16 2013-01-29 1 (23) ÅRSREDOVISNING 2012 för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND
2(23) Innehåll Sida Inledning 3 Utgångspunkter och övergripande mål Kommentarer från förbundsdirektionens ordförande och förbundsdirektören Förbundsdirektionens beslut angående årsredovisningen 4 Förvaltningsberättelse 5 Organisation och finansiering Förbundsdirektionens sammansättning och sammanträden Förbundssekretariat Årsplan och uppdragsuppföljning Revisorernas synpunkter i granskningsrapport Ny verksamhetsplan 2011-13 Större uppdrag under året 9 Avstämning mot verksamhetsplan 2012 12 Region- och rikssjukvård 17 Fördelning och utvärdering av forskningsanslaget Visare Norr 19 Övrig samverkan Ekonomisk årsredovisning 20 Kommentarer till ekonomiskt resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen
3(23) INLEDNING Utgångspunkter och övergripande mål De fyra Norrlandstingen har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norrlandstingens regionförbund. I den antagna förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. Vidare anges att Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av region- och rikssjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Regionförbundet har givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård. Sedan 2011-12-07 har regionförbundet också ansvar för Regionalt cancercentrum och befogenhet att besluta om den regionala utvecklingsplanen för cancervården, inklusive nivåstrukturering inom cancervården på regional nivå. Budgetering och kostnadsansvar för region- och rikssjukvård ligger på respektive landsting. På folkhälsoområdet har förbundet enligt förbundsordningen ansvaret att ta fram strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv. Kommentarer från förbundsdirektionens ordförande och förbundsdirektören Förbundsdirektionen har identifierat strategiskt viktiga områden som skall vidareutvecklas under mandatperioden. Det gäller i första hand kompetensförsörjning, folkhälsa, forskning, jämlik/jämställd vård och cancervården. Förbundsdirektionen har beslutat att inom sig utse politiska referensgrupper för folkhälsa och för forskning. Förbundsordningen har reviderats för att ytterligare betona uppföljning av kvalitetsparametrar för köpt vård. Vid Regionalt cancercentrum Norr har arbetet med underlag till den regionala utvecklingsplanen för cancervården och underlaget till nivåstruktureringsplanen varit stora uppdrag under året. Man har också utarbetat konsekvensanalyser i anslutning till nationella vårdprogram. RCC Norr verksamhetsberättelse bifogas i sin helhet till årsredovisningen. Den är i år tämligen omfattande för att ge såväl arbetsutskottet som förbundsdirektionen en fyllig bild av verksamheten under det första verksamhetsåret. Bilaga 1 Under året har regionförbundet fortsatt arbetet också med de angivna strategiska områdena. Kompetensförsörjningsrådet har utarbetat förslag till strategier för kompetensförsörjning som presenteras för förbundsdirektionen i februari. Det folkhälsopolitiska programmet har kompletterats med mätetal och referensgruppen för forskningsfrågor har föreslagit former för att vidareutveckla forskningen i regionen. Nytt regionalt planeringsuppdrag har getts till chefsamråden. Detta ska redovisas i maj 2013. Nya riktlinjer för chefsamrådens arbete, har beslutats from 120501. Utifrån underlag som presenterats av berörda chefsamråd har landstingen valt vidare undersöka möjligheterna till fastare former för regional samverkan vad gäller laboratoriemedicin/patologi och klinisk neurofysiologi.
4(23) Avtal om regionvård vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) och om övrig vård i regionen har godkänts. Uppföljningsarbetet utifrån modellen för ersättning for regionvård vid NUS visade på nödvändigheten av att vidareutveckla och förtydliga modellen. Ett sådant underlag ska redovisas till förbundsdirektionen i september 2013. Avtal har också slutits med Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Årets ekonomiska resultat är 689tkr vilket balanseras i ny räkning. Resultatet är främst hänförligt till minskade hyres- och personalkostnader vilket är i enlighet med planeringen för att frigöra resurser för att vid behov kunna köpa tjänster för kortare utredningsarbeten mm. Personalresursen har dock under året varit alltför låg och resultatet för nästa år kan därför inte förväntas bli lika. Avslutningsvis vill vi tacka alla förtroendevalda, tjänstemän och förbundets egna medarbetare för deras engagemang och insatser för Norrlandstingens regionförbund under året. Harriet Jorderud Ordförande Sara Ekström Förbundsdirektör FÖRBUNDSDIREKTIONENS BESLUT ANGÅENDE ÅRSREDOVISNINGEN Förbundsdirektionen föreslås vid sammanträde 2013-02-28 besluta att godkänna årsredovisningen för 2012 att årsredovisningen översänds till landstingen, att notera att årsredovisningen underhand översänts till revisorerna, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.
5(23) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation och finansiering Kommunalförbundet har organiserats enligt den enklare formen med förbundsdirektion som tillika är styrelse. Direktionen består av tre ledamöter och lika många ersättare från vart och ett av de fyra regionlandstingen. Ett arbetsutskott med fem ledamöter, inklusive ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, har utsetts inom förbundsdirektionen. Landstingsdirektörerna deltar som respektive landstings högsta tjänstemän vid såväl förbundsdirektionens som arbetsutskottets sammanträden enligt KL 5 kap 21 om rätt och skyldighet för annan än ledamot att delta i överläggningarna men inte i besluten. För revision av kommunalförbundet finns fyra revisorer, en från respektive landsting. Varje landstings fullmäktige behandlar förbundets årsredovisning och revisionsberättelse samt beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas. Under året har Förbundsordningen reviderats främst med avseende på formerna för uppföljning. Förbundets arbetsordning har reviderats vid ett tillfälle under året. En regional samverkansgrupp för kunskapsstyrning och en koordinatorsfunktion för denna samverkan, har inrättats. För beredning av ärenden, verkställande av beslut och förvaltningsuppdrag i övrigt för regionförbundet finns en verkställande tjänsteman, förbundsdirektören, som leder arbetet vid förbundets sekretariat. Beredningsorgan för förbundsdirektionen är beredningsgruppen med en tjänsteman från respektive landsting och förbundsdirektören, samt för frågor inom cancervården styrgruppen för Regionalt cancercentrum Norr. För det gemensamma folkhälsoarbetet finns ett folkhälsosamråd med en tjänsteman från respektive landsting, som har som uppgift att bereda folkhälsofrågorna i ett Norrlandsperspektiv och som också utgör expertstöd till den politiska referensgruppen. För beredning av ärenden som gäller forskning, utbildning och utveckling, FoUU, finns ett FoUU-råd med FoU-chefen/motsvarande från vart och ett av regionlandstingen och förbundsdirektören. FoUU-rådet utgör också expertstöd till den politiska referensgruppen. En företrädare från respektive Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet har adjungerats till FoUU-rådet. Ett kompetensförsörjningsråd bildades under 2011. I rådet ingår förutom förbundsdirektören personaldirektören från respektive landsting och företrädare från respektive Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet. Kompetensförsörjningsrådet har under 2012 arbetat med förslag till strategier för bättre kompetensförsörjning. En arbetsgrupp har bildats för frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). De regionala medicinska chefssamråden inom 18 olika specialiteter/verksamhetsområden består av verksamhetscheferna/motsvarande från regionlandstingen, med västerbottens representant som sammankallande, samt käkkirurgiverksamheter inom tandvården.
6(23) För läkemedelssamordning finns ett läkemedelsråd med en tjänsteman från varje landsting. Som stöd för sin försörjning med apoteksprodukter kommer landstingen att finansiera en regiongemensam kompetens. En Regiongemensam samverkansgrupp för kunskapsstyrning har bildats under året och en gemensamt finansierad koordineringsfunktion på 10% har inrättats till stöd för arbetet. Särskilda grupper finns för samråd med tandvårdscheferna samt en palliativ samordningsgrupp för vård i livets slutskede och en regional samordningsgrupp för primärvården. Kostnaderna för regionförbundets verksamhet täcks enligt förbundsordningen genom bidrag från Norrlandstingen om de inte täcks på annat sätt. Bidragen fördelas i förhållande till folkmängden i respektive län. Varje landsting har också vid varje tidpunkt andel i regionförbundets tillgångar och skulder i förhållande till det bidrag som tillskjutits förbundsverksamheten.
7(23) En samlad bild av regionförbundets organisation framgår av följande. ORGANISATION Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Revisorer 4 revisorer Förbundsdirektion 12 ledamöter och 12 ersättare varav 3 ledamöter och 3 ersättare från varje landsting Landstingsdirektörerna deltar Arbetsutskott Förbundssekretariat Förbundsekonom Förbundssekreterare Förbundsdirektör RCC-chef Styrgrupp RCC Beredningsgrupp 1 tjänsteman från varje landsting och förbundsdirektören FoUU-råd 1 tjänsteman från varje landsting, förbundsdirektören och univerisitet (UmU, LTU, MiUn) Regionalt cancerråd Regionala chefssamråd Kompetensförsörjningsråd Primärvårdsgrupp Läkemedelsråd 1-2 tjänstemän från varje landsting Palliativ samordningsgrupp Folkhälsosamråd 1 tjänsteman från varje landsting Tandvårdschefsgrupp 1 tandvårdschef från varje landsting Sjuktransportgrupp 1-2 tjänstemän från varje landsting
8(23) Förbundsdirektionens sammansättning och sammanträden Förbundsdirektionen har under 2012 bestått av följande ledamöter och ersättare: Västernorrland Ledamöter Per Wahlberg (m) Hans Hedlund (c) Elisabet Strömqvist (s) Ersättare Jacomina Beertema (m) Yvonne Sundqvist (sjvp) Ewa Back (s) Västerbotten Ledamöter Peter Olofsson (s) Karin Lundström (s) Nicklas Sandström (m) Ersättare Harriet Hedlund (s) Maria Grip (v) Marianne Normark (fp) Jämtland Ledamöter Harriet Jorderud (s) Robert Uitto (s) Christer Siwertsson (m) Ersättare Monalisa Norrman (v) Anna Hildebrand (mp) Finn Cromberger (fp) Norrbotten Ledamöter Kent Ögren (s) Britt Westerlund (s) Stefan Tornberg (c) Ersättare Monica Carlsson (v) Agneta Granström (mp) Jens Sundström (fp) Direktionens arbetsutskott har bestått av; Harriet Jorderud ordförande, Per Wahlberg, Kent Ögren, Per Olofsson och Stefan Tornberg Förbundsdirektionen har under 2012 haft fyra sammanträden och arbetsutskottet har haft 8 sammanträden. Arbetsutskottet har tillsammans med förbundsdirektör och förbundsekonom i anslutning till direktionens decembersammanträde deltagit i överläggning med förbundets revisorer. Överläggningen innefattade information om 2012 års verksamhet. Förbundssekretariat Regionförbundets sekretariat har under året omfattat 1,75 tjänst samt 30% tjänsteköp av VLL för förbundssekreterare. Andelen kommer att utökas till 50% under 2013. Medarbetaren tjänstgör övrig tid vid RCC Norr. Tjänster för personal- och ekonomiadministration samt IT tjänster köps genom avtal med Västerbottens läns landsting.
9(23) Årsplan och uppdragsuppföljning Sedan 2008 kompletteras verksamhetsuppföljningen med en förteckning över förbundsdirektionens uppdrag för fortlöpande uppdragsavstämning som redovisas varje förbundsdirektion. I årsredovisningen kommenteras initialt större uppdrag under året. En total redovisning i förhållande till verksamhetsplanen återfinns sist i avsnittet. Revisorernas synpunkter i granskningsrapporter Revisorerna har inte anfört några synpunkter som föranledde åtgärder under 2012. Ny verksamhetsplan 2012-2014 Regionförbundets verksamhetsplan för 2012-2014 godkändes vid förbundsdirektionen 2011-09-21. Utvecklingen i frågan om bildande av regionkommuner var fortfarande svårbedömd och antaganden om detta påverkade inte avvägningarna i verksamhetsplanen. Större uppdrag under året RCC Norr I september 2011 beslöt förbundsdirektionen att projektfasen för Regionalt Cancercentrum Norr var avslutad och RCC Norr inrättat som ordinarie organisation. Utvecklingen av verksamheten har intagit en framträdande plats i förbundets arbete under året. RCC Norr har utarbetat underlaget till den första regionala planen för cancervården. Arbetet med en plan för nivåstrukturering pågår också och kommer att redovisas under 2013. I förbundsdirektionens beslut i maj 2010 inför ansökan om statsbidrag för etablering av ett regionalt cancercentrum, angavs norra regionens vision vad gäller cancervården. - Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Initialt tillsattes processledare för regionen inom 6 diagnosområden. Så skedde dels för att finansieringen inte tillät fler processledare, men också för att rekrytering, uppdragformulering och stöd etc till processledarna, inte kunde ges till alltför många samtidigt. I verksamhetsplanen för 2012-13 angavs tydligt att för att möta visionen fordras dock att samtliga diagnosområden uppmärksammas med hjälp av en processledare. På styrgruppens förslag beslöt förbundsdirektionen att föreslå att Landstingens finansiering av RCC Norr skulle öka med 3,5 miljoner kronor. På så sätt kan processledare rekryteras till samtliga diagnosområden. En utförligare verksamhetsberättelse för RCC Norr framgår av bilaga 1 till årsredovisningen.
10(23) Uppdragen till de regionala medicinska chefssamråden De regionala medicinska chefssamråden spelar en viktig roll i regionförbundets arbete. Inför 2012 fick chefssamråden nya riktlinjer och differentierade uppdrag. Nya riktlinjer 2012 Frågor som rör uppdrag och bemanning har aktualiserats, dels från chefsamråden själva och även från förbundets revisorer. Många faktorer har också ändrats sedan chefsamråden en gång bildades. Ett exempel på det är att Landstingen numer har sinsemellan olika organisatoriska lösningar, vilket skapar en asymmetri som påverkar sammansättningen av chefsamråden. Förankring i hemlandstinget - Mandat och återrapportering Mandatet från hemlandstinget har av flera deltagare i chefssamråden upplevts som otydligt. De nya riktlinjerna anger att direktionens tidplan för chefsamrådens uppdrag ska stämmas av mot landstingens planeringscykel och landstingen bör införliva chefsamrådens rapporter och slutsatser i sitt planarbete. En verksamhetschef från varje landsting ska utses till chefsamrådet. Om verksamhetschefen inte själv kan delta, ska tydlig delegering finnas. Landstinget formulerar en skriftlig uppdragsbeskrivning med angivande av former för återrapportering. Uppdragsformuleringen delges NRF för kännedom. Stöd och uppföljning Kontakten mellan förbundskansliet och i första hand chefsamråd med tilläggsuppdrag behöver systematiseras. Enligt arbetsordningen skall landstingen stå för visst stöd till chefsamrådens arbete. I övrigt ska stödets utformning avgöras i samråd mellan chefsamrådet och förbundskansliet. Som underlag för stöd och uppföljning skall förbundskanliet nvända chefsamrådens minnesanteckningar. Förbundsdirektören har ansvaret för att löpande följa chefsamrådens arbete och agera om svårigheter uppstår. De nya rutinerna har varit i praktiskt bruk endast halva året, men det visar sig att några chefsamråd inte har kunnat samla alla deltagare vid något tillfälle under året. Det beror huvudsakligen på svår bemanningssituation i vissa landsting. Bedömning är att man trots detta ska kunna rapportera sin del av det regionala planeringsuppdraget till maj 2013. Nya differentierade uppdrag Uppdragen till chefsamråden formuleras utifrån frågeställningar, som aktualiseras via landstingen, NRF eller chefsamråden själva. Chefsamråden har framfört synpunkter på att uppdragen bör anpassas till de olika chefsamråden eftersom de har olika förutsättningar och olika professionella frågeställningar. Chefsamråden skall i fortsättningen ha differentierade uppdrag. Anpassningen sker i dialog med chefsamråden och landstingen. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsrådet har under året arbetat med kartläggning av kompetensförsörjningsbehov och med att beskriva strategier som kan gynna komptensförsörjningen. Underlaget presenteras för förbundsdirektionen i februari 2013. Eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen är ytterst central har en arbetsgrupp inrättats speciellt för denna fråga. Den
11(23) gruppen kartlägger landstingens kapacitet för VFU och universitetens behov av VFU platser, med målsättningen att skapa överblick och hållbar planering för båda huvudmännen. Utveckling av det folkhälsopolitiska programmet Det folkhälsopolitiska programmet har successivt utvecklats och i uppdraget till folkhälsosamrådet betonas vikten av att styrdokument på den regionala nivån koplad till landstingens planarbete. Under året har referensgruppen för folkhälsa arbetat med att koppla relevanta mått till det folkhälsopolitiska programmet för att kunna följa utvecklingen inom utvalda områden. Utveckling av forskningen i Norra regionen Förbundsdirektionen tillsatte en referensgrupp för forskningsfrågor vid sitt sammanträde 2011-12-07 69. Referensgruppen har haft två studiedagar 26-27 juni 2012 med bland annat studiebesök vid Västra Götalands enhet för stöd och stimulans till forskning, Gothia Forum. Den verksamhet man bedriver där har i sin verksamhetsidé stora likheter med vad Norra regionen vill skapa inom Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) som stöd för forskningens utveckling. Referensgruppen har gjort en sammanfattning av sina intryck från besöket och föreslår att erfarenheter från Västra Götaland tas tillvara för att skapa en ytterligare utveckling i Norra regionen. Förbundsdirektionen beslutade att om regionlandstingen ställer sig positiva ge förbundsdirektören förbundsdirektören i uppdrag att inom ramen för FoUU rådet initiera en förstudie, som ska ge underlag för den fortsatta inriktningen. Samverkan inom Laboratoriemedicin/patologi Bemanningssituationen inom laboratoriemedicin i regionen har under flera år varit ytterst ansträngd. Såväl pensionsavgångar som den snabba medicinska utvecklingen inom området diagnostik gör situationen bekymmersam. Chefsamrådet för laboratoriemedicin har rapporterat om den besvärliga situationen och representanterna för tre av landstingen har föreslagit att man skulle belysa möjligheter att lösningar. Västernorrland är för närvarande intresserade av samarbete inom patologiverksamheten. Chefsamrådet har gjort en utredning av möjligheterna till samverkan vad gäller laboratoriemedicin i norra regionen. Underlag visar på vissa möjligheter att genom samordning förbättra situationen. Flera frågor återstår dock att belysa. En styrgrupp med representanter för landstingen har bildats för att utforma det fortsatta arbetet. Samverkan inom Klinisk neurofysiologi Bemanningssituationen inom klinisk neurofysiologi i regionen har under flera år varit ytterst ansträngd. Till detta kommer det faktum att den medicinska utvecklingen inom klinisk neurofysiologi är snabb framför allt vad gäller en ökad efterfrågan på undersökningar vid akuta sjukdomar och skador i nervsystemet. Chefsamrådet för neurologi/stroke har rapporterat om den besvärliga situationen och föreslagit att man skulle belysa möjligheter att lösningar. Chefsamrådet har utrett möjligheterna till närmare samverkan vad gäller klinisk neurofysiologi i norra regionen. Underlaget visar på möjligheten att genom samordning betydligt förbättra situationen. Flera frågor återstår dock att belysa.
12(23) Förbundsdirektionen beslutade 2012-02-29 12 att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med ett bearbetat förslag till Förbundsdirektionen i september. Frågan har diskuterats på verksamhetsnivå i landstingen och ett förslag till former för samverkan i olika steg föreligger. Förbundsdirektionen har beslutat att godkänna förslaget till stegvis utveckling av samverkan inom området klinisk neurofysiologi Ett arbete planeras tillsammans med Gothia Forum och landstingen kommer då att få ett underlag inklusive kostnadsberäkningar, för sitt ställningstagande till att medverka i en förstudie. Rapporteringen sker halvårsvis till förbundsdirektionen och löpande till referensgruppen för forskningsfrågor och till arbetsutskottet. Avstämning mot verksamhetsplan 2012 och förbundsordning I förbundsordningens ändamålsparagraf, 3, grupperas regionförbundets huvuduppgifter i fyra huvudområden: Regionsjukvård, Utbildning och forskning, Folkhälsa samt Övrigt. Under rubriken övrigt, finns samordningen mellan landstingen inom områden som sjuktransporter, läkemedel, tandvård, IT-telemedicin och upphandling. Inledningsvis görs här en avstämning av mål/inriktning och uppnådda resultat/genomförda insatser på respektive huvudområde utifrån verksamhetsplanen 2012. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2012 Mål/inriktning 1.1 Regionsjukvård Uppnådda resultat/genomförda insatser Syftet med regionförbundets verksamhet 2012-2014 med beställning, planering, avtal och uppföljning av region- och rikssjukvård är att Årligen avtala om regionsjukvård för NUS och övrig regional hälso- och sjukvård samt under 2012 avtala om högspecialiserad vård vid vissa andra universitetssjukhus i landet Avtal är slutet med NUS för år 2013; För Karolinska universitetssjukhuset för 2013-2015, för Sahlgrenska universitetssjukhuset för 2013-2017 och för Skånes universitetssjukhus 2012-2014. För Akademiska sjukhuset finns sedan tidigare avtal för 2012-2014. Förutom prisbilden betonas uppföljning av kvalitetsvariabler och att patienten skall behandlas vid hemmasjukhuset så långt möjligt. (Distansteknik skall t.ex. ytterligare användas.) Uppföljningsparametrar för detta skall utarbetas. Särskilt definierade behandlingsområden blir föremål för konkret genomlysning av rutiner.
13(23) Uppföljning 2012 av NUS kostnader och jämförelser med övriga universitetssjukhus för ev justeringar inför kommande avtalsperiod 2013- enligt beslutat ersättningssystem. En avstämning av ersättningssystemet har skett under 2012. Avstämningen visade på skillnader mellan faktureringen från NUS och de faktiska kostnaderna mätta enligt KPP avseende sluten somatisk vård. Skillnaderna har analyserats av en grupp bestående av förbundsekonomen samt ekonomer från de 4 landstingen i regionen. Västerbottens läns landsting erhåller en engångsersättning på 25 miljoner kronor med fördelningen 10 miljoner kronor vardera för Landstingen i Norrbotten och Västernorrland och 5 miljoner kronor för Jämtland läns landsting; Engångsersättningen innebär att 2011 inte ingår i uppföljning som ska ligga till grund för pris 2014. För 2013 räknas priset vid NUS för DRGprissatt sluten somatisk vård upp med 3,5% Inför 2014 sker uppföljning av åren -09.-10, och -12 Ersättningsmodellen ska revideras under 2013 och ett förslag till revidering ska föreläggas förbundsdirektionen i september. Etablera regionalt cancercentrum enligt angivna kriterier Under 2012 utveckla stöd och uppföljning i förhållande till chefsamråden. I samarbete med universitetssjukhusen fortsatt utveckla av metoder och rutiner för kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete med anpassning till det nationella utvecklingsarbetet för god vård. Verksamheten vid RCC Norr beskrivs i bilaga 1 till årsredovisningen Under 2012 har förbundsdirektionen beslutat om nya riktlinjer och differentierade uppdrag till chefsamråden. Förbundskansliet ska närmare följa chefsamrådens löpande arbete. Föra att möjliggöra det delger Chefsamråden sina minnesanteckningar till kansliet. De skriftliga uppdragen från landstingen till sina representanter i chefsamråden beräknas komma in till kansliet i början av 2013. Under 2012 har NUS redovisat sitt första kvalitetsbokslut ( för 2011). Detta kommer att bli en årligen återkommande publikation. I samband med årsstatistiken för 2011 redovisade förbundskansliet en sammanställning av kvalitetsvariabler baserade på officiell statistik från de universitetssjukhus som regionen har avtal med.
14(23) I de nya avtalen med universitetssjukhusen har paragrafer om kvalitetsuppföljning arbetats in. Dialog pågår med sjukhusen vilka kvalitetsparametrar som ska redovisas. Avsikten är också att vartefter engagera chefsamråden i urval av kvalitetsparametrar. Under hela planperioden följa upp region- och rikssjukvård enligt träffade och kommande avtal med remitteringsströmmar och trender Genom regionens företrädare i rikssjukvårdsnämnden tillvarata regionens intressen vad gäller rikssjukvård 1.2 Utbildning och forskning Årsstatistik redovisas för förbundsdirektionen i maj Regionens företrädare har lämnat rapport till förbundsdirektionen. Vid majsammanträdet. Rikssjukvårdsnämndens verksamhet förändras för närvarande. Metod för- och bemanning av utredningarna kommer att förändras. Under hösten -12 och våren 13 processas inga nya ärenden Syftet med regionförbundets arbete som gäller utbildning och forskning är att Under varje år följa arbetet för genomförande av utökad och regionaliserad läkarutbildning Förbundsdirektionen har fått information om utvecklingen i respektive landsting. Landstingen rapporterar att verksamheten utvecklas bra, om än med vissa merkostnader. Utvecklingen behandlas också i FoUU rådet Ytterligare utveckla samarbete kring kompetensförsörjningen i regionen, bl. annat genom det nyinrättade Kompetensförsörjningsrådet. Det sedan tidigare beslutade arbetet med utbildningar för specialiserade sjuksköterskor skall fortsätta inom prioriterade områden Genomföra och följa upp den under 2010/2011 beslutade samverkan kring den kliniska behandlingsforskningen och med underlag från utvärderingen av Kompetensförsörjningsrådet har under året arbetat med kartläggning av kompetensförsörjningsbehov och med att beskriva strategier som kan gynna komptensförsörjningen. Underlaget presenteras gör förbundsdirektionen i februari. Eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen är ytterst central har en arbetsgrupp inrättats speciellt för denna fråga. Den gruppen kartlägger landstingens kapacitet för VFU och Universitetens behov av VFU platser, med målsättningen att skapa överblick och hållbar planering för båda huvudmännen. FoUU rådet och KBN styrgruppen har gemensamma sammanträdesdagar och närmar sina arbeten. Genom den politiska referensgruppen har en särskild satsning för utveck-
15(23) Visare Norranslaget verka för en kraftsamling i regionen kring forskningsfrågorna. Årligen tillsammans med universiteten i regionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, följa upp träffat avtal om verksamhetsförlagd utbildning/praktik och underlag om behov av grund- och specialistutbildningar inom vården för regionens universitetsutbildningar 1.3 Folkhälsa ling av forskningen i Norr initierats i form av ett samarbete med Västra Götaland och deras forskningsstödjande enhet Gothia Forum Kompetensförsörjningsrådet och arbetsgruppen för VFU frågor arbetar med dessa spörsmål. Den första åtgärden har varit att klara ut de lokala avtalen så att det finns för alla pågående utbildningar. Det regionala avtalet ska revideras när förbundsdirektionen tagit ställning till det övergripande strategidokumentet som presenteras för förbundsdirektionen i februari. Ett inriktningsdokument för utvecklingen av VFU beslutades i förbundsdirektionen i maj. Syftet med regionförbundets samverkan kring folkhälsoarbetet i regionen är att Genom den regionala folkhälsoplanen skall förbundsdirektionen ges en tydligare roll som gemensam samarbetsplattform i syfte att ge folkhälsoarbetet mer samordning i regionen och tydligare gemensamt innehåll. Samordningen med landstingens planarbete skall bli tydligt. Den förändring som genomfördes 2011 med inrättandet av politisk referensgrupp och nytt uppdrag till folkhälsosamrådet möter dessa frågeställningar. Det folkhälsopolitiska programmet har kompletterats med mått. Uppföljning görs årligen. Första uppföljningen blir 2013. 1.4 Övrigt Syftet med regionförbundets samverkan i övriga frågor är att möjliggöra en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet med tillräcklig volym genom att Under planeringsperioden följa upp under 2010 beslutad regional läkemedelssamordning Läkemedelsrådets uppdrag har reviderats för att betona rapporteringen till förbundsdirektionen. Läkemedlesrådet lämnade rapport vid FD 120525. Läkemedelrådets rapport inarbetades i uppdragen till chefsamråden för att härigenom finna de områden där förbättringar kan göras. Läkemedelsrådet har utarbetat ett förslag till regiongemensam process för införande av nya läkemedel, som presenteras för förbundsdirektionen i februari 2013.
16(23) Under planeringsperioden medverka i regional samverkan kring nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen Samordna ansökningar om statsbidrag och utveckla regionalt cancercentrum, RCC, under 2012 och 2013 Under 2012 analysera möjligheter och behov av gränsöverskridande samverkan inom primärvården, följa hälso/vårdvalsarbetets utveckling i regionen, och möjligheterna till erfarenhetsutbyte kring utveckling av primärvård i glesbygd. Under planeringsperioden hantera resultatet av den utredning som 2010 startat gemensamt i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten kring förutsättningar för att bilda en gemensam folktandvårdsorganisation. Ytterligare samordningsprojekt kan bli aktuella under 2012-2014. Ett underlag för regional samverkan i kunskapsstyrning har utarbetats. Beslut om detta och ett regional koordinatorsuppdrag beslutades i förbundsstyrelsen i december. gruppens och koordinatorns uppdrag handlar i största utsträckning om processning av nationella riktlinjer. Verksamhetsplan för RCC beslutades i förbundsdirektionen i december och aansökan om statsbidrag vid samma tillfälle. Verksamhetsberättelse för RCC framgår av särskild bilaga till årsredovisningen Förbundsdirektören har sökt kontakter med primärvårdsgruppen som nu till följd vårdvalsreformen ska innehålla en grupp för respektive beställar- och utförare. Kontakterna har ännu inte lett till att grupperingarna formerats tydligt. Kontakterna fortsätter. Landstingen har beslutat att inte gå vidare med frågan så den är inte längre aktuell. Regionförbundet är engagerat i att utveckla: - samverkan kring laboratoriemedicin/patologi - Samverkan kring neurofysiologi - Resurser för distansteknik i form av ytterligare kapacitet i form av videobrygga. - Utredning kring den framtida regionala funktionen för arbets-och miljömedicin.
17(23) Region- och rikssjukvård Regionsjukvården vid Norrlands universitetssjukhus, NUS, uppgick preliminärt till ca 1 188 mkr 2012. Jämfört med 2011 en ökning med 14 mkr motsvarande 1,2 procent. Den avtalade prisökningen i 2012 års regionavtal uppgick till 3,0 procent. Eftersom kostnadsökningen är mindre än prisökningen har volymen minskat. De beloppsmässigt största klinikerna är Thorax, Onkologi, Neurokirurgi och Kardiologi som står för närmare 60 procent av den slutna vården. Västerbottens egen konsumtion av regionsjukvård vid NUS går inte att särskilja från läns- och länsdelssjukvården. Västerbottens regionsjukvård har därför beräknats utifrån de tre övriga regionlandstingens nyttjande med hänsyn tagen till befolkningsandel. Rikssjukvården vid de fyra avtalsreglerade universitetssjukhusen utanför regionen uppgick 2012 preliminärt till ca 346 mkr jämfört med 337 mkr under 2011. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har vårdkostnaden uppgått till 119 mkr jämfört med 113 mkr under 2011, en ökning med 5 procent. De största klinikerna beloppsmässigt är Barnsjukvård med 24 mkr och Brännskador med 18 mkr Neurokirurgi 11 mkr och Allmän kirurgi 10 mkr. Kostnaderna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppgick till 98 mkr jämfört med 89 mkr under 2011 en ökning med 10 procent. De största klinikerna beloppsmässigt är Transplantationskirurgiska med 38 mkr samt Barn- och ungdomskardiologiska kliniken med ca 29 mkr. Vid Karolinska Universitetssjukhuset uppgick kostnaderna under 2012 till preliminärt 115 mkr jämfört med 124 mkr under 2011, en minskning med 7 procent. De beloppsmässigt största klinikerna är barnsjukvård och transplantationer. Kostnaderna för vård vid Skånes Universitetssjukhus uppgick till 13 mkr 2012, dvs en ökning med 2 mkr jämfört med året före. En närmare uppföljning av region- och rikssjukvården 2012 kommer att lämnas till förbundsdirektionen i maj 2013.
18(23) Regionlandstingens prel nyttjande/köp av högspec vård 2012 brutto (mkr) enligt redovisad konsumtionsstatistik Landsting Norra Jämför motsv Sjukhus NLL VLL JLL LVN regionen 2011 NUS per 12 1) 303 352 182 351 1 188 1 174 Akademiska 2) 27 20 21 51 119 113 Sahlgrenska 2) 22 29 12 36 98 89 Karolinska 2) 33 26 14 42 115 124 Skåne 3 4 2 5 13 11 Summa 387 431 230 485 1 534 1 511 1) Belopp för VLL beräknat utifrån övrigas nyttjande med hänsyn till befolkningsandel vad gäller NUS 2) Belopp före avdrag av rabatter Förändring NUS -12,0% 1,7% 5,8% 12,6% 1,2% KostnNUS/inv 1 219 1 355 1 440 1 450 1 355 Total kostn LT/inv 1 559 1 659 1 823 2 003 1 749 Kostn LT/inv ej NUS 340 304 384 553 394 Förändring per inv totalt -10,3% 2,3% 6,2% 9,9% 1,5% Regionlandstingens slutliga nyttjande/köp av högspec vård 2011 brutto (mkr) enligt redovisad konsumtionsstatistik Landsting Norra Jämför motsv Sjukhus NLL VLL JLL LVN regionen 2010 NUS per 15 1) 344 346 172 312 1 174 1 115 Akademiska 2) 30 16 18 48 113 130 Sahlgrenska 2) 19 26 12 32 89 107 Karolinska 2) 37 28 13 46 124 111 Skåne 2 5 2 3 11 16 Summa 432 421 217 441 1 511 1 478 1) Belopp för VLL beräknat utifrån övrigas nyttjande med hänsyn till befolkningsandel vad gäller NUS 2) Belopp före avdrag av rabatter Förändring NUS 6,8% 5,3% 9,6% 1,7% 5,3% KostnNUS/inv 1 386 1 333 1 361 1 288 1 339 Total kostn LT/inv 1 738 1 622 1 717 1 823 1 724 Kostn LT/inv ej NUS 352 289 356 535 385 Förändring per inv totalt 3,7% -0,6% 1,9% 4,1% 2,3% De i ovanstående tabeller redovisade belopp kan skilja sig från landstingens bokförda kostnader beroende på ex periodiseringar, skillnader mellan uppbokade kostnader och slutliga kostnader samt att all köpt vård inte ingår i konsumtionsstatistiken. Rabatterna för 2012 kommer att redovisas för förbundsdirektionen när de är slutligt beräknade.
19(23) Fördelning av forskningsanslaget Visare Norr Från det gemensamma regionala forskningsanslaget Visare Norr (inklusive Folke Lithners diabetesfond), har för 2013 2,5 miljoner kr fördelats till 17 olika forskningsprojekt. Den utvärdering som genomförts av professor Urban Janlert, ledde till vissa revideringar av bedömningskriterierna inför årets bedömning av anslagen. (FD 120229 11). FoUU rådet har gett prioriteringskommittén i uppdrag att ytterligare förbättra bedömningskriterierna för att uppnå den effekt som önskas. Övrig samverkan Ett arbete för utvecklad samverkan inom Laboratoriemedicin/patologi och klinisk neurofysiologi har pågått under året och fortsätter under 2013. Detta finns kort beskrivet under avsnittet Större uppdrag under året s. 11.
20(23) EKONOMISK ÅRSREDOVISNING Kommentarer till ekonomiskt resultat För räkenskapsåret 2012 redovisas ett positivt resultat med 689 tkr. Anledningen till överskottet är i huvudsak sänkta hyres- och personalkostnader, vilket delvis är i enlighet med planeringen för att frigöra resurser till tidsbegränsade behov, som t.ex. särskild utredningskompetens. Personalkostnaderna har dock varit extremt låga under året eftersom förbundssekreteraren inte kunnat arbeta mer än 30% under 2012. Fr.o.m. 2013 arbetar förbundssekreteraren 50% vid NRF. Kostnaderna för förbundsekonomen är också lägre än föregående år eftersom denne nu arbetar 75%. Förre förbundsekonomen har under året anlitats för speciella uppdrag. Vid två tidigare tillfällen har engångskostnader för pensionsinbetalningar medfört underskott i förbundets verksamhet. Under året har kontakter pågått med KPA för att göra en pensionsutredning. Muntligt svar från KPA ha erhållits om att inbetalningarna nu är i balans, efter det att den nye förbundsekonomens anställning medräknats. Skriftligt svar beräknas inkomma i början på 2013. Resultaträkningen omfattar Norrlandstingens regionförbunds totala verksamhet inklusive forskningsanslaget Visare Norr. Landstingens bidrag till Visare Norr är specialdestinerade till forskningen och ej förbrukade medel redovisas som en skuld på balansräkningen. För ytterligare information om resultat, ekonomisk ställning vid räkenskapsårets slut och finansiering hänvisas till följande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.
21(23) 200 Disp VN -8 25 SBU 25 105 FL 0 PR Åter ########## 330 33 RESULTATRÄKNING Budget Not 2012 2011 Belopp i tusental kronor 2012 Verksamhetens intäkter 200 1 8 123 530 Verksamhetens kostnader -4 670 2-11 889-5 104 Verksamhetens nettokostnader -4 470-3 766-4 574 Bidrag från medlemmarna 4 405 3 4 405 4 289 Finansiella intäkter 65 4 51 65 Årets resultat 0 689-220 BALANSRÄKNING Not 2012 2011 Belopp i tusental kronor TILLGÅNGAR B. Omsättningstillgångar I Fordringar 5 42 2 259 II Bank 3 736 3236 Summa omsättningstillgångar 3 778 5 495 SUMMA TILLGÅNGAR 3 778 5 495 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER A. Eget kapital 6 1 770 1081 därav årets resultat 689-220 C. Skulder II Kortfristiga skulder 7 2 008 4 414 Summa skulder 2 008 4 414 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 778 5 495 Panter och ansvarsförbindelser 1. Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga 2. Ansvarsförbindelser Inga Inga a. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna 8 b. Övriga ansvarsförbindelser Inga inga KASSAFLÖDESANALYS 2012 2011 Belopp i tusental kronor Löpande verksamhet Verksamhetens intäkter 8 123 530 Verksamhetens kostnader -11 889-5 104 Verksamhetens nettokostnader -3 766-4 574 Bidrag från medlemmarna 4 405 4 289 Finansiella poster 51 65 689-220 Minskning/ökning korta fordringar 2 217-260 Minskning/ökning korta skulder -2 406-499 Kassaflöde fr löpande verksamhet 500-979 Kassa/bank vid årets början 3 236 4 215 Kassa/bank vid årets slut 3 736 3 236 Förändring av likvida medel 500-979
22(23) Tillämpade redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 2012 2011 Not 1 Verksamhetens intäkter Återbet av ej förbrukade forskningsanslag 37 152 Ianspråktagande ur ingående behållning Visare Norr 152 48 Erhållna bidrag Regionalt cancercentrum 7 900 330 Övriga intäkter 33 0 Summa 8 123 530 Not 2 Verksamhetens kostnader Revision -228-252 Regional utbildning -444-391 Kostnader för arbetskraft -2 401-3 484 Lokalkostnader inkl städning -88-284 Resor, kost och logi -99-76 Lämnade bidrag Regionalt cancercentrum -7 900 0 Representation -50-39 Administrationsavtal -289-190 Övrigt för förbundsverksamheten -201-188 Forskningsanslag Visare Norr -190-200 Summa -11 889-5 104 Not 3 Bidrag från medlemmarna Landstinget Västernorrland 1 219 1 188 Jämtlands läns landsting 636 619 Västerbottens läns landsting 1 302 1 264 Norrbottens läns landsting 1 248 1 218 Summa 4 405 4 289 Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkt bankkonto 51 65
23(23) NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2012 2011 Not 5 Fordringar Fakturerat medlemslandstingen 0 2 203 Övriga fordringar 33 49 Interimsfordringar 9 7 Summa 42 2 259 Not 6 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång 1 081 1301 Årets resultat 689-220 Eget kapital vid årets utgång 1 770 1081 Not 7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 194 32 Löneskuld december 163 110 Interimsskulder 510 563 Källskatt 69 77 Avräkning skatter och avgifter 237 379 Ej uttagna semesterdagar inkl sociala avgifter 51 72 Upplupna sociala avgifter 50 58 Revision 295 280 Förbundsverksamhet första halvåret 0 2 203 Visare Norr avräkning 437 590 Övriga skulder 0 52 Summa 2 008 4 414 Not 8 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Norrlandstingens regionförbund har tecknat avtal med KPA om försäkringslösning. Under 2012 har 304 tkr betalats in som premier till KPA. G:\NRF\Regionförbundet\Årsredovisning\Årsredovisning 2012.doc