The board of directors in Instalco Intressenter AB (publ) s proposal on change of company name and amendment to the company s articles of association

Relevanta dokument
BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för/for Capio AB (publ) (org. nr/reg. No ) Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

BOLAGSORDNING för Azelio AB (publ) (org nr )

Styrelsens förslag till beslut punkten 7 Byte av firma och ändring av bolagsordningen

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( )

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

The Board s proposal for resolution item 7 to change company name and articles of association

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION. För / For. Axactor SE. org. nr / reg. no

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen


BOLAGSORDNING FÖR SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr antagen vid årsstämman den 28 april Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. Öppnades stämman av styrelsens ordförande Matts Kastengren.

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer ) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Björn Wolrath, som hälsade de närvarande välkomna.

Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

B O L A G S O R D N I N G


Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for Reinhold International AB (org nr/reg. No )

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.


Styrelsen för Karolinska Development AB, org nr , föreslår att årsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 20.

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Årsstämma i HQ AB (publ)

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Carl Hugo Parment. On behalf oj the Board oj Directors, Carl Hugo Parment, opened the meeting.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

BOLAGSORDNING FÖR INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB

2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

1 Bolagets firma är Acando AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

PRESS RELEASE, 17 May 2018

Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor.

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Emil Björkhem. On behalfof the Board of Directors, Emil Bjorkhem, opened the meeting.

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting

Johan Bennarsten valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.

Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB


BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING för Fastum AB (org. nr )

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

The English text is an unofficial translation.

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

BOLAGSORDNING 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Ripasso Energy AB (publ), org.nr , i Göteborg den 26 april 2019

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Jetty AB: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Deltagande aktieägare/ Antal aktier/ Antal röster/ Shareholders attending Number of Number of

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marek Tarchalski. The chairman of the board of directors, Mr. Marek Tarchalski, opened the meeting.

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting Jonas Engwall hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens för Brunnaindustripartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för / for Pandox Aktiebolag (publ) (org nr / Reg. No )

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Beslut i Juristkommittén Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén

Kallelse till årsstämma 2018 i Vilhelmina Mineral AB, org. nr

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Transkript:

The board of directors in Instalco Intressenter AB (publ) s proposal on change of company name and amendment to the company s articles of association The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to change the company name from Instalco Intressenter AB to Instalco AB by amending the company s articles of association. Hence, 1 of the articles of association will be amended as follows. Current wording: 1 Name The company s name is Instalco Intressenter AB. The company is a public company (publ). Proposed wording: 1 Name The company s name is Instalco AB. The company is a public company (publ). Furthermore, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves to change the object of the company s business. Hence, 3 of the articles of association will be amended as follows: Current wording: 3 Object of the company s business The object of the company s business is to, directly or indirectly, independently or through subsidiary companies, engage in construction, consulting, sales and service within the electricity, air conditioning, ventilation, plumbing and piping sectors and to conduct any business compatible therewith, and to own and administer real and movable estates and to conduct any business compatible therewith. The company will additionally provide intra-group services such as administration, finance and legal support, and conduct any business compatible therewith. Proposed wording: 3 Object of the company s business The object of the company s business is to, directly or indirectly, independently or through subsidiary companies, engage in construction, consulting, sales and service and to conduct any business compatible therewith, and to own and administer real and movable estates and to conduct any business compatible therewith. The company will additionally provide intra-group services such as administration, finance and legal support, and conduct any business compatible therewith.

Following the amendments, the articles of association will have the wording set out in Schedule 1. The amendment is proposed since the board of directors considers it to be appropriate to simplify the company's name and the object of the company s business. The change of company name will not cause any changes to the name under which the company's shares are traded. Instalco Intressenter AB (publ) The board of directors

The English text of the Articles of Association is an unofficial office translation. In the event of any discrepancy between the Swedish and the English texts, the Swedish text BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för / for Instalco AB (org. nr / Reg. No. 559015-8944) 1 Firma / Name Bolagets firma är Instalco AB. Bolaget är publikt (publ). The company s name is Instalco AB. The company is a public company (publ). 2 Säte / Registered office Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. The registered office of the board of directors shall be in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm. 3 Verksamhetsföremål / Object of the company s business Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva entreprenad-, konsult-, försäljnings- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. The object of the company s business is to, directly or indirectly, independently or through subsidiary companies, engage in construction, consulting, sales and service and to conduct any business compatible therewith, and to own and administer real and movable estates and to conduct any business compatible therewith. The company will additionally provide intra-group services such as administration, finance and legal support, and conduct any business compatible therewith. 4 Aktiekapital / Share capital Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 600 000 kronor och till högst 2 400 000 kronor. The company s share capital shall be not less than SEK 600,000 and not more than SEK 2,400,000. 5 Antal aktier / Number of shares Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40 000 000 stycken och till högst 160 000 000 stycken. The company shall have not less than 40,000,000 shares and not more than 160,000,000 shares.

6 Styrelse / Board of directors Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter. The board of directors shall consist of at least three (3) and no more than ten (10) members without deputy members. 7 Revisor / Auditor Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, an authorized public accountant or a registered public accounting firm shall be elected. 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders meetings Kallelse till bolagstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Notice of shareholders meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman. Shareholders wishing to participate in shareholders meetings must be listed as shareholders in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the shareholders meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer s Eve, Christmas Eve or New Year s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the shareholders meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder. 9 Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders meetings Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid bolagsstämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordningen;

4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner; 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter; 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer; 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. The following matters shall be addressed at annual shareholders meetings: 1. Election of a chairman of the meeting; 2. Preparation and approval of the voting list; 3. Approval of the agenda; 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting; 5. Determination of whether the meeting has been duly convened; 6. Submission of the annual report and the auditors report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors report for the group; 7. Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet; 8. Resolutions regarding allocation of the company s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet; 9. Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability; 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, when applicable, deputy directors; 11. Determination of fees to be paid to members of the board of directors and auditors; 12. Election of the members of the board of directors and auditors and, when applicable, deputy auditors; and 13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company s articles of association. 10 Räkenskapsår / Financial year Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. The company s financial year shall be calendar year.

11 Avstämningsförbehåll / Record day provision Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. The shares of the company shall be registered in a CSD in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).