ÄGARDIREKTIV FÖR AB KARLSKRONA MODERBOLAG OCH BOLAGEN SOM INGÅR I BOLAGSKONCERNEN Ägardirektiv antagna av Kommunfullmäktige den 23 april 2015 75och fastställda vid bolagsstämmor den xx xxx 2015. GEMENSAMMA DIREKTIV 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolagen är organ för kommunens verksamhet och underordnat AB Karlskrona Moderbolag och kommunfullmäktige i Karlskrona. Bolagen ska vara aktörer för att utveckla Karlskrona utifrån visionen Karlskrona 2030. Bolagen står i sin verksamhet under AB Karlskrona Moderbolags styrelses och VDs tillsyn och ska följa direktiv utfärdade av styrelse och VD. Förutom genom lag och författningar regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till ägaren, AB Karlskrona Moderbolag och kommunfullmäktige genom - gällande bolagsordning - gällande ägardirektiv - företagspolicy - direktiv utfärdade av koncernstyrelsen enligt ovan samt - avtal mellan Karlskrona kommun eller AB Karlskrona Moderbolag och bolaget. Bolagen skall följa Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens lagakraftvunna beslut avseende policy och andra styrande dokument. 2. Direktivrätt från koncernstyrelsen Bolagens styrelser och verkställande direktörer skall följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiv skall fastställas på bolagsstämma. 3. Insyn och ledningsfunktion Bolagens verksamhet står under uppsikt av koncernstyrelse/koncernledning. Koncernstyrelse/koncernledning utövar kommunfullmäktiges ledningsfunktion över bolagen enligt Karlskrona kommuns företagspolicy och enligt kommunstyrelsens reglemente för koncernledningen. Koncernstyrelse/koncernledning ska ges den information och de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska överlämnas efter samråd med bolagets styrelse. Koncernstyrelse/koncernledningens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande där sekretess enligt lag gäller. 4. Underställandeplikt AB Karlskrona Moderbolag och Kommunfullmäktige ska godkänna: Årlig investeringsbudget Bildande eller köp/försäljning av dotterbolag samt Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
Om det uppstår tveksamhet i bolagen om en fråga är av sådant slag att den skall underställas koncernstyrelse och kommunfullmäktige, skall samråd ske med koncernstyrelse eller koncernledning. Bolaget har rätt att verkställa de investeringar som godkänts av kommunfullmäktige utan särskilt tillstånd för igångsättning. Vid revidering av investeringsbudget ska denna underställas koncernstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut. I samband med rapportering av budget skall investeringsplan för kommande 5-års period presenteras. 5. Informationsskyldighet Bolagen skall hålla koncernstyrelse/koncernledning väl informerad om sin verksamhet. Bolagen skall så fort som möjligt till koncernstyrelse/koncernledning skicka: -protokoll från bolagsstämma -protokoll med bilagor från styrelsesammanträden -bolagets årsredovisning, delårsbokslut samt budget, prognoser och SWOT analys enligt tidplan som Moderbolaget beslutat -revisionsberättelse Om protokoll som ska skickas till koncernstyrelse/koncernledning, innehåller uppgifter av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla allmänheten handlingen, får bolaget utesluta uppgiften. Det ska framgå av skickat material att förändring har gjorts. 6. Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och fastställda mål 7. Affärsplan Dotterbolagen ska ta fram affärsplaner för respektive bolag och Affärsverken för varje affärsområde. Dotterbolagen skall, innan beslut fattas i dotterbolagsstyrelsen, inhämta och beakta synpunkter på affärsplanerna från Moderbolaget. Affärsplanen ska innehålla mål för verksamheten (ekonomiska, samhällsnyttiga och miljömål) Affärsplanen ska innehålla plan för hur bolaget arbetar med att uppfylla målen och information om investeringar och resultatprognos för tidsperioden som affärsplanen avser. Även en övergripande utveckling av anläggningstillgångar och skulder ska framgå. Affärsplanen ska vara 3-5 år och i undantagsfall längre. Beslut om investeringar fattas enligt p 4. 8. Närvaro vid koncernstyrelsens sammanträde Styrelseordförandena i dotterbolag kan kallas till sammanträden i AB Karlskrona Moderbolag. Närvarorätten ger rätt att yttra sig men ger inte beslutanderätt. För närvarande ordförande gäller samma tystnadsplikt som för ledamot. 9. Av ägardirektiven ska framgå vilka av målen och direktiven som kommunfullmäktige fastställt som respektive bolag omfattas av (målen) och vilka direktiv som respektive bolag ansvarar för eller ska medverka i. Varje bolagsstyrelse skall fastställa ta SMARTA-mål utifrån de mål som framgår av ägardirektiven. SMARTA-mål ska vara:
specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsatt och ansvarsfördelat. Dotterbolagen ska i sin rapportering till Moderbolaget och kommunstyrelsen i mars rapportera målen. Uppföljning av uppfyllandet av målen görs som en del i delårsrapporter och bokslut. Samtliga bolag omfattas av följande mål förutom de som framgår under respektive bolags ägardirektiv: Vi ska ha nöjda kommuninvånare som anser att Karlskrona kommun är en bra plats att leva och bo på. Karlskronas invånare ska ha en god folkhälsa. Insatser för att uppnå en giftfri vardag för barn och unga ska öka. Karlskrona kommun ska minska sin miljöpåverkan. Resurshushållningen i kommunen ska öka. Andelen heltidstjänster ska öka. Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka. Jämställdheten i kommunen ska öka. Vid upphandling ska sociala hänsyn öka. Det hållbara resandet ska öka i hela kommunen Direktiven som kommunfullmäktige beslutat om kan ett bolag antingen ansvar för eller medverka i. Att ansvara för ett direktiv innebär att direktivet tolkas och verkställt och en handlingsplan ska upprättas för verkställigheten. Handlingsplanen ska tas fram i samverkan med eventuellt andra bolag eller nämnder som ska medverka i direktivet. Att medverka i ett direktiv innebär att vara delaktig i arbetet som rör direktivets förverkligande. Samtliga bolag ska medverka i följande direktiv förutom de som framgår under respektive bolags ägardirektiv: Kommunens samlade verksamheter ska arbeta med perspektivet hållbart arbetsliv i det personalpolitiska programmet under 2015. Lönekartläggningen ska fortsätta så att likvärdiga arbeten också lönesätts likvärdigt mellan män och kvinnor. Utbildningsinsatser som ger ökad kompetens och trygghet ska ske för all personal vid kommunens verksamheter. Kommunen ska verka för att Karlskrona ska upplevas som en välkomnande och öppen stad. BOLAGSSPECIFIKA ÄGARDIREKTIV AB Karlskrona Moderbolag Affärs- och verksamhetsidé Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget genom sin ägarfunktion skall samordna de verksamheter som bedrivs i aktiebolagskoncernen och styra verksamheten efter de mål och andra styrdokument som kommunfullmäktige bestämmer. Affärsverken Karlskrona AB
Affärs-och verksamhetsidé Bolaget skall vara ett marknadsanpassat bolag inom områdena energi, renhållning, kommunikationsnät och trafikservice som sätter kunden i centrum. Bolaget skall uppfylla kraven för miljöcertifiering enligt standarden ISO 14 001. Ekonomiska krav För år 2008 och framöver skall Affärsverken koncernen redovisa ett positivt resultat efter finansiella poster om minst 5% av omsättningen med undantag för affärsområde skärgårdstrafik där resultatkravet ska vara nollresultat för åren 2015 tom 2017. Kommunen ska bättre möta karlskronabornas bostadsbehov i hela kommunen Kommunen ska växa genom hållbar utbyggnad och det ska finnas en planberedskap för tomter, bostäder och verksamhetslokaler i hela kommunen. Karlskronas näringslivsklimat ska förbättras Kommunen ska skapa förutsättningar för fler och växande företag i Karlskrona Tillgången till digital infrastruktur ska öka i hela kommunen Bolaget ansvarar för följande direktiv: Affärsverken ska vara en motor för minskad klimatpåverkan genom utveckling av hållbara energilösningar. Affärsverken ska ta ett större ansvar för att öka utbyggnadstakten av fiber i hela vår kommun. Bolaget medverkar förutom i de gemensamma direktiven även av följande direktiv: Skärgårdsplanen och landsbygdsprogrammets inriktningar ska realiseras Utvecklingen på Pottholmen etapp 1 ska prioriteras Kommunen ska fortsätta utveckla skärgårdstrafiken för både besökare och boenden AB Karlskronahem Affärs- och verksamhetsidé Bolaget ska genom effektiv förvaltning skapa ett bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Verksamhetsinriktning Bolagets marknadsplan, innehållet och den geografiska spridningen av bostadsbeståndet, ska stå i överensstämmelse med kommunstyrelsens inriktning och i huvudsak utveckla en god förvaltning av bostadsbeståndet. Bolaget ska aktivt samverka med kommunen att motverka segregation och utveckla en god social gemenskap i bostadsområde. Ekonomiska grundkrav För år 2009 och framöver skall Karlskronahem redovisa ett positivt resultat efter finansiella poster om minst 2% av omsättningen. Bolagets soliditet ska minst uppgå till 17%.
Bolagets ekonomiska grundprincip skall vara att vårda och utveckla det ekonomiska värdet som bolagets tillgångar har. Investeringar Investeringar skall uteslutande inriktas mot sådana som uppenbart leder till resultatförbättringar. Fastighetsförsäljningar skall, som tidigare, prövas kontinuerligt. Detta skall aktualiseras om åtgärderna leder till förbättringar av bolagets resultat på lång sikt och minimera ägarens framtida insats. Uppföljning Bolaget ska i samband med delårsbokslut och årsbokslut rapportera till ägaren om underhåll utförs i den omfattning som är nödvändig för att bibehålla fastigheternas relativa marknadsvärde. Bolagets ekonomiska redovisning skall ske per fastighet (objektsredovisning). Bolaget skall i samband med delårsbokslut och årsbokslut redovisa verksamheten uppdelad på bostäder, kommersiella lokaler samt lokaler som kommunen hyr för bolaget totalt. Kommunen ska bättre möta karlskronabornas bostadsbehov i hela kommunen Kommunen ska växa genom hållbar utbyggnad och det ska finnas en planberedskap för tomter, bostäder och verksamhetslokaler i hela kommunen. Bolaget ansvarar för följande direktiv: Karlskronahems arbete med förnyelsebara energikällor som solenergi ska fortsätta att utvecklas Bolaget medverkar förutom i de gemensamma direktiven även av följande direktiv: En strategi/handlingsplan ska arbetas fram för att öka möjligheterna till ett rikare liv i kommunens största bostadsområde Mellanstaden. Kommunen ska möjliggöra byggandet av seniorboenden på fler platser i kommunen. Kommunen ska se över möjligheten till fler centralt placerade studentboenden. Det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning och missbruk ska stärkas genom en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv. Vid nyproduktion ska det byggas med material utan gifter och kommunen ska sträva efter att öka andelen klimatsmart byggande i trä. Kruthusen Företagsfastigheter AB Affärs- och verksamhetsidé Bolaget ska genom effektiv förvaltning förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till företag och därigenom skapa etablerings- och utvecklingsmöjligheter för nya samt befintliga företag och organisationer inom kommunen. Bolaget ska medverka till optimering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall det även är till gagn för bolaget. Bolaget ska arbeta med att minimera risken med investeringen av högskolelokalerna.
Ekonomiska krav För år 2008 och framöver skall bolaget redovisa ett positivt resultat efter finansiella poster om minst 4% av omsättningen exklusive hyreskontrakten med Blekinge Tekniska Högskola. Kommunen ska växa genom hållbar utbyggnad och det ska finnas en planberedskap för tomter, bostäder och verksamhetslokaler i hela kommunen. Karlskronas näringslivsklimat ska förbättras Kommunen ska skapa förutsättningar för fler och växande företag i Karlskrona Utveckling i Karlskrona AB Affärs och verksamhetsidé Målet är att göra Karlskrona till en långsiktig hållbar och attraktiv etablerings- och destinationsort. Bolaget ska marknadsföra Karlskrona för besökare och näringsidkare. Bolagets verksamhet ska bidra till Karlskronas positiva utveckling med ett hållbart växande näringsliv, fler arbetstillfällen och som destinationsort året om. Ekonomiska grundkrav Storleken på verksamhetens resultat fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget. Besöksnäringen i kommunen ska öka Karlskrona ska vara ett besöksmål i högsta nationella klass Möjligheter till unika upplevelser i kommunen ska öka Tillgängligheten till evenemang och upplevelser i hela kommunen ska öka Bolaget medverkar förutom i de gemensamma direktiven även av följande direktiv: Skärgårdsplanen och landsbygdsprogrammets inriktningar ska realiseras Kommunen ska fortsätta utveckla skärgårdstrafiken för både besökare och boenden I centrala Karlskrona ska arbetet fortsätta med att ta fram en lösning som ger en väl fungerande idrottshall för skolor och idrott, och om det går även lokaler för till större konferenser. Kommunen ska påverka försvaret och regeringen för att hitta en långsiktig lösning för Marinens musikkår ----------------------------------------------------------------------------------------------