Tid 10.15-12.45 Plats Teologiska fakultetens sammanträdesrum i universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm, dekanus, prefekt, ledamöter: ordförande Eberhard Herrmann Stig Norin Thorleif Pettersson Peter Schalk Valerie DeMarinis biträdande Oloph Bexell universitetslektor Anders Ekenberg universitetslektor Kerstin Linge ekonomi- och personaladministratör Mattias Martinsson teologie kandidat Lisa Wejryd teologie studerande För ord ledam David Westerlund universitetslektor intr suppl: Övriga Bo Sundqvist rektor ( 12) närvarande: Eva Evers-Rosander suppleant Ed Paulette suppleant Barbro Gerle ST-ATF Kay Svensson utbildningsledare Alf Tergel biträdande prefekt (ej 8) Alf Linderman studierektor Ej närvarande: Ruth Franzén (anm förhinder) Jakob Evertsson teologie studerande David Thurfjell teologie kandidat, suppleant Vid protokollet: Helene Wall byrådirektör
1 Justeringsperson beslutar att utse Anders Ekenberg att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Meddelanden Dekanus meddelar att teologiska fakulteten vid sammanträde den 5 februari 1999 beslutat att till elektorsförsamlingen för val av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap utse prof. Sven-Erik Brodd och univ.lektor Cristina Grenholm till elektorer med tf prof. Alf Tergel och univ.lektor Göran Möller som personliga suppleanter, att Tord Fornberg inkommit med rapport om användningen av honom tilldelad rörlig resurs motsvarande 100 timmar under innevarande läsår, Bilaga 2 A att Nathan Söderbloms minnesfond utlyser stipendier för ekumenikens främjande. Ansökan skall lämnas in senast den 20 februari 1999, att univ.lektor Cristina Grenholm den 1 juli 1999 tillträder en forskartjänst på HSFR med placering vid universitetet i Karlstad, att följande beslut tagits av dekanus på delegation: avlämnande av yttrande till rektor över slutbetänkandet Forskningspolitik (SOU 1998:128), Bilaga 2 B avlämnande av yttrande till rektor över remissen Kartläggning och förslag till åtgärder för s.k. småämnen, Bilaga 2 C utseende av bitr. Catharina Stenqvist till sakkunnig för bedömningen av Anne-Louise Erikssons ansökan om docentkompetens,
utseende av docent Carl Axel Aurelius till sakkunnig för bedömningen av Björn Skogars ansökan om docentkompetens. 3 Bokslut 1998 Utbildningsledaren informerar om bokslutet 1998, vilket är avlämnat till ekonomiavdelningen. Bilaga 3 4 Budget 1999 Utbildningsledaren redogör för förslag till budget 1999, vilket dock inte är färdigställt. beslutar att ge beredningsgruppen för budgetarbetet i uppdrag att färdigställa budgetförslaget till den 1 mars 1999. 5 Beredning av anställnings- och befordringsärenden Sekreteraren föredrar ärendet. har erhållit beslutsunderlag bestående av Uppsala universitets anställningsordning, 4 kap. högskoleförordningen samt PM av sekreteraren med förslag till beslut. Bilaga 5 beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse Thorleif Pettersson till ordförande och Peter Schalk till vice ordförande i rekryteringsgruppen för tiden 1999-06-30. beslutar att ge beredningsgruppen för anställnings- och befordringsärenden i uppdrag att till fakultetsnämndssammanträdet den 23 mars 1999 arbeta fram förslag till framtida återbesättning av professurer.
beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda om fler än en rekryteringsgrupp skall tillsättas, om vissa uppgifter skall delegeras från fakultetsnämnden till rekryteringsgruppen och om ansökningstillfällen för befordringsansökningar skall fastställas samt även ta fram riktlinjer för anställningsprofil och anvisningar för ansökan om befordran. Dessutom skall arbetsgruppen ta upp frågan om generella förändringar beträffande befordrade lärares arbetsvillkor kan göras. beslutar att utse Thorleif Pettersson, Peter Schalk och Anders Ekenberg till ledamöter i arbetsgruppen. 6 Val av ledamot i docenturnämnden efter Carl Reinhold Bråkenhielm Dekanus föredrar ärendet. beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse Thorleif Pettersson till ledamot i docenturnämnden. 7 Utseende av beredningsgrupp för beredning av Gunnel Andrés anhållan om professur Dekanus och utbildningsledaren föredrar ärendet. beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse Thorleif Pettersson och Peter Schalk att till fakultetsnämnden presentera förslag till yttrande över Gunnel Andrés anhållan om professur. Bilaga 7 8 Val av två ledamöter i rekryteringsgruppen för beredning av ansökan om befordringsprofessur från Alf Tergel Dekanus föredrar ärendet. Alf Tergel närvarar inte vid valet. beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse prof. Ruth Franzén och adj. prof. Göran Lantz till ledamöter i rekryteringsgruppen för beredning av ansökan om befordringsprofessur från Alf Tergel.
9 Val av två ledamöter i rekryteringsgruppen för beredning av ansökan om befordringsprofessur från Anders Bäckström Dekanus föredrar ärendet. beslutar att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse prof. Sven-Erik Brodd och bitr. prof. Valerie DeMarinis till ledamöter i rekryteringsgruppen för beredning av ansökan om befordringsprofessur från Anders Bäckström. tillstyrker beredningsgruppen för anställningsoch befordringsärendens beslut att ta upp diskussion med Lunds universitet angående sakkunniga. 10 Information om pågående arbete med ny A-kurs Peter Schalk föredrar ärendet. Arbetsgruppens förslag skall vara färdigställt den 9 mars 1999. Fakultetsnämnden konstaterar att kursplanen, exklusive kommentarer, är det dokument som är bindande enligt fakultetsnämndens beslut den 18 november 1998. 11 Revidering av kursplaner med anledning av den nya A-kursen Alf Linderman föredrar ärendet. Ett förslag för hur kursplanerna skall revideras med anledning av den nya kursen har tagits fram. Bilaga 11 Konstateras att förslaget inte berör samtliga aspekter av kursplanerna.
beslutar att fastställa de förslag till riktlinjer som anges i bilagan Revidering av kursplaner med anledning av nya A-kursen. 12 s sammanträde med rektor Rektor närvarar vid fakultetsnämndens sammanträde i syfte att ge sin syn på de personalärenden som uppkommit på teologiska fakulteten och föra en dialog med fakultetsnämnden i dessa ärenden. 13 Remiss om IT-utbildning Utbildningsledaren föredrar ärendet. Bilaga 13 beslutar att avge det föreslagna yttrandet på remissen. Sammanträdet ajourneras och återupptas den 1 mars 1999, kl. 08.15. Vid protokollet Helene Wall Justeras Carl Reinhold Bråkenhielm Anders Ekenberg