Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Relevanta dokument
TJnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.


1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

1 (7) Styrelsen hade uppdragit åt Anne Gynnerstedt att föra protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Anders Nyrén.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr , den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, direktör Hans Larsson.

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

Protokoll fört vid årsstämma i

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Årsstämman beslutade

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman och hälsade aktieägare och gäster välkomna.

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

ø+-çø s1. s2. s3. s5. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I INVESTOR AB

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

Stämman beslöt att den på detta sätt upprättade förteckningen tillämpades som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Stämman godkände att inbjudna gäster kan närvara vid stämman.

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, onsdagen den 8 maj 2019, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) På förslag av valberedningen valdes advokat Eva Hägg till stämmoordförande. Det antecknades att chefsjuristen Petra Hedengran var sekreterare vid årsstämman. Årsstämman beslöt att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare, och att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjudet. 2 Bilagda förteckning (Bilaga 2) godkändes som röstlängd. 3 Den föreslagna dagordningen godkändes. (Bilaga 3) Fredrik Bergvall, AFA Försäkringar, och Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad. 5 Årsredovisning för moderbolaget och för Investorkoncernen för år 2018 jämte revisionsberättelsen framlades. (Bilaga 4) 6 Auktoriserade revisorn Thomas Strömberg, som huvudansvarig revisor, redogjorde för revisionsarbetet inom Investor och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpningen av riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. (Bilaga 5)

Bolagets verkställande direktör, Johan Forssell, höll ett anförande med illustrationer. (Bilaga 6) 7 Jacob Wallenberg redogjorde kortfattat för styrelsens och styrelseutskottens arbete. Jacob Wallenberg och Johan Forssell besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägare. 8 Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Investorkoncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna. 9 10 Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet. 11 Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 13,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen och till balanserade vinstmedel förs återstoden av disponibla medel. Vid det första utbetalningstillfället betalas 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 10 maj 2019. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 november 2019. 12 Valberedningens ordförande, Michael Treschow, presenterade valberedningens förslag jämte motivering. (Bilaga 7-11) A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden till slutet av årsstämman 2020, vara elva (11) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda revisorer skulle vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till slutet av årsstämman 2020. 2

13 A. Årsstämman fastställde det av valberedningen föreslagna styrelsearvodet till ett totalt värde om 11.700.000 kronor, att fördelas med 2.800.000 kronor till styrelseordföranden, med 1.625.000 kronor till vice ordföranden samt med 750.000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier och sammanlagt 1.275.000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvodet för utskottsarbete fördelas med 305.000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 180.000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 95.000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Det antecknades att valberedningen rekommenderar styrelsen att, liksom förra året, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot aktier i Investor) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete. I avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering ska styrelseledamot ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av sitt arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant. B. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 14 Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag presenterats på bolagets hemsida och i det material som delats ut till aktieägarna vid stämman. (Bilaga 8) För tiden till slutet av årsstämman 2020 omvaldes till styrelseledamöter Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyvaldes Dominic Barton. Josef Ackermann hade undanbett sig omval. Jacob Wallenberg tackade å styrelsens, Investors och aktieägarnas vägnar Josef Ackermann för värdefulla insatser för Investor. 15 För tiden till slutet av årsstämman 2020 omvalde årsstämman Jacob Wallenberg till styrelseordförande. 16 Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor. 3

17 Styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen samt till program för långsiktig rörlig lön framlades. (Bilaga 12) A. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen. B. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor, exklusive Patricia Industries, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande. C. Årsstämman biföll styrelsens förslag till beslut beträffande program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Patricia Industries, innefattande även en rätt för styrelsen att genomföra smärre förändringar som anses erforderliga vid programmets införande. 18 Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades. (Bilaga 13) A. Årsstämman biföll förslaget under punkten 18A på dagordningen. Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. B. Årsstämman biföll förslaget under punkten 18B på dagordningen. Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 19 Aktieägaren Christer Löfström redogjorde för sitt förslag om att årsstämman ska uppdra åt Investors verkställande direktör att vid årsstämman 2020 presentera en rapport om Investors framtida engagemang i Afrika söder om Sahara. (Bilaga 14) Anders Oscarsson, representant för AMF och AMF Fonder, redogjorde för AMFs ställningstagande att rösta emot förslaget från aktieägaren Christer Löfström. Johan Forssell kommenterade kort förslaget. Årsstämman avslog därefter aktieägaren Christer Löfströms förslag. 4

20 Jacob Wallenberg avslutade med ett kortare anförande och förklarade därefter årsstämman avslutad. Justeras: Eva Hägg Vid protokollet: Petra Hedengran Fredrik Bergvall Åsa Nisell 5