Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 29 oktober 2012
~':!~:;::) VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten ~t Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-10-17 1(4) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 29 oktober, klockan 18:30 Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar. -Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Åke Leander (V) -Delårsrapp011l januari-30 juni 2012 från Regionförbundet i Kalmar län -Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS 5. Återredovisning från nämnderna Kommunstyrelsen Ordförande Micael Glennfalk (M) Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Annika Carlson (M) Socialnämnden Ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) Överförmyndarnämnden Ordförande Leif Carlson (M) 6. Delårsbokslut och budgetuppföljning per 2012-08-31. 7. Budget år 2012-2013 för Vimmerby kommun- fastställande av skattesats för år 2013.
8. Bildande av kommunala bolaget Vimmerby Gata AB. 9. Ombud och instruktion till ombud vid bolagsstämma i Vimmerby Gata AB under bildande. 10. Val av styrelse i Vimmerby Gata AB samt val av ordförande och vice ordförande. 11. Val av lekmannarevisor och suppleant i Vimmerby Gata AB. 12. Medborgarförslag om att få till attraktiva tomter i Storebro. 13. Motion angående!t-utveckling i Vimmerby kommun. 14. Motion om att säga upp avtal om att ta emot t1yktingar och ensamkommande flyktingbarn. 15. Motion om rutiner för inköp av livsmedel. 16. Motion om krav på att privata utförare inom vård- och omsorg ska ha tecknat kollektivavtal. 17. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) angående medlemskap i kommunalförbundet ITSAM- interpellationssvar. 18. Organisation för informationsverksamheten i Vimmerby kommun. 19. Inrättande av bilpool och generellt antagande av bilavtal 20. Höjning av avsättning till pension för föliroendevalda. 21. Handlingsplan för 2013-2018, Landstings- regioners- och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet. 22. Motioner vilkas beredning inte slutförts per 2012--09-30- redovisning.
23. Medborgarförslag vilkas beredning inte slutfö1ts per 2012-09-30- redovisning. 24. Motion - Klimatkompensation för tjänsteresor- för beredning. 25. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Camilla Stridh (S) under innevarande mandatperiod. 26. Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Lis Astrid Andersson (S) under innevarande mandatperiod. 27. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Kjell Jonason (V) under innevarande mandatperiod. 28. Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Vimarhem AB samt val av vice ordförande efter Annika Högberg (S) under innevarande mandatperiod. 29. Begäran om entledigande från sten-olofsvensson (C) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i överförmyndarnämnden från och med l december 2012. 30. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras 2012-11-12 på kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 2012-10-17 LEIF LARSSON Ordförande l Therese Jigsved Kanslichef
Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: Registrator Marize Viderström: Kanslichef Therese Jigsved: 0492 l 76 90 07 0492 l 76 90 14 0492 l 76 90 06 E-post: kommun@vimmerby.se
Ar
VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen AD j OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 22/2012/041 Id 2012.2768 2012-10-16 Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 9801 Anslag enligt budget 600.000,00 Anslagna medel t o m12-10-16 0,00 K varvarande anslag 600.000,00 MEDEL ATT DISPONERAS A V KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget 300.000,00 Anslagna medel t o m 12-10-16 99 600,00 K varvarande anslag 200.400,00 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen Anette Djurstedt Redovisningskamrer
rend
1/1 Länsstyrelsen i Kalmar län PROTOKOLL 2012-10-04 Dnr: 201-7212-12 Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 4 oktober 2012 till och med den 31 oktober 2014. Kommun: Vimmerby Parti: Vänsterpartiet Ny ersättare: Dinore Qmega Avgången ersättare: Åke Leander 2012 ''/0 Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Vimmerby Ledamot Kjell J onason Pia Young Ersättare l. Lise-Lotte Bertilsson 2. Dinare Qmega * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KAIMAR inom tio dagar efter dagen för detta beslut. Kopia till Kommunfullmäktige Ny ersättare Partiet Pärmen
REGIONFÖRBUNDET l KALMAR LÄN Protokollsutdrag 2012-09-06 styrelse 105 Delårsrapport 1 januari-30 juni 2012 För styrelsens behandling föreligger Regionforbundets i Kalmar län delårsrapport perioden l januari-30 juni 2012. Suzanne Bergfeldt har 100/12 redogjort får delårsrapporten. Delårsrapportens resultat visar ett överskott på l 160 351 kronor. Helårsresultatet är budgeterat till ett överskott på 17 000 kronor. Kansliets resultat, inklusive räntenetto, uppgår til1436 000 kronor. AV-Media redovisar ett överskott på 502 000 kronor och Fokus ett överskott på 222 000 kronor. Likviditeten, dvs betalningsfårmågan på kort sikt, är 120 %. Uppsatt mål är 100%. Soliditeten, dvs betalningsfårmågan på lång sikt, är 16 %. Uppsatt mål är 20 %. Att soliditeten understiger måltalet beror på stora fårtida inbetalningar som påverkar skuldsidan. Förhållandet är av tillfällig karaktär. Finansieringskällor är medlemsavgifter till kansliet, AV-Media och Fokus, landstingsbidrag och kommunernas bidrag till vissa verksamheter samt projektbidrag och andra ersättningar. Nytt får i år är statsbidraget for regional kulturverksamhet. Regionfårbundets prognos får helårsresultatet 2012 bedöms till ett sammanlagt överskott på cirka 700 000 kronor. Beslut styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets fårslag 13 7/12, att godkänna delårsrapport får perioden l januari-30 juni 2012 samt att sända delårsrapporten till ägarna for kännedom. Leif Larsson ordfårande Bestyrkes
REGION FöRBUNDET l KALMAR LAN 2012-10-03 Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2012 Regionforbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband dänned ändrades fdrbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället for fullmäktige fhms numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 )som beslutande organ. Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör regionforbundets verksamhet skall fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med årsbokslut, även behandla delårsrapport for kommunalförbund utan fullmäktige. Förbundsstyrelsen har 105112 godkänt delårsrapport for perioden l januari- 30 juni 2012 samt beslutat att rapporten sänds till regionforbundets ägare for kännedom. Delårsrapporten finns också tillgänglig på vår hemsida, www.rfkl.se under Rapporter och trycksaker.!t/l~ f,/lt!j'\'6 /t{)!uulvvuj Ing~mo Ullman enligt uppdrag REGIONFÖRBUNDET l KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34! KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@kalmar.regionforbund.se, \1>/WW.kalmar.regionforbund.se
Omsorgsnämnden Socialnämnden /Ve el A r.2c'/ L: -A::r25.:235/..zo/2 73.2CI2,2772_ Rapportering om förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS Till X kommunfullmäktige kommunens revisorer Rapporteringen får år kvartal l 2 3X 4 Ansvarig nämnd Socialnämnden M\:rrla Bergsten \J Myndighets chef, Äldre och funktionshindrade Kön IKv jkv Tidpunkt förbeslut 12.05.01 12.05.09 Tid för utebliven verkställighet 12.08.02 12.08.10!Lagrum Typ av bistånd i Skäl till dröjsmål Verkställighets- (Anges inte till kommunfullmäktige) datum LSS LSS i Bostad med särskild service i form av ' gruppboende Korttidsvistelse l l l i i
Aren
Diarienummer 32/2012/006 Id. 2012.262 Turordningsplan för nämndernas återredovisning till fullmäktige Fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2012 - Barn" och ungdornsnämnden - Kultur- och fritidsn!'lmnden "Teknik- och servicenämnden - Miljö- och byggnämnden Fullmäktiges sammanträde den26mars 2012 - Kommunstyrelsen - Omsotgsnämnden - Socialnämnden - Överförmyndarnämnden Fullmäktiges sammanträde den 24 september 2012 - Barn- och ungdomsnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Teknik- och servicenämnden - Miljö- och byggnämnden Fullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012 - Kommunstyrelsen - Omsorgsnämnden - Socialnämnden - ÖverfOrmyndarnämnden
Aren d
- VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2012-10-02 KS 345 D nr 200/20 12 Kod 042 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 2012-08-31 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att l. bevilja omföring av budget, bilaga G l 2. godkänna föreliggande delårsbokslut och redovisad budgetuppföljning per 2012-08-31. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger delårsbokslut 2012-08-31 och budgetuppföljning för samtliga nämnder per 2012-08-31. Ekonomichef Staffan Leijon deltar och redogör för delårsbokslutet Budgetseheterare Patrik Simonsson deltar också. Årets andra budgetuppföljning visar i prognos för hela år 2012 ett resultat om plus 33,0 mnh. Budgeten för året är plus 39,6 mnh. Orsak till avvikelsen är att nämndernas prognos är 34,3 mnh sämre än budget medan finansförvaltningen är 27,8 mnh bättre än budget. Kommunchef Carolirra Leijomam redogör för kommunstyrelsens prognos som är minus 2,5 mnh. Räddningschef Tommy Lindström deltar och redogör för räddningstjänstens prognos som visar ett nollresultat Teknik- och servicechef Claes Markstedt samt ordförande Björn Swedborg (M) redogör för teknik- och servicenämndens prognos som är minus 13,1 mnlu. Kultur- och fritidschef Anders Eriksson deltar och redogör för kultur- och fritidsnämndens prognos som är minus 0,3 mnlu. Barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin deltar och redogör för barn- och utbildningsnämndens prognos som är minus 2,0 mnh. Protokolljusterare
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Konununstyrelsen 2012-10-02 Socialchef Anette Nilsson och socialnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltar och redogör för socialnämndens prognos som är minus 11,O mnla och omsorgsnämndens prognos som är minus 4,9 mnla. Miljö- och byggnämndens redovisning av budgetuppföljningen tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-1 0-09. Överförmyndarnämndens ordförande Leif Carlsson (M) redogör för överförmyndarnämndens prognos som är minus 0,2 miljoner kronor. Beslutsunderlag Delårsbokslut 2012-08-31 för Vimmerby kommun, Id 2012.2561. Budgetuppföljning 2012 augusti, Id 2012.2567. Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2012, 2012-08-31, Id 2012.2566. Sändlista Konununfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning " / ~. 6 Gj w4 t4j/ 'l
VIMMERBY KOMMUN Ekonotniavdelningen OMBUDGETERING 2012-09-24 Bilaga G l l BEGÄRAN OM OMBUDGETERING: 2012 års budget STYRELSE/NÄ[V.IND: OMSORGSNÄMNDEN Begärd omf'örin:g mellan verksamheter: Orobudgetering mellan Omsorgnämnden och Teknik- och servicenämnden pga förändrad städorganisation. Gäller matsalmna på Frödala,Solgläntan,Granen och Norrskenet. Från verksamhet Belopp kkr Budgetbelopp Till verksamhet Belopp kkr efter omf'oring kkr 6732 731 7801 60,0 l 190,0 6071 341 7680 17,3 6071 341 7665 24,7 6071 341 7670 18,0 Datum: 2012-08-31 Budgetbelopp efter omf'dring kkr l 17,3 i 24,7 l 18,0 : Motiv f'ör ombudgetering: F ö rändrad städorganisation. Ekonomiavdelningens yttrande: j Ombudgetermg
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2012-10-09 KS 369 Dnr 200/2012 Kod 042 Delårsbokslut och budgetuppföljning per 2012-08-31 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande budgetuppföljning för miljö- och byggnämnden per 2012-08-31. Ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-10-02, KS 345, redovisades delårsbokslut och budgetuppföljning för kommunstyrelsen och samtliga nämnder per 2012-08-31. Samtliga förvaltningschefer, utom miljöchef Anders Helgee, deltog. Vid dagens sammanträde deltar miljöchef Anders Helgee och redogör for miljö- och byggnämndens prognos som är minus 0,3 mnkr. Beslutsunderlag Delårsbokslut 2012-08-31 for Vimmerby kommun, Id 2012.2561. Budgetuppföljning 2012 augusti, Id 2012.2567. Kommunstyrelsens budgetuppföljning 2012, 2012-08-31, Id 2012.2566. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun Kommunens revisorer 2012-10-11 VJMMERBY KOMMUN l<onslic1vdelning~n Till 2012 p r; c/."'j :2 7 L.L/. ~<>Fnr Utlåtande över delårsrapport 2012 l... /.::.. l).-l/ ~~../ ; Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är fårenligt n1eaoe~rnarfor"(fen~ekonomiska fårvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Kommunens revisorer har översiktligt granskat Vimmerby kommuns delårsrapport per 31 augusti 2012. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och iruiktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats avpwc. Revisorema bedömer att: (l utifrån kommunens prognos kommer ekonomisk balans att uppnås år 2012 s o delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisnings lagen, det av kommunen prognostiserade resultatet i delårsrapporten är fårenligt med de antagna finansiella målen för år 2012 t} det i kommunens budget fitms mål utifi ån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det är dock tveksamt om alla mål anknyter till en god ekonomisk hushållning. Vi instämmer i gjorda bedömningar om måluppfyllelser. Vi kan inte uttala oss om de mål som forst går att bedöma på helårsbasis. Vi bedömer vidare att vissa av målen saknar tydliga utvärderingskdtetier. Vi bedömer att styrelsen och nämndema behöver fårstärka arbetet med att med att hitta nyckeltal som beskriver kriteriema får dessa verksamhetsmål och som möjliggör en tydligare utvärdering av målen. Vimmerby den11 oktober 2012 Roland Ilemark 1\ ~~~/V~--- Lennart Nilsson /-} f_, '(LC::(t. {Jll C<.?~p\ Ulla Malmberg V~P~b~~ Karin Svensson
Vimmerby l<ommun Kommunens revisorer 2012-10-11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium 2o~.o/.z tt)i/:2,j... 2-o/,,z. 2 7 7.5- Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2012 På uppdrag av revisorerna i kommunen har PwC, kommunalsektor genomfört en granskning av ovanstående. Vi beslöt vid vå11 sammanträde den 11 oktober 2012 att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för beaktande. Våra synpunkter framgår av bifogad rapport. Rappm1en sänds även för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skall biläggas kommunfullmäktiges handlingar. F ör kommunens revisorer ordförande
Revisionsrapport Granskning av delårsrappor t 2012...... ; Cai'Oline Li/jebjörn Vimmerby kommun 11 oktober 2012 p wc
Granskning av delårsrapport 2012 Innehållsforteckning l Sammanfattande bedömning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2.3 Revisionskriterier 2-4 Metod 3 Granskningsresultat 3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 3.2 Resultatanalys 3 3 God ekonomisk hushållning 3 3 1 Finansiella mål 3 3 2 Mål för verksamheten 3-4 Nämndernas budgetuppföljning och prognos l 2 2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc
Granskning av delårsrapport 2012 1 Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsrapport för perioden 2012-01-01-2012-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2012. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Resultatet för perioden är 43,6 mnkr (20,5 mnkr), vilket är 23,1 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 33,0 mnkr. Vi gör bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställningen per den 31 augusti. Redovisningsprinciperna överensstämmer i huvudsak med de som anges i årsredovisningen. Vi bedömer att de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt uppnås i och med årsprognosen för år 2011. Vi rekommenderar att kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen i årsprognosen förtydligas. Vi gör ingen annan bedömning av måluppfyllelsen för verksamheten än den som görs i förvaltningsberättelsen. Vi bedömer vidare att vissa av målen saknar tydliga utvärderingskriterier. Vi vill uppmuntra till ett fortsatt arbete med att hitta nyckeltal som beskriver kriterierna för dessa verksamhetsmål och som möjliggör en tydligare utvärdering av målen. Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 1 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 2 Inledning 2.1 Bakgrund Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL 9 lcap 9 a Revisorerna sicall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 lcap. 20 a sicall behandlas av fullmäktige och årsbaleslutet är förenligt med de målfullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning sicall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 2.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning God redovisningssed Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 2 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 2.4 Metod Granskningen har utförts genom: Analys av relevanta dokument Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen Intervjuer med berörda tjänstemän Granskning av om måluppfyllelsen redovisas på ett sådant sätt, så att den medger att fullmäktige ges tillräckliga förutsättningar för att bedöma periodens måluppfyllelse. Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 3 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 3 Granskningsresultat 3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari- augusti vilket är i överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex och högst åtta månader. Resultatet för perioden januari- augusti uppgår till 43,6 mnkr. Följande poster i delårsrapporten kommenteras: I resultatet per 31 augusti ingår en aviserad återbetalning av premier från ansvarsförsäkringen för åren 2007 och 2008 med 15,8 mnkr. Aletieägartillskott till VKF är upptaget i delårsrapporten med 2,0 mnkr. Under år 2012 har Kommuninvest utbetalat 1,3 mnkr i vinstutdelning. Utdelningen har redovisats som finansiell intäkt. Rådet för kommunal redovisning kommer att ta ställning till hur vinstutdelningen ska redovisas enligt god redovisningssed under hösten. Kommunens delårsrapport består förutom översiktlig redogörelse (förvaltningsberättelse) av resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, noter, drifts- och investeringsredovisning samt en beskrivning av kommunens redovisningsprinciper. I delårsrapporten finns resultat per den 31 augusti och årsprognoser för de hel- och delägda bolagen. Vimmerby Energi och Miljö AB prognostiserar ett positivt resultat om 13,0 mnkr. Vimarhem AB, Vimmerby Halkbana AB och Innovation for Children in Vimmerby AB beräknar få ett nollresultat för år 2012 medan Vimmerby kommun Förvaltnings AB och Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs prognostiserar underskott med -1,3 mnkr respektive -3,4 mnkr. Någon sammanställd redovisning upprättas inte i delårsrapporten. Kommunledningskontoret skickar anvisningar och interna föreskrifter avseende delårsrapporteringen till förvaltningarna. Bedömning I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Granskningen visar även att kommunens föreskrifter och anvisningar ger förutsättning för att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och ställningen per den 31 augusti. Redovisningsprinciperna överensstäm- Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 4 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 mer i huvudsak med de som anges i årsredovisningen. Det görs ingen ny bedömning av semesterlöneskulden, vilket framgår av redovisningsprinciperna. Vi har granskat ett urval poster bl. a. periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 3.2 Resultatanalys Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 33,0 mnkr, vilket är 6,6 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på: Verksamhetens nettokostnad avviker med -18,3 mnkr mot budget skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 6,7 mnkr högre än budgeterat Finansnettot ligger i prognosen 5,1 mnkr bättre än budgeterat I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2012, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Utfall Utfall Prognos Avv. de/år de/år 2012 mot Resultaträkning mnkr 2011 2012 budget Verksamhetens intäkter 92,4 105,3 157,2 27,5 Verksamhetens kostnader -548,6-544,6-844,9-48,8 Avskrivningar -15,0-16,7-25,1 2,9 Verksamhetens nettokost- -471,2-456,0-712,8-18,3 n a der skatteintäkter 375,2 383,7 575,6 13,6 Generella statsbidrag 113,5 110,2 167,7-6,9 Finansiella intäkter 12,1 14,7 17,4 3,0 Finansiella kostnader -9,2-8,9-14,9 2,1 Arets resultat 20,4 43,6 33,0-6,6 Det prognostiserade resultatet uppgår till33,0 mnkr eller 4,4% av skatteintäkter och statsbidrag vilket är 6,8 mnkr bättre än årets resultat föregående år. Vid en jämförelse med budget ökar verksamhetens nettokostnader enligt prognosen med 18,3 mnkr eller 2,6 %. Det är nämndernas nettokostnader som överskrider budget med 34,3 mnkr. Igengäld har kommunen fått 15,8 mnkr i återbetalning från AFA försäkringen för år 2007 och 2008 vilket ökat verksamhetens intäkter. skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökar enligt prognosen med 6,7 mnkr. slutavräkningen för åren 2011 och 2012 uppgår till1o,8 mnkr enligt prognosen i augusti. Finansnettot beräknas bli 5,1 mnkr bättre än budget. Det beror på att avkastningen från placerade pensionsmedel som ökar med 3,0 mnkr jämfört med budget fram till 31 augusti samt en vinstutdelning från Kommuninvest som uppgår till1,3 mnkr. Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 5 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 Utan engångseffekter som återbetalningen från APA-försäkringen samt vinstutdelningen från Kommuninvest uppgår resultatet enligt prognosen till15,9 mnkr eller 2,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. 3 3 God ekonomisk hushållning 3.3.1 Finansiella mål I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2012: Finansiellt mäl, fastställt av fullmäktige i budget 2012 Prognos 2012 Måluppfyllelse, kommunens bedömning Ärets resultat skall uppg!!l till minst 2 % av "skatteintäkter". Ärets investeringar skall finansieras med egna medel till 70 procent (ej 2011 och 2012). Låneskulden får högst öka till 425 mnkr till år 2013, låneskulden skall minska från och med år 2014. Resultatet efter andra Bedömning saknas. tertialet uppg!!lr till 43,6 mnkr och prognosen för hel!!lret landar p!!l 33,0 mnkr eller 4,4 % av skatteintäkter och statsbidrag Investeringarna efter M!!llet gäller inte för!!!r 2012. andra tertialet uppg!!lr till 40,2 mnkr vilket innebär en självfinansieringsgrad p!!l 100 %. Prognosen för investeringar ligger p!!l 90,9 mnkr och självfinansieringsgraden är ca 64%. L!!lneskulden uppg!!lr per Bedömning saknas. den 31 augusti till 275 mnkr. Bedömning Vi har i vår gransirning inte funnit något som tyder på att de prognostiserade resultaten är oförenliga med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2012. Vi bedömer att båda de finansiella mål som fastställdes i budget 2012 uppnås per den 31 augusti samt i årsprognosen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen i årsprognosen förtydligas. 3.3.2 Målför verksamheten Kommunfullmäktige har i budget 2012-2013 samt plan 2014 fastställt verksamhetsmål för styrelsen och nämnderna. Enligt anvisningen ska styrelsen och nämnderna redovisa måluppfyllelsen i delårsbokslutet Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 6 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 Avstämningen av styrelsens och nämndernas mål finns redovisade i en sammanfattning i delårsrapportens förvaltningsberättelse på sidorna 25-27. Totalt redovisar styrelsen och nämnderna 13 verksamhetsmål Utav dessa bedöms tre uppnås per 31 augusti, fyra bedöms inte uppnås och tre utvärderas inte. För resterande mål beskrivs hur arbetet med målen bedrivits fram till och med 31 augusti. Bedömning Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt redovisas i delårsrapporten. Prognos för helårsutfallet lämnas däremot i regel inte. Sammanfattningsvis gör vi ingen annan bedömning av måluppfyllelsen för verksamheten än den som görs i förvaltningsberättelsen. Vi bedömer vidare att vissa av målen saknar tydliga utvärderingskriterier. Vi vill uppmuntra till ett fortsatt arbete med att hitta nyckeltal som beskriver kriterierna för dessa verksamhetsmål och som möjliggör en tydligare utvärdering av målen. 3 4 Nämndernas budgetuppföljning och prognos Prognosen för nämndernas driftredovisning 2012 visas i nedanstående tabell: Driftredovisning per nämnd, mnkr Prognos Budget Utfall Utfall Budget 2012 augusti helår avvikelse Kommunstyrelse 82,0 44,9 84,7-2,7 Teknik- och servicenämnd 68,8 52,7 81,9-13,1 Kultur- och fritidsnämnd 29,0 21,4 29,3-0,4 Barn- och utbildningsnämnd 270,9 178,4 272,9-2,0 Socialnämnd 30,8 30,0 41,8-11,O Omsorgsnämnd 210,5 143,0 215,4-4,9 Miljö- och byggnämnd 2,4 1,9 2,7-0,3 Summa nämnderna 694,5 472,2 728,8-34,3 Av tabellen framgår att prognosen överskrider budget med 34,3 mnkr totalt sett. Kommunstyrelsenprognostiserarett underskott om 2,7 mnkr främst beroende på att kostnaderna för ITSAM överskrider budget med 3,6 mnkr. Teknik- och servicenämnden beräknar överskida årsbudgeten med 13,1 mnkr. Av nämndens verksamheter räknar samtliga utom skogsdrift med att visa underskott mot budget. Kultur- och fritidsnämnden visar enligt årsprognosen ett underskott mot budget på 0,4 mnkr. Underskottet går att hänföra till olika delar av verksamheten. Barn- och utbildningsnämndenprognostiserarett underskott mot budget om 2,0. Det går att härleda till ett besparingskrav om 2,5 mnkr, som ej har uppnåtts. Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 7 av 8
Granskning av delårsrapport 2012 Socialnämndens prognos pekar på ett underskott med 11,0 mnkr. Den främsta anledningen är att fler barn har varit placerade i familjehem och HVB-hem. Dessutom har bemanningsföretag fått anlitas för att klara vakanser inom barn- och familjeenheten. Omsorgsnämnden berälmar överskrida årsbudgeten med 4,9 mnkr. Det är främst verksamheten funktionshinder och äldreomsorg som prognostiserar högre kostnader än budgeterat. Under år 2013 ska besparingar genomföras med 2,1 mnkr. Miljö- och byggnämndens prognos visar ett underskott om 0,3 mnkr. Det är nämndens intäktsmål som inte uppnås inom livsmedelstillsynen och miljö- och hälsoskyddsområdet. 2011-10-11 Caroline Liljebjörn Projektledare Stefan Wik Uppdrag s ledare Oktober 2012 Vimmerby kommun P wc 8 av 8
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-02 Sidnr l (l) KS 346 Dm 14/2011 Kod 041 Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun- fastställande av skattesats för år 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen for år 2013 till 21,86 kronor per skattelaona. Ärendet Skattesats i budget 2013 för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde 2012-1 0-29. Vid sammanträdet KF 230,2011-11-28, beslutade kommunfullmäktige om budget för år 2012 och 2013, det vill säga kommunfullmäktige beslutade om en tvåårs budget. Utdebiteringen för år 2012 fastställdes till 21,86 kronor per skattekrona, KF 231,2011-11-28. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till utdebitering för år 2013 till 21,86 laonor per skattelaona. Beslutsunderlag Resultaträkning för år 2013 med antagande om oförändrad skatt upprättat av ekonomiavdelningen, Id 2012.2585. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbesty kning ~ UJ -~JI;Y
RESULTATRAKNING Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan2014 Intäkter 279,6 238,2 238,5 252,7 215,7 215,7 001"1 V'! Kostnader l 008,5 957,9 958,0 965,8 927,9 942,8 f-'.(::-- Tillkommande kapitaltjänst... N o Pensionsskuld 3,3 17,6 0,1 1,2 0,5 2,0 f-' f-' Pensionskostnader 22,2 36,8 41,8 40,7 40,2 40,3... o.(::-- Avskrivningar 26,2 20,9 22,5 25,1 31,0 32,0 f-' Medel till oförutsedda behov 0,0 0,8 0,9 0,9 Avgår interna poster 76,4 67,3 71,7 68,1 74,5 79,7 HeJ 0.. 1-' )j) 1"1 N 1-' Q([) f-' ::l N C: N~ V'!([) Verksamhetens nettokostnader 704,2 727,7 712,2 712,8 710,3 722,6 skatteintäkter 695,4 720,4 735,3 743,3 751,8 768,2 Finansiella intäkter 17,4 15,8 17,4 17,4 14,4 14,4 Finansiella kostnader 12,5 11,7 14,3 14,9 20,7 21,1 Förändring av eget kapital -3,9-3,2 26,2 33,0 35,2 38,9
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum l ( 4) 2012-10-02 KS 349 Dnr 168/2012 Kod 107 Bildande av kommunala bolaget Vimmerby Gata AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår konununfullmäktige besluta att l. namnändra Innovation for Children AB, 556885-3831, till Vimmerby Gata AB 2. öka aktiekapitalet till 250 000 kronor 3. godkänna föreliggande bolagsordning 4. godkänna föreliggande särskilda ägardirektiv 5. enligt förslag från valberedningen utse styrelse för tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till konununfullmäktige 6. enligt förslag från valberedningen utse ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 7. enligt förslag från valberedningen utse en lekmannarevisor med suppleant enligt fårslag för tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige Sammanfattning Ärendet om att bilda bolaget Vinunerby Gata AB behandlades först i Vimmerby konunun Förvaltnings AB, VKF. Vid sanunanträdet 2012-05-07, VKF 22, diskuterades att bilda ett nytt dotterbolag, Vinunerby Gata AB. Aktiekapitalet föreslogs vara 250 000 kronor. Vid konununstyrelsens sanunanträde 2012-05-08, KS 221 behandlades ärendet om att bilda bolaget Vinunerby Gata AB. Teknik- och servicechef Claes Markstedt deltog. Protokolljusterare
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2( 4) 2012-10-02 Ärendet har därefter varit under beredning och ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till beslut i syfte att kunna bilda det kommunala bolaget Vimmerby Gata AB. Vimmerby Gata AB bildas genom att namnändra bolaget llll1ovation for children AB org nr 556885-3831 till Vimmerby Gata AB. Ärendet Kommunstyrelsen föreslog 2012-05-08, 221 kommunfullmäktige besluta att l. bilda bolaget Vimmerby Gata AB 2. ge valberedningen i uppdrag att föreslå styrelse och lekmarmarevisor i bolaget 3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Caroline Axelsson (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons avslagsyrkande. VKF föreslog kommunfullmäktige att bilda Vimmerby Gata AB, utse styrelse och lekmamarevisor samt att ta fram bolagsordning och ägardirektiv. Helen Nilsson (S) yrkade, med instämmande av Peter Högberg (S), avslag med motiveringen att man vill att gata ska stalll1a inom kommunen. Ordföranden falll1 att två förslag förelåg, dels VKF:s förslag att bilda Vimmerby Gata AB, utse styrelse och lekmarmarevisor samt att ta fram bolagsordning och ägardirektiv, dels Helen Nilssons avslagsyrkande. Han ställer de två förslagen mot varandra och firmer att kommunstyrelsen bifallit VKF:s förslag. Omröstning begärdes och följande beslutsgång godkändes: Den som bifaller VKF:s förslag röstar ja. Den som bifaller Helen Nilssons förslag röstar nej. Omröstningen fick följande resultat: Protokolljusterare Utdragsbestyrkning j./. / L//1tt' 11 / -~ ' //17/7.. l
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 4) 2012-10-02 PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Caroline Axelsson (MP) Micael Glennfalk (M), ordf Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Resultatet är 5 ja-röster mot 4 nej-röster, vilket innebär att kommunstyrelsen bifallit VKF:s förslag. Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till bolagsordning och särskilt ägardirektiv för det nya bolaget Vimmerby Gata AB. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-23 fastställdes gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunala bolag och det gäller även för det nya bolaget Vimmerby Gata AB. Enligt 3 kap l 7 kommunallagen skall fullmäktige för kommunala bolag fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och även utse minst en lekmannarevisor. Till lekmannarevisor skall fullmäktige utse någon som valts till granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolaget framgår av bolagsordningen och det särskilda ägardirektivet. Valberedningen tar fram förslag till styrelse, presidium och lekmannarevisor. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag till beslut. Förslag till beslut Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att l. namnändra Innovation for Children AB, 556885-3 831, till Vimmerby Gata AB 2. öka aktiekapitalet till 250 000 kronor 3. godkänna föreliggande bolagsordning Protokolljusterare
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidor Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen 2012-10-02 4. godkänna föreliggande särskilda ägardirektiv 5. enligt förslag från valberedningen utse styrelse för tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 6. enligt förslag från valberedningen utse ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 7. enligt förslag från valberedningen utse en lekmannarevisor med suppleant enligt förslag för tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s beslut 2012-05-07, 22. Kommunstyrelsens beslut 2012-05-08, KS 221 Tjänsteslaivelse upprättad av ekonomichefstaffan Leijon, Id 2012.2580. Bolagsordning för Vimmerby Gata AB, Id 20122580. Särskilt ägardirektiv för Vimmerby Gata AB, Id 2012.2580. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare utdracj gbestyrknin, 1 /,.. ~;/;t/l 1/i f/;; '/ / /
Vimn1erby komn1un www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomiavdelningen SL TJÄNSTESKRIVELSE 2012-09-24 Dnr 168/2012 Id 2012.2580 1(3) Kommunstyrelsen Bildande av kommunala bolaget Vimmerby Gata AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. namnändra Innovation for Children AB, 556885-3831, till Vimmerby Gata AB 2. öka aktiekapitalet till 250 000 kronor 3. godkänna föreliggande bolagsordning 4. godkänna fåreliggande särskilda ägardirektiv 5. enligt förslag från valberedningen utse styrelse får tiden fram till den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 6. enligt fårslag från valberedningen utse ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 7. enligt förslag från valberedningen utse en lekmannarevisor med suppleant enligt förslag får tiden fram till den årsstämma som fåljer efter nästa val till kommunfullmäktige Sammanfattning Ärendet om att bilda bolaget Vimmerby Gata AB behandlades först i Vimmerby kommun Förvaltnings AB, VKF. Vid sammanträdet 2012-05-07, VKF 22, diskuterades att bilda ett nytt dotterbolag, Vimmerby Gata AB. Aktiekapitalet föreslogs vara 250 000 kronor. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-08, KS 221 behandlades ärendet om att bilda bolaget Vimmerby Gata AB. Teknik- och servicechef Claes Markstedt deltog. Ärendet har därefter varit under beredning och ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till beslut i syfte att kunna bilda det kommunala bolaget Vimmerby Gata AB. Vimmerby Gata AB bildas genom att namnändra bolaget Innovation for children AB nr 556885-3831 till Gata AB. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post stadshuset Stångågatan 28 0492-76 90 00 577-2777 kommun@vimmerby.se 598 81 VIMMERBY Fax PlusGiro W ebbplats Organisationsnummer 0492-76 90 98 7 48 59 o www. vimmerby.se 212000-0787 Godkänd för F-skatt
2 Ärendet Kommunstyrelsen fåreslog 2012-05-08, 221 kommunfullmäktige besluta att 1. bilda bolaget Vimmerby Gata AB 2. ge valberedningen i uppdrag att foreslå styrelse och lekmannarevisor i bolaget 3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Caroline Axelsson (MP) reserverade sig mot beslutet till formån för Helen Nilssons avslagsyrkande. VKF föreslog kommunfullmäktige att bilda Vimmerby Gata AB, utse styrelse och lekmannarevisor samt att ta fram bolagsordning och ägardirektiv. HelenNilsson (S) yrkade, med instämmande av Peter Högberg (S), avslag med motiveringen att man vill att gata ska stanna inom kommunen. Ordforanden fann att två förslag förelåg, dels VKF:s förslag att bilda Vimmerby Gata AB, utse styrelse och lekmannarevisor samt att ta fram bolagsordning och ägardirektiv, dels Helen Nilssons avslagsyrkande. Han ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit VKF :s forslag. Omröstning begärdes och följande beslutsgång godkändes: Den som bifaller VKF:s forslag röstar ja. Den som bifaller Helen Nilssons förslag röstar nej. Omröstningen fick följande resultat: PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) LeifCarlson (M) lngela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Caroline Axelsson (MP) Micael Glennfalk (M), ordf Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej J a Resultatet är 5 ja-röster mot 4 nej-röster, vilket innebär att kommunstyrelsen bifallit VKF:s forslag. Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till bolagsordning och särskilt ägardirektiv for det nya bolaget Vimmerby Gata AB. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-23 fastställdes gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunala bolag och det gäller även för det nya bolaget Vimmerby Gata AB.
3 Enligt 3 kap l 7 kommunallagen skall fullmäktige for kommunala bolag fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och även utse minst en lekmannarevisor. Tilllekmannarevisor skall fullmäktige utse någon som valts till granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolaget framgår av bolagsordningen och det särskilda ägardirektivet. Valberedningen tar fram forslag till styrelse, presidium och lekmannarevisor. Beslutsunderlag Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s beslut 2012-05-07, 22. Kommunstyrelsens beslut 2012-05-08, KS 221 Bolagsordning for Vimmerby Gata AB, Id 2012. Särskilt ägardirektiv for Vimmerby Gata AB, Id 2012. ~~~: / L~V sta. E ~ nomicjle:f.
Dnr 168/2012/107 Id 2012.2580 BOLAGSORDNING l. FIRMA Bolagets finna är Vimmerby Gata AB. 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län. 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL Bolaget har till sitt huvudsakliga föremål för sin verksamhet att förvalta och underhålla kornmunens ägda gator och vägar. 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET Syftet med bolagets verksamhet är att inom ramen får uppdrag och givna direktiv från kommunen eller dess bolag sköta anläggningsarbeten samt drift och underhåll av gator, trottoarer, ge-vägar, parkeringsytor och vissa mindre gräsytor. Detta innefattar väghållning på barmark och vinterväghållning. Därtill kan bolaget svara får viss utsmyckning av stadigvarande eller periodisk karaktär. 5. FULLMÄKTIGEs RÄTT ATT TA STÄLLNING Bolaget skall bereda kornmunfullmäktige i Vimmerby kornmun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra tusen (100 000) kronor och högst fyrahundra tusen ( 400 000) kronor. 7. ANTAL AKTIER Antal aktier skall vara lägst l 000 och högst 4 000 stycken. 8. STYRELSE Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kornmunfullmäktige i Vimmerby kornmun får tiden från den årsstämrna som fåljer närmast efter det val till kommunfullmäktige fårrättats intill slutet av den årsstämrna som fåljer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordfårande och vice ordfårande i bolagets styrelse.
9. REVISORER För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens forvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och i forekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 10. LEKMANNAREVISOR För samma mandatperiod som gäller for bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11. KALLELSE TILL BOLAGSST ÄMMA Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12. ÄRENDE P Å ÅRSST ÄMMA På årsstämman skall f6ljande ärenden forekomma till behandling. l. Stämmans öppnande; 2. Val av ordforande for stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisoms granskningsrapport; 8. Beslut om a. fastställelse av resultat- och balansräkningen b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; l O. Val av revisor och revisorssuppleant, i forekommande fall; 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. RÅKENSKAPSÅR Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14. FIRMATECKNING Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande f'ar endast avse två personer i förening. 15. HEMBUD Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligenmeddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd for bolaget, med ann1odan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna forst, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestärnnles i den ordning lagen (1999:116) om skiljeforfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad for aktien. 16. INSPEKTIONSRÅTT Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksanlhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av forfattningsreglerad sekretess.
17. ÄNDRING A V BOLAGsORDNING Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun. Denna bolagsordning är fastställd den xxx-mån 2012.
Dnr 168/2012/107 Id 2012.2580 Särskilt ägardirektiv för Vimmerby Gata AB Fastställt på bolagsstämma 2012~XX~XX Bakgrund Vimmerby Gata AB (VGAB) ägs till hundra (100) procent av Vimmerby kommun Förvaltnings AB som är direkt helägt av Vimmerby kommun. Principerna for styrning av Vimmerby Gata AB, framgår också av Gemensamt Ågardirektiv. Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Gata. Inriktningluppgift Vimmerby Gata AB har till sitt huvudsakliga fdremål för sin verksamhet att fdrvalta och underhålla kommunens gator och vägar inom ramen för uppdrag och givna direktiv från kommunen eller dess bolag, sköta anläggningsarbeten samt drift och underhåll av gator, trottoarer, ge-vägar, parkeringsytor och vissa mindre gräsytor. Detta innefattar väghållning på barmark och vinterväghållning. Därtill kan bolaget svara för viss utsmyckning av stadigvarande eller periodisk karaktär. Kommunala principer För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen, likställighetsprincipen och i den mån det är tillämpligt självkostnadsprincipen. Vimmerby Gata AB skall verka inom Vimmerby kommun. Soliditet Vimmerby Gata:s soliditet skall hållas på en god nivå. A vlmstning Ågarna har inget krav på avkastning. Utdelning och Koncernbidrag Vimmerby Gata har inget krav på sig att lämna utdelning/koncernbidrag till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. 1
Aren d
%ij VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum l (3) Kommunstyrelsen 2012-10-02 KS 350 Dru 168/2012 Kod 107 Ombud och instruktion till ombud vid bolagsstämma i Vimmerby Gata AB under bildande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. begära att extra bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB sammankallas för behandling av bolagsordning i Vimmerby Gata AB, fastställa generellt- och särskilt ägardirektiv för bolaget, utse styrelse i bolaget samt utse lekmannarevisor i bolaget, 2. utse kommunfullmäktiges ordförande LeifLarsson med Claes Wetterström alternativt Annika Högberg som ersättare att som ombud företräda Vimmerby kommuns samtliga aktier vid bolagsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 3. Vimmerby kommuns ombud vid den extra bolagsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings AB instrueras att rösta för: A. fastställa bolagsordning för Vimmerby Gata AB, B. utse styrelse och lelanannarevisor i bolaget enligt kommunfullmäktiges beslut, C. begära att bolagsstämma i Vimmerby Gata AB sammankallas för behandling av frågan om bolagsordning, styrelse och lelanaiu1arevisor för bolaget, D. uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordforande LeifLarsson med Claes Wetterström alternativt Annika Högberg som ersättare att såsom ombud företräda bolaget vid bolagsstämman, samt E. uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera ombudet vid bolagsstämman i Vimmerby Gata AB att rösta för att fastställa bolagsordning för bolaget enligt bilaga, Protokollj uslerare /