2018-05-15 Ärendeförteckning 20 Sammanträdets öppnande... 2 20A Val av protokollsjusterare... 2 20B Godkännande av dagordning... 2 20C Godkännande av föregående protokoll... 2 20D Kvarstående ärenden, styrelselogg... 2 21 INFORMATIONSPUNKTER... 3 22 Miljörapporter 2017... 5 23 Val av dataskyddsombud... 6 24 Årsstämma MSVA 2018... 7 25 Övriga frågor och nästa sammanträde... 8 26 Avslutning... 8
2018-05-15 1 Datum Tid 2018-05-15 09.00-10.50 Plats MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta Ledamöter Carina Ohlson Ordförande Carin Walldin Johan Norrby Britt Sjöberg Vice ordförande Frånvarande ledamot Närvarande Personalrepresentant Frånvarande personalrepresentant Tjänstemän Daniel Arenholm Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl Ewa Thorén Tomas Larsson Annika Ågebrant Vision Kommunal VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde VA Avdelningschef Externa relationer Protokollet omfattar 20-26 Justeras Carina Ohlson Ordförande Johan Norrby Justerare Annika Ågebrant Sekreterare
2018-05-15 2 20 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 20A Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Norrby. 20B Godkännande av dagordning att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg för beslutspunkt 24 Årsstämma MSVA 2018. 20C Godkännande av föregående protokoll att godkänna protokoll från styrelsemöte 2018-04-13. 20D Kvarstående ärenden, styrelselogg att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen
2018-05-15 3 21 INFORMATIONSPUNKTER A. Ekonomi T1 Ewa Thorén informerar om utfall och prognos för första tertialet för Nordanstig Vatten. Utfall följer periodens prognos. Helårsprognosen är sänkt något. Orsaken är minskade kostnader för resurser från MSVA. Mer omfattande rapport presenteras efter halvårsbokslutet. Internkontrollaktiviteter: Vattenförsörjning: Hantering och åtgärder utifrån framtagen åtgärdslista har fortsatt under perioden. Revisionen kommer att genomföras inför slutrapporteringen. Informationssäkerheten: Aktiviteten är påbörjad. Under april genomfördes en utbildning i metodik för att arbeta praktiskt med informationssäkerhet. Informationssäkerhetsarbetet bör utgå ifrån verksamhetsprocesser, vilken information och vilka informationsbärare som finns kopplad till processerna. Utifrån detta kan man göra riskanalyser och informationsklassning av verksamhetens information, för att sätta in rätt skyddsåtgärder. Kundnöjdheten på Johannedal: Planerad att genomföras under juni. Det är viktigt att ha ett tillräckligt kundunderlag, vilket innebär att aktiviteten inte kan ske under lågsäsong. Rapporten godkänns. B. Vårfloden 2018 Tomas Larsson informerar om vidtagna åtgärder med anledningen av årets vårflod. Vi har haft höjd beredskap senaste fyra veckorna för att säkra våra anläggningar. Ljungan och Indalsälven fortsätter att stiga men nu återgår vi till ordinarie beredskap. C. VA-taxeutredning Sundsvall Ewa Thorén informerar om vad projektet haft i uppdrag att ta fram, vad syftet har varit och vilka de viktigaste förändringarna i förslaget till ny VA-taxa i Sundsvall är. Grunden är Svenskt Vattens basförslag P96.
2018-05-15 4 D. Hållbara tillsammans studiebesök Annika Ågebrant informerar om den iordningsställda utbildningslokalen i Nacksta och undersöker intresset för studiebesök. Carina Ohlsson ansvarar för samordning av eventuellt gemensamt studiebesök.
2018-05-15 5 Beslutsärenden 22 Miljörapporter 2017 Beslut att godkänna miljörapport 2017 Ärendet Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2017. 2017 i korthet: - Utsläppsvärden för Bergsjö ligger långt under riktvärdena för fosfor, medan vi överskrider värdena för den biokemiska syreförbrukningen (BOD) vissa kvartal. Slamkiosken är uppgraderad så det bör bli bättre. - I Fiskvik har risk- och gränsvärden överskridits men orsaken är kartlagd, inrapporterad och godkänd. - Mellanfjärden är ett lyckat exempel, BOD har tydligt minskat efter ombyggnaden. - Sörfjärdens två jämförande markbäddar med bergkross och naturgrus följs. Hittills ser man ingen skillnad i effekt, vilket skulle kunna göra det möjligt att övergå till det mer lättillgängliga bergkrosset. - Kemikalieförbrukningen stabiliserar sig på samtliga verk. - Energiförbrukningen går ner, även per renad kubikmeter. - Maximala genomsnittliga veckobelastningen beräknas enligt nytt EU-direktiv. Bergsjö reningsverk kan enligt den uppföljningen riskera högre krav, där man ligger på gränsen med en kapacitet på 2000pe idag. Framåt: - Utökade antal provtagningar. - Recipientöversyn önskvärd, redan genomfört i Timrå och Sundsvall. - Vattendirektivets åtgärdsprogram 2016 2021 påverkar. - Skärpta utsläppskrav väntas. Beslutsunderlag Se Bilaga NVAB Presentation av MR 2017
2018-05-15 6 23 Val av dataskyddsombud Beslut att utse Matts Boman, Medelpads räddningstjänstförbund, till dataskyddsombud för Ärendet Ewa Thorén informerar om att dataskyddsförordningen, som träder i kraft 2018-05-25 kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsombud. Bolaget förordar att ett externt dataskyddsombud utses. Beslutsunderlag Beslutsärende Dataskyddsombud Bilaga 1 Dataskyddsombud vid Medelpads Räddningstjänstförbund Bilaga 2 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen Sundsvalls kommun
2018-05-15 7 24 Årsstämma MSVA 2018 Beslut att utse Carin Walldin att som ombud företräda Nordanstig Vatten vid ordinarie årsstämma 2018 med MittSverige Vatten & Avfall AB 2018-05-17 med början klockan 09:00. Ärendet Carina Ohlsson har fått förhinder att delta på MittSverige Vatten & Avfall ABs årsstämma och ett nytt ombud behöver väljas. Förslaget är att Carin Walldin deltar som ombud och företräder Nordanstig Vatten.
2018-05-15 8 25 Övriga frågor och nästa sammanträde A) Berge Carina Ohlson information om önskemål att ta ner träd i anslutning till pumpstationen i Berge. Tomas Larsson tar med sig frågan och återkommer. B) Sörfjärden Carina Ohlson lyfter frågan om rasrisk för en fastighet i området. Vi har rekommenderat kontakter med försäkringsbolaget för utredning och att göra en skadeanmälan. Fara för egendom hanteras av Räddningstjänsten. Det ska noteras att fastighetsägare har skyldighet att skydda sin fastighet. C) Mellanfjärden Carina Ohlson lyfter frågan om en anslutning i Mellanfjärden. Bolaget är informerade och har mottagit en ansökan från fastighetsägaren. Nästa sammanträde; Styrelseupptakt 2018 Datum: 2018-08-23 Tid: Kl. 09.00 Plats: Villa Marieberg 26 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.