Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING 1 (5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl. 09.45 OBS! Tiden (kaffe finns framdukat till ca kl 09.30) Plats: Hotel Continental du Sud Adress: Hamngatan 13, Ystad Telefon: 0411-137 00 Se bifogat program Titta gärna på deras hemsida för vidare information och vägbeskrivning. https://hotellcontinental.se/ 10.00-10.45 Information av regiondirektör Alf Jönsson 10.50-11.10 Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 - redovisningsrevision Deloitte AB Tider för avrapportering är inklusive frågor Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
2 (5) 3. Justering 1. Revisorerna utser Anders Arenhag att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Nytt från revisionsvärlden 5. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2018-10-17 från Revisionskontoret. 6. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2018-10-17 från Revisionskontoret. 7. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 8. Rapportering avseende granskningsarbetet
3 (5) 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016. 9. Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 - redovisningsrevision - Deloitte AB- Rapport nr. 4-2018. Diarienummer 1802180 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till utlåtandet avseende delårsrapporten. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, processledare Peter Back och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 - redovisningsrevision Rapport nr. 4-2018. 1. Rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31 - redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 4-2018. 10. Revisionsplan 2019 1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet Revisionsplan 2019 till kollegiemötet i januari 2019. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys, revisionsplan, arbetsordning och interna processer. Inför 2019 har revisorerna under oktober 2018 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Diskussioner har genomförts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 11. Revidering av bilagan till Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av bilagan till Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning.
4 (5) Under året har revisorernas gruppindelning förändrats vilket föranleder en revidering av bilagan till Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning. 1. n till Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning skrivelse 2018-10-17. 12. Revisorernas delårsrapport år 2018 1. Revisorerna yttrar sig över Region Skånes delårsbokslut i enlighet med upprättat förslag, samt uppdrar åt presidiet att underteckna och översända yttrandet till Regionfullmäktige. Revisorernas bedömning av Region Skånes delårsbokslut 2018. 1. Skrivelse 2018-10-17 Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2018. 13. Upphandling av redovisningsrevision för 2019-2022 1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, enligt samma grundprinciper som tidigare, genomföra upphandlingen av redovisningsrevision så att revisorskollegiet kan fatta beslut i frågan vid sitt sammanträde i januari 2019. George Smidlund och Eva Tency Nilsson informerar om pågående upphandling av redovisningsrevision. Nuvarande avtal rörande redovisningsrevision löper ut efter innevarande räkenskapsår. För att säkerställa kontinuitet i revisionsarbetet måste beslut om nytt avtal för 2019-2022 fattas senast i början av 2019, varför revisionskontoret, med stöd av koncerninköp, har inlett förberedelserna för en ny upphandling. 14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar
5 (5) 15. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 17 oktober, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se