HBV FÖRENINGSSTÄMMA 2019 14 maj i Stockholm
Styrelseordförande Ulf Rohlén VD, ÖrebroBostäder
Program 10:00 10:50 Föreningsstämma 11:00 11:50 Stämma Fastigo 11:30 12:45 Lunch serveras på plan 2 13:00 17:00 Seminarier 17:30 19:00 Mingel och prisutdelning 19:00 Middag med underhållning
Stämmans öppnande Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Stämman behörigen kallad
VD om verksamhetsåret 2018 VD Johan Almesjö
Omsättning per ramavtalsområde
Omsättning på våra ramavtal
Kundtyper och omsättning Medlemsbolagen utgör 25 procent av antalet kunder men står för 80 procent av omsättningen 90 procent inklusive 3-partsavtal
Resultat och balans Kostnader Resultat i tkr Intäkter Handelsvaror 2 387 206 Nettoomsättning 2 505 030 Övriga kostnader 24 733 Övriga intäkter 2194 Personalkostnader 35 928 Återbäring 56 660 Skatt 879 Resultat 1 818 Tillgångar Balans i tkr Eget kapital/skulder Anläggningstillgångar 292 Eget kapital 76 476 Omsättningstillgångar 568 786 Långfristiga skulder 82 134 Kortfristiga skulder 410 468 Balans 569 078 Balans 569 078
Kostnadsutveckling 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Omkostnader, övriga 16,4 19,8 21,2 13,1 18,3 22,7 16,8 25,4 22,5 22,9 24,7 27,3 Personalkostnader 21,1 26,7 23,1 23,7 26 25,1 29,1 31 35,5 30,8 35,9 39,3 Medeltalet anställda 29 30 30 31 29 30 32 31 31 31 35 35 Omkostnader, övriga Personalkostnader Medeltalet anställda
Medlemsvärde 2018 Positiv kostnadspåverkan genom tecknade avtal Fler avtal, nya områden Konsulttjänster Dynamiska avtal Volymbonus 2018 utbetald med 20,4 mkr (18,7 mkr) Ränta 5 % på insatt kapital 714 tkr (686 tkr) Återbäring om 2,4 %, 56,6 mkr (25,4 mkr) Totalt går 3,29 % av återbäringsberättigad omsättning tillbaka till medlemmarna 2018!
Vinstdisposition
Fokusområden 2018 Administrativ ersättning och arbetssätt Hantera upplupen ersättning Fakturera administrativ ersättning Reklamationsprocessen Strukturerat arbetssätt Pilot Skåne Genomföra Pilot Skåne Alternativa lösningar Externa kunder en del av köparmakten Ansluta upphandlande myndigheter
Fokusområden 2019-2022 Partnerskap för hållbara inköp Klimatinitiativet Sustainable Innovation Byggvarubedömningen Upphandlingsmyndigheten Regional samordning tillämpas Utfall av Pilot Skåne och steget efter Trepartsavtal Ombyggnation och nyproduktion Strategisk inköpsstyrning Inköp som ett sätt att stödja kärnverksamhetens utmaningar
Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer
PRISUTDELNING! Nominerade i kategorin störst omsättning: Region Norr: AB Bostaden i Umeå Region Öst: Hyresbostäder i Norrköping AB Region Väst: Bostads AB Poseidon Region Mitt: ÖrebroBostäder AB Region Syd: MKB Fastighets AB ÖREBROBOSTÄDER AB
10 medlemmar med högst omsättning
PRISUTDELNING! VINNARE i kategorin störst omsättning per lägenhet: Antal lgh: 100 1.000: LULEÅ KOMMUN Antal lgh 1.001 5.000: AB HALLSTAHEM Antal lgh 5.001 9.000: MITTHEM AB Antal lgh > 9.000: HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING AB
Revisorernas berättelse
Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut Dispositioner beträffande överskott eller förlust enligt balansräkningen att återbäring till medlemsföretagen för 2017 uppgå till 1,16 % och att godkänna i årsredovisningen intagna förslag till vinstdisposition de disponibla medlen ska fördelas så: att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser att i ny räkning överföres SUMMA 714 000 kr 26 113 214 kr 26 827 214 kr
Beslut Ränteberäkning enligt stadgarna 11 mom 2 att återbäringsmedel innestående i föreningen under 2018 ska förräntas med 2/3 av referensräntan
Beslut Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
Beslut Arvode åt styrelse och revisorer
Val av styrelse och revisorer
ÅRSSTÄMMA HBV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 14 MAJ 2019
Valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Ulf Rohlen 1) ÖrebroBostäder AB 2020 Anna Nordén Framtiden Byggutveckling AB 2020 Simon Helmér Studentbostäder i Linköping AB 2020 Marie Thelander Dellhag MKB Fastighets AB 2020 Väljs/valda till ordinarie stämma Anders Nordstrand Sveriges Allmännytta (SABO) Nyval 2 år Jerker Eriksson AB Bostaden i Umeå Omval 2 år Maria Säterdal Växjöbostäder AB Omval 2 år 1) Ordförande
Valberedningens förslag Revisorer Mikael Sjölander Ernst & Young Nyval 1 år Anders Dahl AB Ängelholmshem Omval 1 år Revisorsuppleanter Jens Karlsson Ernst & Young Nyval 1 år Ulf Magnusson Hallstahem Omval 1 år 1) Ordförande
Valberedningens förslag Ersättningar till styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att ersättningsmodellen till styrelseledamöter och revisorer behålls oförändrad enligt nedanstående förslag: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ersättning per möte Förtroendevald revisor 2,0 prisbasbelopp/år 1,2 prisbasbelopp/år 0,8 prisbasbelopp/år 0,04 prisbasbelopp fast belopp om 4 000 kr/år
Val av valberedning
Tack!
Övrigt ärende Stadgeändringar HBVs styrelse har vid sammanträde 2019-03-26 beslutat föreslå stämman tre ändringar i föreningens stadgar. Det första gäller stiftarnas tecknade andelar, det andra gäller antal stämmovalda ledamöter och det tredje gäller revisor.
5 Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att Besluta om stadgeändring 5 avseende av stiftarna tecknade andelar enligt: Andel lyder på 10 000 kronor. Medlem skall inneha fyra andelar som erlägges kontant vid inträdet. Av stiftarna tecknade andelar á 100 kronor per styck kvarstår oförändrade.
6 Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att Besluta om stadgeändring 6 avseende antal stämmovalda ledamöter enligt: Styrelsen skall bestå av fem-sju stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Mandattiden för dessa är tvåårig och halva antalet väljs årligen. Utöver dessa tillkommer styrelseledamöter utsedda av de anställdas organisationer enligt gällande lag.
7 Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att Besluta om stadgeändring 7 avseende godkänd revisor. Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter, varav en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad. eller godkänd revisor.
Stämman avslutas