KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 17:00-20:00 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande Axel Storckenfeldt (M) Maria Gathendahl(M) Lisa Andersson (M) Per-Axel Carlsson (M) närvarande 107-115 Karin Green (C) Joakim Johansson (S) Charlotte Gärde (MP) Mikael Neuman (KB) Tjänstgörande ersättare 106 Mia Sundvall (M) ersättare för Per-Axel Carlsson (M) Övriga närvarande Ersättare 107-115 Mia Sundvall (M) Anna Säve (M) Christina Heikel (M) Maria Valeberg (C) Marcus Clarin (FP) Ulrika Högstrand (KD) Jan Byvik (S) Carita Boulwén (SD) Lothar Karnert (V) Tjänstemän Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Hanna Leissner, nämndsekreterare Annika Loven Samuelsson, verksamhetskontroller 107 Gerd Johansson, ekonomichef 108 Julia Tryggvadottir Tullesson, ekonom 108 Annika Hellström verksamhetschef pedagogisk enhet 108 Tommy Korsell, verksamhetschef pedagogisk enhet 108 Personalföreträdare Ronnie Ripgården, Lärarförbundet Övriga Plats och tid justering Digital justering, 2015-12-01
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Underskrifter Sekreterare Hanna Leissner Paragrafer 106-115 Ordförande Anders Ekström (M) Protokolljusterare Jan Eric Knutas (FP)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förskola & Grundskola Underskrift
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) Innehåll Policyfrågor för skolutveckling, digitala verktyg. 5 Utredning pedagogisk omsorg - förslag tillämpningsföreskrifter 6 Konsekvensanalys av budget 2015 7 Interkommunal ersättning GR 2016 8 Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR år 2016 8 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016 10 Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016 12 Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015 - Information 14 Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014. Information 15 Anmälan av delegeringsbeslut 16 Förvaltningschefen informerar 17
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 106 Policyfrågor för skolutveckling, digitala verktyg. Informationen noteras till protokollet. Informations- och dialogstund kring frågor som rör skolutveckling med digitala verktyg. Förskola & Grundskolas utvecklingsenhet ger stöd och struktur för pedagoger och ledare med frågor kring integritet och likvärdighet i undervisningssituationer för till exempel Ipads. Utvecklingsenheter arbetar också med en utvärdering av Strategi för skolutveckling med digitala redskap som antogs av nämnden i januari 2013.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 107 Utredning pedagogisk omsorg - förslag tillämpningsföreskrifter Dnr FG/2015:190 Nämnden godkänner tillämpningsföreskrifter för pedagogisk omsorg med ändringen att begreppet kortare tid normalt avser ca 6 månader. Tilläggsförslag Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa ekonomiska konsekvenser av beslutet och om det behövs ge förslag till budgetanpassningar. För att lösa behovet av omsorg inom pedagogisk omsorg krävs dubbelplacering. Som komplement till den ordinarie dagbarnvårdaren erbjuds därför plats hos vikariedagbarnvårdare eller plats i förskola/fritidshem beroende på tillgång och efterfrågan. Nämnden ajournerar sig klockan 17.45 Nämnden återupptar sammanträdet 18.15 Förslag Ordförande föreslår förvaltningens förslag med ändringen att begreppet kortare tid normalt avser ca 6 månader. Ordförande föreslår tilläggsförslaget att Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa ekonomiska konsekvenser av beslutet och om det behövs ge förslag till budgetanpassningar. sgång Ordförande ställer förvaltningens förslag mot ordförandes förslag och finner att ordförandes förslag bifalls. Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag och finner att det bifalls. sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-11-09 et skickas till Jesper Edlind vc PE centrum, Kerstin Fredberg
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 108 Konsekvensanalys av budget 2015 Dnr FG/2015:76 Informationen noteras i protokollet. Konsekvensanalysen av budget 2015 för Förskola & Grundskola. Svårt med ekonomiska prognoser och relevanta åtgärder på grund av sena statsbidrag under 2015. Sannolikt kommer de tre pedagogiska enheterna totalt vara i balans vid bokslutet. Ökande sjukskrivningstal under 2015. En analys pågår av HR-chefen. De fackliga organisationerna aviserar en ansträngd arbetsmiljö för lärare. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar på pedagogernas arbetsmiljö. Däremot på rektors arbetsmiljö. Högre genomsnittligt meritvärde men minskad andel behöriga till yrkesprogram. Skillnaden mellan låg- och högpresterande elever ökar. sunderlag Konsekvensanalys av budget 2015 av verksamhetschef pedagogisk enhet, 2015-10- 20
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 109 Interkommunal ersättning GR 2016 Dnr FG/2015:269 Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR år 2016 Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med 2016-01-01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. beslöt i 11/2000 att följa Göteborgsregionens rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna för grundskolan inom Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i 57 2015 09 18 i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2016, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 59.503 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 148.756 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 40.462 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 101.154 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 53.069 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 132.673 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 36.087 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 90.218 Grundskola: Åk F 47.187 Åk 1-6 79.470 Åk 7-9 95.364 Fritidshem: Åk F-3 29.122 Kronor/barn, elev år
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) Åk 4-6 9.902 Grundsärskola: Nivå 1 543.431 Nivå 2 388.575 Individintegrerade elever Fritidshem för grundsärskola: Nivå 1 199.142 Nivå 2 142.394 Individintegrerade elever ISGR: Svenska sektionen Internationella sektionen: Årskurs 0-5 81.789 Årskurs 6-9 96.946 Efter samråd mellan kommunerna Efter samråd mellan kommunerna Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista) sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 Utdrag ur protokoll ( 57) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 september 2015 på Arken i Göteborg. Dnr: 15.211.711. 2015 09 18 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: 15-211.711. Styrelseärende 2015 09 18 Prislista 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. 2015 08 17 et skickas till SE Linda Elggren GR tillhanda senast 30 november 2015
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 110 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016 Dnr FG/2015:310 Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2016-01- 01. fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, Varberg och Kungsbacka i 64 2011 08 25. Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à- priser. För kalenderåret 2016 fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 60.615 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 151.538 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 41.218 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 103.046 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 55.638 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 139.096 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 37.834 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 94.585 Grundskola: Åk F 54.143 Åk 1-6: 75.387 Åk 7-9: 90.464 Fritidshem: Kronor/barn, år
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) Åk F-6 31.952 Grundsärskola: Nivå 1 623.450 Nivå 2 439.910 Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 et skickas till SE Linda Elggren
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 111 Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016 Dnr FG/2015:311 Interkommunala ersättningar för kommuner utanför GR, Mark och Varberg fastställs enligt nedanstående tabell och följs från och med 2016 01 01. Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och skolskjuts debiteras separat. Kalkyl för förskoleverksamhet, grundskola åk F, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9, grundsärskola, fritidshem, fritidshem särskola och pedagogisk omsorg har tagits fram för kalenderåret 2016. Se nedan. Verksamhet Förskoleverksamhet: Kronor/barn, år Barn 1-2 år 144.118 Barn 3-5 år 115.294 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 114.751 Barn 1-2 år med mer än 15 tim 108.541 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 94.285 Barn 3-5 år med mer än 15 tim 88.075 Grundskola: Elev åk F 54.814 Elev åk 1-3 64.043 Elev åk 4-6 72.224 Elev åk 7-9 83.150 Fritidshem:
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) Skolbarn åk F-3 54.937 Skolbarn åk 4-6 27.448 Pedagogisk omsorg (fritidshem): Skolbarn åk F-3 52.055 Skolbarn åk 4-6 26.007 Grundsärskola: Nivå 1 383.648 Nivå 2 255.003 Integrerad särskoleelev Nivå 1 eller 2 efter samråd Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 1, integrerad särskoleelev: Skolbarn åk F-3 235.226 Skolbarn åk 4-6 117.592 Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 2, integrerad särskolelev Skolbarn åk F-3 175.130 Skolbarn åk 4-6 87.544 sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-26 et skickas till SE Linda Elggren
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 112 Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015 - Information Dnr FG/2015:312 Informationen noteras till protokollet. Om en enhet har en prognos där den positiva budgetavvikelsen är större än + 1 % eller den negativa avvikelsen mer än - 0,5 % av nettobudgeten, ska en handlingsplan upprättas. Med nettobudget avses enhetens påverkbara intäkter och kostnader. Opåverkbara intäkter och kostnader, som till exempel hyra och städ, räknas inte in i nettobudgeten. Handlingsplan upprättas och kommenteras på särskild blankett av rektor/förskolechef/enhetschef per april och per augusti. Dialog förs om resultat och kommentarer mellan rektor/förskolechef/enhetschef, administratör, ekonom, verksamhetschef. I samband med uppföljning och prognos per augusti har ett flertal handlingsplaner upprättats på rektors- förskolechefs-/enhetschefsnivå inom samtliga pedagogiska enheter. Handlingsplaner har även upprättats på verksamhetschefsnivå för pedagogisk enhet Norr, Centrum och enhet Utveckling. Skolor och förskolor har inte klarat av att dimensionera antalet anställda i förhållande till antal elever och barn. Elevströmmarna har inte helt kunnat förutses och det vikande antalet yngre barn inom förskolan är en ny företeelse för verksamheten. En del av underskottet i de yngre årskurserna i grundskolan beror på överanställningar som man räknar med ska täckas av statsbidragen för lågstadiesatsningen. Inom enhet Utveckling har introduktionsteamet svårigheter att nå budget i balans. Verksamheten har förtätat tjänsterna inför HT 2015. Det vill säga - varje studiehandledare har fler elever än tidigare men den ökande tillströmningen av nyanlända elever gör att åtgärden inte får full effekt. I de fall verksamheten inte når budget i balans under 2015 får respektive enhets resultatfond användas. sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-27 et skickas till Vc PE, Administration, Planering, Utveckling
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 113 Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014. Information Dnr FG/2015:320 Informationen noteras till protokollet. Extern konsult anlitades 2014 för genomlysning av ekonomin för Kullaviksenheten inom pedagogisk enhet Norr. Rapporten redovisar ett antal rekommendationer på generell nivå. Vid redovisningen till nämnden fick förvaltningen i uppdrag som ska återredovisas efter delårsrapport två vilket görs på dagens sammanträde. I tjänsteskrivelsen beskrivs rekommendationer i rapporten och hur de har hanterats inom förvaltningen. sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-28 et skickas till Vc PE, Vc U, Vc P, Vc A
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) 114 Anmälan av delegeringsbeslut Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Förskola & Grundskolas vägnar, enligt bilaga till detta protokoll, noteras till protokollet. Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av s delegerad beslutanderätt antagen 2014-06-17 62. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna till förvaltningen för Förskola & Grundskola fram till 2015-11-17. sunderlag Sammanställning 2015-11-17
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) 115 Förvaltningschefen informerar Informationen noteras i protokollet. Kort rapport från nationella skolchefsnätverket som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ordnar. Statsbidrag Förlängning av läraravtalet HÖK12. Nyanlända, snabb arbetsgång med nya lagar och förordningar och avsteg från vissa bestämmelser. Ny anvisningslag from 1 mars. Vårdnadsbidrag ska upphöra from 1 februari. Projekt From Great to excellent. Samling med resenärer Kanada 2015-11-10. Seminariedagen den 2015-11-26 på Gottskärs hotell, Onsala. Anmäl förhinder till forskola.grundskola@kungsbacka.se. Maj-Britt Rane-Andersson (S) frågade på nämnden 2015-10-21 Polis och hundar letar efter narkotika i skolan i Falkenberg. Hur gör Förskola & Grundskola i Kungsbacka? Svar: Drogpolicy antogs för 2 år sedan. Det händer att polisen genomsöker skolor efter skoltid med hundar. I allmänhet bygger insatserna på spaning och tips. Länk till drogpolicy Karin Green (C) frågade på nämnden 2015-10-21 Hur källsorterar man avfall på förskolor och skolor? Svar: Återkommer med en halvtimmes utbildning på nämnden. Marcus Clarin (FP) frågade på nämnden 2015-10-21 Ökade invandringen av barn. Hur påverkas elevhälsan av ensamkommande flyktingbarn? Svar: Frågan återkommer på seminariedagen
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) Frågor Anna Säve (M) Säljer förskola och skola matrester till föräldrar i Kungsbacka kommun? Jan Eric Knutas (FP) Vid möte på Individ & Familjeomsorgen fick Hålabäcksskolan och Älvsåkerskolan beröm för sitt goda arbete med mottagande av nyanlända.
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn ANDERS EKSTRÖM & Tid 2015-12-01 13:57:27 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _05373337bb252de5c9b0fcae60819d2c19 Namn JAN ERIC ROBERT KNUTAS & Tid 2015-12-01 16:11:38 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _07030e88286524f995505c6e7703564a39 Namn Hanna Leissner & Tid 2015-12-02 16:24:53 +01:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0707c54b58625721db47266888ab14e7a1 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2015 12 02 16:24:55 +01:00 Ref: 236003 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1