara presenterade delegationsbeslut för anmälda
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(14) Bun 25 Redovisning av verksamhetsbesök Eva-Lena Sundås redovisade sitt verksamhetsbesök på Ängens förskola. Liselotte Broberg, Gerd Johansson och Paul Carlsson har träffat Eva Pettersson och samtalat om verksamheten inom kultur och fritid.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(14) Bun 26 2013/0058 BUN Förslag att delta i projekt skatepark i Munkedals kommun Skrivelse har inkommit från Munkedals kommun med förfrågan om medfinansiering av skatepark i Munkedal, bilaga. Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslu tar att meddela Munkedals kommun att Tanums kommun för närvarande inte är beredd att medfinansiera projektet.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(14) Bun 27 2013/0089 BUN Tennisbanor i Grebbestad Redogjordes för förslag avseende flytt av tennisbana i Grebbestad, bilaga Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslu tar att lämna ärendet till BUN-diarium.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(14) Bun 28 Information Rapport från Folkhälsorådet: Fatjon Peci, flyktingsamordnare på MOU, kommer gärna ut och informerar om verksamheten. Välfärdsbokslut föreslås tas upp som en punkt på Barn-och utbildningsnämnden. Bjarne Halvordsson är anställd som rektor på Lärcentrum Tanum till och med läsåret 2013/2014. Förvaltningscheferna för Barn- och utbildning i Strömstad och Tanum har träffats för att diskutera samverkan inom gymnasieskola och vuxenutbildningen. Louise Thunström informerade om uppföljningsansvar för 16-20 år. Många elever byter gymnasieprogram. Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av studievägledning i Tanums kommun. Skolinspektion genomför en kommungranskning hösten 2013.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(14) Bun 29 Avtackning av Bengt Mattsson Avgående ordförande Bengt Mattsson avtackades efter 13 år som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENs sammanträde den 26 mars2013 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Bengt Mattsson (Fp) Liselotte Broberg (M) Eva-Lena Sundås (M) Agne Andrésen (M) Gerd Johansson (C) Roger Jodensvi (C) Kajsa Mattsson (C) Paul Carlsson (Fp) Susanne Jansson (S) Magnus Roessner (S) Louise Thunström (MVT) Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ann-Marie Olofsson (C) Peder Johansson (C) Lena Johansson (C) Marie Wighed (M) Theresia Nilsson (M) Lars Larsson (M) Lotta Toreld (Fp) Anne-Helen Danielsson (Fp) Ingela Andersson (S) Tomas Svanberg (S) Hanna Macke (MVT) Summa