GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00 13.45, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Kerstin Norén (ej 7) prorektor, rektors ställföreträdare Margareta Wallin Peterson prorektor Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Föredragande Christer Flodin 1 2, närv. 3 Sonja Huldén 3 Anna Lindholm 4 5 Hans Hedberg 6 1 E 315 3334/05 Ansökan från Yasuko Nagano-Madsen om att bli befordrad till professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning Christer Flodin föredrar humanistiska fakultetsnämndens hemställan, daterad 2006-07-03., i enlighet med humanistiska fakultetsnämndens förslag, att befordra Yasuko Nagano-Madsen till professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning fr.o.m. 2006-09-01. 2 E 5 2617/06 Yttrande över klagomål rörande reducering av anställning som gästlärare (utländsk lektor) Christer Flodin föredrar humanistiska fakultetsnämndens yttrande, daterat 2006-07-25. att rekommendera humanistiska fakultetsnämnden att den aktuella anställningen som gästlärare (utländsk lektor) även fortsättningsvis skall avse heltidstjänstgöring, mot bakgrund av den formulering som användes vid ledigkungörandet av anställningen och med hänsyn tagen till Göteborgs universitets internationella relationer. 3 E 315 321/06 Yttrande till Överklagandenämnden för högskolan Sonja Huldén föredrar PM, daterad 2006-08-16, med förslag till yttrande. att avge yttrande till Överklagandenämnden i enlighet med föredragandens förslag.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 4 G 213 88/06 Begäran om inrättande av en ledningsoch samordningsgrupp för centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) Mot bakgrund av en skrivelse från utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2006-07-05 framlägger Anna Lindholm ett förslag till förtydligande av tidigare rektors- och styrelsebeslut. att göra följande förtydligande: Universitetets styrelse har 2005-12-08 ( 9) beslutat om UFL:s uppdrag och ansvar. Genom detta beslut blir tidigare styrelsebeslut 2003-12-17 ( 8) och 2004-03-18 ( 12) inaktuella; detsamma gäller därför även rektors beslut (på styrelsens uppdrag) 2004-03-30 ( 8). UFL äger således nu frågorna om bl.a. CUL och den egna beredningsorganisationen. Det står därför UFL fritt att vid behov ändra vad som tidigare beslutats av rektor i dessa frågor. 5 F 69 1081/06 Nominering av ledamöter till Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté 2007 2008 Anna Lindholm föredrar förslag till beslut, daterat. att till ledamöter i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté för perioden 2007 2008 nominera, utan inbördes prioritering, Mikael Alexandersson, institutionen för pedagogik och didaktik Ann-Marie Pendrill, institutionen för fysik. 6 F 45 2899/06 Entledigande från anställning som professor Hans Hedberg föredrar konstnärliga fakultetskansliets PM, daterad 2006-07- 14. t är föranlett av att Ryszard Wasko i en skrivelse daterad 2006-06-19 (ankom GU 2006-07-03) begärt entledigande från anställningen som professor i fri konst vid konsthögskolan Valand. att Ryszard Wasko beviljas entledigande från sin anställning som professor i fri konst fr.o.m. 2006-07-04.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 7 A 3 447/04 Utseende av ledamot i styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder och handikapp vid Göteborgs universitet En skrivelse, daterad 2006-06-30, från Erland Hjelmquist (psykologiska institutionen och föreståndare för centrum för forskning om funktionshinder och handikapp vid Göteborgs universitet) föreligger. Philip Brenner utsågs av rektor till ledamot för tiden 2005-07-01 2008-06-30 (rektorssammanträde 2005-06-21, 12). Brenner avgick med pension 2006-06-30. (Kerstin Norén anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende.) att entlediga Philip Brenner som ledamot av centrum för forskning om funktionshinder och handikapp vid Göteborgs universitet vid utgången av juni 2006 samt att utse Agneta Ranerup, institutionen för tillämpad informationsteknologi, till ny ledamot för tiden 2006-07-01 2008-06-30. 8 G 11 1026/06 Yttrande till Högskoleverket angående uppföljning av humanistiska fakultetsnämndens ansvar för vissa individuella studieplaner (t har beretts av Sally Boyd, humanistiska fakultetens dekanus.) Rektor har 2006-06-26 beslutat att översända yttrande till Högskoleverket angående uppföljning av fakultetsnämndens ansvar för de individuella studieplanerna vid filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet, enligt föreliggande förslag. 9 A 6 3137/06 Avtal mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås rörande institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan Rektor har 2006-06-30 beslutat att genom undertecknande godkänna föreliggande avtal med Högskolan i Borås. 10 B 433 3031/06 Förvaltning av Stiftelsen A. G. Jonssons minnesfond (t har beretts av Karl-Anders Tjellander, ekonomiavdelningen.) Rektor har 2006-07-26 beslutat att till Länsstyrelsen i Västra Götalands län anmäla att Göteborgs universitet kan åta sig att förvalta Stiftelsen A. G. Jonssons minnesfond.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 11 B 42 2985/06 Mottagande av en donation (t har beretts av Irja Persson Utterhall, Sahlgrenska akademin.) Rektor har 2006-07-13 beslutat att för Göteborgs universitets räkning ta emot donationen enligt testamente av Ove Andersson, daterat den 12 juni 2002 och bouppteckning den 6 april 2006 att donationen skall tillfalla Sahlgrenska akademin att godkänna att Christian Blomstrand på universitetets vägnar har deltagit i bouppteckningen som dödsbodelägare och tillika på universitetets vägnar har accepterat partiellt arvskifte den 6 april 2006 samt att befullmäktiga dekanus för Sahlgrenska akademin att fortsättningsvis teckna Göteborgs universitet i detta ärende. 12 B 6 3138/06 (jfr B 6 2968/99) Samverkansavtal mellan Gambro Lundia AB, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen Rektor har 2006-07-03 beslutat att genom undertecknande godkänna föreliggande avtal med Gambro Lundia AB och Västra Götalandsregionen. 13 A 1 4420/05 Sammankallande av hörandeförsamlingen för utseende av prorektor tillika rektors ställföreträdare från år 2007 (t har beretts av Anna Lindholm, rektors kansli.) Rektor har 2006-07-10 beslutat att sammankalla hörandeförsamlingen för utseende av prorektor tillika rektors ställföreträdare i enlighet med föreliggande förslag. 14 M 2187/06 Remissvar på betänkandet För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU 2006:36) Rektor har 2006-08-17 beslutat att avge remissvar till utbildnings- och kulturdepartementet i enlighet med föreliggande förslag. (t har beretts av Anita Lansvik, studentavdelningen.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Pam Fredman