Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har den 21 mars inkommit med förslag till budget 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi Landstingsrådsberedningens motivering Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling. Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ackumulerat underskott för år 2014 på 17,1 mkr samt ett bedömt ackumulerat underskott om 21,6 mkr till och med år Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.

2 JIL Stockholms läns landsting 2 (2) SKRIVELSE LS Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 maj 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling förslag till budget 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi

3 PIL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans LS Landstingsstyrelsen Ankom Stockholms läns landsting Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2014 samt plan för ekonomi Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har den 21 mars inkommit med förslag till budget 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 maj 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling förslag till budget 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi Dnr. RoWl Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi Förvaltningens förslag och motivering Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling. Förslag till budget ska, senast den 31 mars, tillställas förbundsmedlemmarna för godkännande av budgetramen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

4 Stockholms läns landsting 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ackumulerat underskott för år 2014 på 17,1 mkr samt ett bedömt ackumulerat underskott om 21,6 mkr till och med år Första patient förväntas kunna behandlas under Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag. Överväganden Förvaltningen föreslår att verksamhetsplan och budgetram för 2014 godkänns. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Landstingsdirektör Gunnel Forsberg Ekonomidirektör

5 Skandion kliniken Till Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Landstinget i Uppsala län Landstinget i Östergötlands län Region Skåne Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Örebro läns landsting Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Budget 2014 samt plan för verksamhet Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkämiande av budgetramen. Föreliggande förslag godkändes av direktionen den 6 mars 2013 inför utskick till medlemslandstingen/regionema för beslut. Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta: o att godkämia verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år Uppsala Olof Mattsson' Förbundsdirektör Bilaga Plan för verksamhet och ekonomi 2014 samt plan för ekonomi Skandionkliniken Address Box 6374, SE Uppsala, Sweden Phone , wwvv.skandionkliniken.se

6 Skandion kliniken FII a o for verksam het och ekonomi 2014 samt piarm för ekonomi Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Plan för verksamhet och ekonomi slutversion.doc

7 Innehållsförteckning Imiehållsförteckning Bakgrund Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Skandionkliniken Ändamål och uppgift Direktion Tjänstemannaråd Medicinskt råd Distribuerad kompetens Taxesättningsmodell Tidplan Byggnad Utrustning Strålutrustning Acceptancetestning Övrig medicinteknisk utrustning Dosplaneringssystem IS/IT Hotell Förberedelser inför klinisk verksamhet Detaljerad tid- och aktivitetsplan ibruktagande Inmätning Dosplanering Patientprocessflöde och riskanalys Ledningssystem Personal Ekonomi Budgetförslag 2014 Plan för ekonomin Investeringar Övrigt Fortsatta diskussioner med nordiska grannländer Nationell förankring Plan för verksamhet ocli ekonomi slutversion.doc

8 Bakgrund Kommunalförbundet avancerad strålbehandlmg Kommunalförbundet avancerad strålbehandling konstituerades 31/ Kommunalförbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockliolms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregioncn samt Örebro läns landsting. Bakgrunden till val av medlemmar var dels praktiska skäl, med samtliga 21 landsting/regioner skulle kommunalförbundet vara alltför tungrott, dels beräknas patienterna till anläggningen komma via universitetssjukhusen. Detta då verksamheten utgör en sjukvård på riksnivå. Skandionkliniken Anläggningen kallas Skandionkliniken. Namnet syftar dels på att man använder s.k. skannade strålar dels att anläggningen blir den första i Skandinavien, "ion" syftar på att joner används i bestrålningen. Ändamål och uppgift Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen. Förutsättningar för optimal strålbehandling, forskning, utveckling och utvärdering av behandlingsresultaten ska finnas, till gagn fölpatienterna. Direktionen har beslutat att anläggningen initialt ska dimensioneras för behandlingsfraktioner, motsvarande 1000 behandlingsserier (patienter), att i ett senare skede klara behandlingsfraktioner motsvarande ca behandlingsserier. För att kunna uppnå det senare beslöt direktionen år 2008 att tre behandlingsrum ska byggas men att initialt installera behandlingsutrustning i två av dessa. I februari 2013 fastställde direktionen uppdraget om behandlingsfraktioner och att tidigare plan att börja med två behandlingsrum kvarstår vilket innebär att beslut om avrop av optionen för det tredje gantryt tas upp vid ett senare tillfälle. Kommunalförbundet har till uppgift att uppföra och själv eller genom avtal med annan svara för drift av en anläggning för avancerad strålbehandling. Inom ramen för denna verksamhet ligger att svara för införskaffande och drift av en anläggning för behandling med protoner samt att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen. Verksamheten ska vara nationell och strålbehandlingen ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. Genom denna samverkan kan en högre våldkvalitet och bättre ekonomisk effektivitet uppnås. Eftersom patientunderlaget för strålningsbehandlingar kommer från hela landet kommer även ett hotell att förläggas i byggnaden. Enligt beslut i direktionen ska Kommunalförbundet inte själva driva för hotell verksamheten. Syftet med hotellet är att kunna erbjuda patienterna ett bra och ekonomiskt fördelaktigt boende. Plan för verksamhet och ekonomi slutversion.doc

9 4 av 8 Vérksamlieten vid anläggningen skall bedrivas så att man utnyttjar möjligheterna att diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling ocli eftervård utförs inom varje sjukvårdsregion enligt principen distribuerad kompetens. Förbundet har vidare till uppgift att svara för att möjligheterna till forskning och utveckling (FoU) gällande den på anläggningen bedrivna verksamheten tillvaratas och att medverka till finansiering av sådan F o U. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid Skandionkliniken beräknas ingå i kliniska studier. Direktion Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktionsmöten per år. Tre möten hålls under våren och tre under hösten. Tjänstemannaråd Ett tjänstemannaråd finns knutet till Kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga och ge råd till direktion och förbundsdirektör i viktiga frågor. Tjänstemannarådet skall utgöra kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning. En representant är utsedd av vartera medlemslandsting/region. Normalt är representanten på nivå biträdande landstingsdirektör eller landstingsöverläkare. Tjänstemamiarådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag. Medicinskt råd Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet inom områdena onkologi och sjukhusfysik som ska ge råd till direktion och förbundsdirektör i medicinska och sjukhusfysikaliska frågor. Medicinska rådet ska utgöra kontaktorgan mellan respektive universitetssjukhus och Skandionkliniken i frågor som rör den gemensamma verksamheten. Rådet består av en onkolog och en sjukhusfysiker utsedd av vartera medlemslandsting / region. Medicinska rådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmöten som underlag. Dessutom arrangerar medicinska rådet två Forum Skandion per år till vilka även direktion, tjänstemannaråd och linjechefer inom onkologi och sjukhusfysik från respektive universitetssjuldius bjuds in. Ansvaret att arrangera mötet cirkulerar mellan universitetssjukhusen. På tur under 2014 står Norrlands universitetssjuldius och Karolinska universitetssjukhuset. T i l l medicinska rådet fmns ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden inför medicinska rådets möten och att öka universitetssjukhusens involvering i Skandionklinikens arbete. A U sammanträder normalt var 4:e - 6:e vecka via Plan för verksamhet oeh ekonomi slutversion.doc

10 telefonmöten. Förutom förbundsdirektören och chefsfysikern, som permanent ingår i A U, deltar 2 onkologer och en sjukhusfysiker från universitetssjukhusen. Deltagandet sker enligt ett i förhand uppgjort rotationsschema som säkerställer respektive universitetssjukhus möjlighet till involvering. Distribuerad kompetens Enligt beslut av medlemslandstingens fullmäktige skall verksamheten vid anläggningen bedrivas enligt principen distribuerad kompetens. Syftet är att få till stånd en nationell kompetenshöjning inom strålbehandlingsområdet för såväl onkologer som sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor, samt att bygga upp ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten vid anläggningen. Arbetssättet baseras ett gemensamt dosplaneringssystem och nationella telemedicinska konferenser där samtliga patienter aktuella för protonbehandling diskuteras under medverkan av samtliga universitetssjukhus. I begreppet distribuerad kompetens ingår att personal från universitetssjukhusen under perioder tjänstgör på Skandionkliniken i Uppsala (rotationstjänstgöring). I axesättningsmodell Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientavgifter avses att täcka kostnaderna. Utformningen av taxesättningsmodellen syftar till att medicinska behov skall styra remittering och inte ekonomiska faktorer. Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden betalas av samtliga 21 landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget. Enligt beslut i direktionen kommer modellen att bölja tillämpas med helårseffekt från och med Tidplan Enligt tidplanen kommer byggnaden att vara färdigställd för att ta emot strålutrustningen för de två beslutade behandlingsrummen under maj Övrig för verksamheten nödvändig medicinteknisk utrustning kopplad till dessa behandlingsrum ska vara installerad, inmätt och godkänd i god tid innan klinisk start. Merparten av dessa arbeten planeras ske under Enligt tidplanen ska första patienten behandlas omkring halvårsskiftet Uppskalning av patientflödet planeras att ske successivt under dc fyra första verksamhetsåren med 3000 behandlingsfraktioner (200 behandlingsserier) under 2015, 9000 behandlingsfraktioner (600 behandlingsserier) under 2016, behandlingsfraktioner (850 behandlingsserier) 2017, behandlingsfraktioner (950 behandlingsserier) 2018 och därefter behandlingsfraktioner (1000 behandlingsserier). Plan för verksamhet och ekonomi 20H-2016 slutversion.doc

11 6 av 8 Byggnad Efter upphandling enligt LOU av hyreskontrakt uppförs nu byggnaden av Akademiska Hus Uppsala. Kommunalförbundet kommer alt långtidshyra hela fastigheten från mitten av Genomförandeavtal och samverkansavtal slöts med Akademiska hus under Tillsammans reglerar dessa avtal förutsättningar och ekonomiska mellanhavanden mellan parterna. Efter att avtal skrivits med leverantören av strålutrustningen i mars 2011 färdigställdes byggnadshandlingarna och en slutkostnadsprognos togs fram. Den senaste godkända generalentrepenadkostnaden är kkr vilket ger en slutkostnadsprognos för hela byggetprojektet på kkr inklusive hotell. Denna är daterad Till slutkostnadsprognosen finns en hyresprognos kopplad. Arbetet med slutlig utformning, inredning och gestaltning av byggnaden pågår parallellt med byggnationen och kommer att fortsätta även under Hotellet kommer att börja sin verksamhet under 2014 och Skandionkliniken kommer att flytta in i bygganden under 2014 medan patientverksamheten kommer att starta under Utrustning Strålutrustning Ett avtal om leverans av strålutrustning till Skandionkliniken slöts med IBA den 17 mars Avtalet omfattar accelerator samt utrustning för två behandlingsrum till en kostnad av totalt 367 mkr, samt med en option för ett tredje behandlingsrum till en kostnad av 102 mkr. Optionen gäller till slutet av Direktionen beslöt vid ett extra direktionsmöte den 12 februari 2013 följa tidigare fastställd plan och att avvakta avrop till ett senare tillfälle. Fullservice inldusive operativ drift under 5,5 år upphandlades samtidigt till en kostnad på 30 inkl" per år. Installation av utrustningen kommer att fortsätta under Acceptancetestning Acceptancetestning av utrustningen kominer att ske med början hösten 2014 och pågå till våren Dessa arbeten och inmätningarna enligt nedan kommer att kräva riktade insatser med medverkan av ett tiotal sjukhusfysiker från de ingående universitetssjukhusen. Se nedan under Inmätning. Övrig medicinteknisk utrustning Anskaffning och installation av övrig medicinteknisk utrustning kommer att fortsätta under Detta inbegriper t.ex. datortomografer, positioneringssystem, patienttransportssystem, fixationssystem, journalsystem, anestesiutrustning, undersökningsstolar, m.m. Plan för verksamhet och ekonomi slutversion.doc

12 Dosplaneringssystem Arbete enligt distribuerad kompetens förutsätter att de sju universitetssjukhusen har tillgång till ett gemensamt dosplaneringssystem. Avtal om leverans av ett dosplaneringssystem tecknades i juli 2011 med Varian Aps och under hösten 2011 installerades och driftsattes systemet på de sju universitetssjukhusen och på Skandionkliniken. En distribuerad systemadministratörsfunktion med två systemadministratörer, en från Skånes universitetssjukhus och en från Sahlgrenska universtitetsjukhuset, har inrättats. IS/IT Arbetet med att etablera en effektiv styr- och förvaltningsmodell för IS/IT initierades i slutet av 2012 och kommer att fortsätta även under Beslut om och fortsatt införande av verksamhetsspecifika informationssystem kommer att tas fortlöpande och förväntas pågå även under Detta avser bland annat journalsystem, patientinformationssystem, debiteringssystem, bildlagringssystem, telemedicinska kommunikationssystem, mm Hotell Under året kommer hotellverksamheten att starta. Enligt avtalet med Hotell Charlotte AB i Uppsala kommer hotellet att öppna augusti Förberedelser inför klinisk verksamhet Detaljerad tid- och aktivitetsplan ibruktagande Framtagandet av en detaljerad tid- och aktivitetsplan för ibruktagande håller på att tas fram. Arbetet kommer att fortsätta även under Inmätning Planeringen av inmätningsarbetet har påböijats. Inmätningsarbetet kommer att påböijas så snart acceptance är klar, vilket kommer att ske hösten detta arbete kommer ett tiotal sjukhusfysiker från de sju universitetssjukhusen att medverka i ett roterande schema. Rekrytering av dessa personer är i huvudsak klar. Som en del i planeringen för både acceptancetestningen och inmätningen har ett samarbetsavtal träffats med ATreP- kliniken i Trento. Avtalet innebär att sjukhusfysiker från Sverige, som del i kompetensutvecklingen, kommer att medverka ATreP-klinikens motsvarande arbeten som pågår under De svenska sjukhusfysikerna kommer att tjänstgöra på kliniken i Trento enligt ett roterande schema. Som en förberedelse för dessa arbeten arrangerade Skandionkliniken tillsammans med ATreP-kliniken en dosimetrikurs för de svenska sjukhusfysikerna i slutet av Kursen hölls i Uppsala. Plan för verksamhet och ekonomi slutversion.doc

13 8 av 8 Dosplanering Utbildningsaktiviteter i dosplanering med protoner pågår sedan 2011 och planeras fortsätta kommande år. Utbildningarna sker i huvudsak på distans enligt arbetssättet för distribuerad kompetens. Regelbundna telemedicinska träffar med gemensamma dosplaneringsfall hålls varannan vecka. Ytterligare riktade insatser för t.ex. onkologer kan bli aktuella under året. Patientprocessflöde och riskanalys Arbetet med logistik och processbeskrivning av patientflödet och en riskanalys kommer att fortsätta under året. Ledningssystem Framtagande och införande av Skandionklinikens ledningssystem kommer att fortsätta under Häri inkluderas bland annat dokument- och ärendehanteringssystem, framtagande av rutiner, vårdprogram, arbetsmiljö, miljöledning, strålskydd och andra stödjande och styrande dokument, lagar och förordningar. Personal Anställning av personal enligt bemanningsplan kommer att fortsätta under Ekonomi Budgetförslag 2014 Budgetförslag för 2014 redovisas i Bilaga. Plan för ekonomin Förslag till plan för ekonomin för redovisas i Bilaga. Investeringar Investeringar för redovisas i Bilaga. Övrigt Fortsatta diskussioner med nordiska grannländer Överläggningar om samarbete med främst Norge, Danmark och Finland kommer fortsätta under Inriktningen på samarbetet kommer att påverkas av kommande beslut främst i Norge och Danmark om att bygga egna anläggningar. Nationell förankring Arbete med att stärka den nationella förankringen av Skandionkliniken kommer att fortsätt under 2014, både med avseende på universitetssjukhusen och länssjukhusen. Plan för verksamhet och ekonomi slutversion.doc

14 Budget 2014 samt plan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Alla belopp i kkr) Fastställd Förslac I Plan Plan \ Intäkter Abonnemang Vårdintäkter - Fraktion Externa vårdintäkter Hotelloneratör Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Personal - Löner fast personal Löner rotation PO-pålägg 38,46% Kringkostnader rotation Utbildning Övriga personalkostnader Arvoden direktion/revisorer Serviceavtal - IBA Varian Övriga avtal Köpta tjänster - Landstinget i Uppsala län Övriga tjänster Hyra - Skandionkliniken inkl hotellet Kontorsplatser bodetablering Lägenheter Drift fastighet - Akademiska Hus El Värme - -Vatten - Förbrukningsmaterial - Sjukvårdsmaterial Övrigt material Försäkringar Avskrivningar - Utrustning Övriga kostnader / oförutsett Finansiella kostnader - Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa kostnader Resultat Prel ackumulerat resultat

15 Pågående projekt Prel IB Budget Personal Konsulter IT/tele Resor, möten etc Övriga kostnader / oförutsett Räntekostnader Ränteintäkter Summa pågående projekt Investeringar IB strålutrustn. + dosplan.system Slutbet. strålutrustning Slutbet. dosplaneringssystem Option tredje gantryt Övriga investeringar Summa investeringar Prel ackumulerad projektkostnad Aktiveras från