FÖRSLAG 2010:50 1 (17) LS 1003-0310 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Förbundsdirektören för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har inkommit med årsredovisning 2009, revisionsberättelse för år 2009, plan för verksamhet och ekonomi 2011 samt plan för ekonomi 2011-2013 samt granskning av årsredovisning 2009. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2009 att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2011. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling redovisar ett underskott för år 2009 om 940 000 kronor. Kommunalförbundet beräknar fram till driftstart ett ackumulerat negativt resultat om 30 000 000 kronor. Det negativa egna kapitalet ska återställas inom fem år efter driftstart. Underskottet ska täckas av patientavgifterna när verksamheten startar. Driftstart beräknas till år 2014. Den tidigare beslutade och genomförda upphandlingen av strålutrustning måste efter beslut i länsrätten i Uppsala göras om. Ny upphandling pågår och Bilagor 1 Förbundsdirektörens skrivelse 2010-03-22 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2010-04-26
FÖRSLAG 2010:50 2 LS 1003-0310 planeras vara genomförd innan 2010 års utgång. Projektet har försenats ca ett år på grund av att upphandlingen måste göras om. Landstingsstyrelsen föreslår att årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Landstingsstyrelsen föreslår även att budgetramen för 2011 godkänns. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 maj 2010. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 maj 2010. Ärendet och dess beredning Förbundsdirektören för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har i skrivelse den 22 mars 2010 (bilaga) föreslagit medlemslandstingen/regionerna besluta att godkänna årsredovisningen för 2009 samt bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009, att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet för 2011. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 april 2010 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2009, att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2009, att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2011.
1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-04-26 LS 1003-0310 Landstingsstyrelsen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Årsredovisning 2009 samt budget för 2011 Ärendet Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har den 22 mars inkommit med Årsredovisning 2009, Revisionsberättelse för år 2009, Plan för verksamhet och ekonomi 2011 samt plan för ekonomi 2011-2013 samt Granskning av årsredovisning 2009. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2009 att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2009 att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2011. Landstingsstyrelsens förvaltnings synpunkter och kommentarer Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Enligt förbundsordningen ska förbundet upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, senast den 15 maj, tilställas förbundsmedlemmarna som ska godkänna budgetramen innan budgeten fastställs. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Årets resultat uppgår till -940 tkr. Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt resultat om 30 mkr uppkomma. Första patient förväntas kunna behandlas under 2014. Det negativa egna kapitalet skall återställas inom 5 år efter driftstart. Bilagor: 1) Årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2) Revisionsberättelse 3) Plan för verksamhet och ekonomi 2011 samt plan för ekonomi 2011-2013 4) Granskning av årsredovisning 2009
2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-04-26 LS 1003-0310 Under våren 2009 pågick förhandlingar med anbudsgivare till strålutrustningen. Förhandlingarna slutfördes och den 19 augusti skickades tilldelningsbeslut till anbudsgivare. Begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet ställdes till länsrätten av en anbudsgivare. Efter en omfattande skriftväxling kom länsrättens dom 2009-12-03. Länsrätten gav klagande rätt med krav på att upphandlingen skall göras om. Ny upphandling pågår och planeras vara genomförd innan 2010 års utgång. Förvaltningen föreslår att årsredovisningen 2009 godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Förvaltningen föreslår även att budgetramen för 2011 godkänns. Miljöbedömning Ingen miljöpåverkan. Mona Boström Landstingsdirektör Helena Holmstedt Finansdirektör